Crypto

Intégrez davantage d'utilisateurs grâce à la vérification d'identité intelligente (IDV) et à la conformité de Restez avec les normes avancées de lutte contre le blanchiment d'argent.

Développez une clientèle fidèle tout en respectant les exigences réglementaires du secteur des cryptomonnaies grâce aux solutions IDV avancées de Shufti. Notre plateforme prend en charge les processus de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) et de connaissance du client (KYC) grâce à des innovations de pointe.

Gérer la croissance exponentielle et la sécurité

Le défi de la vérification d'identité dans le domaine des cryptomonnaies

Le secteur des cryptomonnaies génère un immense potentiel de richesse, mais aussi d'importants défis en matière de vérification d'identité. Les entreprises de ce nouveau marché prometteur rencontrent des difficultés pour intégrer de nouveaux clients, lutter contre la fraude, vérifier l'identité des utilisateurs et se conformer à un paysage réglementaire international en constante évolution.

Les criminels exploitent également les vulnérabilités du processus de vérification d'identité de diverses manières, notamment en compromettant les appareils des utilisateurs, en utilisant des deepfakes et en falsifiant des données. Les organismes de réglementation internationaux luttent contre les menaces posées par les acteurs malveillants grâce à une structure de conformité réglementaire complexe (et souvent évolutive) qui peut entraîner des sanctions pour les entreprises ne respectant pas la réglementation.

Chacun de ces défis est redoutable en soi, mais pris ensemble, ils peuvent s'avérer insurmontables pour les entreprises qui souhaitent prospérer sur le marché des cryptomonnaies.

Percée dans l'industrie
défis à relever pour atteindre vos objectifs
plein potentiel de l'organisation

Assurez la conformité réglementaire grâce au système de détection du blanchiment d'argent basé sur l'IA de Shufti

Le service de surveillance LCB-FT de Shufti garantit aux entreprises de Restez leur conformité aux lois et réglementations en vigueur. Nous analysons en permanence les bases de données médiatiques négatives publiées par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC), le Groupe d'action financière (GAFI), le Trésor britannique (HM Treasury), et d'autres organismes. Shufti examine également les listes de personnes politiquement exposées (PPE), les listes de sanctions et les listes de surveillance. La surveillance LCB-FT est continue et exhaustive ; avec Shufti, vous êtes assuré de ne plus jamais être pris au dépourvu par les nouvelles exigences réglementaires.

Augmentez vos conversions sur le marché passionnant des cryptomonnaies grâce à l'intégration rapide de Shufti.

L'interface utilisateur de Shufti est rapide et fluide, et permet généralement de finaliser l'inscription en quelques secondes. De plus, un outil de création de parcours intuitif et sans code permet aux entreprises de personnaliser le processus de vérification des cryptomonnaies, ce qui se traduit par un taux de satisfaction client de 98 %. Au final, l'inscription est plus rapide et plus sécurisée, ce qui améliore la satisfaction client et favorise des taux de conversion optimaux.

Réduisez la fraude grâce à la solution IDV de Shufti

Enfin, la vérification des clients est le moyen le plus efficace de lutter contre la fraude aux cryptomonnaies. Les puissantes solutions d'identification et de vérification des identités (IDV) de Shufti aident les entreprises à prévenir de nombreuses activités frauduleuses, à simplifier la vérification des clients et à optimiser leurs revenus. L'authentification multicouche de Shufti inclut la reconnaissance faciale, la numérisation de documents et la détection de présence pour se prémunir contre les tentatives d'usurpation d'identité.

fonctionnement

Vérifier les utilisateurs

Les utilisateurs initient le processus de vérification en téléchargeant des documents tels que passeport, permis de conduire et carte d'identité nationale. Shufti utilise la détection de présence, la technologie 3D et l'analyse des expressions faciales pour garantir l'identité réelle de l'utilisateur. Pour les pays exigeant une session KYC en direct, Shufti simplifie la création de vérifications vidéo en temps réel. Shufti facilite également la réutilisation des données d'identité enregistrées grâce à de multiples options de vérification (dont FastID).

Vérifier les données d'identité

Les formulaires de vérification préalable de Shufti vous permettent de collecter des données utilisateur à l'aide de modèles sectoriels prédéfinis ou personnalisés, garantissant ainsi la conformité réglementaire. Dans le cadre du processus de vérification, nous simplifions le contrôle de l'âge des utilisateurs afin d'identifier les mineurs et de restreindre leur accès, protégeant ainsi votre entreprise des amendes pour non-conformité. Shufti extrait également les informations d'adresse à partir de documents multiples grâce à une technologie OCR sophistiquée, assurant ainsi l'exactitude de toutes les adresses fournies.

Évaluer le risque

Shufti évalue rapidement l'identité des utilisateurs et les risques associés grâce à sa plateforme basée sur l'IA. Présente dans plus de 240 pays et territoires et disponible en plus de 150 langues, elle garantit une vérification globale en comparant les candidats à plus de 1 700 listes de surveillance internationales afin de lutter contre la fraude.

Vérifier et surveiller les informations des investisseurs

Shufti vous permet d'accéder à des bases de données internationales pour vérifier les informations des investisseurs, notamment leurs adresses et les relevés d'entreprise. Nous effectuons également un contrôle continu des utilisateurs par rapport à des listes internationales, des listes de surveillance, des listes de personnes politiquement exposées (PPE) et des bases de données médiatiques négatives afin de garantir le respect de multiples normes réglementaires grâce à une surveillance anti-blanchiment d'argent basée sur l'intelligence artificielle.

Débloquez des opportunités grâce aux capacités de nouvelle génération

Vérification de document

Utilisez l'extraction de données avancée et la vérification basée sur l'IA pour traiter rapidement plus de 10 000 types de documents dans le monde entier.

Voir le produit

Biométrie faciale

Tirez parti de la cartographie faciale avancée et de la détection des deepfakes pour une confirmation et une authentification sécurisées de l'identité du client.

Voir le produit

eIDV

Vérifier les clients à distance et sans papier grâce à des identifiants électroniques vérifiés dans les bases de données gouvernementales pour des résultats rapides et précis.

Voir le produit

Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises

Vérifiez que les entreprises ne figurent pas sur les listes de PPE, les listes de surveillance des sanctions et consultez les bases de données médiatiques afin de répondre aux exigences de connaissance du fournisseur, du négociant ou du prestataire.

Voir le produit

Vérification des investisseurs

Vérifier rapidement et avec précision l'identité et les qualifications des investisseurs afin d'établir la confiance et de se conformer aux directives en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Voir le produit

Contrôle de la confiance dans les transactions

La prise de décision pilotée par l'IA permet aux entreprises d'offrir des interactions fluides, de garantir la conformité et de mener en toute confiance des transactions à forte valeur ajoutée.

Voir le produit