Détection des réseaux de fraude

Regarde la bague,
pas seulement le compte

La solution de détection de réseaux de fraude de Shufti, basée sur l'IA, démasque les organisations criminelles dès leur apparition sur votre plateforme, avant même que le préjudice ne soit subi. Déduplication biométrique, regroupement des appareils et surveillance anti-blanchiment en temps réel fonctionnent de concert. Validée par les autorités compétentes. Mise en service en quelques jours.

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Live

en jours

Intégration :

Cloud, sur site ou hybride

Plus de 10 millions de visages

déduplication à grande échelle

Détection des réseaux de fraude — déduplication biométrique, regroupement des appareils et surveillance LCB-FT signalant en temps réel un réseau de 34 comptes

CONSTRUIT SUR DE VRAIS SIGNAUX

Vu une fois Bloqué partout

100M +

vérifications d'identité sur l'ensemble du réseau Shufti

+700K

Tentatives de fraude bloquées en 2025

>70%

Réduction moyenne de la fraude chez les clients de production

Approuvé par les leaders Entreprises numériques à travers le monde

Là où les réseaux de fraude frappent

Votre système voit les comptes. Les réseaux de fraude repèrent les failles.

Onboarding

Des réseaux malveillants alimentent simultanément des dizaines de comptes, utilisent des visages générés par IA, produisent de faux documents et exploitent des fermes d'appareils. Invisibles pour l'identification par compte.

2. Identifie-toi

Les identifiants volés et les cookies de session permettent aux nœuds de s'authentifier discrètement. Le volume de données est vérifié de manière invisible, compte par compte.

3. action

Une fois la confiance établie, le réseau frappe simultanément : abus de bonus, cumul de prêts et fraude aux applications, avant même qu'une seule règle ne soit appliquée.

4. surveillance

Les fonds transitent par des chaînes de mules dans le cadre du programme Hops. L'ajout d'un nouveau membre au réseau ne déclenche aucune alerte sans surveillance continue.

QUATRE CLASSES D'ATTAQUE. QUATRE STYLES DE JEU.

Comment Shufti l'arrête

Détection de comptes multiples — 34 comptes liés à une même empreinte digitale d'appareil sont signalés comme un réseau.

Anneaux multi-comptes

Lorsqu'un réseau enregistre des dizaines de comptes en utilisant des fermes d'appareils, des proxys rotatifs et une infrastructure VPN.

Empreinte digitale de l'appareil regroupe tous les comptes partageant un appareil, un ASN ou une adresse IP géographique dans un graphique en anneau, en les signalant tous, et pas seulement celui qui est présenté.

La vérification faciale La correspondance 1:N permet de démasquer un fraudeur utilisant plusieurs identités avant que le deuxième compte ne soit approuvé.

Détection de réseaux d'identités synthétiques — moteur d'analyse forensique de documents signalant l'injection de visages et de modèles générés par IA

Réseaux d'identité synthétiques

Quand les anneaux déploient des visages générés par l'IA et des documents falsifiés.

Vérification des documents La suite d'analyses forensiques détecte les identifiants générés par l'IA et les attaques par injection de modèles avant que le document ne soit validé.

La vérification faciale Le niveau de vigilance iBeta 3 empêche l'injection de deepfake dès la capture, et non après une décision.

eIDV Elle recoupe les données biographiques avec des registres officiels dans plus de 85 pays.

Détection de filières de transfert de fonds illicites — alerte de surveillance déclenchée sur 6 comptes liés

Chaînes de mules financières

Lorsque les fonds provenant du ring transitent par des comptes mules à plusieurs niveaux sur des systèmes de paiement rapide et des canaux de stablecoins.

AML Screening Ce système surveille l'intégralité de votre portefeuille clients, et pas seulement les nouvelles soumissions, en le comparant à plus de 100 000 sources mises à jour toutes les 15 minutes. Dès qu'un membre est ajouté au réseau, une alerte delta est déclenchée simultanément sur tous les comptes associés.

Détection de la fraude en tant que service — la biométrie comportementale signale les sessions de remplissage de formulaires automatisées et les sessions contrôlées à distance

Infrastructure de fraude en tant que service

Lorsque des plateformes criminelles vendent des kits de phishing et des outils d'ATO à des opérateurs distribués menant des attaques coordonnées.

Empreinte digitale de l'appareil Il détecte les nœuds Tor, les adresses IP des centres de données et les environnements émulés, révélant ainsi une infrastructure partagée.

Biométrie comportementale Les indicateurs de remplissage de formulaires scriptés et les sessions contrôlées à distance sont des signaux que les boîtes à outils FaaS ne peuvent pas falsifier.

Guide pratique de l'industrie

Les réseaux de fraude frappent chaque secteur différemment.

Les chaînes à mules sont votre responsabilité

Empêchez les réseaux de fraude aux applications mobiles d'utiliser votre plateforme comme relais, détectez les clusters de mules utilisant des appareils partagés dans votre portefeuille et déclenchez des alertes delta AML dès qu'un membre du réseau est répertorié avant l'exécution du prochain transfert.

