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CO-PILOTE DE CONFORMITÉ AML
Votre expert en IA de première ligne pour la conformité
Le copilote de conformité IA de Shufti analyse chaque AML screening Il détecte les problèmes avant même que votre équipe ne les voie. Il classe les risques, explique leur raisonnement et priorise les actions nécessitant une intervention humaine, permettant ainsi à vos analystes de se concentrer sur les cas ayant un réel impact réglementaire, et non sur ceux qui n'en ont jamais eu.
Premier fournisseur européen de tests de présence certifié iBeta niveau 3
Conçu pour réduire la charge de révision, précision à grande échelle
Pourquoi les équipes de conformité choisissent Shufti Co-Pilot Audit Layer
Triage fondé sur des données probantes, et non sur la correspondance des noms
Les systèmes de filtrage sur-signalent par conception. On parle souvent de plus de 140 occurrences. La politique exige que chaque occurrence soit ouverte, comparée et documentée. Shufti's Co-Pilot effectue automatiquement la première comparaison, classant chaque occurrence et expliquant le raisonnement avant même que vos analystes n'interviennent. Ils partent de la décision, et non des données.
Un langage cohérent en matière de risques, et non des conjectures de fournisseurs.
Chaque fournisseur attribue une étiquette différente aux alertes. Chaque analyste les interprète différemment. « Possible », « Examen requis », « Correspondance potentielle ». Shufti Co-Pilot remplace tout cela par cinq statuts d'IA fixes, appliqués uniformément à chaque alerte. Votre analyste, votre responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent et votre auditeur utilisent le même langage, systématiquement.
Supervision humaine à chaque étape de la production
Le copilote ne prend pas de décisions en matière de conformité. Shufti intègre systématiquement le statut de l'IA, sa justification et une clause de non-responsabilité réglementaire dans chaque document, confirmant ainsi que la décision finale revient au responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent. La transparence n'est pas un paramètre, mais bien la structure même des données de sortie.
Originaire de Shufti's AML Screening Module
Pas de seconde interface. Pas d'exportation de données. Pas de fournisseur supplémentaire. Le copilote de Shufti s'exécute au sein de l'infrastructure existante. AML screening Module, même back-office, même flux de travail, même historique des audits. Votre équipe bénéficie d'un relecteur IA de premier niveau sans que cela n'affecte ses méthodes de travail.
Ce que propose Shufti AI Compliance Co-Pilot
Comparaison entre l'intention de recherche et les résultats obtenus
Le copilote analyse chaque résultat en y incluant son nom, sa date de naissance, sa nationalité, son type d'entité et son contexte médiatique, puis compare ces informations avec la personne initialement recherchée. Les incohérences sont identifiées et expliquées. Les corrélations sont signalées pour vérification.
Cinq statuts d'IA fixes
Chaque résultat se voit attribuer l'un des cinq statuts suivants, visibles dans l'interface d'administration : positif potentiel, faux positif potentiel, incertain, correspondance potentielle ou négatif potentiel. Chaque statut est accompagné d'une explication écrite des données ayant motivé l'évaluation.
Liste déroulante de remplacement de l'analyste
Les analystes mettent à jour le statut de l'IA via un menu déroulant intégré à l'interface d'administration. Chaque modification est consignée dans l'historique des modifications. Aucun système distinct. Aucune exportation de données.
Récits de lots MLRO
Chaque lot de criblage génère un résumé structuré : nombre total de résultats analysés, répartition par statut IA et un texte en langage clair destiné à l’examen par le MLRO et à la documentation réglementaire.
Conçu pour la transparence à chaque étape
Comment le copilote fait passer un ticket de la file d'attente à la décision
01
ÉTAPE 01
Coup capturé
Le test est un succès. Co-Pilot le capture instantanément.
02
ÉTAPE 02
Classification de l'IA
Le copilote analyse la partie et attribue un statut d'IA en fournissant une justification claire.
03
ÉTAPE 03
Revue d'analyste
L'analyste valide le résultat et met à jour le statut si nécessaire.
04
ÉTAPE 04
Rapports par lots
Co-Pilot génère un récit prêt à être traité par lots pour approbation par le MLRO.
La confiance, intégrée. De la première vérification à chaque interaction future.
Une seule plateforme. Un cycle de vie complet de l'identité.
Vérification de l'utilisateurs
Intégrez et authentifiez les utilisateurs légitimes en quelques secondes.
