Améliorer la sécurité au travail : le rôle du contrôle des antécédents professionnels

Le recrutement de nouveaux employés peut souvent s'avérer complexe, car il s'agit d'un processus long et exigeant. Lors d'une embauche, les recruteurs doivent s'assurer que le candidat n'a aucun lien avec des activités illégales ni de casier judiciaire, car cela pourrait avoir de graves conséquences pour l'entreprise. Entretenir des relations avec une entité impliquée dans des activités criminelles peut entraîner des poursuites pour non-conformité et nuire considérablement à la réputation de l'entreprise. 

Les États-Unis sont responsables de près de 44 % de toutes les amendes réglementaires mondiales liées à la lutte contre le blanchiment d'argent et au contrôle du client (AML/KYC) et de 91 % de leur valeur totale, ce qui représente 23.52 milliards de dollarsCes amendes démontrent clairement à quel point il est important pour les entreprises de se conformer à la réglementation. Know Your Customer Réglementations KYC et KYB. La vérification des antécédents professionnels est une composante essentielle de la norme. Procédure KYC et elle est nécessaire car elle garantit la sécurité et élimine les risques de délits financiers. 

Qu'est-ce que la vérification des antécédents professionnels ?

La vérification des antécédents professionnels consiste à recueillir des informations sur un candidat à un emploi et à les soumettre à des contrôles d'identité afin de déceler toute menace potentielle. Le marché des services de vérification des antécédents professionnels devrait croître à partir de 5.360 milliards de dollars en 2022 à 9.296 milliards de dollars américains d'ici 2028.

 Dans la plupart des cas, les documents standard comprennent une pièce d'identité officielle, une preuve d'autorisation de travail, les relevés de notes, les licences professionnelles, les résultats de tests de dépistage de drogues et un extrait de casier judiciaire. Ces documents sont ensuite vérifiés auprès des bases de données officielles et des registres gouvernementaux afin de garantir la légitimité de l'entité et son absence de lien avec des activités illégales. Une vérification des antécédents professionnels est effectuée pour déterminer l'éligibilité d'une personne au poste. Processus d'embarquement Elle commence une fois les documents vérifiés et l'entité reconnue comme légitime. 

Avec la digitalisation des opérations de la plupart des entreprises pour répondre aux exigences du monde numérique, le processus de recrutement a lui aussi évolué. La plupart des embauches se déroulent désormais sur des plateformes et sites web comme LinkedIn et Indeed. Un large éventail d'utilisateurs peut postuler aux offres d'emploi. Une fois la candidature soumise, le processus sur le portail d'emploi est clos et l'entreprise prend contact directement avec le candidat. À ce stade, il lui est impossible de déterminer avec précision les intentions du candidat ou s'il représente une menace. Les services de vérification des antécédents sont alors précieux pour identifier les menaces avant qu'elles ne causent des dommages.

Vérification des antécédents professionnels pour les entreprises et les employés

La vérification des antécédents professionnels est une obligation légale à laquelle les employeurs et les particuliers sont tenus de se conformer. Des documents légaux et exacts doivent être fournis par les deux parties pour une vérification correcte. Le grand public est peu informé sur la nature de l'emploi et du processus d'intégration des employés.

 Ces exigences comportent certains éléments essentiels qui doivent être pris en compte :

• Loi sur les rapports de crédit équitables (FCRA)

Cette loi, promulguée en 1970, permet aux consommateurs de contester les inexactitudes de leur rapport de solvabilité et oblige les entreprises de vérification des antécédents à collecter, diffuser et utiliser les données des employés avec leur consentement éclairé. Elle était nécessaire pour améliorer la transparence du secteur et permettre aux entreprises d'avoir une vision plus claire de leurs employés. Grâce à l'accès des autorités réglementaires aux informations juridiques essentielles concernant les employés, il est devenu relativement simple de distinguer les contrevenants des entités légitimes. 

• Loi sur les agences d'enquête sur les consommateurs (ICRAA)

Cette loi a permis aux entreprises et aux entrepreneurs d'accéder aux données personnelles de leurs employés. Son élaboration a été menée en collaboration avec les organismes de réglementation internationaux, qui ont précisé que les employeurs doivent obtenir au préalable le consentement de la personne concernée. Une fois les données personnelles collectées, elles sont vérifiées auprès des autorités compétentes, en étroite collaboration avec ces dernières.

• Lois étatiques et locales sur l'embauche équitable

L'objectif de cette loi était de rationaliser davantage le vérification d'emploi Ce processus simplifiait les démarches pour les entreprises comme pour les particuliers. Dans la plupart des cas, les candidats devaient fournir leurs informations avec leur candidature. Autrement, les entreprises étaient autorisées à collecter ces informations après avoir obtenu le consentement du candidat. La collecte de données sans autorisation était interdite, mais du côté du candidat, le fait de ne pas fournir les informations requises était également considéré comme une infraction, entraînant l'élimination de sa candidature.

