VÉRIFICATION D'ENTREPRISE

Services complets de vérification d'entreprise pour des décisions éclairées

Évaluez les entreprises grâce à des données d'enregistrement vérifiées, des informations sur la propriété, des preuves documentaires et des dossiers prêts pour l'audit : le tout dans un cadre de vérification d'entreprise unique.

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Vérification d'entreprise — Fiche KYB indiquant le profil de l'investisseur, les données de l'entreprise issues du registre, la structure de propriété et le statut de l'examen MLRO

Des chiffres qui parlent

Vérification à l'échelle mondiale

250

Pays et territoires

300M +

Entreprises figurant dans la base de données vérifiable

<3 s

Résultats instantanés avec une précision de 99 %

Approuvé par les leaders Entreprises numériques à travers le monde

PROFONDEUR. PRÉCISION. CONTRÔLE

Une solution de vérification d'entreprise pour chaque niveau de l'entreprise

La différence réside dans la profondeur

Un seul rapport, conçu pour l'audit

Les données d'entreprise issues du registre du commerce, les rapports d'enregistrement, l'authenticité des documents, la structure de propriété et les résultats de la vérification du bénéficiaire effectif sont consolidés dans un rapport unique par entité. Un seul contrat, une seule piste d'audit, une seule chaîne de preuves, valable sur plus de 250 marchés.

Du contrôle rapide à la vérification approfondie

Configurez le niveau de vérification par niveau de risque sur une seule plateforme. Vérification KBI rapide en moins de 15 secondes. Vérification KBI approfondie en 1 à 3 jours ouvrables. Vérification documentaire lorsque la politique l'exige.

Entreprise et propriétaires, vérifiés ensemble

Vérifiez l'entreprise, identifiez les bénéficiaires effectifs à partir des registres du commerce ou des documents officiels, analysez la structure de propriété et vérifiez l'identité des personnes derrière l'entreprise sur une seule et même plateforme. Les invitations à plusieurs personnes permettent de centraliser les résultats dans un seul enregistrement au niveau de l'entreprise.

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Maquette KYB prête pour l'audit — Rapports d'enregistrement, authenticité des documents et résultats UBO consolidés dans un seul enregistrement prêt pour l'audit.

Précision et qualité

OCR avec détection de falsification

Traite les certificats de TVA, les certificats d'enregistrement commercial, les licences commerciales, les extraits de sociétés australiennes, les profils d'entreprises singapouriennes, les profils de personnes, les registres des membres et les documents supplémentaires spécifiques à chaque juridiction.

Correspondance croisée du registre faisant autorité

Valide les données extraites des documents par rapport aux registres officiels des entreprises.

Cartographie ultime des bénéficiaires effectifs

Identifie les bénéficiaires effectifs à partir des registres officiels et des documents commerciaux, traverse plusieurs niveaux de sociétés holding et fait apparaître les bénéficiaires effectifs par rapport au pourcentage seuil configuré par juridiction.

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Maquette de précision vérifiée — Graphique de propriété UBO avec pourcentages vérifiés sur plusieurs niveaux de sociétés holding.

Surveillance et contrôle

Gestion des dossiers administratifs

La chaîne de preuves complète est disponible pour consultation, téléchargement, exportation du journal d'audit et accès basé sur les rôles.

Rétention et conformité configurables

Contrôles de conservation par client, appuyés par des accords de traitement des données et des clauses contractuelles types pour les environnements réglementés.

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Maquette de contrôle de conformité — chaîne de preuves de cas avec rapports d'enregistrement, statuts UBO et déclencheurs de revérification.

Conçu pour la conformité : Déployez-vous en quelques minutes grâce à notre API flexible et nos SDK légers.

API unique, intégration transparente

Créez des flux de vérification entièrement personnalisables avec une intégration backend transparente.

Prenez le contrôle total en personnalisant les flux de vérification de bout en bout.
Intégration transparente avec votre système dorsal pour une mise en œuvre rapide.
Concevez des parcours de vérification flexibles et adaptés à vos utilisateurs.

Explorez la documentation de l'API

Déployez une expérience de vérification native dans votre application mobile en quelques minutes.

Déployez la vérification native en quelques minutes sur iOS ou Android.
Utilisez une interface utilisateur prête à l'emploi avec caméra, capture et retour d'information en temps réel.
Personnalisez les flux pour qu'ils s'intègrent parfaitement à votre application mobile.