Intégration des entreprises
Effectuez des vérifications KYB et des audits préalables à l'échelle mondiale en toute confiance
Authentification
Détecter et bloquer la fraude à chaque point de contact
surveillance et conformité
Gérer les risques de manière proactive et assurer la conformité réglementaire
Vérification de l'utilisateurs
Intégrez et authentifiez les utilisateurs légitimes en quelques secondes.
Vérification du visage
Confirmez l'identité de l'utilisateur et empêchez l'usurpation d'identité grâce à une détection de présence 3D avancée et à la vérification faciale.
Vérification d'adresse
Confirmez instantanément l'adresse d'un utilisateur à partir de factures de services publics, de relevés bancaires et d'autres documents, en la comparant à une base de données mondiale.
Vérification de document
Vérifiez instantanément les documents d'identité délivrés par les gouvernements de plus de 230 pays et territoires.
verification de l'AGE
Vérifiez de manière fiable l'âge des utilisateurs pour répondre aux exigences réglementaires et protéger votre plateforme.
Identifiant vidéo
Effectuez une vérification d'identité en temps réel, menée par un agent, via des entretiens vidéo en direct pour une procédure KYC hautement sécurisée.
Fast ID
Obtenez une vérification d'identité quasi instantanée pour les utilisateurs à faible risque en utilisant un minimum de données.
eIDV
Pour plus de fiabilité, veuillez vérifier les informations des utilisateurs auprès de sources de données gouvernementales et financières fiables.
Vérification NFC
Pour une assurance d'identité maximale, lisez la puce sécurisée de votre passeport d'un simple contact avec votre téléphone.
Vérification du consentement
Obtenez des preuves claires que vos utilisateurs acceptent d'être vérifiés, afin de renforcer la confiance et de garantir la conformité.
Intégration des entreprises
Effectuez des vérifications KYB et des audits préalables à l'échelle mondiale en toute confiance
Vérification commerciale
Automatisez la vérification des entités commerciales en contrôlant les données des registres d'entreprises internationaux.
Diligence raisonnable
Rationalisez votre processus de diligence raisonnable renforcée grâce à une évaluation des risques et une collecte de données personnalisables.
Vérification des investisseurs
Vérifiez en toute sécurité l'identité et le statut d'accréditation des investisseurs de votre plateforme.
Signature électronique
Finalisez les accords et inscrivez les nouveaux utilisateurs au moyen de signatures électroniques sécurisées et juridiquement contraignantes.
Authentification
Détectez et bloquez la fraude à chaque point de contact.
Biométrie comportementale
Confirmez discrètement qu'il s'agit bien de votre utilisateur en vous basant sur ses habitudes d'interaction uniques.
Intelligence de l'appareil
Identifier les appareils en temps réel en analysant leurs attributs uniques afin de bloquer la fraude.
Authentification multi-facteurs
Ajoutez une couche de sécurité essentielle aux connexions des utilisateurs et aux actions à haut risque.
surveillance et conformité
Gérer les risques de manière proactive et assurer la conformité réglementaire grâce à une surveillance continue des utilisateurs et des transactions.
AML Screening
Vérifiez en temps réel si les utilisateurs et les entreprises sont soumis à des sanctions internationales, s'ils font l'objet de déclarations de personnes politiquement exposées (PPE) ou s'ils figurent sur des listes de surveillance médiatiques défavorables.
Évaluation des risques pour l'utilisateur
Générez des scores de risque dynamiques pour chaque utilisateur en fonction de son profil, de son comportement et de son historique de transactions.
Contrôle des transactions
Surveillez les transactions financières en temps réel afin de détecter et de bloquer les activités illicites ou frauduleuses.
Guide pratique de l'industrie
L’abus de bonus touche différemment chaque secteur.
Vendeurs de confiance, fraudes répétées bloquées
Vérifiez l'authenticité du vendeur lors de son inscription, puis empêchez les réinscriptions grâce à la détection des doublons et à une correspondance optionnelle 1:N sur l'ensemble du marché.
Ne vous fiez pas seulement à nos paroles, écoutez plutôt nos clients.
La confiance que partagent nos clients
L'avenir de l'identité numérique repose sur la confiance, l'interopérabilité et la conformité réglementaire. Notre partenariat avec Shufti renforce donc l'engagement de DevCode Identity à fournir à ses clients du monde entier les solutions de vérification d'identité les plus sécurisées, les plus performantes et les mieux adaptées aux réclamations disponibles aujourd'hui.
L'association de notre plateforme d'orchestration de la conformité axée sur la conversion avec les capacités KYC et IDV mondiales de Shufti permet à nos clients non seulement de gérer des exigences réglementaires complexes, mais aussi de maintenir une expérience d'intégration client sans faille avec les taux de conversion les plus élevés possibles.
