Vérification du visage
Vérification d'adresse
Vérification de document
verification de l'AGE
Identifiant vidéo
Fast ID
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Vérification du consentement
Vérification NFC
Vérification commerciale
Diligence raisonnable
Vérification des investisseurs
DES QUESTIONS
Signature électronique
Dépistage AML
Surveillance des transactions
PEP et RCA
Les sanctions
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Dépistage des médias indésirables
Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises
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vérification d'identité
KYC
KYB
KYI
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Vérification des candidats
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Agents de conformité
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Plateforme de confiance mondiale
La gestion de cas
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Analyse de la fraude
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Document Deepfake
Reprise de compte
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Fraude documentaire
Fraude par usurpation d'identité
Multi-comptabilité
Abus de bonus / abus de promotion
Réseaux de fraude
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Australie
Vérification d'identité et KYC pour l'Australie
Unifiez les procédures KYC, KYB et de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) sur une plateforme unique, conforme à l'écosystème réglementaire australien. Conçue pour répondre aux obligations AUSTRAC en matière de LCB/FT et au cadre australien de vérification d'identité, notamment les exigences DVS et de la loi sur la protection de la vie privée, cette plateforme s'intègre dans un flux de travail de conformité unique.
Performance opérationnelle pour la connaissance du client en Australie
Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.
95.04 %
Le taux de réussite
99 %
EIDV
Territoire desservi
<15s
Document moyen
Vérification
Vérifications prêtes à fournir des preuves pour les particuliers et les entreprises
Documents individuels que nous vérifions
Shufti vérifie plus de 40 types de documents d'identité officiels australiens.
Afficher tous les documents pris en chargePasseport australien (Passeport électronique)
Document d'identité principal délivré par le gouvernement, utilisé pour l'intégration à distance et hautement sécurisée.
État et Permis de conduire territorial
La pièce d'identité avec photo la plus couramment utilisée aux États-Unis, délivrée dans huit juridictions avec des mises en page différentes.
État or Carte photo du territoire
Solution alternative délivrée par le gouvernement pour les personnes ne conduisant pas, largement acceptée pour les vérifications KYC standard.
Un acte de naissance
Document d'identité fondamental utilisé lorsque les utilisateurs n'ont pas de pièce d'identité avec photo ou doivent prouver leur historique d'identité légal.
Carte d'assurance-maladie (preuves à l'appui)
Utilisé comme preuve d'identité secondaire dans le cadre de méthodes de vérification multi-sources.
Preuve de statut ImmiCard / Visa (VEVO)
Utilisé pour confirmer le statut d'immigration des non-citoyens lors de l'intégration réglementée.
Identité de l'entité
Numéro d'entreprise australien (ACN) et extrait de l'ASIC
Confirme l'immatriculation, le statut et les dirigeants de l'entreprise.
Numéro d'entreprise australien (ABN) et enregistrement ABR
Valide l'identité de l'entreprise et son enregistrement opérationnel.
Extrait de nom commercial enregistré
Confirme les noms commerciaux liés à un ABN.
Constitution de l'entreprise / Règles remplaçables Preuve
Établit une structure de gouvernance et une autorité interne.
Identité fiscale
Inscription à la TPS liée à l'ABN
Confirme le statut d'enregistrement à la taxe sur les produits et services.
Propriété et contrôle (UBO)
Numéro d'identification du directeur (ID du directeur)
Confirme l'identité du directeur auprès des services d'enregistrement des entreprises australiennes.
ASIC Extraits d'entreprises actuels et historiques
Utilisé pour identifier les directeurs et les secrétaires.
Registre des actionnaires / Registre des membres de la société
Permet de cartographier les bénéficiaires effectifs à travers les différents niveaux hiérarchiques de l'entreprise.
Acte de fiducie (pour les entités contrôlées par une fiducie)
Identifie les fiduciaires, les constituants et les bénéficiaires lorsque le contrôle est exercé par le biais d'une fiducie.
Langues que nous enseignons
Gestion de documents en anglais
Les documents d'identité et d'enregistrement australiens sont délivrés en anglais ; Shufti extrait des champs structurés à partir de formats variables selon les États.