Explorez la documentation des SDK

Exécutez Shufti au sein de votre propre infrastructure aux capacités identiques pour un contrôle et une confidentialité optimaux des données.

Conservez toutes les informations sensibles en interne afin de respecter les exigences strictes en matière de gouvernance et de résidence des données.
Conservez les informations sensibles en toute confidentialité et sécurité en interne.
Déploiement dans des secteurs hautement réglementés sans compromettre la conformité.

Contactez-nous

Lancez rapidement la vérification d'identité via un lien web sécurisé et personnalisable, sans code requis. En savoir plus.

Commencez à vérifier les utilisateurs instantanément grâce à une configuration sans code.
Offrir une expérience d'identité cohérente via un lien ou une iframe intégrée.
Déploiement rapide via un lien sécurisé ou une iframe intégrée.

Explorez la documentation de l'API

Avec KYC Journey Builder, créez des parcours de vérification personnalisés sans écrire une seule ligne de code.

Personnalisez votre voyage sans effort grâce à la fonctionnalité glisser-déposer.
Visualisez instantanément à quoi ressemble votre processus de vérification pour vos utilisateurs.
Connectez-vous facilement à la vérification hébergée pour une expérience cohérente et à votre image.

Où ça s'intègre

Conçu pour répondre à différents besoins d'entreprise

Vendeurs vérifiés, annonces validées

Autoriser l'inscription des vendeurs, augmenter les limites d'annonces et approuver les paiements sans vérification d'entreprise favorise la fraude et les litiges. Shufti Business Verification effectue une vérification rapide (KYB) sur la majeure partie du volume à faible risque et une vérification approfondie (KYB) sur les annonces à plus forte valeur ajoutée et les vendeurs internationaux.

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Ne vous fiez pas seulement à nos paroles, écoutez plutôt nos clients.

La confiance que partagent nos clients

L'avenir de l'identité numérique repose sur la confiance, l'interopérabilité et la conformité réglementaire. Notre partenariat avec Shufti renforce donc l'engagement de DevCode Identity à fournir à ses clients du monde entier les solutions de vérification d'identité les plus sécurisées, les plus performantes et les mieux adaptées aux réclamations disponibles aujourd'hui.

L'association de notre plateforme d'orchestration de la conformité axée sur la conversion avec les capacités KYC et IDV mondiales de Shufti permet à nos clients non seulement de gérer des exigences réglementaires complexes, mais aussi de maintenir une expérience d'intégration client sans faille avec les taux de conversion les plus élevés possibles.

Mark Knighton

Directeur du développement mondial - Alliances mondiales, DevCode

Questions fréquemment posées

Qu’est-ce que la vérification d’entreprise et en quoi diffère-t-elle du KYC ?

La vérification d'entreprise confirme la légitimité d'une société en contrôlant son statut d'immatriculation, ses dirigeants et ses bénéficiaires effectifs. La procédure KYC vérifie l'identité des personnes physiques, tandis que la procédure KYB vérifie l'entité commerciale et les personnes qui la représentent. Shufti réunit ces deux procédures sur une plateforme unique, créant ainsi un dossier d'entreprise consolidé pour une intégration plus rapide, un contrôle de conformité simplifié et une préparation optimale aux audits.

Que se passe-t-il sur les marchés où les registres sont limités ou inexistants ?

Shufti effectue une vérification officielle auprès des registres lorsque cela est possible et, en cas de données limitées, partielles ou inexistantes, recourt à une vérification documentaire complétée par une vérification d'identité du bénéficiaire effectif. Ce mécanisme de repli est intégré à la plateforme et ne constitue pas un produit distinct. L'intégration reste opérationnelle sur l'ensemble des marchés, même les plus confidentiels.

Quelles sont les différences entre Quick KYB et Enhanced KYB ?

Quick KYB utilise deux informations (nom de l'entreprise ou numéro d'immatriculation et pays) et effectue une recherche en temps réel dans le registre en moins de 15 secondes pour une confirmation de base de l'entité. Enhanced KYB sans documents ajoute des informations complémentaires, y compris les enregistrements payants le cas échéant, et fournit des indications sur la propriété et la structure de l'entreprise sous 1 à 3 jours ouvrés. Enhanced KYB avec documents ajoute l'extraction OCR, la vérification de l'authenticité des documents, la détection de falsification et la concordance des registres, et génère un rapport probant indiquant le statut d'authenticité.

Comment Shufti calcule-t-il le taux de correspondance de 99 % ?

