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La gestion de cas
Analyser les alertes provenant d'un espace de travail back-office
Logiciel de gestion de cas fournissant des alertes exploitables avec des signaux de correspondance, un journal d'audit immuable et une surveillance continue des sanctions, des changements de rôle et des articles de presse défavorables. Accès via console, API, webhook ou e-mail.
Premier fournisseur européen de tests de présence certifié iBeta niveau 3
Mesuré sur le trafic réel des utilisateurs
Passez de l'alerte à la décision au sein de la même console
Alertes prêtes à prendre des décisions avec signaux de match
Chaque alerte contient les informations nécessaires à l'analyste pour prendre sa décision : rôle, ancienneté, source, résumé de la sanction. L'enquête ne débute pas par un nom, mais par le contexte demandé par l'autorité de régulation.
Journal d'audit immuable
La réception de l'alerte, l'analyse, l'escalade, la validation, la décision et le dépôt de la déclaration d'activité suspecte (SAR) sont consignés avec l'attribution de l'utilisateur et l'horodatage. Ces données sont inviolables et consultables à la demande. La réponse à l'audit le jour de l'examen correspond au journal généré le jour de l'alerte.
Surveillance et livraison configurables
Définissez la fréquence de réanalyse des profils, les sources incluses et le mode de diffusion des alertes. Console pour les analystes. API pour les systèmes embarqués. Webhook pour les notifications en temps réel. E-mail pour les responsables qui ne se connectent pas quotidiennement.
Au-delà de la file d'alerte
La plupart des plateformes de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) se limitent à la génération d'alertes, obligeant les analystes à reconstituer le contexte à partir de multiples outils, onglets et enregistrements. La solution de gestion de cas de Shufti unifie les signaux de correspondance, les journaux d'audit, les données des déclarations d'activités suspectes (SAR), le re-filtrage et la diffusion des alertes dans un espace de travail unique accessible via la console, l'API, les webhooks et par e-mail. Il ne s'agit pas seulement d'un outil d'alerte, mais d'une couche d'investigation unifiée permettant des décisions de conformité rapides et étayées.
La surface d'enquête derrière chaque décision
Correspondance des signaux
Le rôle, le mandat, la source et le résumé des sanctions sont apparus dès le niveau d'alerte. La raison de la correspondance est visible avant même que l'analyste n'ouvre le dossier.
Journal d'audit des décisions
Chaque action est horodatée et attribuée à l'utilisateur. Réception, examen, escalade, dérogation, décision et dépôt de déclaration d'activité suspecte (SAR) des alertes. Inviolabilité garantie. Exportation possible sur demande.
Cadence de réexamen
Fréquence de réexamen par profil et par source. La surveillance continue permet de détecter les sanctions, les changements de rôle et les articles de presse défavorables dès leur publication.
Canaux de diffusion des alertes
Console pour les analystes au sein du back-office. API pour l'intégration à la plateforme principale. Webhooks pour la diffusion en temps réel vers les systèmes internes. Courriel pour les parties prenantes ne disposant pas d'un compte.
Dépistage intégré
AML screening peut être intégré directement dans les flux d'intégration, les systèmes bancaires centraux ou les environnements de gestion de cas existants en utilisant le même modèle de données et la même chaîne d'audit.
De la capture à l'enregistrement de vérification propre
De la réception de l'alerte à la décision en interne
01
ÉTAPE 01
Prise d'alerte
Les alertes sont regroupées dans une file d'attente unifiée avec priorisation automatique.
02
ÉTAPE 02
Espace de travail d'enquête
Les analystes examinent les correspondances, les données clients et l'historique des alertes dans un seul espace de travail.
03
ÉTAPE 03
Escalade des cas et enregistrement des décisions
Les dossiers suivent des flux de travail configurés et les décisions sont enregistrées avec un suivi d'audit complet.
04
ÉTAPE 04
Audit et rapports
Les journaux d'audit et les exportations prêtes pour les demandes d'accès aux données (SAR) sont générés à la demande.
La confiance, intégrée. De la première vérification à chaque interaction future.
Une seule plateforme. Un cycle de vie complet de l'identité.
Vérification de l'utilisateurs
Intégrez et authentifiez les utilisateurs légitimes en quelques secondes.
Intégration des entreprises
Effectuez des vérifications KYB et des audits préalables à l'échelle mondiale en toute confiance
Authentification
Détecter et bloquer la fraude à chaque point de contact
surveillance et conformité
Gérer les risques de manière proactive et assurer la conformité réglementaire
Vérification de l'utilisateurs
Intégrez et authentifiez les utilisateurs légitimes en quelques secondes.
