Vérification du visage
Vérification d'adresse
Vérification de document
verification de l'AGE
Identifiant vidéo
Fast ID
eIDV
Vérification du consentement
Vérification NFC
Vérification commerciale
Diligence raisonnable
Vérification des investisseurs
Signature électronique
DES QUESTIONS
Dépistage AML
Surveillance des transactions
Médias négatifs
Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises
PEP et RCA
Les sanctions
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Biométrie comportementale
Empreinte digitale de l'appareil
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KYC
KYB
KYI
Assurance de l'âge
vérification d'identité
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Vérification des candidats
Conformité
Prévention de la fraude
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Fraude par rétrofacturation
Activité de mule d'argent
Fraude au parti
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- Vietnam
Bangladesh
Vérification d'identité et KYC pour le Bangladesh
Shufti propose des solutions de conformité KYC et AML adaptées au cadre réglementaire du Bangladesh. Notre plateforme de vérification d'identité s'intègre aux données biométriques de la carte d'identité nationale intelligente (Smart NID) et à la vérification par puce des passeports électroniques, conformément aux directives de la Banque du Bangladesh et aux normes de déclaration de la BFIU pour les institutions financières.
Performance opérationnelle du KYC au Bangladesh
Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.
98.58 %
taux de réussite
< 5 s.
Vérification
Heure
95 %
EIDV
Vérification
Vérifications prêtes à fournir des preuves pour les particuliers et les entreprises
Documents individuels que nous vérifions
Shufti prend en charge 14 types de documents bangladais.
Afficher tous les documents pris en chargeCarte nationale d'identité (NID)
Carte d'identité de base délivrée par la Commission électorale aux citoyens âgés de 16 ans et plus. Lisible par machine, bilingue bengali-anglais ; utilisée pour les opérations bancaires, l'emploi, les services gouvernementaux et la délivrance de passeports.
Carte d'identité nationale intelligente (Smart NID)
Carte à puce (2016+) dotée de 25 éléments de sécurité : empreintes digitales intégrées, scan de l’iris, signature numérique. Sert d’identité physique et numérique téléchargeable ; principal dispositif KYC au Bangladesh.
Passeport électronique bangladais / Passeport lisible par machine
Passeport biométrique conforme aux normes de l'OACI (2016+) doté de 41 éléments de sécurité. La puce intégrée contient les 10 empreintes digitales, les données de l'iris, la photo et la signature. Bilingue bengali-anglais ; document de voyage de très haute sécurité pour les procédures KYC internationales.
Permis de conduire lisible par machine (format BRTA)
Carte de haute technologie avec puce intégrée et données biométriques (Autorité des transports routiers du Bangladesh). Nécessite une carte d'identité nationale valide ; couvre sept catégories de véhicules ; demande en ligne via le portail de services de la BRTA.
Identité de l'entité commerciale
Certificat de constitution (RJSC)
Document officiel attestant la constitution légale de l'entreprise (Registre des sociétés par actions et des entreprises). Délai de traitement : 20 à 30 jours ouvrables. Obligatoire pour les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés anonymes et les sociétés de droit palestinien.
Licence commerciale
Autorisation d'exploitation locale (municipalité ou association de commerçants). Délai de traitement : 3 à 4 jours ouvrables. Obligatoire pour toutes les entreprises ; distincte de l'inscription au registre du commerce et des sociétés ; possibilité de faire une demande de licence électronique en ligne.
Identité fiscale d'entreprise
Certificat de numéro d'identification fiscale (NIF)
Identifiant unique à 12 chiffres (Administration fiscale nationale). Généré en 15 à 20 minutes ; ne nécessite pas de renouvellement. Accepté pour la conformité fiscale et la vérification préalable des entités.
Propriété et contrôle (UBO)
Mémorandum et statuts (MAoA)
Document de gouvernance d'entreprise décrivant la structure de direction, les pouvoirs et les devoirs. Requis pour la vérification du bénéficiaire effectif et la compréhension de la propriété effective.
