Arnaques aux cryptomonnaies – Liste de vérification pour se protéger

Titres concernant certains échange de cryptomonnaie Les piratages informatiques sont fréquents. À ce jour, plus d'un million de bitcoins (BTC) ont été dérobés sur différentes plateformes d'échange. Malgré les contrôles réglementaires, les escrocs rivalisent d'ingéniosité. Cet article présente les cinq principales méthodes utilisées par les pirates. escroqueries par crypto-monnaie le travail et comment l'éviter.

1. Fausses ICO – Cryptomonnaies à manipulation de cours

Offres initiales de jetons (ICO) Les cryptomonnaies qui se vendent en masse après avoir attiré suffisamment d'investissements sont les arnaques les plus courantes. Ces cryptomonnaies n'ont généralement aucune utilité, mais suscitent de nombreuses promesses.

2. Portabilité du numéro de téléphone

Lors d'une escroquerie au transfert de numéro de téléphone, les fraudeurs usurpent l'identité de la victime. Ils contactent ensuite l'opérateur téléphonique pour transférer le numéro vers un autre opérateur. Enfin, ils déconnectent la victime de ses comptes (banques, plateformes d'échange, portefeuilles électroniques, etc.). La victime peut tenter de réinitialiser ses mots de passe, mais la double authentification ne sera pas disponible sur son téléphone.

3. Portefeuilles en ligne ou plateformes d'échange centralisées

Les pirates informatiques adorent que les investisseurs stockent leurs cryptomonnaies dans un portefeuille en ligne. Cela rend leurs actifs vulnérables aux attaques informatiques. Ces intrusions sont souvent très sophistiquées. Même les grandes plateformes d'échange de cryptomonnaies sont vulnérables à ces attaques.

4. Schémas de Ponzi

Une ICO qui rémunère les premiers investisseurs avec l'argent des nouveaux est un système de Ponzi. Les cryptomonnaies qui garantissent un retour sur investissement sont généralement… Arnaques de type Ponzi liées aux cryptomonnaies.

5. Échanges douteux

Un grand nombre de Les plateformes d'échange de cryptomonnaies ne respectent pas les normes KYC et AML. Alors, à quelle plateforme d'échange de cryptomonnaies faire confiance ? De nombreuses plateformes douteuses fleurissent. Beaucoup se créent une présence en ligne qui paraît crédible au premier abord. Pourtant, une analyse plus approfondie révèle qu'elles ont mis en place cette façade pour escroquer les investisseurs.

Comment éviter les arnaques liées aux cryptomonnaies

• Les organismes autorisant les ICO devraient effectuer des vérifications approfondies des antécédents des personnes lançant la cryptomonnaie. L'anonymat, entre de mauvaises mains, peut avoir des conséquences désastreuses. Le contrôle des initiateurs d'ICO permet de déjouer les escroqueries.

• À l'inverse, les plateformes d'échange qui proposent des cryptomonnaies peuvent également effectuer ces vérifications. Conformité KYC dissuade également les personnes à double jeu.

• La sécurité avant tout ! Les investisseurs doivent faire preuve de diligence raisonnable et utiliser des méthodes sûres pour stocker leurs cryptomonnaies. Ils doivent également être réalistes lors de l'évaluation d'une ICO. Une cryptomonnaie promettant des gains faciles grâce au soleil est un signal d'alarme évident.   

Les arnaques aux cryptomonnaies ne peuvent être totalement éradiquées. Cependant, en effectuant des vérifications et en restant vigilant, elles deviennent plus faciles à repérer. Les investisseurs ne doivent être ni avides ni imprudents. Il est impératif de n'effectuer des transactions que via des plateformes d'échange de cryptomonnaies reconnues.

La responsabilité incombe également au gouvernement et aux autorités de régulation financière. Seules les ICO légitimes devraient pouvoir être négociées sur les plateformes d'échange.