Vérification du visage
Vérification d'adresse
Vérification de document
verification de l'AGE
Identifiant vidéo
Fast ID
eIDV
Vérification du consentement
Vérification NFC
Vérification commerciale
Diligence raisonnable
Vérification des investisseurs
Signature électronique
DES QUESTIONS
Dépistage AML
Surveillance des transactions
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PEP et RCA
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vérification d'identité
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- l'Afrique du Sud
- Corée du Sud
- Sri Lanka
- Suède
- Suisse
- Taïwan
- Tanzanie
- Thaïlande
- Turquie
- UK
- États-Unis
- Vietnam
Canada
Vérification d'identité et KYC pour le Canada
Unifiez les processus KYC, KYB et de lutte contre le blanchiment d'argent sur une plateforme unique, conforme au cadre réglementaire canadien. Conçue pour répondre aux obligations de CANAFE, aux réalités provinciales d'intégration et aux exigences d'audit.
Performance opérationnelle pour la connaissance du client (KYC) au Canada
Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.
97.01%
IDV
< 5 s.
Vérification
Heure
95 %
EIDV
Territoire desservi
Vérifications prêtes à fournir des preuves pour les particuliers et les entreprises
Documents individuels que nous vérifions
Shufti vérifie plus de 65 types de documents d'identité canadiens officiels
Afficher tous les documents pris en chargePasseport canadien (passeport électronique)
Document d'identité principal pour les résidents et les non-résidents ; conforme aux normes de l'OACI avec MRZ pour l'intégration à distance.
Permis de conduire provincial/territorial
Pièce d'identité avec photo la plus courante aux États-Unis, délivrée dans 13 juridictions et selon différents formats.
Carte d'identité provinciale/territoriale avec photo
Alternative délivrée par le gouvernement pour les personnes ne conduisant pas, largement utilisée pour les vérifications KYC standard.
Carte de résident permanent (RP)
Document d'identité essentiel pour les résidents permanents, souvent vérifié en même temps que le passeport.
Certificat sécurisé de statut d'Indien (CSSI)
Document d'identité fédéral utilisé pour la vérification de l'identité autochtone, le cas échéant.
Passeport étranger
Solution de repli courante pour les nouveaux résidents et les clients internationaux qui s'inscrivent aux services canadiens.
Identité de l'entité commerciale
Certificat de constitution (fédéral ou provincial)
Confirme la constitution légale et l'existence de la société au registre du commerce.
Articles d'incorporation
Valide la structure de l'entreprise, les bases de gouvernance et le cadre d'actionnariat.
Rapport de profil d'entreprise / Extrait du registre
Fournit le statut actuel, les adresses du siège social et les informations sur les administrateurs.
Certificat de statut / de bonne réputation
Confirme que l'entité reste conforme à ses obligations de déclaration annuelle.
Enregistrement du nom commercial / Licence d'exploitation principale
Preuves primaires pour les entreprises individuelles, les sociétés de personnes et les entités commerciales.
Statuts / Règlement intérieur d'une coopérative ou d'une association à but non lucratif
Obligatoire lorsque la gouvernance est basée sur les membres plutôt que sur les actionnaires.
Identité fiscale d'entreprise
Numéro d'entreprise (NE) de l'ARC
Identifiant fédéral principal utilisé pour l'ensemble des comptes d'impôt sur les sociétés, de paie et de TPS/TVH.
Inscription à la taxe de vente provinciale (TVQ/TVP)
Pertinent pour les entreprises opérant sous des régimes fiscaux propres à chaque province.
Propriété et contrôle (UBO)
Registre des personnes exerçant un contrôle significatif (ISC)
Vise les personnes détenant plus de 25 % des parts ou une influence significative en vertu des règles fédérales.
Registres des directeurs et des dirigeants
Utilisé pour confirmer le contrôle de la direction et les personnes responsables.
Registre des actionnaires / Procès-verbaux des réunions
Permet de cartographier les bénéficiaires effectifs à travers des structures hiérarchisées.
Résolutions du conseil d'administration / Preuve de signature autorisée
Obligatoire lorsque l'intégration implique une délégation de pouvoirs ou des comptes à forte valeur ajoutée.
Acte de fiducie (Entités contrôlées par une fiducie)
Identifie les constituants, les fiduciaires et les bénéficiaires lorsque la propriété est détenue par le biais d'une fiducie.