Formulaire XV (Retour d'attribution)
Déclaration RJSC documentant la répartition des actions et la propriété effective. Permet de suivre les variations de l'actionnariat et du contrôle de l'entreprise ; essentielle pour la vérification KYB de la propriété.
Rapport annuel au RJSC
Déclaration annuelle divulguant la répartition du capital et les modifications de la structure de propriété. Fournit un registre vérifiable des bénéficiaires effectifs ; obligatoire pour la conformité continue aux normes KYB et la vérification des bénéficiaires effectifs.
Langues que nous enseignons
Langue d'écriture et de documentation bengali
Les cartes d'identité nationales et les passeports électroniques présentent du texte en bengali et en anglais au recto ; le verso est uniquement en bengali. Les systèmes de capture et de reconnaissance optique de caractères (OCR) de Shufti gèrent simultanément les deux écritures et le format bilingue.
Contrôles de correspondance des noms
Les noms bengalis ne bénéficient pas d'une romanisation standardisée ; leurs multiples variantes phonétiques engendrent des incohérences entre les documents (« Karim » vs. « Kareem »). Shufti utilise la détection des ambiguïtés phonétiques et la translittération du bengali vers l'alphabet latin.
Cohérence des preuves
L'identité est vérifiée sur plusieurs types de documents et à travers différentes étapes de formulaires. Shufti effectue une validation croisée des cartes d'identité nationales (NID), des cartes d'identité nationales intelligentes (Smart NID), des passeports et des pièces justificatives afin de détecter les incohérences dans la translittération des noms, les marqueurs biométriques ou les données biographiques.
GOUVERNANCE ET CONTRÔLES
Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels
Moins de soumissions évitables
La capture simultanée des anciens et nouveaux formats de NID dans un flux de travail unique réduit les procédures KYC répétitives entre les banques. Les clients sont enregistrés une seule fois ; le nombre de rejets injustifiés dus à une confusion de formats de documents est réduit.
Audit du nettoyeur
Trails
Les registres de preuves complets et la documentation décisionnelle répondent aux exigences de déclaration goAML de la BFIU et aux attentes de conformité de la Banque du Bangladesh. Des dossiers prêts pour l'audit accélèrent les inspections de supervision et la correspondance réglementaire.
Meilleurs résultats en matière de correspondance de noms
La translittération du bengali vers l'alphabet latin et la détection des ambiguïtés phonétiques réduisent les rejets par faux positifs. La charge de travail liée à la vérification manuelle diminue, les délais de traitement sont raccourcis et l'expérience client est améliorée.
Un flux de travail, un
back-office
Contrôles KYC, KYB et AML consolidés dans une interface unifiée. Vue client unique regroupant les vérifications d'identité, d'activité et de sanctions ; réduit la complexité opérationnelle et les écarts de conformité.
Conception de flux NID-First
Carte d'identité nationale intelligente comme pièce d'identité principale, avec passeport électronique et permis de conduire comme solutions de repli. Optimisée pour la hiérarchie documentaire et la couverture eIDV du Bangladesh. Simplifie l'inscription pour la majorité de la population.
Défis liés à l'identification et à la connaissance du client au Bangladesh
Duplication de documents
Les anciens NID papier plastifiés (2006-2015) et les NID intelligents (2016+) sont toujours en circulation. L'absence de normes KYC unifiées entraîne des procédures d'inscription répétitives et des rejets injustifiés.
Translittération des noms bengalis
Les noms bengalis ne possèdent pas de romanisation standardisée, ce qui engendre de multiples variantes phonétiques (« Karim » vs. « Kareem »). La correspondance automatique échoue ; une vérification manuelle est nécessaire.
Vérification d'adresse dans les bidonvilles
À Dacca, près de 4 millions d'habitants des bidonvilles n'ont pas d'adresse officielle. Les registres des services publics sont incomplets et les bases de données postales peu fiables. Les méthodes traditionnelles de vérification d'adresse sont inefficaces pour les populations à faibles revenus.
