Vérification du visage
Vérification d'adresse
Vérification de document
verification de l'AGE
Identifiant vidéo
Fast ID
eIDV
Vérification du consentement
Vérification NFC
Vérification commerciale
Diligence raisonnable
Vérification des investisseurs
Signature électronique
DES QUESTIONS
Dépistage AML
Surveillance des transactions
Médias négatifs
Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises
PEP et RCA
Les sanctions
Watchlist
Biométrie comportementale
Empreinte digitale de l'appareil
Authentification biométrique faciale
MFA
Centre de lutte contre la fraude
Onboarding
Surveillance continue
KYC
KYB
KYI
Assurance de l'âge
vérification d'identité
Gestion des effectifs
Vérification des candidats
Conformité
Prévention de la fraude
Confiance et sécurité
Expansion mondiale
Gestionnaires de produits
Agents de conformité
Analystes de fraude
Développeurs
Deepfake
Abus de bonus / abus de promotion
Reprise de compte
Fraude d'identité synthétique
Fraude documentaire
Fraude par usurpation d'identité
Multi-comptabilité
Réseaux de fraude
Fraude par rétrofacturation
Activité de mule d'argent
Fraude au parti
Risques réglementaires et de conformité
Fintech
Crypto
iGaming
Forex
Social Network
Marketplace
Services bancaires
Gig économie
Audit des angles morts
Détecteur Deepfake
Parodies en direct
Originalité du document
Document Deepfake
Plateforme de confiance mondiale
Constructeur de voyage
La gestion de cas
Shufti IA
Analyse de la fraude
Comparaison des fournisseurs
Personnalisation de la marque
Modes IDV
Copilote de conformité IA
OCR
Capture sécurisée
Options de déploiement
Méthodes d'identité
API Documentation
SDK mobiles
État du service
Centre d'aide
Contactez-Nous
Support technique
Documents pris en charge
Pays pris en charge
Bibliothèque de contenu
Blog
Actualités
Rapports
Blogs
FAQ
Calculateur de retour sur investissement
À propos
Carrière
Communiqués de Presse
Certifications
Partenariat
Distinctions
Événements et webinaires
Démo interactive
Studio de podcasts
Spotlight Studio
- Australie
- Autriche
- Bangladesh
- Brésil
- Bulgarie
- Canada
- Chine
- Chypre
- Égypte
- Estonie
- Éthiopie
- France
- Allemagne
- Grèce
- Haiti
- Hong Kong
- Inde
- Irak
- Irlande
- Indonésie
- Italie
- Japon
- Jordan
- Kazakhstan
- Kenya
- Kosovo
- Koweit
- Lettonie
- Luxembourg
- Malaysia
- Malta
- Île Maurice
- Mexique
- Micronésie
- Moldavie
- Monténégro
- Morocco
- Mozambique
- Myanmar
- Namibie
- Nauru
- Népal
- Nigéria
- Nicaragua
- Niue
- Norvege
- Pays-Bas
- Nouvelle-Zélande
- Pakistan
- Palao
- Philippines
- Portugal
- Portugal
- Qatar
- Roumanie
- Singapour
- Slovaquie
- Somalie
- l'Afrique du Sud
- Corée du Sud
- Sri Lanka
- Suède
- Suisse
- Taïwan
- Tanzanie
- Thaïlande
- Turquie
- UK
- États-Unis
- Vietnam
Chypre
Vérification d'identité et KYC pour Chypre
La plateforme Shufti offre une solution unique de contrôle KYC, KYB et AML, conforme à la loi 188(I)/2007 relative à la prévention et à la répression du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme (telle que modifiée), aux exigences de la directive AML de la CySEC et aux directives AML de l'UE. Elle est conçue pour les entités soumises à la supervision de la CySEC, de la Banque centrale de Chypre, de l'ICPAC et d'autres autorités compétentes.
Performance opérationnelle pour le KYC à Chypre
Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.
98.67 %
Passé
Gains
< 5 secondes
Vérification IDV
99.9 %
Surveillance
Détection
COUVERTURE DE VÉRIFICATION DE BOUT EN BOUT
Vérifications prêtes à fournir des preuves pour les particuliers et les entreprises
Documents individuels que nous vérifions
Shufti vérifie jusqu'à 35 types de documents chypriotes.
Afficher tous les documents pris en chargeCarte d'identité nationale de Chypre (Δελτίο Ταυτότητας)
Document d'identité national principal pour les ressortissants chypriotes. Largement utilisé pour l'identification des clients dans le cadre des obligations de lutte contre le blanchiment d'argent.
