Lutter contre les menaces de blanchiment d'argent dans le secteur de l'art et des antiquités grâce à des solutions de contrôle anti-blanchiment d'argent

Avec la transformation des technologies et la numérisation croissante, le monde industrie de l'art Le secteur financier a également évolué. Depuis le 11 septembre, la plupart des institutions financières ont renforcé leurs contrôles pour lutter contre le blanchiment d'argent, ce qui a contraint les criminels à trouver d'autres moyens de contourner ces mesures. L'implication du marché de l'art, notamment pour les antiquités de grande valeur, a fait du blanchiment d'argent via ce marché une option viable pour les criminels. Des réseaux organisés intègrent l'argent sale dans le circuit légal en achetant et en vendant des œuvres d'art de grande valeur.

Le GAFI a estimé que sur les 67.4 milliards de dollars Sur le marché mondial de l'art, 6.3 milliards de dollars sont liés à la criminalité transnationale. Bien que les organismes de réglementation internationaux travaillent sans relâche pour l'éradiquer, blanchiment d'argentLes crimes financiers commis via l'art et les antiquités demeurent une source de préoccupation. Les pays au riche passé, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, la Syrie et l'Égypte, sont les plus ciblés par les blanchisseurs d'argent.

L'industrie de l'art : un refuge pour les blanchisseurs d'argent

EOn pense que toute l'histoire de la planète Terre est enfouie sous sa surface et, grâce aux progrès des techniques géologiques, les scientifiques ont accès à des œuvres d'art anciennes. Les collectionneurs du monde entier achètent ces objets culturels et la forte demande a fait grimper leurs prix. Face aux sommes considérables en jeu, des criminels ont trouvé des opportunités et exploitent le secteur de l'art pour blanchir de l'argent. Des escrocs achètent des œuvres d'art de grande valeur avec de l'argent sale, les font transiter par des zones franches, puis les revendent à d'autres acheteurs intéressés pour obtenir des fonds légaux.

Certains criminels utilisent également des montages de prêts bancaires pour obtenir des liquidités en présentant des contrats de location-acquisition d'antiquités culturelles, convertissant ainsi leur argent sale en argent légal. Lors des guerres antiterroristes en Afghanistan, en Libye et en Irak, de nombreux cas ont révélé que des criminels utilisaient des œuvres d'art et des antiquités pour financer le terrorisme. La vente aux enchères en ligne d'objets anciens, en particulier, a simplifié le blanchiment d'argent pour les criminels, la plupart de ces transactions échappant à tout contrôle. Compte tenu de tous ces risques, blanchiment d'argent et en matière de financement du terrorisme, il est impératif de mettre en œuvre des mesures de contrôle anti-blanchiment d'argent robustes afin d'empêcher les criminels de participer à des transactions illégales d'œuvres d'art et d'antiquités.

Cas de blanchiment d'argent par le biais de l'art et des antiquités

L'art et les antiquités sont devenus une source facile de blanchiment d'argent, ce qui inquiète tous les pays et les organismes de réglementation internationaux. De nombreux cas d'implication de blanchisseurs d'argent ont été constatés. financement du terrorisme et d'autres délits financiers.

Des tableaux anciens ont été retrouvés lors d'une perquisition au domicile d'un trafiquant de drogue à Philadelphie.

Des agents fédéraux américains ont perquisitionné le domicile d'un trafiquant de drogue à Philadelphie, où ils ont découvert de la marijuana et 2.5 millions de dollars en liquide dissimulés dans un compartiment secret. L'équipe a été surprise de cette découverte. 14 peintures anciennes sur les murs et 33 autres cachées dans une pièce de rangement secrète près de la maison.

L'enquête a révélé que le coupable utilisait des objets culturels pour blanchir l'argent de la drogue. La valeur totale de ces tableaux n'a pas encore été estimée et le tribunal n'a pas encore prononcé de peine.

L'Égypte a récupéré 29 000 antiquités volées au cours des 7 dernières années.

L'Égypte abrite des civilisations anciennes et les services géologiques ont mis au jour de nombreuses œuvres d'art lors de fouilles minières sur différents sites. Face à sa vulnérabilité en matière de contrebande et de blanchiment d'argent, le gouvernement égyptien et d'autres organismes de surveillance internationaux ont pris diverses mesures pour lutter contre les activités illégales.