Risque de fraude envers les Rohingyas
Plus de 1.2 million de réfugiés rohingyas vivent avec des documents temporaires du HCR. Leurs cartes d'identité ne comportent pas de système de sécurité intégré ni de liaison avec une base de données. Les risques de fraude et de falsification sont donc élevés ; une vérification fiable est quasiment impossible.
Solutions IDV/KYC de Shufti pour le Bangladesh
Solutions KYC
Accélérez l'intégration et l'authentification de vos clients grâce à des solutions de vérification d'identité en temps réel.
Vérification du visage
Comparaison biométrique faciale avec les données des puces des cartes d'identité nationales intelligentes et des passeports électroniques. Intégration de l'infrastructure biométrique du Bangladesh (empreintes digitales, scans de l'iris dans les documents officiels). Détection des attaques par présentation et des usurpations d'identité par deepfake.
.
verification de l'AGE
Estimation de l'âge par selfie, complétée par une vérification de documents si nécessaire. Déduit la date de naissance des données de la carte d'identité nationale intelligente et du passeport électronique. Conforme aux exigences réglementaires relatives à l'âge et à l'évaluation des risques par segment de clientèle.
.
Vérification d'adresse
Shufti peut vérifier tout document comportant une adresse. L'application intègre les services publics DESCO, DPDC, WASA et Titas Gas. Elle effectue des recoupements avec les données bancaires suivantes : Islami Bank Bangladesh, Sonali Bank, Dutch-Bangla Bank, BRAC Bank et les relevés financiers mobiles bKash.
.
Vérification de document
Vérification des puces des cartes d'identité nationales intelligentes et des passeports électroniques, extraction biométrique, validation des dispositifs de sécurité. Reconnaissance de texte bilingue bengali-anglais et OCR. Détection des documents falsifiés, modifiés ou dupliqués.
.Solutions KYB
Vérification commerciale
Effectue des recoupements entre le registre RJSC (certificat de constitution), le numéro d'identification fiscale NBR et les informations relatives aux administrateurs/bénéficiaires effectifs via les statuts et le formulaire XV (déclaration d'attribution). Vérifie le statut juridique, la structure de l'actionnariat et la conformité UBO.
.
Due Diligence renforcée (EDD)
Le système fait référence à la densité des PPE au Bangladesh via les listes ACC. Il met en œuvre des pistes de décision prêtes à l'audit et un contrôle approfondi de la propriété effective, conformément aux normes BFIU goAML et de la Banque du Bangladesh.
.Dépistage AML
Utiliser des modèles d'intelligence artificielle et plus de 1700 listes de sanctions et de surveillance pour identifier et prévenir les tentatives de blanchiment d'argent.
Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises
Références à la liste des sanctions nationales de la BFIU, aux désignations du Conseil de sécurité des Nations Unies et aux listes de l'OFAC. Contrôle les entités commerciales et leurs responsables ; facilite l'identification des bénéficiaires effectifs à des fins de déclaration de conformité.
.
Contrôle des transactions
Surveille les circuits de transfert de fonds hundi et hawala. Intègre les seuils de lutte contre le blanchiment d'argent de la BFIU (déclencheurs quotidiens de 10 lakhs de taka). Contribue à la surveillance continue de l'économie informelle et des flux transfrontaliers du Bangladesh.
.Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire du Bangladesh
Banque du Bangladesh (BB)
Banque centrale et principal organisme de réglementation financière, Shufti publie les directives KYC/AML et la version 4.0 des directives de sécurité des TIC, qui exigent le chiffrement et la tenue de registres conformes aux normes d'audit. Shufti fournit des journaux de preuves et des pistes de décision conformes aux normes de la Banque du Bangladesh.