En savoir plus Essayez Maintenant

La plateforme élargie

Shufti couvre toute la surface d'attaque

Nos Actions

Les principaux flux de travail proposés par Shufti consistent à vérifier les clients lors de leur inscription et à les suivre tout au long de leur relation.

Intégration

Analyse forensique de documents basée sur l'IA, vérification biométrique et en temps réel AML screening Dans un flux adaptatif unique, on vérifie l'authenticité des clients tout en bloquant les identités synthétiques à l'entrée.
Surveillance continue

Vérification continue auprès de plus de 1 700 personnes sanctionnées, PPE et sources médiatiques défavorables. Les dossiers clients sont revérifiés quelques minutes après la mise à jour de la liste, et non lors du prochain examen périodique.

Maquette de la gestion des identités et des accès aux ressources humaines (IAM) pour les employés

Ce que nous résolvons

Les défis en matière de conformité et d'identité auxquels sont confrontées les entreprises réglementées — KYC, KYB, fraude, âge, main-d'œuvre et vérification des investisseurs — sont résolus sans avoir à juxtaposer plusieurs fournisseurs.

vérification d'identité

Analyse forensique de documents, vérification biométrique de présence certifiée iBeta, vérification des puces NFC et AML screening Grâce à une seule API, authentifiez vos clients dans plus de 250 régions à partir d'une intégration unique.
Assurance de l'âge

Trois méthodes de vérification (estimation faciale, vérification d'identité électronique sans document et extraction de la date de naissance à partir d'un document) sont intégrées dans un flux unique. Empêchez l'accès des mineurs sans pénaliser les utilisateurs légitimes.
KYC

Un flux configurable pour la vérification de documents, la vérification faciale, l'eIDV, le NFC, la vérification d'adresse et AML screeningUne seule intégration, une seule piste d'audit, aucune interférence entre fournisseurs.
KYB

Vérifications en direct auprès de plus de 240 sources officielles, vérification complète du bénéficiaire effectif et AML screening en un seul flux.
KYI

Validation des accréditations, analyse documentaire et examen par un responsable de la lutte contre le blanchiment d'argent : un seul processus de vérification des investisseurs. Répondez aux exigences des investisseurs accrédités dans plus de 250 juridictions sans faire appel à des prestataires supplémentaires.
Gestion des effectifs

Identité vérifiée à chaque point de contrôle d'accès, intégration, récupération de compte, accès privilégié et réinscription MFA, sans remplacer votre pile IAM existante.
Vérification des candidats

Analyse documentaire, correspondance biométrique et vérifications approfondies tout au long de votre processus de recrutement. Détectez les candidats frauduleux et les profils générés par l'IA dès le dépôt de candidature, et non après l'offre d'emploi.

Résultat pour l'entreprise

Les résultats que Shufti offre à grande échelle : conformité, lutte contre la fraude, renforcement de la confiance des utilisateurs et expansion mondiale grâce à une intégration unique.

Conformité

Processus KYC, KYB et AML automatisés dans plus de 250 régions. Traçabilité complète et conforme aux exigences d'audit pour chaque décision. Mise à jour des sanctions toutes les 15 minutes, soit 96 fois plus rapide que la norme du secteur.
Prévention de la fraude

Plus de 40 modèles d'IA d'ensemble couvrant l'intégralité du cycle de vie du client. Tests indépendants : 8 falsifications de documents sur 8 détectées, là où les solutions traditionnelles n'en avaient détecté aucune.
Confiance et sécurité

Vérifiez les utilisateurs, les vendeurs, les travailleurs et les entreprises avant que le risque n'atteigne votre plateforme. Un seul niveau de confiance pour les places de marché, les jeux, l'économie collaborative, la fintech et les services soumis à des restrictions d'âge.
Expansion mondiale

Plus de 230 pays, plus de 10 000 types de documents, plus de 150 langues. Une seule API avec des flux de travail configurables selon la juridiction et une infrastructure cloud régionale couvrant l’UE, le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Asie-Pacifique et la région MENA.

CONÇU POUR VOTRE ÉQUIPE

Une seule plateforme. Tous les acteurs concernés

Compliance Officer

Piste d'audit conforme aux exigences réglementaires pour chaque modification de compte.

Voir les responsables de la conformité →

Gestionnaire de produit

Biométrie passive en 0.75 s. Taux d'authentification légitime en hausse, taux de fraude en baisse. Vivez en un clin d'œil.

Voir les chefs de produit →

Développeur

API REST, kits de développement logiciel mobiles et accès à l'environnement de test. Premier appel de vérification quelques heures après le début de l'intégration.

Explorer les développeurs →

Analyste fraude

Score de risque au niveau du signal avec ventilation complète. Réduction de la fraude de plus de 70 % sans augmentation de la file d'attente pour les vérifications.

Explorez les analystes de la fraude →

Shufti Une solution de premier ordre au service de Clients internationaux

Grâce à sa technologie propriétaire, Shufti offre la couverture mondiale la plus étendue, garantissant flexibilité, innovation et des capacités IDV étendues supérieures à celles de ses concurrents régionaux ou orchestrés.

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Conçu pour la conformité : Déployez-vous en quelques minutes grâce à notre API flexible et nos SDK légers.

