Bahreïn

Solution KYC et AML en temps réel pour Bahreïn

Vérifiez l'identité et connaissez vos clients en quelques secondes. Intégration API simplifiée pour une prise en main immédiate.

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Service KYC rapide et fiable

Nous proposons désormais la vérification d'identité (KYC) à Bahreïn. Contrôlez l'identité de vos clients en quelques secondes. Il vous suffit d'intégrer quelques lignes de code à votre site web ou application pour bénéficier d'un système de vérification d'identité rapide.

240

Régions
soutenu

10,000

Documents d'identité

150

Langues

KYC rapide et sécurisé

Shufti, le service de vérification d'identité en ligne le plus rapide, est fier de proposer des services KYC à Bahreïn.

Documents que nous vérifions

Shufti vous fournit tous les outils nécessaires pour vérifier et intégrer plus rapidement de nouveaux utilisateurs grâce à la procédure KYC en temps réel pour Bahreïn.

Carte d'identité

La carte d'identité délivrée par l'Autorité de l'information et du gouvernement électronique (iGA) est la principale source d'identification à Bahreïn.

Shufti scanne les cartes d'identité de vos clients et les authentifie jusqu'au dernier pixel.

Pour la vérification des cartes d'identité, Shufti :

Vérification de l'exactitude du format

Détecte les bords froissés/pliés

Chèques retouchés / falsifiés / cartes contrefaites

Vérifie l'hologramme / l'impression arc-en-ciel

Détecte le flou/l'exposition

Passeport

Nous proposons également la vérification d'identité (KYC) pour Bahreïn par le biais des passeports. Nous vérifions les passeports bahreïnis délivrés par la Direction générale de la nationalité, des passeports et de la résidence.

Les entreprises peuvent l'utiliser pour la vérification de l'identité de leurs clients à Bahreïn en vérifiant leur nationalité, leur nom et leur date de naissance.

Pour la vérification des passeports, Shufti :

Correspond au nom, à la date de naissance et à la date d'expiration avec la zone de référence médicale (MRZ).

Détecte les contrefaçons grâce à la police de caractères et aux hologrammes.

Vérification de l'exactitude du format

Détecte les bords froissés/pliés

Identifie les images retouchées, manipulées ou falsifiées.

Vérifie l'hologramme / l'impression arc-en-ciel

Vérification du flou/de l'exposition

Permis de conduire

Nous vérifions l'authenticité des permis de conduire délivrés par le Département des permis de conduire – Direction de la circulation et vérifions les permis des quatre gouvernorats de Bahreïn.

Pour la vérification du permis de conduire, Shufti :

Vérification de l'exactitude du format

Détecte les bords froissés/pliés

Chèques retouchés / falsifiés / cartes contrefaites

Vérifie l'hologramme / l'impression arc-en-ciel

Détecte le flou/l'exposition

Carte de crédit / débit

Shufti vérifie les cartes de crédit/débit pour vous aider à numériser votre entreprise, réduire le travail manuel, prévenir la fraude et les rétrofacturations, et augmenter les conversions.

Pour la vérification des cartes de crédit/débit, ShuftiPro :

Valide le nom

Valide la date d'expiration/d'émission

Valide le numéro de carte

Vérification de l'exactitude du format

Chèques retouchés / falsifiés / cartes contrefaites

Vérifie l'hologramme / l'impression arc-en-ciel

Détecte le flou/l'exposition

Carte de crédit/débit des Émirats arabes unis

Comment fonctionne notre système d'identité

Étape 01

Vérification de document

Étape 02

Extraction De Données

Étape 03

Vérification du visage

Étape 04

Statut de vérification

Débloquez des opportunités grâce aux capacités de nouvelle génération

Vérification de document

Utilisez l'extraction de données avancée et la vérification basée sur l'IA pour traiter rapidement plus de 10 000 types de documents dans le monde entier.

Biométrie faciale

Tirez parti de la cartographie faciale avancée et de la détection des deepfakes pour une confirmation et une authentification sécurisées de l'identité du client.

eIDV

Vérifier les clients à distance et sans papier grâce à des identifiants électroniques vérifiés dans les bases de données gouvernementales pour des résultats rapides et précis.

Entreprise AML Screening

Vérifiez que les entreprises ne figurent pas sur les listes de PPE, les listes de surveillance des sanctions et consultez les bases de données médiatiques afin de répondre aux exigences de connaissance du fournisseur, du négociant ou du prestataire.

Vérification des investisseurs

Vérifier rapidement et avec précision l'identité et les qualifications des investisseurs afin d'établir la confiance et de se conformer aux directives en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Contrôle de la confiance dans les transactions

Améliorez le contrôle des transactions grâce à une technologie d'IA et d'apprentissage automatique avancée pour une détection efficace et une réduction des faux positifs.

Shufti propose un service de reconnaissance optique de caractères (OCR) pour la langue arabe avec une précision de 98.67 %.

Vérification d'identité véritablement mondiale

Banks

E-Commerce

Paiements électroniques

Partage de trajet

Fournisseurs de services en ligne

Lutte anti-blanchiment automatisée pour les entreprises

Les services de lutte contre le blanchiment d'argent de Shufti pour les entreprises bahreïnies aident à identifier les clients à haut risque, à améliorer l'intégration des clients grâce à un filtrage plus rapide des PPE et à une surveillance en temps réel des listes de sanctions.

Shufti utilise les listes de surveillance du GAFI, de l'UE, de l'OFAC, du HMT, d'Interpol et d'autres organismes compétents pour la fourniture de ses services de lutte contre le blanchiment d'argent. Le filtrage est effectué via notre API à l'aide de listes de surveillance internationales et nos données sources de lutte contre le blanchiment d'argent sont mises à jour toutes les 15 minutes.

Vérification préalable de la clientèle à Bahreïn

Bahreïn est membre du Groupe d'action financière (GAFI) par l'intermédiaire du MENAFATF.

Le GAFI encourage des mesures efficaces pour lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et autres menaces à l’intégrité du système financier international. Ses normes mondiales s’appliquent aux organisations opérant dans tous les pays membres et non membres.

Prenant conscience de cela, Shufti a étendu ses activités aux banques bahreïnies et aux entreprises financières et non financières afin de renforcer les relations commerciales de confiance.

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