Conformément à ces lois, il était nécessaire de fournir des informations sur les antécédents des candidats à l'emploi, et les entreprises étaient libres de vérifier ces informations auprès des organismes de réglementation. Toutefois, le risque de falsification de documents et d'usurpation d'identité persiste. Une solution de vérification plus fiable et plus simple est donc indispensable pour combler cette lacune.

Sélection des candidats avant l'embauche grâce aux technologies modernes 

L'avènement des technologies modernes telles que la reconnaissance de formes, l'apprentissage automatique et l'intelligence artificielle a profondément transformé les processus de sélection des candidats. Désormais, les entreprises utilisent des systèmes de suivi des candidatures (ATS) qui leur permettent de filtrer les candidatures selon leurs critères. Par exemple, une entreprise qui recherche uniquement des diplômés en informatique peut, grâce à un ATS, créer un filtre qui rejette les candidatures des autres profils et ne présente que les diplômés en informatique, facilitant ainsi le travail des recruteurs lors de l'intégration des nouveaux employés. 

La vérification d'identité constitue un élément important du processus de vérification des antécédents avant l'embauche. vérification d'identité Cette solution peut aider les entreprises à optimiser leur processus d'intégration des employés. Elle prend en charge tous les aspects essentiels de l'intégration, comme la distinction entre les profils à faible risque et ceux à risque élevé, ainsi que la gestion de toute la documentation nécessaire. 

Les secteurs d'activité bien réglementés et présentant un risque plus élevé de criminalité financière ont généralement recours à ce type de solutions.

Vérification d'identité (IDV)

Une solution robuste de vérification d'identité (IDV) effectue des vérifications précises sur les entités avant leur intégration afin de garantir leur légitimité. Ces solutions logicielles utilisent la reconnaissance optique de caractères (OCR) intégrée. vérification des documents Afin de vérifier l'authenticité des documents des candidats, nous contrôlons ces documents pour détecter toute falsification ou usurpation d'identité, garantissant ainsi qu'il ne s'agit pas d'une société écran. Une vérification biométrique, une détection de présence et une vérification d'adresse sont également effectuées, empêchant ainsi toute participation frauduleuse au processus de candidature. Cette procédure constitue également une mesure proactive contre les cybercriminels et les escrocs, dont les méfaits peuvent causer des dommages considérables s'ils ne sont pas contrôlés. 

Financier et AML Screenings 

Lutte contre le blanchiment d'argent Des vérifications et des contrôles de transactions sont également effectués lorsqu'une entreprise utilise IDV pour la sélection des candidats. Ceci afin de s'assurer que le candidat n'a aucun lien avec des activités de criminalité financière ou de financement illégal. Il est préférable d'éviter les entités susceptibles d'être impliquées dans des activités financières illicites. En effet, si un tel employé travaillait pour une entreprise, cela pourrait gravement nuire à sa réputation et entraîner des pertes financières. De plus, si cet employé utilise le système de l'entreprise pour mener ses activités, cela pourrait aggraver la situation.

Afin de contribuer à la prévention de ces activités, IDV Solutions effectue des vérifications de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) et de transactions sur les candidats lors du processus de vérification préalable à l'embauche. Les informations personnelles recueillies concernant l'entité sont comparées aux listes de surveillance et aux sanctions internationales afin de garantir que l'entité n'est impliquée dans aucune activité financière illégale. 

Maintenir la conformité 

Une solution IDV aide également les entreprises à s'assurer que les candidats recrutés respectent la réglementation du pays ou de la juridiction dans lequel ils exercent leurs activités. Ce processus global comprend des rapports couvrant tous les aspects de l'entreprise. processus de vérification d'identitéCes rapports sont vérifiés par rapport aux normes établies par les organismes de réglementation, qui déterminent si l'entité est conforme. 

Cela se fait car, si une entité n'est pas conforme, son intégration exposerait l'entreprise à des amendes et des sanctions. 

Choisir le bon partenaire de vérification des antécédents professionnels

 Pour garantir la sécurité des processus d'intégration et empêcher toute intrusion d'entités illégales, les entreprises doivent opter pour une solution de vérification d'identité qui effectue une vérification approfondie des entités.

Shufti Shufti est une solution complète de vérification d'identité (IDV) permettant aux entreprises de vérifier avec précision l'identité des personnes physiques ou morales. Grâce à ses solutions de vérification des antécédents professionnels, les entreprises peuvent s'orienter facilement dans le paysage réglementaire complexe lors de l'intégration de clients légitimes en les comparant en temps réel à plus de 1 700 bases de données sur la criminalité financière, avec une précision de 99 %.