Autriche

Vérification d'identité et KYC pour l'Autriche

Q: Quel est le principal document d'identité requis pour la procédure KYC en Autriche ?

Pour les citoyens autrichiens, les principales pièces d'identité officielles avec photo sont le Personalausweis et le Reisepass. En pratique, les entreprises privilégient souvent le document que l'utilisateur possède déjà, puis appliquent des règles sectorielles et d'évaluation des risques pour déterminer si une deuxième vérification est nécessaire.

Q: Un passeport peut-il être utilisé si le client ne possède pas de carte d'identité autrichienne ?

Oui. Le passeport autrichien est un document d'identité officiel essentiel et constitue souvent la solution de repli la plus simple pour l'enrôlement à distance, car il inclut les données MRZ et les fonctionnalités de sécurité biométriques actuelles.

Q: Quelles sont les exigences en matière de dépistage national les plus importantes en Autriche ?

Pour la plupart des programmes réglementés autrichiens, les sanctions financières de l'UE et de l'ONU constituent le critère de base. Selon le secteur et le niveau de risque, les entreprises peuvent également examiner les personnes politiquement exposées (PPE), les articles de presse défavorables, les listes de surveillance internes et les avis locaux ou de surveillance pertinents. L'Autorité des marchés financiers (FMA) est désormais responsable de la supervision des sanctions financières.

Q: Quel est l'impact opérationnel de goAML en Autriche ?

L'unité de renseignement financier autrichienne (FIU) reçoit les déclarations d'opérations suspectes via goAML et le système USP. Concrètement, cela signifie que le dossier doit déjà contenir les éléments de preuve d'identité, le contexte de la transaction, les notes d'escalade et les motifs de décision nécessaires au signalement.

Q: Quels sont les éléments de preuve KYB pertinents pour une entreprise autrichienne ?

Un dossier de départ solide comprend un extrait du registre du commerce, l'identifiant UID/TVA, les données relatives aux dirigeants ou signataires, ainsi que les justificatifs de propriété effective WiEReG. Pour les entreprises à vocation commerciale ou de petite taille, un enregistrement GISA peut également s'avérer important.

Q: Comment les variantes de noms autrichiens doivent-elles être gérées lors du filtrage et de la correspondance ?

Il faut s'attendre à des différences valides entre le texte du document et sa forme lisible par machine. Les trémas et le ß peuvent apparaître différemment, et les prénoms longs ou composés peuvent être limités par la mise en forme du document ; les contrôles de correspondance doivent donc prendre en charge des variantes explicables plutôt qu'une seule orthographe exacte.

Q: L'identité numérique autrichienne remplace-t-elle les documents physiques pour l'intégration des nouveaux employés ?

En règle générale, non. ID Austria est la plateforme centrale pour les procédures numériques officielles, mais les entreprises doivent toujours s'attendre à recevoir des pièces d'identité physiques (cartes d'identité, passeports et titres de séjour) lors de l'intégration de nouveaux employés et du traitement des cas particuliers.

Q: Quels sont les points à prendre en compte par les entreprises en matière de protection de la vie privée et de résidence des données en Autriche ?

L'Autriche applique le RGPD et la loi autrichienne sur la protection des données. En matière de déploiement, les équipes optent généralement pour un hébergement local, lorsque disponible, ou pour un hébergement dans la région européenne la plus proche, en fonction des politiques en vigueur, des engagements clients et de la gouvernance interne.

Q: Comment réduire les abandons et les soumissions répétées lors de l'intégration des candidats en Autriche ?

Commencez par utiliser le jeu de cartes d'identité autrichiennes principal, prévoyez une solution de repli avec le passeport et tenez compte du fait que les justificatifs de domicile et d'adresse ne sont pas soumis à un format unique. Les gains les plus importants proviennent généralement d'une meilleure gestion des documents, de tentatives de vérification contrôlées et d'une réduction des exceptions manuelles inutiles.

