Analyste fraude

Shufti vous aide à déceler les fraudes que les autres ne remarquent pas. Shufti vous aide à repérer les fraudes que les autres ignorent.

Les analystes de la fraude sont les héros méconnus de la confiance numérique. Chaque jour, ils luttent contre des fraudes incessantes qui évoluent plus vite que la plupart des systèmes ne peuvent les détecter. Shufti leur fournit les outils de détection de la fraude nécessaires pour faire la différence, transformant les alertes incessantes en informations exploitables afin qu'aucune fraude ne passe inaperçue.

40 %

Les entreprises sont victimes de fraude par recommandation.

90 %

Les commerçants signalent les abus

10 %

Budget gaspillé chaque année à cause de la fraude

Les combats quotidiens des analystes de la fraude

Avec l'essor de l'intelligence artificielle, la fraude n'est plus l'apanage de quelques individus mal intentionnés ; elle est désormais accessible à tous. Les fraudeurs créent des identités synthétiques, des deepfakes et exploitent les informations pour contourner les systèmes et réduire à néant leurs profits. Il n'est donc pas étonnant que les analystes spécialisés dans la fraude aient tant de mal à la détecter.

Noyé sous les faux positifs

40 % des alertes de fraude sont des faux positifs. Cela signifie des heures perdues à cause de fausses alertes, tandis que de véritables fraudes passent entre les mailles du filet. Ce problème survient souvent lorsque le système est trop rigide et conçu selon une approche unique.

Détecter les fraudes qui évoluent rapidement

Aujourd'hui, ce sont les prises de contrôle de comptes. Demain, les comptes mules. La semaine prochaine, les identités synthétiques. La fraude ne se présente jamais de la même manière. Les outils d'analyse de la fraude traditionnels sont dépassés et les analystes doivent constamment rattraper leur retard.

Prévenir la fraude avant qu'elle ne s'aggrave

Chaque inscription pourrait être une fausse identité. Chaque transaction pourrait dissimuler une carte volée. Pour les analystes, la pression est constante et les enjeux considérables.

Comment Shufti aide-t-il les analystes de la fraude à remporter toutes les batailles ?

Présent dans plus de 240 pays et territoires, Shufti fournit aux analystes de la fraude des signaux de fraude contextualisés, et non de simples alertes brutes. Que vous défendiez une banque à Londres ou une plateforme de vente en ligne à Singapour, vous détectez la fraude avant même qu'elle ne vous repère. Shufti combine la biométrie IP et comportementale avec l'intelligence artificielle des appareils pour déceler toute fraude en quelques secondes.

Évaluation des risques en temps réel en fonction de l'appétit pour le risque des entreprises.

Shufti ne croit pas à une approche unique. La plateforme priorise les cas grâce à des scores instantanés, basés sur l'IA, qui distinguent les cas suspects des cas sûrs, tout en préservant les nuances culturelles.

Signaler automatiquement les profils à haut risque.
Approuvez sans délai les clients authentiques.

Détection de fraude à 360 degrés pour qu'aucun type de fraude ne passe inaperçu.

Détectez les nouveaux réseaux de fraude dès leur formation. Shufti est le seul fournisseur de solutions d'identification des fraudes au monde reconnu pour sa capacité à détecter les schémas de fraude en amont, évitant ainsi aux entreprises des pertes considérables.

Détectez les comportements inhabituels avant qu'ils n'entraînent des pertes.
Réduisez le recours à la recherche manuelle de modèles.

Analyse des appareils et des comportements pour une identification holistique de l'identité

Allez au-delà des identifiants statiques pour comprendre le comportement des utilisateurs. En intégrant des données relatives aux appareils et au comportement, Shufti garantit des contrôles d'identité complets pour tous vos utilisateurs.

L'empreinte digitale de l'appareil permet de relier plusieurs comptes frauduleux.
L'analyse comportementale permet de repérer les bots, les scripts ou les utilisations anormales.

Des flux de travail sans friction pour que vous n'ayez pas à consacrer de temps aux vérifications manuelles.

La protection contre la fraude ne devrait pas pénaliser les clients légitimes. Or, c'est souvent le cas avec les solutions de détection de fraude standard, conçues uniquement pour détecter les fraudes et non pour assister les clients. Shufti rétablit l'équilibre en mettant l'accent sur la vérification d'identité.

Une vérification fluide maintient les utilisateurs de Parcours intacts.
Les contrôles anti-fraude silencieux fonctionnent en arrière-plan.

Tableaux de bord collaboratifs optimisés par le générateur de parcours Shufti

Les analystes travaillent mieux lorsqu'ils partagent une vision claire. Mais surtout, ils souhaitent des systèmes personnalisables en fonction des besoins de l'entreprise pour laquelle ils travaillent. L'outil de création de parcours clients de Shufti répond à ce besoin, et bien plus encore.

Les tableaux de bord unifiés réduisent le cloisonnement des enquêtes.
Les outils de gestion de cas rationalisent le travail d'équipe.