Passeport biométrique chypriote
Passeport électronique conforme aux normes de l'OACI, avec zone de sécurité minimale (MRZ) et puce. Accepté pour l'embarquement national et international.
Titre de séjour (MEU1, MEU2, carte de séjour de pays tiers)
Délivré par le Département de l'état civil et des migrations. Sert de justificatif de séjour légal pour les résidents non chypriotes.
Cartes d'identité nationales et passeports de l'UE/EEE
Accepté conformément au cadre anti-blanchiment de l'UE, sous réserve d'une évaluation fondée sur les risques.
Permis de conduire chypriote
Peut servir de pièce d'identité complémentaire, le cas échéant. Généralement insuffisant à lui seul pour l'intégration réglementée en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Identité de l'entité
Certificat de constitution
Délivré par le Registre du commerce et des sociétés. Attestation d'existence légale.
Certificat d'administrateur et de secrétaire
Identifie les agents autorisés à procéder au contrôle.
Certificat d'actionnaires
Confirme la structure de propriété légale.
Certificat de siège social
Confirme l'adresse officielle.
Extrait du formulaire HE32 de déclaration annuelle
Fournit des informations actualisées sur le classement.
Identité fiscale
Code d'identification fiscale (TIC)
Délivré par le service des impôts chypriote. Requis à des fins d'impôt sur les sociétés.
Numéro d'identification TVA (CY + numéro)
Délivré en vertu de la loi chypriote sur la TVA, conformément à la directive européenne sur la TVA.
Propriété et contrôle (UBO)
Inscription au registre des bénéficiaires effectifs
Ce registre est tenu par le Registre des sociétés conformément à la loi anti-blanchiment transposant les exigences de la directive européenne anti-blanchiment. Les sociétés chypriotes doivent identifier les personnes physiques exerçant le contrôle ultime.
Registre des actionnaires / Documents de fiducie (le cas échéant)
Utilisé pour la vérification du contrôle indirect.
Langues que nous enseignons
Analyse syntaxique de documents grecs et anglais reflétant les pratiques administratives de Chypre.
Correspondance prenant en compte la translittération entre les écritures grecque et latine.
Vérification croisée entre les documents d'identité et les documents déposés auprès du registraire.
GOUVERNANCE ET CONTRÔLES
Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels
Moins de soumissions supplémentaires évitables
Capture optimisée pour les cartes d'identité chypriotes et les formats bilingues.
Audit du nettoyeur
Trails
Journaux structurés conformes aux exigences de supervision de la CySEC et du CBC.
Meilleurs résultats en matière de correspondance de noms
Gère les variantes de translittération grec-latin.
Un flux de travail,
un back-office
Contrôle KYC, KYB et AML dans un cadre opérationnel unifié.
Priorité à la carte d'identité nationale
conception de flux
Reflète la dépendance courante aux documents d'identité et aux passeports chypriotes.
Défis liés à l'identité et à la connaissance du client à Chypre
Structures internationales complexes
Chypre abrite un nombre important de sociétés holding et de SPV transfrontalières. Ces structures, notamment les chaînes de propriété à plusieurs niveaux, alourdissent la charge de vérification des bénéficiaires effectifs.
Accès restreint au registre des bénéficiaires effectifs
Suite aux arrêts de la CJUE, l'accès public aux données relatives aux bénéficiaires effectifs est limité. De ce fait, les entreprises doivent vérifier indépendamment la propriété effective, une tâche très chronophage.
Translittération gréco-latine
Les enregistrements bilingues créent des incohérences de noms lors du contrôle des sanctions. Par conséquent, les variantes orthographiques augmentent le nombre de faux positifs et le volume de vérifications manuelles.
Exigences de surveillance fondées sur les risques
La législation anti-blanchiment et la directive CySEC exigent une surveillance continue et proportionnée au risque. Cela signifie souvent qu'une exposition à haut risque dans un pays tiers déclenche une vigilance renforcée.
Solution IDV de Shufti pour Chypre
Solutions KYC
Vérification du visage
Ce système compare un selfie pris en direct avec une image figurant sur un passeport ou un permis de conduire. Cette mesure est importante au Royaume-Uni, où l'intégration à distance est courante et où les contrôles anti-fraude doivent être conformes aux exigences de la FCA et aux normes de lutte contre le blanchiment d'argent du secteur.
.
verification de l'AGE
Estimation de l'âge à partir d'un selfie, combinée à une vérification documentaire en cas de besoin pour des activités réglementées telles que les jeux vidéo.
.