Correspondance des noms malgré les variations de formatage
Gère les apostrophes, les traits d'union et les prénoms multiples (par exemple, O'Connor au lieu de OConnor ; Anne-Marie au lieu d'Anne Marie).
Cohérence des éléments de preuve d'intégration
Aligne les données des documents, la vérification par selfie et les enregistrements du registre lorsque des incohérences de formatage créent des exceptions.
GOUVERNANCE ET CONTRÔLES
Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels
Moins de soumissions supplémentaires évitables
La logique de capture et de validation de Shufti réduit les tentatives de reconnexion dues aux différences de formats d'identifiants selon l'état.
Audit plus propre
sentiers
Les journaux de vérification structurés facilitent la tenue des registres et l'examen réglementaire d'AUSTRAC.
Meilleurs résultats de correspondance de noms
Normalise les apostrophes, la césure et les noms composés courants dans les archives australiennes.
Un flux de travail,
un back-office
Contrôles KYC, KYB et AML gérés via une interface opérationnelle unique.
Conception de flux axée sur l'identification primaire
Priorise les flux de travail de vérification des passeports et permis de conduire australiens les plus couramment utilisés dans le cadre de l'intégration réglementée.
Défis liés à l'identité et à la connaissance du client en Australie
Variations du format des cartes d'identité d'État
Les permis de conduire diffèrent d'un État ou territoire à l'autre, ce qui entraîne une augmentation des erreurs de saisie et des files d'attente plus longues pour les vérifications manuelles.
Contrôles de vérification à distance
L’intégration à distance doit respecter les normes d’identité d’AUSTRAC, ce qui accroît les difficultés de mise en conformité.
Structures complexes de propriété effective
Les structures complexes de sociétés et de fiducies augmentent la charge de travail manuelle liée à la vérification des bénéficiaires effectifs.
Sanctions et faux positifs PEP
Les noms communs et les identifiants uniques limités augmentent le nombre d'exceptions au contrôle.
Solutions IDV/KYC de Shufti pour l'Australie
Solutions KYC
Vérification du visage
Détecte les attaques par usurpation d'identité et par présentation dans l'environnement d'intégration à distance australien, prenant en charge les contrôles de conformité sans contact direct.
.
verification de l'AGE
Combine l'estimation de l'âge par selfie avec la vérification des documents lorsque cela est requis pour les services réglementés ou soumis à des restrictions d'âge.
.
Vérification d'adresse
Vérifie tout document comportant une adresse, y compris les factures de services publics (AGL, Origin Energy, EnergyAustralia) et les relevés bancaires (Commonwealth Bank, Westpac, NAB, ANZ).
.
Vérification de document
Compatible avec les passeports, les permis de conduire et les cartes d'identité avec photo délivrées par les États australiens, y compris les différences de mise en page et de conception.
.Solutions KYB
Vérification commerciale
Valide les extraits ABN, ACN, ASIC, l'identifiant du directeur et les structures de propriété pour confirmer l'existence légale et le contrôle.
.
Due Diligence renforcée (EDD)
Capture des preuves structurées de propriété effective, des déclencheurs de risques et des journaux prêts pour l'audit, alignés sur les attentes d'AUSTRAC.
.Dépistage AML
Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises
Effectue des vérifications auprès des entités, des administrateurs et des bénéficiaires effectifs au regard des sanctions australiennes, des listes de sanctions internationales, des bases de données des PPE et des médias défavorables.
.
Contrôle des transactions
Permet une surveillance continue alignée sur le signalement des opérations suspectes et les schémas de transactions à haut risque.
.Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire australien
AUSTRAC
Shufti, l'organisme australien de réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) et son unité de renseignement financier, facilite l'identification des clients en fonction des risques, la surveillance continue, la tenue de registres structurés et la mise en place de journaux de décision conformes aux obligations LCB-FT et prêts pour l'audit.
Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC)
Shufti assure la gestion des registres des sociétés et des informations relatives à leurs dirigeants. Shufti prend en charge la vérification des entreprises et la validation des dirigeants à partir des registres.
Services d'enregistrement des entreprises australiennes (ABRS)
Gère les exigences d'identification des administrateurs. Shufti prend en charge la vérification d'identité des administrateurs et des personnes exerçant un contrôle lors de l'intégration KYB.