Découvrez comment Shufti aide les analystes de la fraude à détecter les fraudes grâce à son outil de création de parcours entièrement personnalisable et compatible avec les exigences de réduction des risques liés à la fraude (FRR).

apprendre encore plus

Une journée avec Shufti dans votre boîte à outils

Matinée : Des alertes de fraude claires et faciles à analyser apparaissent

Vous commencez votre service en toute sérénité. Au lieu de centaines d'alertes vagues, votre tableau de bord affiche une file d'attente claire et priorisée. Chaque cas est classé selon un score de risque en temps réel : pas de superflu, pas de temps perdu.

Après-midi : Les transactions suspectes sont repérées instantanément

Une transaction suspecte est détectée : à première vue, elle semble identique à toutes les autres. Mais Shufti établit le lien. Cet appareil a été associé à 14 tentatives de fraude antérieures sur différents comptes. Immédiatement, le système signale le risque et vous bloquez la transaction avant qu'elle ne vide votre compte.

Soirée : Les réseaux de fraude sont détectés avant que les dommages ne soient causés.

Face à une forte augmentation de l'activité boursière à l'étranger, l'IA de Shufti détecte une série d'inscriptions coordonnées, liées à un nouveau réseau de fraude. Au lieu de subir les pertes du lendemain, vous recevez une alerte dès ce soir. Le système fournit des données sur l'empreinte digitale de l'appareil, son comportement et sa géolocalisation.

Au lieu d'être submergé d'alertes, vous prenez des décisions cruciales et percutantes tout au long de la journée. Les fraudeurs restent passifs, tandis que vous gardez une longueur d'avance. Ce n'est pas un rêve, c'est l'analyse de la fraude repensée avec Shufti à vos côtés.

Obtenez un système complet de détection des fraudes dans un seul outil.

La prévention de la fraude se complexifie lorsqu'on jongle avec plusieurs outils qui ne communiquent pas entre eux. Shufti offre aux analystes de la fraude une plateforme unique et personnalisable pour détecter, vérifier et surveiller les utilisateurs en temps réel, les aidant ainsi à repérer plus rapidement les anomalies, à réduire les faux positifs et à stopper la fraude avant même qu'elle ne commence.

Abus de bonus

Shufti repère les comptes usurpés ou les comptes récurrents qui tentent d'abuser des offres promotionnelles, garantissant ainsi que chaque bonus soit attribué à un utilisateur authentique. En détectant rapidement les comportements suspects, Shufti assure l'intégrité des programmes de fidélité et la fiabilité de la croissance.

Fraude par usurpation d'identité

Les fraudeurs peuvent imiter les apparences, mais pas l'authenticité. Shufti valide les identités grâce à des contrôles à plusieurs niveaux qui confirment qui se cache réellement derrière l'écran.

Fraude multi-comptes

Notre système de vérification par IA détecte les comptes liés ou dupliqués créés sur les plateformes de jeu. Grâce à une reconnaissance de formes avancée, Shufti garantit qu'une identité vérifiée correspond à un compte légitime.

Attaques de phishing

Même en cas de vol d'identifiants, Shufti bloque les accès non autorisés grâce à une revérification d'identité aux points de contact critiques. Ainsi, seul l'utilisateur légitime peut agir, à chaque fois.

Reprise de compte (ATO)

Shufti sécurise les comptes utilisateurs grâce à une authentification continue et des contrôles biométriques qui détectent instantanément les comportements suspects. La solution empêche les intrusions avant même qu'elles ne se produisent, préservant ainsi la crédibilité des clients et la fiabilité de la plateforme.

Fraude par recommandation

En authentifiant les utilisateurs et en suivant leurs identifiants uniques, Shufti empêche les parrainages frauduleux et les abus liés aux incitations. Seuls les utilisateurs légitimes sont récompensés ; les faux profils sont immédiatement bloqués après vérification.

Fraude Deepfake

La détection de présence et la cartographie faciale, basées sur l'IA, permettent de déceler en temps réel les manipulations visuelles. La technologie de Shufti va au-delà des pixels et ne vérifie que la présence humaine réelle.

Fraude en matière de LBC/FT

Le système de surveillance des transactions et de filtrage des listes de surveillance mondiales de Shufti détecte les risques cachés avant qu'ils ne s'aggravent. Il garantit la conformité de votre entreprise et préserve votre réputation.

Découvrez l'outil KYC complet de Shufti

Une boîte à outils conçue pour chaque secteur d'activité

Shufti fournit aux analystes de la fraude des outils de gestion de la fraude avancés pour détecter, prévenir et anticiper la fraude en temps réel. De la détection des deepfakes à l'analyse comportementale, notre plateforme transforme les signaux complexes en informations claires, vous aidant ainsi à stopper les menaces plus rapidement, à garantir la conformité et à assurer une navigation fluide aux utilisateurs légitimes.

Crypto

Respectez les réglementations KYC/AML internationales tout en prévenant la fraude et en accélérant l'intégration des utilisateurs dans les environnements décentralisés.

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Services bancaires

Garantir la conformité aux réglementations financières strictes et protéger les comptes utilisateurs grâce à des contrôles d'identité multicouches.