Unité de renseignement financier du Bangladesh (BFIU)
L'unité nationale de renseignement financier (NFIU) est chargée de l'analyse des déclarations d'opérations suspectes (DOS) et des déclarations de transactions en espèces (DTE). Elle administre le portail sécurisé goAML pour le dépôt des DOS et tient à jour les listes de sanctions nationales. Shufti intègre les données de sanctions de la BFIU et fournit une documentation goAML conforme aux exigences d'audit.
Commission des valeurs mobilières et des changes du Bangladesh (BSEC)
Organe unique de réglementation des marchés de capitaux (bourses de Dhaka et de Chittagong). Il veille à l'identification des clients et au respect des réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent pour les courtiers et les intermédiaires. Shufti répond aux exigences de la BSEC en matière de vérification d'identité et de bénéficiaires effectifs.
Autorité de développement et de réglementation des assurances (IDRA)
Organe unique de réglementation du secteur des assurances. Il impose aux assureurs de se conformer aux exigences KYC et AML et supervise le signalement des opérations suspectes. Shufti répond aux exigences d'identification des clients de l'IDRA.
Commission de réglementation des télécommunications du Bangladesh (BTRC)
Shufti réglemente les télécommunications et les services financiers mobiles (bKash), essentiels aux transferts de fonds. Elle élabore des réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client (LCB-FT) pour les fournisseurs de services de paiement mobile et de télécommunications. Shufti propose aux plateformes fintech des services de vérification d'identité et de contrôle des transactions.
Commission anti-corruption (ACC)
Organisme statutaire chargé de la prévention et de la répression de la corruption. Il tient à jour le registre des personnes politiquement exposées et établit les listes de niveau 2. Shufti intègre les données de la Commission anticorruption (ACC) relatives aux personnes politiquement exposées afin d'aider les institutions bangladaises à identifier ces personnes.
Ministère des Finances – Division des institutions financières (FID)
Division gouvernementale chargée des lois et politiques relatives aux institutions financières, aux marchés de capitaux et aux assurances. Élabore le cadre réglementaire et les réformes législatives en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Shufti s'inscrit dans le cadre de la modernisation réglementaire de la FID.
Conseil national des recettes (NBR)
L'autorité fiscale suprême de Shufti est chargée de l'administration de l'impôt sur le revenu, de la TVA, des droits de douane et des accises. Elle attribue et gère les numéros d'identification fiscale (NIF). La solution de vérification KKB de Shufti intègre les données NIF du NBR pour l'authentification des entités.
Choix de déploiement
AWS, Azure et GCP n'exploitent aucune région de centres de données dédiée au Bangladesh. Les institutions financières réglementées peuvent exiger un déploiement sur site ou dans un cloud privé afin de garantir la souveraineté de leurs données et de se conformer aux directives de sécurité des TIC de la Banque du Bangladesh.
Alignement réglementaire
La loi de 2018 sur la sécurité numérique et la loi de 2012 sur la prévention du blanchiment d'argent imposent des obligations de tenue de registres contrôlées par la BFIU et la Banque du Bangladesh. Shufti produit des registres conformes à ces deux lois et prêts pour l'audit.
Contrôles de rétention
La loi de 2012 sur la prévention du blanchiment d'argent exige une conservation minimale de cinq ans des informations d'identification des clients, des relevés de transactions et des documents de conformité. Shufti propose des paramètres de conservation et de suppression configurables.
Posture de chiffrement
Un chiffrement standard est appliqué aux données personnelles et financières en transit et au repos. Ce chiffrement est conforme aux directives de sécurité des TIC de la Banque du Bangladesh (version 4.0), qui imposent la gestion des clés de chiffrement, la sécurité des sauvegardes et une protection multicouche des données.