Langues que nous enseignons
Assistance documentaire en anglais et en français
Les cartes d'identité canadiennes et les dossiers d'enregistrement peuvent être délivrés en anglais, en français ou en format bilingue.
Correspondance des noms malgré les accents et les noms composés
Gère les signes diacritiques et la césure (par exemple, François vs François, les variantes de Marie-Claire).
Cohérence des données probantes relatives à l'intégration bilingue
Aligne les données des documents, des selfies et du registre lorsque des différences de formatage provoquent des exceptions.
GOUVERNANCE ET CONTRÔLES
Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels
Moins de soumissions supplémentaires évitables
Les flux de capture de documents et de reconnaissance optique de caractères (OCR) de Shufti réduisent les tentatives de reprise dues aux variations de format des pièces d'identité provinciales au Canada.
Audit du nettoyeur
Trails
Shufti génère des journaux de vérification structurés et des preuves de décision conformes aux exigences de tenue de registres de FINTRAC.
Meilleurs résultats en matière de correspondance de noms
Shufti normalise les variantes de noms bilingues, les accents et les noms de famille composés afin d'éviter les erreurs d'association lors de l'intégration.
Un flux de travail, un
back-office
Shufti unifie les processus KYC, KYB et de lutte contre le blanchiment d'argent dans une vue opérationnelle unique pour la conformité canadienne.
Conception de flux axée sur l'identification primaire
Shufti privilégie les procédures de vérification des pièces d'identité avec photo et des passeports au niveau provincial.
Défis liés à l'identité et à la connaissance du client au Canada
13 formats de pièces d'identité à l'échelle nationale
Les cartes d'identité provinciales et territoriales avec photo varient en termes de mise en page et de caractéristiques de sécurité, ce qui augmente les exceptions et les taux de vérification manuelle.
Fichier de crédit
Limites
La vérification du dossier de crédit nécessite un historique de trois ans, à l'exclusion des nouveaux résidents, des jeunes clients et des personnes ayant un historique de crédit limité.
Charge de transparence des UBO
Les règles fédérales relatives aux « personnes exerçant un contrôle significatif » renforcent le contrôle des structures de propriété complexes et l'exposition aux audits KYB.
Contrôles sans contact direct
L’intégration à distance doit respecter des normes de vérification strictes de FINTRAC, ce qui accroît les difficultés de conformité et la charge administrative liée à la tenue des registres.
Solutions IDV/KYC de Shufti pour le Canada
Solutions KYC
Accélérez l'intégration et l'authentification de vos clients grâce à des solutions de vérification d'identité en temps réel.
Vérification du visage
Détecte les usurpations d'identité et les attaques par présentation lors de l'intégration à distance, soutenant ainsi l'environnement de conformité non présentiel du Canada.
.
verification de l'AGE
Combine l'estimation de l'âge par selfie avec la vérification des documents lorsque cela est requis pour les services réglementés et soumis à des restrictions d'âge.
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Vérification d'adresse
Vérifie tout document comportant une adresse, y compris les factures de services publics (Hydro-Québec, BC Hydro, Toronto Hydro) et les relevés bancaires (RBC, TD, Banque Scotia, BMO).
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Vérification de document
Prend en charge les formats de passeports, de cartes de résident permanent et de cartes d'identité provinciales, y compris les mises en page bilingues et les différences de conception propres à chaque juridiction.
.
Biométrie comportementale
Authentification biométrique conforme aux normes internationales pour la connexion par selfie, afin d'aider les entreprises à satisfaire aux exigences strictes de vérification d'identité.
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KYC vidéo
Intégrez de vrais clients et éliminez la fraude d'identité grâce à une solution KYC vidéo interne ou externalisée à moindre coût.
.Solutions KYB
Vérification commerciale
Valide les inscriptions fédérales et provinciales, les numéros d'entreprise de l'ARC, les administrateurs et les structures de contrôle de la propriété.
.
Due Diligence renforcée (EDD)
Capture des preuves structurées relatives aux bénéficiaires effectifs, des déclencheurs de risques et des journaux de décisions prêts pour l'audit, alignés sur les attentes de FINTRAC.
.Dépistage AML
Utiliser des modèles d'intelligence artificielle et plus de 1700 listes de sanctions et de surveillance pour identifier et prévenir les tentatives de blanchiment d'argent.
Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises
Effectue des vérifications auprès des entités, des administrateurs et des bénéficiaires effectifs en fonction des sanctions nationales canadiennes et des sources médiatiques mondiales concernant les PPE/médias défavorables.
.
Contrôle des transactions
Permet une surveillance continue alignée sur le signalement des transactions suspectes et les schémas de mouvements à haut risque.
.Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire canadien
FINTRAC (Unité de renseignement financier)
Shufti assure le respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client (LCB-FT) prévues par la loi PCMLTFA. Shufti prend en charge les méthodes d'identification conformes, la tenue des registres, la capture des bénéficiaires effectifs et les journaux de décisions prêts pour l'audit.
BSIF (Autorité de réglementation financière prudentielle)
Shufti supervise les banques et les assureurs soumis à la réglementation fédérale. Ses fonctionnalités incluent des contrôles d'intégration basés sur les risques, des procédures d'escalade et des preuves de conformité structurées.
Sociétés Canada (Registre fédéral)
Shufti assure la gestion des documents d'immatriculation et des déclarations ISC pour les sociétés fédérales. Shufti prend également en charge la vérification des entreprises et les contrôles de transparence de la propriété basés sur les registres.
Registres des sociétés provinciaux et territoriaux
Shufti conserve les informations relatives au statut des entités et aux administrateurs dans 13 juridictions. Shufti prend en charge la vérification dans les environnements d'incorporation fédéraux et provinciaux.
Agence du revenu du Canada (ARC)
Problèmes liés aux numéros d'entreprise et aux inscriptions à la TPS/TVH. Shufti valide les identifiants fiscaux utilisés dans le cadre de la vérification des antécédents et de l'intégration liée aux risques.
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (LPRPDE)
Shufti supervise le traitement des données personnelles dans le secteur privé. Shufti garantit un traitement contrôlé, des processus basés sur le consentement et une conservation conforme aux réglementations.
Sécurité publique Canada (Cadre de sanctions)
Shufti contribue à l'application des sanctions nationales parallèlement aux obligations internationales. Elle permet un filtrage basé sur les exigences en matière de sanctions, d'entités protégées et de médias défavorables.
Choix de déploiement
Disponible via les régions cloud canadiennes (Montréal, Toronto) ou sur site pour répondre aux exigences de gouvernance d'entreprise.
Alignement réglementaire
Conforme aux exigences de tenue de registres de la LPRC-TFA et aux principes de sauvegarde et de responsabilisation de la LPRPDE.
Contrôles de rétention
Paramètres de conservation et de purge configurables, conformes à l’obligation minimale de conservation des documents de cinq ans prévue par le PCMLTFA.
Posture de chiffrement
Un chiffrement robuste est appliqué aux données personnelles et financières en transit et au repos, conformément aux normes de sécurité du secteur.
Contrôles des données et la protection de la vie privée au Canada
Sources canadiennes de lutte contre le blanchiment d'argent qui renforcent la prise de décision
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)
Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF)
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT)
Règlement sur le produit du crime (blanchiment d'argent) et le financement du terrorisme
Sécurité publique Canada - Lutte contre le blanchiment d'argent
Ministère des Finances Canada - Régime de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
Groupe d'action financière (GAFI)
Gendarmerie royale du Canada (GRC) - Criminalité financière
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)
Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF)
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT)
Règlement sur le produit du crime (blanchiment d'argent) et le financement du terrorisme
Sécurité publique Canada - Lutte contre le blanchiment d'argent
Ministère des Finances Canada - Régime de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
Groupe d'action financière (GAFI)
Gendarmerie royale du Canada (GRC) - Criminalité financière
Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE)
Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF)
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT)
Règlement sur le produit du crime (blanchiment d'argent) et le financement du terrorisme
Sécurité publique Canada - Lutte contre le blanchiment d'argent
Ministère des Finances Canada - Régime de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme
Groupe d'action financière (GAFI)
Gendarmerie royale du Canada (GRC) - Criminalité financière
Questions fréquemment posées
Quel est l'identifiant principal utilisé pour la procédure KYC au Canada ?
Les permis de conduire provinciaux et les cartes d'identité avec photo sont les documents les plus courants. Les passeports sont largement utilisés pour l'intégration à distance et pour les non-résidents.