Shufti centralise les procédures KYC, KYB et AML sur une plateforme unique, conforme à la réglementation autrichienne. Vérifiez l'identité des Autrichiens, validez les entreprises et évaluez les risques de criminalité financière selon les exigences de la FMA et de la réglementation autrichienne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Performance opérationnelle pour la connaissance du client en Autriche

Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.

99.17 %

taux de réussite

< 5 s.

Vérification
Heure

80 %

EIDV
Vérification

Vérifications prêtes à fournir des preuves pour les particuliers et les entreprises

Documents individuels que nous vérifions

Shufti vérifie plus de 15 documents autrichiens.

Afficher tous les documents pris en charge

Carte d'identité autrichienne

Pièce d'identité principale avec photo pour les citoyens autrichiens. Elle constitue une preuve KYC de premier niveau essentielle pour l'accueil des résidents et permet une vérification rapide des documents à partir d'un selfie.

Passeport autrichien

Utile aux résidents et aux non-résidents, notamment aux personnes effectuant des déplacements transfrontaliers. L'Autriche délivre des passeports biométriques à puce dotés de dispositifs de sécurité renforcés.

Permis de conduire européen avec photo

Souvent utilisé comme pièce d'identité complémentaire lors de l'intégration. Les permis de conduire autrichiens apparaissent sous forme de cartes photo européennes, tandis que les anciens permis papier peuvent encore être délivrés jusqu'au 19 janvier 2033.

Permis de séjour électronique

Document essentiel pour les ressortissants de pays tiers, notamment les titulaires de la Carte Rouge-Blanc-Rouge. Il s'agit d'une carte en plastique avec puce, photographie et empreintes digitales.

Carte d'identité avec photo pour les citoyens de l'EEE

Ce document concerne certains résidents de l'UE et de la Suisse en Autriche. Il fait office de pièce d'identité en Autriche pour les citoyens de l'EEE.

ID Austria et eAusweise

L'identité numérique d'État autrichienne permet une identification en ligne sécurisée, et l'application eAusweise peut présenter des pièces d'identité numériques telles qu'une preuve d'âge et un permis de conduire.

Identité de l'entité commerciale

Extrait du registre du commerce

Ce document atteste de la dénomination sociale, du numéro d'identification fiscale, de la forme juridique, du siège social, des dirigeants et des signataires autorisés. Délivré par le ministère de la Justice ; extraits disponibles à partir de 4.63 €.

Statuts de l'association

Structure de gouvernance et cadre actionnarial (preuves à l'appui).

Registre des licences commerciales

Confirme les autorisations commerciales pour les entreprises réglementées par le Gewerbeordnung autrichien.

Identité fiscale d'entreprise

Numéro fiscal autrichien

Délivré par le Finanzamt Österreich ; obligatoire pour toutes les entités enregistrées auprès des services fiscaux autrichiens.

Numéro d'identification TVA

Format ATU12345678 ; vérifiable via le système EU VIES. Obligatoire pour les entités assujetties à la TVA.

Propriété et contrôle (UBO)

Registre des bénéficiaires effectifs

Le registre central autrichien des bénéficiaires effectifs (UBO), géré par le ministère des Finances, est accessible directement aux entités assujetties. Un accès supplémentaire est possible en cas d'intérêt légitime.

Liste des actionnaires

Les actionnaires directs peuvent être identifiés grâce aux documents d'entreprise et aux documents de société pertinents ; essentiel pour l'analyse manuelle de la chaîne de propriété lorsque la couverture de WiEReG est limitée.

Langues que nous enseignons

Gestion du texte des documents

L'allemand, en alphabet latin, est la langue officielle de l'Autriche. Le croate, le slovène et le hongrois ont également un statut officiel dans certaines régions ; les documents peuvent donc comporter des exceptions en langue locale.