Vérification du visage
Confirmez l'identité de l'utilisateur et empêchez l'usurpation d'identité grâce à une détection de présence 3D avancée et à la vérification faciale.
Vérification d'adresse
Confirmez instantanément l'adresse d'un utilisateur à partir de factures de services publics, de relevés bancaires et d'autres documents, en la comparant à une base de données mondiale.
Vérification de document
Vérifiez instantanément les documents d'identité délivrés par les gouvernements de plus de 230 pays et territoires.
verification de l'AGE
Vérifiez de manière fiable l'âge des utilisateurs pour répondre aux exigences réglementaires et protéger votre plateforme.
Identifiant vidéo
Effectuez une vérification d'identité en temps réel, menée par un agent, via des entretiens vidéo en direct pour une procédure KYC hautement sécurisée.
Fast ID
Obtenez une vérification d'identité quasi instantanée pour les utilisateurs à faible risque en utilisant un minimum de données.
eIDV
Pour plus de fiabilité, veuillez vérifier les informations des utilisateurs auprès de sources de données gouvernementales et financières fiables.
Vérification NFC
Pour une assurance d'identité maximale, lisez la puce sécurisée de votre passeport d'un simple contact avec votre téléphone.
Vérification du consentement
Obtenez des preuves claires que vos utilisateurs acceptent d'être vérifiés, afin de renforcer la confiance et de garantir la conformité.
Intégration des entreprises
Effectuez des vérifications KYB et des audits préalables à l'échelle mondiale en toute confiance
Vérification commerciale
Automatisez la vérification des entités commerciales en contrôlant les données des registres d'entreprises internationaux.
Diligence raisonnable
Rationalisez votre processus de diligence raisonnable renforcée grâce à une évaluation des risques et une collecte de données personnalisables.
Vérification des investisseurs
Vérifiez en toute sécurité l'identité et le statut d'accréditation des investisseurs de votre plateforme.
Signature électronique
Finalisez les accords et inscrivez les nouveaux utilisateurs au moyen de signatures électroniques sécurisées et juridiquement contraignantes.
Authentification
Détectez et bloquez la fraude à chaque point de contact.
Biométrie comportementale
Confirmez discrètement qu'il s'agit bien de votre utilisateur en vous basant sur ses habitudes d'interaction uniques.
Intelligence de l'appareil
Identifier les appareils en temps réel en analysant leurs attributs uniques afin de bloquer la fraude.
Authentification multi-facteurs
Ajoutez une couche de sécurité essentielle aux connexions des utilisateurs et aux actions à haut risque.
surveillance et conformité
Gérer les risques de manière proactive et assurer la conformité réglementaire grâce à une surveillance continue des utilisateurs et des transactions.
AML Screening
Vérifiez en temps réel si les utilisateurs et les entreprises sont soumis à des sanctions internationales, s'ils font l'objet de déclarations de personnes politiquement exposées (PPE) ou s'ils figurent sur des listes de surveillance médiatiques défavorables.
Évaluation des risques pour l'utilisateur
Générez des scores de risque dynamiques pour chaque utilisateur en fonction de son profil, de son comportement et de son historique de transactions.
Contrôle des transactions
Surveillez les transactions financières en temps réel afin de détecter et de bloquer les activités illicites ou frauduleuses.
Guide pratique de l'industrie
L’abus de bonus touche différemment chaque secteur.
Vendeurs de confiance, fraudes répétées bloquées
Vérifiez l'authenticité du vendeur lors de son inscription, puis empêchez les réinscriptions grâce à la détection des doublons et à une correspondance optionnelle 1:N sur l'ensemble du marché.
Ne vous fiez pas seulement à nos paroles, écoutez plutôt nos clients.
La confiance que partagent nos clients
L'avenir de l'identité numérique repose sur la confiance, l'interopérabilité et la conformité réglementaire. Notre partenariat avec Shufti renforce donc l'engagement de DevCode Identity à fournir à ses clients du monde entier les solutions de vérification d'identité les plus sécurisées, les plus performantes et les plus conformes disponibles aujourd'hui.
L'association de notre plateforme d'orchestration de la conformité axée sur la conversion avec les capacités KYC et IDV mondiales de Shufti permet à nos clients non seulement de gérer des exigences réglementaires complexes, mais aussi de maintenir une expérience d'intégration client sans faille avec les taux de conversion les plus élevés possibles.