Pouvons-nous vérifier les clients à l'aide de vérifications de dossier de crédit ?
Oui, lorsque le dossier existe depuis au moins trois ans et répond aux exigences de FINTRAC en matière de sources multiples.
Quelles preuves de propriété effective sont attendues au Canada ?
Les entités déclarantes doivent identifier les personnes exerçant un contrôle important et vérifier les structures de propriété en vertu de la LPRCFP.
Les programmes d'intégration canadiens exigent-ils un contrôle des sanctions nationales ?
Oui. Le processus de sélection devrait inclure les attentes en matière de sanctions canadiennes, ainsi que les listes internationales, les PPE et les médias défavorables.
Comment Shufti gère-t-il les différences entre les noms anglais et français ?
La plateforme normalise les accents, la césure et les variantes orthographiques bilingues afin de réduire les erreurs de correspondance.
Quels sont les documents commerciaux standard pour la procédure KYB au Canada ?
Les extraits de registre, les documents de constitution en société, les numéros d'entreprise de l'ARC, les données des administrateurs et les preuves de propriété d'ISC sont typiques.
Le Canada exige-t-il la résidence locale des données ?
De nombreuses entreprises appliquent des politiques de traitement local en raison de leur tolérance au risque en matière de confidentialité et de réglementation. Le Canada compte plusieurs régions de très grande capacité de traitement des données.
Que se passe-t-il si un client échoue à la capture des documents ?
La logique de nouvelle tentative et les flux de travail assistés réduisent les abandons tout en préservant l'intégralité des preuves d'audit pour chaque tentative.
Mettez en place un programme KYC, KYB et AML conforme aux normes canadiennes avec Shufti.
AUDIT INDÉPENDANT. CERTIFICATION MONDIALE.
Certifié selon les normes mondiales
FLUX DE TRAVAIL ÉPROUVÉS
Exemples d’utilisation de la croissance réglementée au Canada
Accélérer la croissance, éliminer les frictions
Intégrez les utilisateurs en quelques secondes, pas en quelques jours. Déployez des flux de vérification d'adresse à plusieurs niveaux qui maximisent les taux de réussite pour les utilisateurs légitimes tout en filtrant les fraudes synthétiques.
Intégrez des traders internationaux en temps réel
Vérifiez les investisseurs dans plus de 250 pays et territoires. Assurez la conformité aux réglementations financières internationales tout en prévenant l'usurpation d'identité et les rétrofacturations à haut risque.
Sécuriser la confiance à chaque transaction
Automatisez les processus KYC et AML pour réduire les coûts liés à l'intégration manuelle. Renforcez les vérifications de résidence tout en offrant l'expérience numérique fluide attendue par les clients modernes.
Offrir une expérience de jeu équitable et sécurisée
Réduisez les abus de bonus et les fraudes liées aux comptes multiples. Appliquez les règles de localisation et déclenchez des vérifications progressives sans perturber l'expérience des joueurs.
Constituer une main-d'œuvre de confiance et vérifiée
Contrôlez un grand nombre de travailleurs indépendants et de chauffeurs. Vérifiez leur lieu de résidence et simplifiez leur intégration tout en préservant la confiance entre les utilisateurs.
Développez votre plateforme d'échange en toute confiance
Conciliez anonymat et conformité. Vérifiez instantanément la juridiction de l'utilisateur pour respecter les obligations liées aux règles de voyage et contribuer à lutter contre les abus sans ralentir le volume des transactions légitimes.
Réduire la fraude sans freiner la croissance
Shufti garantit l'intégrité du marché en vérifiant l'identité des vendeurs et des acheteurs, en autorisant les parcours soumis à des restrictions d'âge lorsque cela est nécessaire et en préservant les preuves pour appuyer les enquêtes, les litiges et les actions coercitives fondées sur les risques.
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Quelques questions rapides pour vous guider dans votre expérience Shufti.
Shufti
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Meilleur innovateur en matière de vérification d'identité
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Samer Al TamimiPDG de Safwa Bank
Nous prenons très au sérieux la confidentialité des données de nos clients et recherchons constamment des solutions innovantes pour garantir une expérience bancaire sécurisée. Collaborer avec Shufti est un véritable atout : leur technologie 100 % interne assure la sécurité et la protection optimales des données de nos clients, les préservant de toute vulnérabilité.
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