Vérification d'adresse
Vérification des documents attestant d'une adresse à Chypre, notamment les factures de services publics de la CAE, les factures de télécommunications de Cyta et les relevés bancaires de la Banque de Chypre ou de la Banque hellénique. La preuve d'adresse fait généralement partie des vérifications préalables à l'achat d'un logement dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent.
.
Vérification de document
Validation des cartes d'identité chypriotes, des passeports biométriques et des permis de séjour, y compris la validation OCR en langue grecque et la validation MRZ.
.
Biométrie comportementale
Authentification biométrique conforme aux normes internationales pour la connexion par selfie, afin d'aider les entreprises à satisfaire aux exigences strictes de vérification d'identité.
.
KYC vidéo
Intégrez de vrais clients et éliminez la fraude d'identité grâce à une solution KYC vidéo interne ou externalisée à moindre coût.
.Solutions KYB
Vérification commerciale
Validation des données du registre du commerce et des sociétés, des administrateurs, des actionnaires, ainsi que des numéros d'identification fiscale et de TVA. Réduit les recherches manuelles au registre et les délais d'intégration.
.
Due Diligence renforcée (EDD)
Examen structuré des chaînes de propriété complexes et des juridictions à haut risque, conformément aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
.Dépistage AML
Utiliser des modèles d'intelligence artificielle et plus de 1700 listes de sanctions et de surveillance pour identifier et prévenir les tentatives de blanchiment d'argent.
Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises
Vérification par rapport aux listes de sanctions consolidées de l'UE, aux sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU et aux mesures nationales pertinentes, concernant les entités et les personnes exerçant un contrôle.
.
Contrôle des transactions
Surveillance continue conforme aux obligations fondées sur les risques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
.Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire de Chypre
Securities and Exchange Commission Chypre (CySEC)
Shufti supervise les sociétés d'investissement chypriotes (CIF), les établissements de monnaie électronique (EME), les prestataires de services d'application (ASP) et les prestataires de services d'actifs virtuels (VASP) conformément à la législation anti-blanchiment d'argent (LCB). Shufti apporte son soutien en matière de vérification préalable de la clientèle, de vérification préalable renforcée et de documentation de suivi continu, conformément aux exigences de la directive anti-blanchiment de la CySEC.
Banque centrale de Chypre (CBC)
Supervise les banques et certains établissements financiers. Les preuves d'identité structurées et les journaux de contrôle répondent aux exigences de la CBC en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
MOKAS (Unité de lutte contre le blanchiment d'argent)
L'unité de renseignement financier de Chypre est chargée de recevoir les déclarations d'opérations suspectes (DOS) conformément à la législation anti-blanchiment. Les journaux d'audit des décisions servent de base à la documentation des DOS.
Registre des sociétés et de la propriété intellectuelle
Assure la tenue du registre du commerce et des déclarations relatives aux bénéficiaires effectifs. Les procédures KYB valident le statut juridique, les administrateurs et les bénéficiaires effectifs.
Impôt à Chypre
Département
Délivre les numéros TIC et de TVA. La vérification des entreprises facilite les contrôles d'immatriculation fiscale.
Commissariat à la protection des données personnelles
Application du RGPD à Chypre. Traitement des données conforme aux obligations du RGPD de l'UE.
Choix de déploiement
Le déploiement dans le cloud (régions du Royaume-Uni telles que Londres) ou sur site prend en charge la responsabilité au titre du RGPD britannique et les attentes de supervision de la FCA et du HMRC.
Alignement réglementaire
Conforme aux principes de la réglementation britannique sur le blanchiment d'argent (MLR) et du RGPD britannique, notamment en ce qui concerne la licéité, la limitation des finalités et l'intégrité du traitement.
Contrôles de rétention
Les documents relatifs à la lutte contre le blanchiment d'argent doivent généralement être conservés pendant cinq ans à compter de la fin de la relation d'affaires, conformément aux règles de conservation des documents MLR et aux principes de limitation de conservation du RGPD britannique.
Posture de chiffrement
Les mesures de sécurité techniques et organisationnelles, y compris le chiffrement, soutiennent les obligations de l'article 32 du RGPD britannique en matière de sécurité du traitement.
La confidentialité des données
Contrôles à Chypre
Sources chypriotes de lutte contre le blanchiment d'argent qui renforcent la décision
Chambre des représentants de Chypre
Banque centrale de Chypre
Securities and Exchange Commission Chypre (CySEC)
Questions fréquemment posées
Quels sont les documents d'identité principaux acceptés à Chypre ?