Registre des entreprises australien (ABR)
Shufti gère les données d'enregistrement ABN et valide les enregistrements ABN utilisés dans les processus de vérification des entités. Shufti exploite ces données de manière exhaustive et globale pour prendre ses décisions.
Bureau du Commissaire australien à l'information (OAIC)
Shufti applique la loi sur la protection de la vie privée et les principes australiens de protection de la vie privée. Shufti prend en charge le traitement contrôlé, l'obtention du consentement et les pratiques de conservation conformes.
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce (DFAT) – Bureau des sanctions australiennes
Shufti gère les régimes de sanctions australiens et permet un filtrage des sanctions conforme aux exigences des listes nationales et internationales.
Choix de déploiement
Les options de déploiement dans le cloud ou sur site prennent en charge la gouvernance locale et les exigences de l'entreprise en matière de contrôle d'accès aux données AML/KYC/KYB tout en se conformant aux attentes de supervision de l'AUSTRAC.
Alignement réglementaire
Conforme à la loi australienne sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CTF Act & Rules for AML/KYC obligations) et aux principes australiens de protection de la vie privée (APPs) de la loi de 1988 sur la protection de la vie privée.
Contrôles de rétention
Politiques de conservation et de suppression configurables, conformes aux règles de tenue de registres en matière de LBC/FT et aux exigences de la loi sur la protection des données, afin de minimiser la conservation inutile.
Posture de chiffrement
Des normes de chiffrement robustes sont appliquées pour protéger les données personnelles et financières (y compris l'identité, la provenance des fonds/du patrimoine et les données transactionnelles).
Contrôles des données et la protection de la vie privée en Australie
Sources australiennes de lutte contre le blanchiment d'argent qui renforcent les décisions
Département du changement climatique
Institut de recherche en sciences sociales
Autorité de la sécurité de l'aviation civile (CASA)
AWB Limited (Australian Wheat Board)
Ministère des affaires étrangères et du commerce (DFAT)
Sécurité nationale australienne
Gouvernement australien AUSTRAC
Australian Transaction Reports and Analysis Center
Site web de la sécurité nationale australienne
Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC)
Département du changement climatique
Institut de recherche en sciences sociales
Autorité de la sécurité de l'aviation civile (CASA)
AWB Limited (Australian Wheat Board)
Ministère des affaires étrangères et du commerce (DFAT)
Sécurité nationale australienne
Gouvernement australien AUSTRAC
Australian Transaction Reports and Analysis Center
Site web de la sécurité nationale australienne
Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC)
Département du changement climatique
Institut de recherche en sciences sociales
Autorité de la sécurité de l'aviation civile (CASA)
AWB Limited (Australian Wheat Board)
Ministère des affaires étrangères et du commerce (DFAT)
Sécurité nationale australienne
Gouvernement australien AUSTRAC
Australian Transaction Reports and Analysis Center
Site web de la sécurité nationale australienne
Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC)
Questions fréquemment posées
Quel est l'identifiant principal utilisé pour la procédure KYC en Australie ?
Les permis de conduire des États ou territoires et les passeports australiens sont les plus couramment utilisés. Des documents supplémentaires peuvent être exigés dans le cadre de procédures multi-sources.
L'Australie utilise-t-elle le DVS pour les contrôles d'identité ?
De nombreuses organisations s'appuient sur le cadre du Service de vérification des documents pour la vérification des passeports, des permis de conduire et des cartes Medicare.
Quelle est l'autorité australienne chargée du signalement des activités de blanchiment d'argent ?
AUSTRAC supervise la conformité aux réglementations en matière de LBC/FT et reçoit les déclarations d'opérations suspectes.
Les exigences de contrôle des sanctions nationales sont-elles obligatoires ?
Oui. Le filtrage devrait inclure les sanctions australiennes administrées par le DFAT, ainsi que les listes internationales.
Quelles preuves sont nécessaires pour établir la propriété effective ?
Les entités doivent identifier leurs administrateurs et actionnaires et vérifier leurs structures de contrôle conformément aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Comment Shufti gère-t-il les variations de noms ?
La plateforme normalise la césure, les apostrophes et les noms composés afin de réduire les erreurs de correspondance.
L'Australie exige-t-elle une résidence locale en matière de données ?