Ce chiffre indique le taux auquel Quick KYB confirme la correspondance d'une entité avec le registre de référence pour l'identifiant d'entreprise soumis, au sein de l'ensemble de couverture pris en charge. La méthodologie, la taille de l'échantillon et le programme de réduction des biais sont détaillés dans la note méthodologique disponible sur demande.

À quelle fréquence les données du registre sont-elles actualisées et comment l'intégrité en amont est-elle maintenue ?

Les données du registre sont obtenues par des requêtes en temps réel auprès des registres d'entreprises officiels au moment de chaque demande de vérification. Le résultat de la vérification reflète l'état du registre au moment de la consultation. Pour les revérifications périodiques, une fréquence configurable est possible, avec des conditions de déclenchement telles que le changement de juridiction, le changement de propriétaire et le dépassement de seuil.

Comment la précision régionale varie-t-elle et comment les biais sont-ils atténués ?

La précision des correspondances varie selon la qualité, l'exhaustivité et la couverture juridictionnelle des registres. Les marchés dotés de registres centralisés et matures (UE, Royaume-Uni, États américains, Singapour, Australie, Hong Kong) affichent des taux de correspondance initiale plus élevés que les marchés où l'accès aux registres est payant ou partiel. Lorsque la vérification par un registre faisant autorité est limitée, le mécanisme de repli (recherche documentaire et identification du bénéficiaire effectif) prend le relais. La méthodologie de vérification publiée intègre la réduction des biais démographiques et régionaux.

La solution de vérification d'entreprise peut-elle être exécutée sur site ou dans un cloud privé ?

La vérification par registre (Quick KYB et la consultation du registre pour Enhanced KYB) s'effectue via un traitement cloud régional couvrant l'UE, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Asie-Pacifique et la région MENA, car elle repose sur des requêtes en temps réel auprès de registres externes faisant autorité. Les modules internes (authentification des documents, reconnaissance optique de caractères, vérification biométrique de l'utilisateur final, orchestration du parcours client) prennent en charge le déploiement sur cloud privé pour les environnements réglementés, le cas échéant, et ce, pour chaque module. La stratégie de déploiement est documentée par module et non par produit.

Comment Shufti s'aligne-t-elle sur la 6e directive anti-blanchiment (AMLD6) et la loi britannique ECCTA ?

La 6e directive anti-blanchiment (AMLD6) entrera en vigueur par transposition nationale d'ici juillet 2027 et renforcera les obligations de transparence concernant les bénéficiaires effectifs. La loi britannique de 2023 sur la criminalité économique et la transparence des entreprises (Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023) prévoit des réformes équivalentes en matière de vérification d'identité des bénéficiaires effectifs via Companies House à compter de 2024-2025. Shufti prend en charge la vérification auprès des registres officiels, la conservation des preuves documentaires et la vérification d'identité des bénéficiaires effectifs au niveau de garantie requis par les deux réglementations pour l'intégration à distance. Les entreprises clientes atteignent ce niveau de garantie lorsque leur configuration est conforme aux exigences réglementaires ; Shufti prend en charge cette configuration.

Comment Shufti gère-t-il la consolidation multi-fournisseurs ?

Les équipes de conformité qui gèrent la vérification des registres, l'authentification des documents et la vérification d'identité des bénéficiaires effectifs via trois fournisseurs différents se retrouvent avec trois contrats, trois pistes d'audit et trois points de défaillance. Shufti centralise ces trois éléments sur une plateforme unique, avec un seul contrat, une seule API, un seul back-office et un seul rapport consolidé par entreprise. Un accompagnement à la migration et des fenêtres d'exécution parallèle sont disponibles pour les équipes passant d'une architecture multi-fournisseurs.

Comment Shufti prend-il en charge la vérification des bénéficiaires effectifs et la vérification de la propriété des entreprises ?

La plateforme analyse les différents niveaux de sociétés holding et identifie les bénéficiaires effectifs en fonction du pourcentage seuil configuré pour chaque juridiction. Les seuils par défaut sont conformes aux taux fixés par les autorités de réglementation (généralement 25 % pour la plupart des juridictions, avec des seuils inférieurs lorsque la réglementation l'exige). Un système d'invitations multi-personnes achemine les liens de vérification vers les bénéficiaires effectifs et les administrateurs identifiés ; les résultats sont consolidés dans un seul enregistrement au niveau de la société.

Découvrez jusqu'où va réellement votre couverture

Shufti vous aide à évaluer la couverture des registres, la redondance des documents et la vérification du bénéficiaire effectif sur plus de 250 marchés.

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