Contrôles des données et la protection de la vie privée au Bangladesh
Sources de lutte contre le blanchiment d'argent au Bangladesh qui renforcent la décision
Unité de renseignement financier du Bangladesh (BFIU) - Liste des sanctions nationales
Unité de renseignement financier du Bangladesh (BFIU)
Banque du Bangladesh (Banque centrale du Bangladesh)
Commission anti-corruption (ACC) du Bangladesh
Bureau de lutte contre la corruption (Bangladesh)
Jatiya Sangsad (Parlement du Bangladesh)
Ministère des Finances
Ministère des Affaires étrangères
Unité de renseignement financier du Bangladesh (BFIU) - Liste des sanctions nationales
Unité de renseignement financier du Bangladesh (BFIU)
Banque du Bangladesh (Banque centrale du Bangladesh)
Commission anti-corruption (ACC) du Bangladesh
Bureau de lutte contre la corruption (Bangladesh)
Jatiya Sangsad (Parlement du Bangladesh)
Ministère des Finances
Ministère des Affaires étrangères
Unité de renseignement financier du Bangladesh (BFIU) - Liste des sanctions nationales
Unité de renseignement financier du Bangladesh (BFIU)
Banque du Bangladesh (Banque centrale du Bangladesh)
Commission anti-corruption (ACC) du Bangladesh
Bureau de lutte contre la corruption (Bangladesh)
Jatiya Sangsad (Parlement du Bangladesh)
Ministère des Finances
Ministère des Affaires étrangères
Questions fréquemment posées
Devons-nous prendre en charge à la fois l'ancien NID et le Smart NID dans notre processus KYC ?
Oui. Les anciennes cartes d'identité plastifiées (2006-2015) sont toujours en circulation ; les cartes d'identité électroniques (2016 et suivantes) sont désormais émises. Le système de vérification de documents de Shufti détecte les deux formats et valide les éléments de sécurité en conséquence. Un seul flux de travail permet de les traiter tous les deux ; aucun processus parallèle n'est nécessaire.
Le passeport électronique peut-il servir de document KYC principal si la carte d'identité nationale n'est pas disponible ?
Oui. Le passeport électronique est conforme aux normes de l'OACI, comporte 41 éléments de sécurité et intègre des données biométriques (empreintes digitales, iris, photo, signature). Largement accepté pour la vérification d'identité internationale (KYC), il constitue une solution de secours hautement sécurisée en cas d'indisponibilité d'une pièce d'identité nationale.
Comment effectuons-nous ce filtrage par rapport aux listes de sanctions nationales du Bangladesh ?
La BFIU tient à jour une liste de sanctions nationales accessible aux institutions financières. Shufti intègre les données de sanctions de la BFIU, les désignations du Conseil de sécurité des Nations Unies applicables au Bangladesh et les listes de l'OFAC (le cas échéant). Un filtrage est effectué à partir de ces trois sources ; les résultats sont signalés pour un examen manuel et un signalement au gouvernement bangladais.
Qu’est-ce que goAML et quel est son lien avec la conformité KYC ?
goAML est le portail en ligne sécurisé de l'Unité de renseignement financier du Bangladesh (BFI) pour le signalement des transactions suspectes et des opérations en espèces. Les institutions financières soumettent des rapports goAML lorsque leurs transactions en espèces dépassent le seuil quotidien de 10 lakhs de taka (1 000 000 BDT) ou lorsqu'une activité suspecte est détectée. Les pistes d'audit et la documentation décisionnelle de Shufti facilitent la préparation des rapports goAML.
Quels documents KYB devons-nous collecter pour les entités enregistrées au Bangladesh ?
Rassemblez le certificat d'immatriculation (RJSC), la licence commerciale, le certificat de numéro d'identification fiscale (TIN), les statuts, le formulaire XV (déclaration d'attribution) et la déclaration annuelle auprès du RJSC. Ces documents permettent de vérifier le statut juridique, l'identité fiscale et la structure de propriété effective.
Comment gérer les variations de translittération des noms bengalis dans la mise en correspondance ?
Les noms bengalis ne possèdent pas de romanisation standardisée ; il existe de nombreuses variantes phonétiques (« Karim » vs. « Kareem »). Shufti utilise une translittération du bengali vers l'alphabet latin et la détection des ambiguïtés phonétiques pour repérer et résoudre les erreurs de correspondance. Une vérification manuelle est nécessaire pour les cas à haut risque ; cela réduit les rejets injustifiés.