La carte d'identité nationale chypriote et le passeport biométrique sont largement acceptés, à condition qu'ils soient valides et délivrés par le gouvernement.
L’intégration peut-elle se poursuivre si un BRP a expiré ?
C’est possible. Si le permis d’immigration reste valide, une vérification de statut numérique via un compte eVisa du UKVI pourrait être nécessaire pour confirmer le statut.
Qui reçoit les signalements d'activités suspectes ?
MOKAS, la FIU de Chypre.
Combien de temps les documents relatifs à la lutte contre le blanchiment d'argent doivent-ils être conservés ?
Au moins cinq ans en vertu de la loi AML 188(I)/2007.
Existe-t-il un registre des bénéficiaires effectifs à Chypre ?
Oui. Les sociétés doivent déposer les informations relatives aux bénéficiaires effectifs auprès du registre des sociétés.
Les cartes d'identité de l'UE sont-elles acceptées pour l'inscription ?
Oui, sous réserve d'une évaluation des risques et du respect des réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Comment sont gérées les variantes des noms grecs ?
Le dépistage prenant en compte la translittération réduit les faux positifs.
Le traitement des données est-il soumis au RGPD ?
Oui. Chypre applique le RGPD de l'UE.
Mettez en place un programme KYC, KYB et AML conforme aux normes chypriotes avec Shufti.
AUDIT INDÉPENDANT. CERTIFICATION MONDIALE.
Certifié selon les normes mondiales
FLUX DE TRAVAIL ÉPROUVÉS
Exemples d'utilisation de la croissance réglementée à Chypre
Accélérer la croissance, éliminer les frictions
Intégrez les utilisateurs en quelques secondes, pas en quelques jours. Déployez des flux de vérification d'adresse à plusieurs niveaux qui maximisent les taux de réussite pour les utilisateurs légitimes tout en filtrant les fraudes synthétiques.
Intégrez des traders internationaux en temps réel
Vérifiez les investisseurs dans plus de 250 pays et territoires. Assurez la conformité aux réglementations financières internationales tout en prévenant l'usurpation d'identité et les rétrofacturations à haut risque.
Sécuriser la confiance à chaque transaction
Automatisez les processus KYC et AML pour réduire les coûts liés à l'intégration manuelle. Renforcez les vérifications de résidence tout en offrant l'expérience numérique fluide attendue par les clients modernes.
Offrir une expérience de jeu équitable et sécurisée
Réduisez les abus de bonus et les fraudes liées aux comptes multiples. Appliquez les règles de localisation et déclenchez des vérifications progressives sans perturber l'expérience des joueurs.
Constituer une main-d'œuvre de confiance et vérifiée
Contrôlez un grand nombre de travailleurs indépendants et de chauffeurs. Vérifiez leur lieu de résidence et simplifiez leur intégration tout en préservant la confiance entre les utilisateurs.
Développez votre plateforme d'échange en toute confiance
Conciliez anonymat et conformité. Vérifiez instantanément la juridiction de l'utilisateur pour respecter les obligations liées aux règles de voyage et contribuer à lutter contre les abus sans ralentir le volume des transactions légitimes.
Réduire la fraude sans freiner la croissance
Shufti garantit l'intégrité du marché en vérifiant l'identité des vendeurs et des acheteurs, en autorisant les parcours soumis à des restrictions d'âge lorsque cela est nécessaire et en préservant les preuves pour appuyer les enquêtes, les litiges et les actions coercitives fondées sur les risques.
Accélérer la croissance, éliminer les frictions
Intégrez les utilisateurs en quelques secondes, pas en quelques jours. Déployez des flux de vérification d'adresse à plusieurs niveaux qui maximisent les taux de réussite pour les utilisateurs légitimes tout en filtrant les fraudes synthétiques.
Intégrez des traders internationaux en temps réel
Vérifiez les investisseurs dans plus de 250 pays et territoires. Assurez la conformité aux réglementations financières internationales tout en prévenant l'usurpation d'identité et les rétrofacturations à haut risque.
Sécuriser la confiance à chaque transaction
Automatisez les processus KYC et AML pour réduire les coûts liés à l'intégration manuelle. Renforcez les vérifications de résidence tout en offrant l'expérience numérique fluide attendue par les clients modernes.
Offrir une expérience de jeu équitable et sécurisée
Réduisez les abus de bonus et les fraudes liées aux comptes multiples. Appliquez les règles de localisation et déclenchez des vérifications progressives sans perturber l'expérience des joueurs.
