Vérification du visage
Vérification d'adresse
Vérification de document
verification de l'AGE
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Fast ID
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Vérification du consentement
Vérification NFC
Vérification commerciale
Diligence raisonnable
Vérification des investisseurs
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DES QUESTIONS
Dépistage AML
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vérification d'identité
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Fraude par rétrofacturation
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Hong Kong
Vérification d'identité et KYC pour Hong Kong
Shufti propose des services de vérification KYC, KYB et de lutte contre le blanchiment d'argent conformes au cadre AMLO de Hong Kong, couvrant les obligations de la HKMA, de la SFC, de l'IA et de la C&ED, avec des preuves STR compatibles JFIU STREAMS 2, des journaux d'audit bilingues et une prise de décision unifiée lors de l'intégration.
Performance opérationnelle du processus KYC à Hong Kong
Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.
99.65 %
taux de réussite
< 5 s.
Vérification
Heure
92 %
EIDV
Vérification
Vérifications prêtes à fournir des preuves pour les particuliers et les entreprises
Documents individuels que nous vérifions
Shufti prend en charge 7 types de documents de résident et de voyage de Hong Kong utilisés lors de l'intégration, ainsi que des variantes de passeport pour les non-résidents et les flux transfrontaliers.
Afficher tous les documents pris en chargeCarte d'identité de Hong Kong (carte d'identité intelligente)
Pièce d'identité principale du résident pour l'inscription ; prend en charge les formats d'identification intelligents actuels, les anciennes cartes étant invalidées en 2025 : Phase I (nés en 1970 et plus) le 12 mai ; Phase II (nés en 1969 et moins) le 12 octobre, avec des fonctionnalités de sécurité améliorées.
Passeport de la Région administrative spéciale de Hong Kong (Passeport électronique)
Utilisé pour l'entrée sur le territoire transfrontalier et comme pièce d'identité secondaire ; passeport électronique conforme aux normes de l'OACI avec page de données en polycarbonate et puce sans contact stockant l'image faciale biométrique et les données d'identité personnelle.
Document d'identité de la RAS de Hong Kong pour les demandes de visa (Doc/I et e-Doc/I)
Document de voyage pour les résidents non éligibles au passeport de la RAS de Hong Kong ; le e-Doc/I est lisible par machine et doté d'une puce, prenant en charge la vérification automatisée dans des scénarios d'éligibilité au passeport de cas particuliers.
Permis de rentrée de la RAS de Hong Kong
Preuves de voyage complémentaires pour les séjours en Chine continentale et à Macao ; acceptées uniquement comme pièce d’identité complémentaire, et non comme document KYC autonome au titre des exigences de vigilance à l’égard de la clientèle (KYC) de l’AMLO. L’admissibilité varie selon le statut de la carte d’identité de Hong Kong.
Permis de conduire de Hong Kong
Assistance pour une pièce d'identité secondaire ; les procédures d'intégration officielles associent généralement le permis de conduire à la carte d'identité de Hong Kong et à un justificatif de domicile actuel, conformément aux dossiers de documents standard utilisés dans les flux de connaissance du client réglementés à Hong Kong.
Permis de voyage sur le continent (permis de retour à domicile / 回鄉證)
Prend en charge l'accueil transfrontalier des visiteurs de Chine continentale et des résidents permanents de Hong Kong ; largement utilisé dans les flux de connaissance du client à double juridiction où les clients transitent entre Hong Kong et la Chine continentale.
Permis aller simple (單程證)
Délivré par les autorités de Chine continentale pour l'établissement à Hong Kong ; peut figurer dans les dossiers d'accueil liés à l'immigration pour les nouveaux résidents de Chine continentale, mais ne constitue pas une pièce d'identité principale KYC standard et autonome.
Identité de l'entité commerciale
Certificat d'enregistrement d'entreprise
Attestation d'enregistrement de l'entreprise et confirmation de la validité de l'expiration ; un élément obligatoire des dossiers de preuves KYB pour les entités de Hong Kong, servant de base à l'identification de l'entité dans les processus de connaissance du client et d'intégration.
Rapport sur les informations de l'entreprise (ICRIS) / Informations et documents actuels
Confirme la dénomination sociale, le statut actuel et les informations d'enregistrement via un rapport de recherche du registre des sociétés (ICRIS) ; prend en charge la correspondance des entités, la validation des administrateurs et la vérification de la structure de contrôle.
Certificat de constitution
Preuve fondamentale d'incorporation à Hong Kong ; ancre l'identité de l'entreprise aux preuves du registre des sociétés et soutient la surveillance continue KYB, la vérification des administrateurs et la validation de la chaîne de propriété.
Statuts / Documents constitutifs
Établit les règles constitutionnelles de l'entreprise et les signataires autorisés ; sert à confirmer qui peut engager l'entreprise et à soutenir l'examen de l'autorité et du contrôle dans les flux de travail KYB, EDD et de surveillance continue.
Identité fiscale d'entreprise
Numéro d'enregistrement d'entreprise (BRN)
Identifiant unique d'entreprise à Hong Kong ; depuis décembre 2023, les nouvelles sociétés ne reçoivent qu'un BRN ; le CRN est progressivement supprimé. Les équipes de conformité peuvent rencontrer les deux identifiants dans les anciens enregistrements KYB.
Inscription à l'impôt sur les bénéfices / Référence du dossier fiscal IRD
Requis pour les flux de travail EDD à risque plus élevé où l'enregistrement auprès du service des impôts sert de point d'ancrage d'identité supplémentaire pour la vérification de l'entité.