Contrôles de correspondance des noms

Shufti gère les signes diacritiques allemands et les variantes orthographiques telles que Müller ou Mueller, Weiß ou Weiss et Jörg ou Joerg, tout en conservant la valeur extraite d'origine visible.

Cohérence des preuves

Shufti conserve le lien entre la même personne ou entreprise sur les pièces d'identité, les selfies, les justificatifs de domicile, les registres d'entreprise et les enregistrements WiEReG, ce qui facilite l'examen des exceptions.

GOUVERNANCE ET CONTRÔLES

Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels

Moins de soumissions évitables

Les instructions de capture réduisent les tentatives infructueuses sur les passeports autrichiens, les cartes d'identité, les permis de conduire avec photo et les titres de séjour eAT.

Des pistes d'audit plus propres

Les codes de motif, les horodatages, les résultats de filtrage et les notes des analystes prennent en charge les examens destinés à la FMA et les dossiers d'escalade de l'A-FIU.

Meilleurs résultats en matière de correspondance de noms

Les codes de motif, les horodatages, les résultats de filtrage et les notes des analystes prennent en charge les examens destinés à la FMA et les dossiers d'escalade de l'A-FIU.

Un seul flux de travail, un seul back-office

Les contrôles KYC, KYB, UBO et AML sont regroupés dans une vue opérationnelle unique couvrant Firmenbuch, GISA, WiEReG et les résultats de filtrage.

Conception de flux axée sur l'identification nationale

Commencez par le Personalausweis ou le passeport, puis passez au permis de séjour, au Meldebestätigung ou à une preuve numérique lorsque la politique exige davantage de preuves.

Infrastructure de conformité de niveau entreprise

Défis liés à l'identification et à la connaissance du client en Autriche

Friction KYB multi-registre

Le Firmenbuch, le GISA, l'UID et le WiEReG sont gérés par des systèmes différents. Les analystes perdent un temps précieux à tenter de relier l'existence légale, le statut commercial, l'identité fiscale et la propriété des entreprises.

Exceptions relatives aux justificatifs de domicile

Bruit d'allumette Umlaut

Les signes diacritiques allemands, le ß, les noms de famille doubles et les orthographes transfrontalières créent des incohérences évitables entre les pièces d'identité, les relevés bancaires et les listes de contrôle.

Fraude d'identité et utilisation abusive de la carte d'identité nationale

Lacunes de protection contre la résidence

L'adresse actuelle ne figure souvent pas sur la pièce d'identité avec photo. Les équipes finissent par devoir demander des justificatifs de domicile, des factures de services publics ou des relevés bancaires pour finaliser l'intégration.

Charge de conformité élevée en matière de LBC/FT

Escalades manuelles en matière de LBC

Les déclarations goAML, la vérification des bénéficiaires effectifs, les contrôles des sanctions et les règles relatives aux pays tiers à haut risque font passer davantage de dossiers à un examen manuel et à la constitution de dossiers de preuves.

Solutions IDV/KYC de Shufti pour l'Autriche

Solutions KYC

Vérification du visage

Utile dans les processus d'intégration à distance en Autriche, où l'utilisation abusive de comptes par hameçonnage et le recrutement de mules financières augmentent le risque d'usurpation d'identité. La vérification par selfie, la présence physique et la reconnaissance faciale permettent de limiter les exceptions manuelles.

verification de l'AGE

Commencez par une estimation de l'âge à partir d'un selfie, puis passez à une carte d'identité, un passeport ou une preuve d'âge numérique lorsque la réglementation exige des justificatifs plus solides. Cela a une incidence sur les produits et services autrichiens soumis à une restriction d'âge.

Vérification d'adresse

Shufti peut vérifier tout document comportant une adresse. En Autriche, cela inclut souvent les certificats de domicile (Meldebestätigung), ainsi que les factures de services publics (Wien Energie, EVN, Salzburg AG ou VERBUND) et les relevés bancaires.

