Conformité AML – Les plateformes d'échange de cryptomonnaies coréennes s'unissent pour lutter contre le blanchiment d'argent

Depuis sa création, la cryptomonnaie a été notoirement critiquée pour son rôle dans le blanchiment d'argent et autres activités illicites. Cependant, face à la répression croissante des activités de blanchiment d'argent à l'échelle mondiale par des organisations telles que le GAFI, les autorités de régulation financière exhortent les plateformes d'échange de cryptomonnaies à se conformer aux mesures anti-blanchiment.

Du fait notamment de sa nature décentralisée, l'industrie des cryptomonnaies a souvent été utilisée à des fins illégales par toutes sortes de criminels. Cependant, il est également vrai que… Bitcoin La blockchain, comme toute autre cryptomonnaie, n'a pas été créée dans ce but. Au contraire, l'architecture de la blockchain vise précisément à garantir une transparence totale des transactions.

Néanmoins, suite aux pressions constantes de divers organismes de réglementation, les cryptomonnaies se sont efforcées de répondre à toutes les exigences. Conformité AML Mesures. Face à la réglementation des entreprises et plateformes d'échange de cryptomonnaies, trois plateformes d'échange coréennes se sont associées pour tenter de résoudre le problème.

Les principales bourses mettent en place une ligne d'assistance téléphonique pour lutter contre le blanchiment d'argent.

Quatre plateformes d'échange sud-coréennes majeures, Coinone, Upbit, Bithumb et Corbit, ont récemment mis en place une ligne d'assistance téléphonique permettant de recueillir en temps réel toute information relative au blanchiment d'argent ou à d'autres activités illicites. Les cryptomonnaies sont connues pour être utilisées dans de nombreuses cyberescroqueries, notamment l'usurpation d'identité en ligne, le phishing et les systèmes de Ponzi.

Lire: La conformité KYC et AML peut aider les cryptomonnaies à gagner en légitimité.

Un responsable a expliqué que toute activité illicite serait immédiatement signalée via la ligne d'assistance téléphonique et que les mesures nécessaires seraient prises sans délai. Il espérait que cela renforcerait la crédibilité de l'ensemble du secteur et contribuerait à mieux protéger les utilisateurs.

Face à la lutte mondiale croissante contre le blanchiment d'argent sous toutes ses formes, tous les grands pays ont exigé des plateformes d'échange de cryptomonnaies qu'elles mettent en œuvre des mesures de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB). De fait, nombre de ces plateformes et entreprises du secteur des cryptomonnaies s'efforcent de respecter les exigences de leurs gouvernements respectifs.

Solutions efficaces de prévention de la fraude pour les cryptomonnaies

Conformément aux mesures réglementaires, les cryptomonnaies ont également mis en place des techniques de détection et de prévention des fraudes afin de lutter contre les escroqueries et les fraudes. L'une de ces mesures est Connaissez votre client (KYC) vérification et Contrôles AMLIls utilisent la vérification d'identité par le biais de documents et vérification du visage L’authentification des utilisateurs permet de vérifier leur légitimité. Si les initiatives prises par les plateformes d’échange sud-coréennes sont louables, des mesures de prévention de la fraude plus robustes sont absolument nécessaires.

Shufti est une solution SaaS de premier plan qui propose des mesures de prévention de la fraude par vérification d'identité dans plus de 230 pays. Elle met en œuvre les vérifications KYC grâce à une procédure d'authentification basée sur l'IA, permettant aux entreprises de vérifier leurs utilisateurs en temps réel. Shufti propose également des contrôles AML auprès des principales autorités réglementaires internationales. Son intégration est simple et transparente, et elle s'intègre facilement à l'interface web de toute entreprise.