API unique, intégration transparente

Créez des flux de vérification entièrement personnalisables avec une intégration backend transparente.

Prenez le contrôle total en personnalisant les flux de vérification de bout en bout.
Intégration transparente avec votre système dorsal pour une mise en œuvre rapide.
Concevez des parcours de vérification flexibles et adaptés à vos utilisateurs.

Explorez la documentation de l'API

Déployez une expérience de vérification native dans votre application mobile en quelques minutes.

Déployez la vérification native en quelques minutes sur iOS ou Android.
Utilisez une interface utilisateur prête à l'emploi avec caméra, capture et retour d'information en temps réel.
Personnalisez les flux pour qu'ils s'intègrent parfaitement à votre application mobile.

Explorez la documentation des SDK

Exécutez Shufti au sein de votre propre infrastructure aux capacités identiques pour un contrôle et une confidentialité optimaux des données.

Conservez toutes les informations sensibles en interne afin de respecter les exigences strictes en matière de gouvernance et de résidence des données.
Conservez les informations sensibles en toute confidentialité et sécurité en interne.
Déploiement dans des secteurs hautement réglementés sans compromettre la conformité.

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Audit indépendant. Certification mondiale

Certifications

Votre interlocuteur privilégié pour la connaissance du client (KYC), la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et la fraude

Ressources

Explorez la bibliothèque de contenu

Présentation de Shufti : Détection des comptes dupliqués

18 Septembre, 2025

Lecture des minutes 7

Présentation de Shufti : Détection des comptes dupliqués

Prévenez les comptes dupliqués et la fraude grâce à la technologie de cartographie faciale basée sur l'IA et à FAST ID pour une vérification utilisateur simplifiée.

Étude de Cas

Vérification de documents pour les secteurs bancaire et fintech

16 avril, 2026

Lecture des minutes 5

Vérification de documents pour les secteurs bancaire et fintech

Vérifiez rapidement. Restez conforme. Mettez fin à la fraude synthétique avant qu'elle ne vous coûte cher.

Résumé de l'industrie

Rapport d'analyse de KuppingerCole : Positionnement de Shufti sur le marché

1 décembre 2025

Lecture des minutes 13

Rapport d'analyse de KuppingerCole : Positionnement de Shufti sur le marché

KuppingerCole positionne Shufti comme un leader mondial de l'IDV grâce à sa technologie interne exclusive.

Rapport

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TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR AU MÊME ENDROIT

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce que la détection des réseaux de fraude ?

La détection des réseaux de fraude consiste à identifier les organisations criminelles, et non seulement les individus malveillants, en analysant les signaux croisés entre comptes : empreintes digitales partagées, réutilisation des données biométriques pour plusieurs identités, infrastructure IP commune et synchronisation des transactions. Les contrôles appliqués à un seul compte ne permettent pas de détecter ces réseaux. Seule une analyse au niveau du réseau permet de les repérer.

En quoi la détection des réseaux de fraude basée sur l'IA diffère-t-elle du filtrage des fraudes standard ?

Le contrôle standard examine chaque compte individuellement. La détection de réseaux de fraude basée sur l'IA analyse simultanément les schémas de signaux sur l'ensemble de votre clientèle, la correspondance biométrique 1:N, le regroupement des appareils, la propagation des modèles de documents, révélant ainsi la structure en réseau que les contrôles par compte ne permettent jamais de déceler.

Mes outils anti-fraude actuels signalent les comptes individuels. Pourquoi cela ne suffit-il pas ?

Chaque maillon d'un réseau de fraude est conçu pour paraître irréprochable individuellement : faible activité, identité plausible, appareil récent. Ce schéma n'apparaît qu'au niveau du réseau. Lorsqu'un seul compte déclenche une fraude, le réseau a déjà exploité des dizaines d'autres comptes.

À quelle vitesse Shufti peut-il déployer un système de prévention des fraudes au sein des réseaux ?

Les solutions de prévention de la fraude en réseau de Shufti sont opérationnelles en quelques jours, et non en plusieurs mois. Des API et des SDK préconfigurés, ainsi qu'un outil de création de parcours client sans code, s'intègrent à votre infrastructure antifraude existante, sans remplacement complet. La plupart des clients activent la détection de réseau dès le premier sprint.

Le système de détection de fraude de Shufti fonctionne-t-il sur les clients existants ou seulement sur les nouveaux clients ?

Tous les deux. AML ScreeningLa surveillance continue de [Nom de l'entreprise] contrôle votre portefeuille clients en temps réel 24h/24 et 7j/7. Dès qu'un membre du réseau est inscrit sur une liste de sanctions ou une liste de surveillance, une alerte est déclenchée sur tous les comptes associés, y compris ceux ouverts il y a des mois ou des années.

Où sont stockées les données biométriques et d'identité, et à qui appartiennent-elles ?

Vous restez propriétaire des données de vos clients. Shufti prend en charge les déploiements cloud, sur site et hybrides. Les modèles biométriques restent sous votre juridiction ou au sein de votre infrastructure, le cas échéant. Conforme par défaut au RGPD, au CCPA et à la norme SOC 2 Type II.