Vérification de document

Conçu pour les cartes d'identité autrichiennes, les passeports biométriques, les permis de conduire et les titres de séjour eAT, y compris les nouvelles configurations de sécurité, les documents de l'ère des puces et les anciennes versions de permis encore en circulation.

Solutions KYB

Vérification commerciale

Vérifie les entreprises autrichiennes à l'aide des données du Firmenbuch, du GISA, de l'UID et des contrôleurs, vous permettant ainsi de confirmer leur existence légale, leur statut commercial, leurs dirigeants et leurs propriétaires en une seule opération.

Due Diligence renforcée (EDD)

Utile pour les chaînes de propriété étrangères, les liens avec des pays à haut risque, les bénéficiaires effectifs complexes, l'exposition aux sanctions ou les problèmes liés à la provenance des fonds, avec des preuves toujours prêtes à être examinées.

Dépistage AML

Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises

Avant l'activation ou l'accès au paiement, les entités autrichiennes et leurs dirigeants ou bénéficiaires effectifs sont soumis à des vérifications au regard des sanctions de l'UE et de l'ONU, ainsi qu'à des vérifications des personnes politiquement exposées (PPE) et des médias défavorables.

Contrôle des transactions

Soutient la surveillance continue des transferts liés à l'hameçonnage, des schémas de blanchiment d'argent, de la structuration et des flux financiers numériques suspects, que les autorités autrichiennes continuent de signaler dans la pratique.

ALIGNEMENT RÉGLEMENTAIRE

Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire autrichien

FMA, Autorité des marchés financiers

Shufti supervise le secteur financier autrichien, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC/FT) et les sanctions. L'organisme prend en charge les éléments de preuve relatifs à la connaissance du client (KYC), les contrôles de sanctions, les alertes de vigilance renforcée (EDD) et les registres de décisions prêts pour examen.

OeNB, Banque nationale d'Autriche

Shufti assure la supervision des systèmes de paiement et la stabilité financière. Elle garantit la cohérence des processus d'intégration, des incidents à risque et des preuves de suivi lors des revues clients et des contrôles de paiement.

A-FIU, Unité autrichienne de renseignement financier

L'unité de renseignement financier autrichienne (FIU) reçoit et analyse les signalements de personnes suspectes via goAML. Shufti organise les preuves d'identité, les résultats de filtrage, les notes et les horodatages en vue de leur transmission aux autorités compétentes.

Ministère fédéral des Finances, WiEReG et FinanzOnline

Shufti supervise les services WiEReG et fiscaux utilisés dans les flux de travail UID. Elle contribue à la collecte des données UBO, à l'organisation des preuves WiEReG et à la liaison des identifiants fiscaux dans le cadre de la connaissance du client (KYB).

Autorité autrichienne de protection des données, DSB

L'autorité autrichienne de protection des données veille à l'application du RGPD et de la réglementation nationale en matière de données. Shufti propose une conservation contrôlée, un traitement traçable et des options de déploiement claires.

Ministère fédéral de l'Intérieur, BMI

Shufti supervise les passeports, les cartes d'identité, les titres de séjour et la carte d'identité autrichienne ID Austria. Shufti facilite la saisie et la vérification des documents justificatifs tout au long de ces parcours d'identité.

Justice autrichienne, Firmenbuch

Shufti gère le registre des sociétés et les extraits de JustizOnline. Elle permet de vérifier l'existence légale, le statut, les dirigeants et les documents déposés dans le cadre d'un processus KKB unique.

GISA, Système d'information sur les licences commerciales autrichiennes

Shufti enregistre les données relatives aux licences commerciales autrichiennes, y compris celles des entreprises individuelles non inscrites au Firmenbuch. Shufti permet de vérifier l'activité autorisée, l'adresse et le statut de l'entreprise.

Vérification d'adresse

Shufti vérifie les documents comportant une adresse tels que les certificats de domicile (Meldebestätigung), les factures de services publics de Wien Energie ou d'EVN, et les relevés bancaires de Bank Austria ou de Raiffeisen.