De nombreuses organisations adoptent des politiques de traitement local en raison de leur tolérance au risque réglementaire et de protection de la vie privée. L'Australie abrite plusieurs régions de centres de données hyperscale.
Que se passe-t-il si la capture de documents échoue ?
La logique de nouvelle tentative configurable et les flux de travail assistés réduisent les abandons tout en préservant les preuves d'audit structurées.
Se construisent a Australie-solutions KYC, KYB et AML programme au Shufti
AUDIT INDÉPENDANT. CERTIFICATION MONDIALE.
Certifié selon les normes mondiales
FLUX DE TRAVAIL ÉPROUVÉS
Exemples d'utilisation de la croissance réglementée en Australie
Accélérer la croissance, éliminer les frictions
Intégrez les utilisateurs en quelques secondes, pas en quelques jours. Déployez des flux de vérification d'adresse à plusieurs niveaux qui maximisent les taux de réussite pour les utilisateurs légitimes tout en filtrant les fraudes synthétiques.
Intégrez des traders internationaux en temps réel
Vérifiez les investisseurs dans plus de 250 pays et territoires. Assurez la conformité aux réglementations financières internationales tout en prévenant l'usurpation d'identité et les rétrofacturations à haut risque.
Sécuriser la confiance à chaque transaction
Automatisez les processus KYC et AML pour réduire les coûts liés à l'intégration manuelle. Renforcez les vérifications de résidence tout en offrant l'expérience numérique fluide attendue par les clients modernes.
Offrir une expérience de jeu équitable et sécurisée
Réduisez les abus de bonus et les fraudes liées aux comptes multiples. Appliquez les règles de localisation et déclenchez des vérifications progressives sans perturber l'expérience des joueurs.
Constituer une main-d'œuvre de confiance et vérifiée
Contrôlez un grand nombre de travailleurs indépendants et de chauffeurs. Vérifiez leur lieu de résidence et simplifiez leur intégration tout en préservant la confiance entre les utilisateurs.
Développez votre plateforme d'échange en toute confiance
Conciliez anonymat et conformité. Vérifiez instantanément la juridiction de l'utilisateur pour respecter les obligations liées aux règles de voyage et contribuer à lutter contre les abus sans ralentir le volume des transactions légitimes.
Réduire la fraude sans freiner la croissance
Shufti garantit l'intégrité du marché en vérifiant l'identité des vendeurs et des acheteurs, en autorisant les parcours soumis à des restrictions d'âge lorsque cela est nécessaire et en préservant les preuves pour appuyer les enquêtes, les litiges et les actions coercitives fondées sur les risques.
Accélérer la croissance, éliminer les frictions
Intégrez les utilisateurs en quelques secondes, pas en quelques jours. Déployez des flux de vérification d'adresse à plusieurs niveaux qui maximisent les taux de réussite pour les utilisateurs légitimes tout en filtrant les fraudes synthétiques.
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Vérifiez les investisseurs dans plus de 250 pays et territoires. Assurez la conformité aux réglementations financières internationales tout en prévenant l'usurpation d'identité et les rétrofacturations à haut risque.
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Automatisez les processus KYC et AML pour réduire les coûts liés à l'intégration manuelle. Renforcez les vérifications de résidence tout en offrant l'expérience numérique fluide attendue par les clients modernes.
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Contrôlez un grand nombre de travailleurs indépendants et de chauffeurs. Vérifiez leur lieu de résidence et simplifiez leur intégration tout en préservant la confiance entre les utilisateurs.
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Personnalisons votre voyage
Quelques questions rapides pour vous guider dans votre expérience Shufti.
Shufti
Positionnement sur le marché et évaluation commerciale
Le secteur industriel se situe à 1.7clients
Meilleur innovateur en matière de vérification d'identité
TOP 10 des fournisseurs de solutions KYC
Meilleure solution d'intégration client
Samer Al TamimiPDG de Safwa Bank
Nous prenons très au sérieux la confidentialité des données de nos clients et recherchons constamment des solutions innovantes pour garantir une expérience bancaire sécurisée. Collaborer avec Shufti est un véritable atout : leur technologie 100 % interne assure la sécurité et la protection optimales des données de nos clients, les préservant de toute vulnérabilité.
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