Quelles sont les exigences en matière de conservation des données en vertu de la loi bangladaise ?
La section 25 de la loi de 2012 sur la prévention du blanchiment d'argent (Money Laundering Prevention Act 2012) impose la conservation pendant au moins cinq ans des dossiers d'identification des clients, des relevés de transactions, de la correspondance et des documents de vérification préalable à compter de la date de clôture du compte. Shufti propose des politiques de conservation configurables conformes à cette exigence.
Que se passe-t-il si un client abandonne lors d'une nouvelle soumission ?
Les difficultés liées à la soumission de nouveaux documents signalent souvent des problèmes de qualité, des erreurs de translittération des noms bengalis ou des problèmes de vérification d'adresse. La conception simplifiée du flux de travail de Shufti pour la capture et la translittération des anciens et nouveaux NID minimise les soumissions de nouveaux documents, réduisant ainsi le taux d'abandon des demandes par les clients.
Mettez en place un programme KYC, KYB et AML adapté au marché bangladais avec Shufti.
AUDIT INDÉPENDANT. CERTIFICATION MONDIALE.
Certifié selon les normes mondiales
FLUX DE TRAVAIL ÉPROUVÉS
Exemples d'utilisation de la croissance réglementée au Bangladesh
Accélérer la croissance, éliminer les frictions
Intégrez les utilisateurs en quelques secondes, pas en quelques jours. Déployez des flux de vérification d'adresse à plusieurs niveaux qui maximisent les taux de réussite pour les utilisateurs légitimes tout en filtrant les fraudes synthétiques.
Intégrez des traders internationaux en temps réel
Vérifiez les investisseurs dans plus de 250 pays et territoires. Assurez la conformité aux réglementations financières internationales tout en prévenant l'usurpation d'identité et les rétrofacturations à haut risque.
Sécuriser la confiance à chaque transaction
Automatisez les processus KYC et AML pour réduire les coûts liés à l'intégration manuelle. Renforcez les vérifications de résidence tout en offrant l'expérience numérique fluide attendue par les clients modernes.
Offrir une expérience de jeu équitable et sécurisée
Réduisez les abus de bonus et les fraudes liées aux comptes multiples. Appliquez les règles de localisation et déclenchez des vérifications progressives sans perturber l'expérience des joueurs.
Constituer une main-d'œuvre de confiance et vérifiée
Contrôlez un grand nombre de travailleurs indépendants et de chauffeurs. Vérifiez leur lieu de résidence et simplifiez leur intégration tout en préservant la confiance entre les utilisateurs.
Développez votre plateforme d'échange en toute confiance
Conciliez anonymat et conformité. Vérifiez instantanément la juridiction de l'utilisateur pour respecter les obligations liées aux règles de voyage et contribuer à lutter contre les abus sans ralentir le volume des transactions légitimes.
Réduire la fraude sans freiner la croissance
Shufti garantit l'intégrité du marché en vérifiant l'identité des vendeurs et des acheteurs, en autorisant les parcours soumis à des restrictions d'âge lorsque cela est nécessaire et en préservant les preuves pour appuyer les enquêtes, les litiges et les actions coercitives fondées sur les risques.
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Personnalisons votre voyage
Quelques questions rapides pour vous guider dans votre expérience Shufti.
Shufti
Positionnement sur le marché et évaluation commerciale
Le secteur industriel se situe à 1.7clients
Meilleur innovateur en matière de vérification d'identité
TOP 10 des fournisseurs de solutions KYC
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Samer Al TamimiPDG de Safwa Bank
Nous prenons très au sérieux la confidentialité des données de nos clients et recherchons constamment des solutions innovantes pour garantir une expérience bancaire sécurisée. Collaborer avec Shufti est un véritable atout : leur technologie 100 % interne assure la sécurité et la protection optimales des données de nos clients, les préservant de toute vulnérabilité.
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