Au cours des sept dernières années, les organismes de lutte contre le blanchiment d'argent ont mené des opérations dans plusieurs pays et ont récupéré des fonds. 17 000 antiquités Des biens appartenant à l'Égypte et utilisés pour le blanchiment d'argent ont été saisis. Une conférence régionale sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme s'est également tenue en Égypte, avec l'engagement de combattre le trafic d'objets culturels et antiques.

Réglementation mondiale en matière de lutte contre le blanchiment d'argent pour sécuriser le secteur de l'art

Implication de personnes à haut risque dans industrie de l'art Cette situation a contraint tous les pays responsables et les organismes de surveillance internationaux à légiférer pour lutter contre le blanchiment d'argent via les antiquités. Tous les rapports ont mis en évidence une augmentation du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme par le biais de l'art ancien et ont recommandé la mise en place de contrôles stricts de lutte contre le blanchiment d'argent lors de la vente et de l'achat d'objets culturels.

GAFI

Le Groupe d'action financière (GAFI) a qualifié le marché de l'art de menace majeure pour le système financier actuel. Selon le GAFI, blanchiment d'argent et d'autres crimes financiers liés à l'art et aux antiquités représentent 3 milliards de dollarsLe GAFI a proposé plusieurs lignes directrices suggérant à tous les pays de mettre en œuvre des mesures efficaces. contrôle anti-blanchiment d'argent mesures visant à empêcher les criminels de mener des activités illicites.

La 6e directive anti-blanchiment de l'UE (AMLD)

L'UE a toujours fait preuve d'une grande vigilance en matière de blanchiment d'argent via le monde de l'art. La 6e directive anti-blanchiment (6AMLD) encadre toutes ces activités. le Les parties prenantes, notamment les commerçants, les tiers impliqués dans la vente et les entrepôts situés dans les zones franches, sont concernées. La 6e directive anti-blanchiment (AMLD) a rendu cette obligation applicable à tous. les parties pour vérifier le participants impliqués dans le cas où la valeur dépasse EUR10,000.

Dépistage de la LAM et la vérification préalable de l'identité du client (CDD) est désormais obligatoire pour tous le Le nombre de participants et la portée du blanchiment d'argent ont également été augmentés par l'ajout d'infractions telles que la complicité, la tentative et l'incitation.

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni a également adopté les directives anti-blanchiment de l'Union européenne (AMLD) et les a rendues obligatoires pour tous. le Les acteurs du marché de l'art doivent mettre en œuvre des solutions robustes de contrôle anti-blanchiment.

Le gouvernement britannique a également publié «Orientations relatives à la lutte contre le blanchiment d'argent sur le marché de l'art britannique Participants« qui propose aux parties de vérifier toutes les transactions ci-dessus EUR10,000Le gouvernement a également recommandé aux parties concernées d'élaborer une approche fondée sur les risques conformément aux directives du GAFI.

Contrôle anti-blanchiment d'argent dans le secteur de l'art et des antiquités

Grâce à le Face à la menace croissante de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme sur le marché de l'art, il est devenu impératif de mettre en œuvre des mesures rigoureuses. Réglementation LBCDes organismes de surveillance internationaux comme le GAFI et Interpol ont établi plusieurs listes de sanctions et de personnes politiquement exposées (PPE) qu'il convient de consulter pour filtrer les données des acheteurs et des vendeurs. Rien qu'en 2022, entre janvier et mai, 5.7 milliards de dollars ont été générés par le secteur de l'art et des antiquités, ce qui témoigne du potentiel global du marché.

Le financement du terrorisme a également pris la forme d'un majeur Le terrorisme représente une menace pour le système existant, et le GAFI estime qu'une grande partie des revenus du terrorisme provient de différents moyens de blanchiment d'argent. La seule solution viable pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme est de… le Le secteur artistique est concerné par la mise en place d'un système ayant accès aux bases de données mondiales sur la criminalité financière et aux listes de sanctions.

Comment Shufti Pro peut-il vous aider ?

Le contrôle anti-blanchiment, une approche fondée sur les risques et une vigilance accrue constituent les solutions les plus efficaces pour éliminer le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme du marché de l'art. Des contrôles anti-blanchiment rigoureux garantissent que les criminels n'utilisent pas de fonds illégaux pour acquérir des œuvres d'art et les blanchir ensuite.

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