Shufti nous offre des parcours de vérification fiables sur tous les marchés où nous sommes présents. La possibilité de gérer les joueurs via des contrôles passifs de bases de données, l'authentification eID et la vérification biométrique complète de leur présence — le tout via une seule API — a transformé notre approche de la conformité lors de l'intégration.
Leur équipe agit comme un prolongement de la nôtre. Lorsque les autorités réglementaires ont imposé de nouvelles exigences sur deux marchés européens, l'outil de planification de Shufti nous a permis de nous adapter en quelques jours, et non en plusieurs mois.
Les clients de FXBO exigent de la rapidité sans compromettre la rigueur de la lutte contre le blanchiment d'argent. La solution eIDV de Shufti répond parfaitement à ces exigences : vérification à haut risque pour les dépôts importants, contrôles d'antécédents invisibles pour toutes les autres opérations et traçabilité unique pour l'ensemble des transactions.
L'intégration a nécessité un seul sprint. Le SDK a géré l'intégralité du processus, ce qui a permis à notre équipe produit de se concentrer sur les fonctionnalités de trading plutôt que sur la création d'écrans KYC.
En tant que plateforme de paiements européenne réglementée, nous avons besoin d'une vérification d'identité conforme aux normes eIDAS 2.0 et AMLD6, sans avoir recours à plusieurs fournisseurs. Shufti offre les deux : une authentification eID native pour les marchés à haut risque et des vérifications de bases de données sans document papier pour les marchés où les identités électroniques ne sont pas disponibles.
Un seul contrat, un seul journal d'audit. Cela change complètement la donne en matière de conformité.
Reconnaissance et prix de l'industrie
TOP 10 DES FOURNISSEURS DE SOLUTIONS KYC 2023
Perspectives GRC
UTILISATION OPTIMALE DE LA TECHNOLOGIE DANS LA VÉRIFICATION D'IDENTITÉ
Magazine des marques mondiales
FOURNISSEUR DE SOLUTIONS KYC À LA CROISSANCE LA PLUS RAPIDE
Magazine des marques mondiales
LOGICIEL DE VÉRIFICATION D'IDENTITÉ LE PLUS PERFORMANT ÉTÉ 2023
Clients en vedette
L'EXCELLENCE EN MATIÈRE DE SOLUTIONS DE VÉRIFICATION D'IDENTITÉ
Magazine des marques mondiales
MEILLEURE SOLUTION D'INTÉGRATION CLIENT - MEA
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MEILLEURE SOLUTION DE REPORTING REGTECH - MEA
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MEILLEURE SOLUTION D'INTÉGRATION CLIENT UFAWARDS 2022
Questions fréquemment posées
Où les alertes apparaissent-elles dans le système back-office ?
Dans la file d'attente unifiée de l'espace de travail Gestion des cas, les sanctions, les PPE, les analyses des causes profondes, les médias défavorables et les alertes transactionnelles arrivent dans un seul flux, avec un système de notation et d'attribution prioritaires.
Quels signaux de match sont visibles sur une alerte ?
Résumé du rôle, du mandat, de la source et de la sanction. Les signaux apparaissent au niveau d'alerte afin que le motif de la correspondance soit visible avant l'ouverture du dossier.
Comment la diffusion des alertes est-elle configurée ?
Console, API, webhooks ou e-mail : les canaux peuvent être combinés par profil ou par ensemble de données. La diffusion par webhook transmet les alertes et les décisions en temps réel aux systèmes internes.
Le journal d'audit est-il inviolable et exportable ?
Oui. Chaque action est consignée avec l'attribution de l'utilisateur et l'horodatage. Le journal est consultable à la demande et exporté dans un format accepté par le superviseur.
Comment est configurée la cadence de réexamen ?
Par profil et par source. La fréquence, les sources incluses et la portée de la surveillance continue sont configurables depuis le back-office sans intervention d'ingénieurs.
Pouvez AML screening être intégrés aux systèmes existants ?
Oui. De nombreux clients intègrent le filtrage dans leurs processus d'accueil ou leurs systèmes de gestion de cas existants via des API et des webhooks. La chaîne d'audit est préservée tout au long de l'intégration.
Comment les SAR sont-elles générées ?
Les rapports d'activités suspectes sont générés directement depuis l'interface du dossier, préremplis à partir du contenu du journal d'audit. Le contexte d'identité, les éléments de preuve recueillis et la justification de la décision sont automatiquement intégrés au rapport.
Examinez chaque alerte avec son contexte complet dans un seul espace de travail.
Passez des alertes AML fragmentées à des enquêtes prêtes à prendre des décisions grâce à des signaux de correspondance, des pistes d'audit et une surveillance unifiée sur tous les canaux.