Shufti nous offre des parcours de vérification fiables sur tous les marchés où nous sommes présents. La possibilité de gérer les joueurs via des contrôles passifs de bases de données, l'authentification eID et la vérification biométrique complète de leur présence — le tout via une seule API — a transformé notre approche de la conformité lors de l'intégration.
Leur équipe agit comme un prolongement de la nôtre. Lorsque les autorités réglementaires ont imposé de nouvelles exigences sur deux marchés européens, l'outil de planification de Shufti nous a permis de nous adapter en quelques jours, et non en plusieurs mois.
Les clients de FXBO exigent de la rapidité sans compromettre la rigueur de la lutte contre le blanchiment d'argent. La solution eIDV de Shufti répond parfaitement à ces exigences : vérification à haut risque pour les dépôts importants, contrôles d'antécédents invisibles pour toutes les autres opérations et traçabilité unique pour l'ensemble des transactions.
L'intégration a nécessité un seul sprint. Le SDK a géré l'intégralité du processus, ce qui a permis à notre équipe produit de se concentrer sur les fonctionnalités de trading plutôt que sur la création d'écrans KYC.
En tant que plateforme de paiements européenne réglementée, nous avons besoin d'une vérification d'identité conforme aux normes eIDAS 2.0 et AMLD6, sans avoir recours à plusieurs fournisseurs. Shufti offre les deux : une authentification eID native pour les marchés à haut risque et des vérifications de bases de données sans document papier pour les marchés où les identités électroniques ne sont pas disponibles.
Un seul contrat, un seul journal d'audit. Cela change complètement la donne en matière de conformité.
Reconnaissance et prix de l'industrie
TOP 10 DES FOURNISSEURS DE SOLUTIONS KYC 2023
Perspectives GRC
UTILISATION OPTIMALE DE LA TECHNOLOGIE DANS LA VÉRIFICATION D'IDENTITÉ
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FOURNISSEUR DE SOLUTIONS KYC À LA CROISSANCE LA PLUS RAPIDE
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Questions fréquemment posées
Le copilote prend-il les décisions finales en matière de conformité ?
Non. Il s'agit d'un outil d'évaluation et de priorisation des risques. Chaque résultat comprend une clause de non-responsabilité réglementaire confirmant que la décision finale revient au responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent désigné.
Quels statuts d'IA le copilote attribue-t-il ?
Cinq statuts sont visibles dans l'interface d'administration : Positif potentiel (vrai positif), Faux positif potentiel, Incertain, Correspondance potentielle et Négatif potentiel (vrai négatif). Chaque statut est accompagné d'une explication en langage clair.
Les analystes peuvent-ils passer outre l'évaluation de l'IA ?
Oui. Un menu déroulant intégré permet aux analystes de modifier toute évaluation en fonction de leur propre analyse. La modification est consignée dans l'historique d'audit.
Comment le copilote gère-t-il les correspondances PEP ?
Il identifie la classe PEP (classe 1 à classe 4), détecte les liens familiaux et les suffixes générationnels, et signale les exigences de documentation sur la source de richesse pour les correspondances à haut risque.
Quelles sont les bases de données sur lesquelles il effectue la vérification ?
Plus de 3 500 sources réparties dans 11 catégories : sanctions, PPE, PPE de classe 1 à 4, avertissements, intégrité, insolvabilité, SIP et SIE. Le Co-Pilot analyse chaque résultat.
Cela nécessite-t-il une intégration séparée ?
Non. Le copilote est une exclusivité de Shufti. AML screening Ce module s'intègre au système d'administration existant. Aucun appel d'API, kit de développement logiciel (SDK) ou exportation supplémentaire n'est requis.
Le résultat est-il prêt pour un audit ?
Oui. Chaque évaluation comprend le statut de l'IA, le raisonnement et l'avertissement réglementaire. Les rapports de lots sont générés automatiquement pour examen par le responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent.
Pourquoi ajouter de l'IA si AML screening existe déjà ?
Le filtrage signale les correspondances potentielles. Pour un nom courant, cela peut représenter plus de 140 résultats. Le Co-Pilot intervient entre les résultats bruts du filtrage et la vérification humaine, déterminant quelles correspondances justifient une investigation et lesquelles n'en nécessitent pas.
Automatisez les approbations à faible risque et concentrez-vous sur les risques réels.
Chaque heure passée à confirmer des faux positifs évidents est une heure de moins consacrée à la gestion des risques réels. Découvrez comment le copilote de conformité IA traite vos données de dépistage.