Choix de déploiement

Disponible via des solutions cloud autrichiennes telles que Microsoft Azure Austria East, A1 Sovereign Cloud et Exoscale Vienna pour répondre aux besoins de gouvernance locale et de localisation des données.

Alignement réglementaire

Conforme au RGPD autrichien et au cadre national de protection des données, avec des contrôles qui répondent aux exigences de la FMA en matière de tenue de registres et de surveillance en matière de LBC/FT.

Contrôles de rétention

Les paramètres configurables de conservation et de purge peuvent répondre aux exigences autrichiennes en matière de tenue de registres LCB-FT, notamment l'exigence de conservation minimale de cinq ans prévue par la loi FM-GwG.

Posture de chiffrement

Le chiffrement en transit et au repos contribue à protéger les données personnelles et financières, tandis que le contrôle d'accès répond aux exigences autrichiennes en matière de confidentialité et de gouvernance d'entreprise.

Contrôles des données et confidentialité pour l'Autriche

CONÇU POUR LES ÉQUIPES DE CONFORMITÉ

Sources autrichiennes de lutte contre le blanchiment d'argent qui renforcent la décision

Parti social-démocrate d'Autriche (SPÖ)

Ministère fédéral de la Justice (BMJ)

Ministère fédéral des Affaires européennes et internationales (BMEIA)

Ministère fédéral de la Défense (BMLV)

Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ)

Banque nationale Österreichische (OeNB)

Bourse de Vienne (Wiener Börse)

Der Standard

Parti social-démocrate d'Autriche (SPÖ)

Ministère fédéral de la Justice (BMJ)

Ministère fédéral des Affaires européennes et internationales (BMEIA)

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Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ)

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Ministère fédéral de la Justice (BMJ)

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Questions fréquemment posées

Quel est le principal document d'identité requis pour la procédure KYC en Autriche ?

Pour les citoyens autrichiens, les principales pièces d'identité officielles avec photo sont le Personalausweis et le Reisepass. En pratique, les entreprises privilégient souvent le document que l'utilisateur possède déjà, puis appliquent des règles sectorielles et d'évaluation des risques pour déterminer si une deuxième vérification est nécessaire.

Un passeport peut-il être utilisé si le client ne possède pas de carte d'identité autrichienne ?

Oui. Le passeport autrichien est un document d'identité officiel essentiel et constitue souvent la solution de repli la plus simple pour l'enrôlement à distance, car il inclut les données MRZ et les fonctionnalités de sécurité biométriques actuelles.

Quelles sont les exigences en matière de dépistage national les plus importantes en Autriche ?

Pour la plupart des programmes réglementés autrichiens, les sanctions financières de l'UE et de l'ONU constituent le critère de base. Selon le secteur et le niveau de risque, les entreprises peuvent également examiner les personnes politiquement exposées (PPE), les articles de presse défavorables, les listes de surveillance internes et les avis locaux ou de surveillance pertinents. L'Autorité des marchés financiers (FMA) est désormais responsable de la supervision des sanctions financières.

Quel est l'impact opérationnel de goAML en Autriche ?

L'unité de renseignement financier autrichienne (FIU) reçoit les déclarations d'opérations suspectes via goAML et le système USP. Concrètement, cela signifie que le dossier doit déjà contenir les éléments de preuve d'identité, le contexte de la transaction, les notes d'escalade et les motifs de décision nécessaires au signalement.

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L'identité numérique autrichienne remplace-t-elle les documents physiques pour l'intégration des nouveaux employés ?

En règle générale, non. ID Austria est la plateforme centrale pour les procédures numériques officielles, mais les entreprises doivent toujours s'attendre à recevoir des pièces d'identité physiques (cartes d'identité, passeports et titres de séjour) lors de l'intégration de nouveaux employés et du traitement des cas particuliers.

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