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Forex

Réduisez les risques et accélérez la création de comptes grâce à une vérification rapide et conforme pour les traders du monde entier.

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Réseaux sociaux

Prévenez les faux comptes, les bots et les abus en vérifiant l'identité des utilisateurs réels lors de l'inscription et lors des interactions sensibles.

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Ecommerce

Sécurisez les transactions et réduisez les rétrofacturations en vérifiant les acheteurs et les vendeurs en temps réel.

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Hardware

Sécurisez les transactions et réduisez les rétrofacturations en vérifiant les acheteurs et les vendeurs en temps réel.

Économie de gig

Vérifiez rapidement les travailleurs et les clients afin de garantir la confiance et la sécurité des plateformes à la demande.

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iGaming

Respectez les restrictions d'âge, les réglementations anti-fraude et les lois régionales tout en offrant une expérience de jeu fluide.

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Le 1 % qui compte dans la prévention de la fraude

La plupart des fournisseurs affichent une « prévention de la fraude à 99 % », mais le véritable danger réside dans le 1 % qu'ils négligent. Dans ce livre blanc, suivez l'histoire de Jack, un fraudeur chevronné qui exploite ces failles. Découvrez pourquoi il est temps pour les entreprises d'aller au-delà des contrôles superficiels et d'adopter des solutions qui appréhendent véritablement les subtilités de chaque situation.

Télécharger le livre blanc

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Questions fréquemment posées

Quelles sont les principales responsabilités d'un analyste de la fraude en matière de conformité financière ?

Les analystes en matière de fraude surveillent les transactions, enquêtent sur les activités suspectes et veillent au respect des réglementations dans l'ensemble des opérations financières. Leur objectif est de protéger les revenus, de réduire l'exposition aux risques et de maintenir la confiance en identifiant les schémas de fraude avant qu'ils ne s'aggravent.

Quels types de fraudes Shufti peut-il aider à détecter et à prévenir ?

Shufti détecte et prévient l'usurpation d'identité, la prise de contrôle de comptes, l'utilisation abusive de plusieurs comptes, le blanchiment d'argent et la fraude aux paiements. Son système de vérification basé sur l'IA et son analyse comportementale bloquent également les nouvelles menaces telles que les deepfakes et les identités synthétiques.

Comment fonctionne la technologie de prévention de la fraude de Shufti ?

Shufti utilise l'IA, l'apprentissage automatique et la vérification biométrique pour détecter les anomalies en temps réel. La plateforme compare les identités à des bases de données mondiales et à des signaux comportementaux, garantissant ainsi que seuls les utilisateurs légitimes y aient accès.

Comment les analystes de la fraude peuvent-ils réduire les faux positifs et le temps d'enquête grâce à Shufti ?

Grâce à un système d'évaluation des risques adaptatif et à une prise de décision intelligente, Shufti élimine automatiquement les faux positifs. Les analystes de la fraude reçoivent des alertes prioritaires et des informations exploitables, ce qui réduit le temps d'investigation et améliore la précision.

Shufti peut-il s'intégrer aux systèmes de gestion de la fraude existants ?

Oui. Shufti s'intègre parfaitement, via des API et des SDK, aux plateformes existantes de lutte contre la fraude, de connaissance du client (KYC) ou de gestion des risques. Il complète les systèmes actuels en offrant des analyses plus approfondies et une automatisation accrue, sans perturber les flux de travail établis.

Comment Shufti assure-t-il la conformité aux réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client (KYC) ?

Shufti vérifie en permanence les utilisateurs par rapport aux listes de surveillance internationales, aux sanctions et aux bases de données de personnes politiquement exposées (PPE). La plateforme garantit la conformité totale aux réglementations LCB-FT et KYC tout en assurant la traçabilité des rapports et des documents nécessaires aux audits.

Quels types d'alertes et d'outils de reporting Shufti propose-t-il ?

Les analystes de la fraude reçoivent des alertes personnalisables en fonction des niveaux de risque et des types d'activité. Des tableaux de bord en temps réel et des rapports détaillés offrent une visibilité sur les tendances, les résultats et les indicateurs de conformité.

Comment l'IA aide-t-elle les analystes de la fraude à identifier les nouvelles tendances et les évolutions de la fraude ?

Les modèles d'IA tirent des enseignements de chaque vérification, repérant les changements de comportement subtils et les nouvelles tactiques de fraude. Cet apprentissage continu aide les analystes de la fraude à anticiper les risques avant qu'ils ne se propagent.

Le système de Shufti peut-il s'adapter à l'évolution des schémas de fraude ?

Absolument. Les algorithmes adaptatifs de Shufti évoluent en fonction des données en temps réel, des comportements régionaux et des nouvelles méthodes de fraude, vous assurant ainsi de toujours garder une longueur d'avance sur les criminels.

Comment la détection automatisée des fraudes améliore-t-elle l'expérience client ?

L'automatisation permet une vérification instantanée et réduit les interventions manuelles, ce qui accélère les approbations et simplifie l'intégration. Vos clients bénéficient d'une expérience optimale et votre entreprise reste sécurisée.

Passez aux prochaines étapes pour une meilleure sécurité.

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