Constituer une main-d'œuvre de confiance et vérifiée
Contrôlez un grand nombre de travailleurs indépendants et de chauffeurs. Vérifiez leur lieu de résidence et simplifiez leur intégration tout en préservant la confiance entre les utilisateurs.
Développez votre plateforme d'échange en toute confiance
Conciliez anonymat et conformité. Vérifiez instantanément la juridiction de l'utilisateur pour respecter les obligations liées aux règles de voyage et contribuer à lutter contre les abus sans ralentir le volume des transactions légitimes.
Réduire la fraude sans freiner la croissance
Shufti garantit l'intégrité du marché en vérifiant l'identité des vendeurs et des acheteurs, en autorisant les parcours soumis à des restrictions d'âge lorsque cela est nécessaire et en préservant les preuves pour appuyer les enquêtes, les litiges et les actions coercitives fondées sur les risques.
Accélérer la croissance, éliminer les frictions
Intégrez les utilisateurs en quelques secondes, pas en quelques jours. Déployez des flux de vérification d'adresse à plusieurs niveaux qui maximisent les taux de réussite pour les utilisateurs légitimes tout en filtrant les fraudes synthétiques.
Intégrez des traders internationaux en temps réel
Vérifiez les investisseurs dans plus de 250 pays et territoires. Assurez la conformité aux réglementations financières internationales tout en prévenant l'usurpation d'identité et les rétrofacturations à haut risque.
Sécuriser la confiance à chaque transaction
Automatisez les processus KYC et AML pour réduire les coûts liés à l'intégration manuelle. Renforcez les vérifications de résidence tout en offrant l'expérience numérique fluide attendue par les clients modernes.
Offrir une expérience de jeu équitable et sécurisée
Réduisez les abus de bonus et les fraudes liées aux comptes multiples. Appliquez les règles de localisation et déclenchez des vérifications progressives sans perturber l'expérience des joueurs.
Constituer une main-d'œuvre de confiance et vérifiée
Contrôlez un grand nombre de travailleurs indépendants et de chauffeurs. Vérifiez leur lieu de résidence et simplifiez leur intégration tout en préservant la confiance entre les utilisateurs.
Développez votre plateforme d'échange en toute confiance
Conciliez anonymat et conformité. Vérifiez instantanément la juridiction de l'utilisateur pour respecter les obligations liées aux règles de voyage et contribuer à lutter contre les abus sans ralentir le volume des transactions légitimes.
Réduire la fraude sans freiner la croissance
Shufti garantit l'intégrité du marché en vérifiant l'identité des vendeurs et des acheteurs, en autorisant les parcours soumis à des restrictions d'âge lorsque cela est nécessaire et en préservant les preuves pour appuyer les enquêtes, les litiges et les actions coercitives fondées sur les risques.
Personnalisons votre voyage
Quelques questions rapides pour vous guider dans votre expérience Shufti.
Shufti
Positionnement sur le marché et évaluation commerciale
Le secteur industriel se situe à 1.7clients
Meilleur innovateur en matière de vérification d'identité
TOP 10 des fournisseurs de solutions KYC
Meilleure solution d'intégration client
Samer Al TamimiPDG de Safwa Bank
Nous prenons très au sérieux la confidentialité des données de nos clients et recherchons constamment des solutions innovantes pour garantir une expérience bancaire sécurisée. Collaborer avec Shufti est un véritable atout : leur technologie 100 % interne assure la sécurité et la protection optimales des données de nos clients, les préservant de toute vulnérabilité.
DES STYLES ÉPROUVÉS
Explorez des ressources pratiques en matière de KYC et de lutte contre le blanchiment d'argent
16 August, 2025
Lecture des minutes 5
Quelle proportion de ce que vous avez vérifié est réellement réelle ?
L'audit des angles morts Deepfake de Shufti s'exécute désormais entièrement dans votre environnement AWS, auditant l'historique KYC pour détecter les signaux de manipulation sans déplacer les données sensibles hors site.
papiers blanc
16 August, 2025
Lecture des minutes 5
Prévenez la fraude par prise de contrôle de compte grâce à une défense multicouche
Ce livre blanc met en lumière la défense multicouche de Shufti utilisant la vérification, l'empreinte digitale de l'appareil, la biométrie et la détection de présence pour empêcher l'ATO.
papiers blanc
16 August, 2025
Lecture des minutes 5
Guide d'entreprise pour choisir la solution de vérification d'identité adaptée
Aide les décideurs à choisir une plateforme qui réponde simultanément aux exigences en matière de risque, de conformité, de produit, de croissance et des parties prenantes de la direction.
papiers blanc