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Risques réglementaires et de conformité
C'est vous qui devrez payer l'amende, pas eux.
Le contournement des sanctions, le financement du terrorisme et la fraude des investisseurs s'infiltrent par la même faille. Shufti la comble, non seulement en supprimant le nom sur la liste, non seulement le document soumis, non seulement la demande d'éligibilité. Vivez en quelques jours.
Live
en jours
Intégration :
Cloud, sur site ou hybride
API unique
IDV + KYB + AML
Vérifié une fois, conforme partout
Où la fraude en matière de conformité frappe
Onboarding
Des sociétés écrans et des administrateurs de façade transmettent les informations KYC sur la base de documents non vérifiés. Le nom sanctionné n'apparaît jamais. Le compte est ouvert.
2. Transaction
Microtransactions structurées en dessous des seuils de surveillance. Mixeurs de cryptomonnaies échappant aux contrôles anti-blanchiment. Aucune règle n'est déclenchée.
3. Approbation
Relevés de revenus générés par IA. Lettres de courtage falsifiées. Plateformes d'autocertification sans vérification d'authenticité. Le fraudeur réussit son coup.
4. En cours
Un client a fait une demande hier. Votre système sera actualisé ce soir. La période de conformité est ouverte. L'organisme de réglementation demande quand vous avez eu connaissance de la situation.
TROIS ATTAQUES. TROIS JEUX DE JOUE
Comment Shufti l'arrête
Contournement des sanctions et des listes de surveillance
Lorsqu'une partie sanctionnée fait transiter l'accès par un administrateur désigné, une structure écran à plusieurs niveaux ou une variante phonétique de son nom.
- AML Screening Il repère les alias, les translittérations et les différences d'ordre des noms que votre moteur de mots clés a manqués, dans plus de 80 langues, avec une mise à jour toutes les 15 minutes par rapport à plus de 3 500 listes de surveillance et 2.6 millions de profils PEP.
- Centre de lutte contre la fraude signale le modèle d'entité avant la fin de l'intégration.
Financement du terrorisme et risques de blanchiment d'argent
Lorsque des fonds transitent par un compte nouvellement ouvert avec une vérification superficielle, ou par des microtransactions conçues pour contourner les seuils.
- AML Screening Effectue des vérifications de sanctions, de PPE, de médias défavorables et de portefeuilles crypto en 2.32 secondes à partir d'un ensemble de données interne qu'aucun agrégateur tiers ne contrôle.
- Vérification de document confirme que l'identité soumise est authentique et non une identité synthétique, ouvrant un compte de placement.
- Surveillance continue Il réexamine chaque client toutes les 15 minutes et déclenche une alerte delta dès qu'une nouvelle désignation apparaît.
Fraude à l'investissement, fausses déclarations d'éligibilité et faux documents
Lorsqu'un investisseur soumet des relevés de revenus falsifiés, des lettres de courtage générées par l'IA ou des déclarations de revenus manipulées pour prétendre au statut d'investisseur accrédité.
- Vérification de document effectue des contrôles d'authenticité médico-légaux sur chaque soumission : correspondance de modèle, détection des fonctionnalités de sécurité, détection des falsifications et des modifications, détection du contenu GenAI et analyse de l'horodatage des métadonnées.
- Vérification des investisseurs Il recueille les documents d'admissibilité via un formulaire EDD personnalisable, effectue les vérifications KYC, KYB et AML dans le même flux de travail et achemine le dossier complet vers un MLRO pour décision finale.
GUIDE DE L'INDUSTRIE
Les risques liés à la réglementation et à la conformité affectent différemment chaque secteur.
Le principal canal pour les trois menaces
Mettre fin aux structures écrans utilisées pour contourner les sanctions, au placement de fonds de transfert de fonds via des comptes à identité faible et aux défaillances de la vigilance renforcée à l'égard des PPE grâce à une lutte contre le blanchiment d'argent ancrée dans l'identité, une vérification complète de la chaîne des bénéficiaires effectifs et des contrôles de documents médico-légaux à chaque intégration et à chaque examen périodique.
La plateforme élargie
Shufti couvre toute la surface d'attaque
Nos Actions
Les principaux flux de travail proposés par Shufti consistent à vérifier les clients lors de leur inscription et à les suivre tout au long de leur relation.
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Analyse forensique de documents basée sur l'IA, vérification biométrique et en temps réel AML screening Dans un flux adaptatif unique, on vérifie l'authenticité des clients tout en bloquant les identités synthétiques à l'entrée.
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Vérification continue auprès de plus de 1 700 personnes sanctionnées, PPE et sources médiatiques défavorables. Les dossiers clients sont revérifiés quelques minutes après la mise à jour de la liste, et non lors du prochain examen périodique.
Ce que nous résolvons
Les défis en matière de conformité et d'identité auxquels sont confrontées les entreprises réglementées — KYC, KYB, fraude, âge, main-d'œuvre et vérification des investisseurs — sont résolus sans avoir à juxtaposer plusieurs fournisseurs.
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Analyse forensique de documents, vérification biométrique de présence certifiée iBeta, vérification des puces NFC et AML screening Grâce à une seule API, authentifiez vos clients dans plus de 250 régions à partir d'une intégration unique.
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Trois méthodes de vérification (estimation faciale, vérification d'identité électronique sans document et extraction de la date de naissance à partir d'un document) sont intégrées dans un flux unique. Empêchez l'accès des mineurs sans pénaliser les utilisateurs légitimes.
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Un flux configurable pour la vérification de documents, la vérification faciale, l'eIDV, le NFC, la vérification d'adresse et AML screeningUne seule intégration, une seule piste d'audit, aucune interférence entre fournisseurs.
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Vérifications en direct auprès de plus de 240 sources officielles, vérification complète du bénéficiaire effectif et AML screening en un seul flux.
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Validation des accréditations, analyse documentaire et examen par un responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent : un seul processus de vérification des investisseurs. Répondez aux exigences des investisseurs accrédités dans plus de 250 juridictions sans faire appel à des prestataires supplémentaires.
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Identité vérifiée à chaque point de contrôle d'accès, intégration, récupération de compte, accès privilégié et réinscription MFA, sans remplacer votre pile IAM existante.
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Analyse documentaire, correspondance biométrique et vérifications approfondies tout au long de votre processus de recrutement. Détectez les candidats frauduleux et les profils générés par l'IA dès le dépôt de candidature, et non après l'offre d'emploi.
Résultat pour l'entreprise
Les résultats que Shufti offre à grande échelle : conformité, lutte contre la fraude, renforcement de la confiance des utilisateurs et expansion mondiale grâce à une intégration unique.
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Processus KYC, KYB et AML automatisés dans plus de 250 régions. Traçabilité complète et conforme aux exigences d'audit pour chaque décision. Mise à jour des sanctions toutes les 15 minutes, soit 96 fois plus rapide que la norme du secteur.
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Plus de 40 modèles d'IA d'ensemble couvrant l'intégralité du cycle de vie du client. Tests indépendants : 8 falsifications de documents sur 8 détectées, là où les solutions traditionnelles n'en avaient détecté aucune.
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Vérifiez les utilisateurs, les vendeurs, les travailleurs et les entreprises avant que le risque n'atteigne votre plateforme. Un seul niveau de confiance pour les places de marché, les jeux, l'économie collaborative, la fintech et les services soumis à des restrictions d'âge.
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Plus de 230 pays, plus de 10 000 types de documents, plus de 150 langues. Une seule API avec des flux de travail configurables selon la juridiction et une infrastructure cloud régionale couvrant l’UE, le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Asie-Pacifique et la région MENA.
CONÇU POUR VOTRE ÉQUIPE
Une seule plateforme. Tous les acteurs concernés
Compliance Officer
Piste d'audit conforme aux exigences réglementaires pour chaque modification de compte.
Gestionnaire de produit
Biométrie passive en 0.75 s. Taux d'authentification légitime en hausse, taux de fraude en baisse. Vivez en un clin d'œil.
Développeur
API REST, kits de développement logiciel mobiles et accès à l'environnement de test. Premier appel de vérification quelques heures après le début de l'intégration.
Analyste fraude
Score de risque au niveau du signal avec ventilation complète. Réduction de la fraude de plus de 70 % sans augmentation de la file d'attente pour les vérifications.
Shufti Une solution de premier ordre au service de Clients internationaux
Grâce à sa technologie propriétaire, Shufti offre la couverture mondiale la plus étendue, garantissant flexibilité, innovation et des capacités IDV étendues supérieures à celles de ses concurrents régionaux ou orchestrés.
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API unique, intégration transparente
Créez des flux de vérification entièrement personnalisables avec une intégration backend transparente.
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Déployez une expérience de vérification native dans votre application mobile en quelques minutes.
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Exécutez Shufti au sein de votre propre infrastructure aux capacités identiques pour un contrôle et une confidentialité optimaux des données.
- Conservez toutes les informations sensibles en interne afin de respecter les exigences strictes en matière de gouvernance et de résidence des données.
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Lancez rapidement la vérification d'identité via un lien web sécurisé et personnalisable, sans code requis. En savoir plus.
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Audit indépendant. Certification mondiale
Certifications
Votre interlocuteur privilégié pour la connaissance du client (KYC), la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et la fraude
Ressources
23 Septembre, 2025
Lecture des minutes 4
Surveillance en temps réel des sanctions et des listes de surveillance
Effectuer un filtrage par rapport aux listes de sanctions en temps réel grâce à une correspondance intelligente par IA afin de réduire les faux positifs et de déceler les risques cachés.
TELECHARGEZ LA FICHE PRODUIT
23 Septembre, 2025
Lecture des minutes 4
Détection complète des risques PEP et RCA
Allez au-delà des listes traditionnelles pour identifier tous les PEP et RCA grâce à une correspondance intelligente et une surveillance continue.
TELECHARGEZ LA FICHE PRODUIT
1 décembre 2025
Lecture des minutes 13
Rapport d'analyse de KuppingerCole : Positionnement de Shufti sur le marché
KuppingerCole positionne Shufti comme un leader mondial de l'IDV grâce à sa technologie interne exclusive.
Rapport
Questions fréquemment posées
Qu’est-ce que le contournement des sanctions et comment parvient-il à passer outre les normes ? AML screening?
Le contournement des sanctions consiste à utiliser délibérément des administrateurs prête-noms, des sociétés écrans ou des variantes de dénomination pour accéder au système financier tandis qu'une partie sanctionnée reste dissimulée dans la chaîne de propriété. AML screening Ce système échoue car il compare des chaînes de caractères et non des identités vérifiées. Une variante phonétique ou un nom translittéré passe inaperçu. Seuls 16 % des pays évalués par le GAFI font preuve d'une grande efficacité dans la mise en œuvre de sanctions financières ciblées. (GAFI, 2025)
Comment les documents frauduleux générés par l'IA parviennent-ils à passer les contrôles d'éligibilité des investisseurs ?
Les fraudeurs soumettent des relevés de revenus générés par l'IA, des lettres de courtage falsifiées ou des déclarations fiscales synthétiques pour s'auto-certifier investisseurs accrédités. La plupart des plateformes acceptent cette déclaration sans vérifier le document lui-même. Shufti effectue une détection par IA générique, une analyse de l'horodatage des métadonnées, une comparaison de modèles et une vérification des dispositifs de sécurité sur chaque document soumis, et non seulement sur ceux signalés comme suspects.
Quelle est la différence entre la vérification des investisseurs et la procédure KYC standard ?
La procédure KYC (Connaissance du client) confirme l'identité de l'investisseur. La procédure KYI (Connaissance de l'investisseur) de Shufti confirme son identité, la validité de sa solvabilité et la provenance de ses fonds. Les contrôles KYC, KYB (Connaissance du client) et AML (Lutte contre le blanchiment d'argent) sont intégrés au même processus. Le responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent (MLRO) de Shufti examine le dossier complet et rend une décision finale documentée, incluant la structure du bénéficiaire effectif (UBO).
Pourquoi la fréquence d'actualisation des listes est-elle importante pour le respect des sanctions ?
Les sanctions sont appliquées en temps réel. Un actualisation par lots quotidienne ou nocturne crée une période durant laquelle une personne nouvellement sanctionnée peut effectuer des transactions librement pendant des heures avant d'être repérée. Shufti actualise toutes les 15 minutes plus de 4 000 listes de surveillance, réduisant ainsi cette période de plusieurs heures à quelques minutes.
La surveillance continue en matière de lutte contre le blanchiment d'argent engendre-t-elle une lassitude face aux alertes ?
Le système ne déclenche une alerte que si des chaînes non vérifiées sont détectées et que des collisions de noms communs sont identifiées. La surveillance continue de Shufti génère une alerte uniquement en cas de changement : nouvelle désignation, nomination d’un PPE ou publication d’un article de presse défavorable. L’agent IA du MLRO élimine automatiquement les faux positifs avérés, réduisant ainsi le temps de triage de niveau 1 jusqu’à 60 %.
À quelle vitesse Shufti peut-il être déployé ?
Shufti est opérationnel en quelques jours, et non en quelques mois. Ses API REST préconfigurées, ses SDK et son outil de création de parcours client sans code s'intègrent à votre infrastructure de conformité existante, sans remplacement complet. AML Screening L'exécution prend 2.32 secondes par entité. La plupart des clients résident dans un seul sprint.
Obtenez votre audit gratuit des angles morts
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