Propriété et contrôle (UBO)
Registre des contrôleurs importants (SCR)
Permet l'identification des bénéficiaires effectifs ; les sociétés de Hong Kong tiennent un registre statutaire des contrôleurs importants en vertu du chapitre 622 pour l'accès des forces de l'ordre, distinct des déclarations internes de bénéficiaires effectifs liées à la connaissance du client.
Preuve relative aux administrateurs, aux actionnaires et aux signataires autorisés
Utilisé pour prouver qui peut agir au nom de l'entreprise ; prend en charge la validation des signataires autorisés et les contrôles « agissant au nom de » dans le processus de décision du parcours KYB, les examens EDD et les flux de travail de dépôt.
Déclaration annuelle (NAR1)
Confirme les informations les plus récentes déposées, notamment les administrateurs, les actionnaires et l'adresse ; utilisé comme contrôle de l'actualité des données du registre et comme composante standard des packs KYB pour un suivi continu.
Langues que nous enseignons
Gestion du texte des documents
Prend en charge la saisie bilingue en chinois traditionnel et en anglais, reflétant ainsi la réalité linguistique officielle de Hong Kong. Gère le chinois simplifié sur les documents émis en Chine continentale, évitant les problèmes de correspondance entre les systèmes d'écriture lors des échanges transfrontaliers.
Contrôles de correspondance des noms
Gère les caractères chinois et leurs variantes romanisées anglaises grâce à une correspondance configurable afin de réduire les faux positifs. Prend en charge les divergences entre le cantonais et le mandarin (par exemple, 陳 : Chan vs Chen) ainsi que les variations dans l’ordre des noms.
Cohérence des preuves
Permet de maintenir la cohérence des preuves d'identité entre les documents, les selfies et les vérifications complémentaires, produisant des résultats de décision traçables adaptés aux questions des examinateurs, aux enquêtes et aux dossiers de preuves STR.
GOUVERNANCE ET CONTRÔLES
Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels
Moins de soumissions évitables
Prend en charge les règles de capture préconfigurées pour les cartes d'identité intelligentes et les documents de voyage à puce, réduisant ainsi les rejets dus aux différences de qualité des photos et de versions des documents.
Des pistes d'audit plus propres
Capture les résultats des décisions et les preuves justificatives conformément aux exigences de conservation sur cinq ans et aux besoins de piste d'audit en vertu des régimes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme de Hong Kong.
Meilleurs résultats en matière de correspondance de noms
Les contrôles des variantes de noms en chinois traditionnel et en anglais réduisent les faux positifs et les corrections manuelles lors du dépistage et de la correspondance des contrôleurs KYB.
Un seul flux de travail, un seul back-office
Unifie les actions de vérification KYC, KYB et AML dans une vue opérationnelle unique, permettant une remontée d'information plus rapide et des dossiers de preuves cohérents pour les enquêtes et les examens.
Conception de flux HKID-First
Optimise l'intégration des utilisateurs de Hong Kong via HKID, avec une prise en charge des documents de voyage pour les cas transfrontaliers et les scénarios d'éligibilité aux passeports non standard.
Défis liés à l'identification et à la connaissance du client à Hong Kong
Risque d'usurpation d'identité lors de l'enrôlement à distance d'une carte d'identité de Hong Kong
L’intégration à distance accroît le risque d’usurpation d’identité ; des contrôles d’authentification sont donc indispensables. La police de Hong Kong enregistre chaque année des milliers de cas de fraude, ce qui souligne la nécessité de vérifier la présence physique des personnes.
Pression exercée sur le compte mule lié à une escroquerie
Les réseaux de mules augmentent considérablement le nombre d'alertes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ; un tri plus rapide et des preuves exploitables sont essentiels. La cybercriminalité et la fraude en ligne progressent d'année en année, selon les données de la police de Hong Kong, ce qui rend la détection des mules indispensable.
Correspondance des variantes de noms chinois-anglais
Les registres chinois et anglais produisent de multiples variantes de noms, ce qui génère des faux positifs lors du dépistage et de la vérification des antécédents. La romanisation du cantonais et du mandarin donne lieu à des orthographes divergentes, un défi transfrontalier.
Friction entre l'adresse du bloc et du nom de l'immeuble et du plancher plat
Les formats d'adresses mentionnant l'appartement, l'étage et le nom du bâtiment à Hong Kong compliquent la normalisation et la correspondance automatisées avec les données saisies par l'utilisateur, créant des frictions et augmentant les exceptions de preuve d'adresse dans les flux d'intégration.
Solutions IDV/KYC de Shufti pour Hong Kong
Solutions KYC
Accélérez l'intégration et l'authentification de vos clients grâce à des solutions de vérification d'identité en temps réel.
Vérification du visage
Confirme la présence physique du client et vérifie la correspondance avec le titulaire de la pièce d'identité, ce qui permet de contrôler l'intégration à distance sur un marché où les risques d'usurpation d'identité et la pression du recrutement de mules restent constamment présents.
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verification de l'AGE
L'estimation de l'âge basée sur un selfie permet un contrôle d'accès rapide, avec une vérification de document en cas de besoin pour prouver l'âge dans les cas d'intégration à haut risque et d'accès contrôlé à Hong Kong.
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Vérification d'adresse
Vérifie les documents comportant une adresse ; à Hong Kong, cela inclut les factures de CLP Power, HK Electric, Towngas et du Département des approvisionnements en eau, ainsi que les relevés de HSBC, BoCHK, Standard Chartered et Hang Seng.
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Vérification de document
Vérifie les cartes d'identité intelligentes de Hong Kong et les documents de voyage à puce avec lecture de puce compatible NFC, prenant en charge les formats HKID, les passeports BN(O), les permis de retour au pays, les passeports électroniques et les e-Doc/I pour l'embarquement transfrontalier.
.Solutions KYB
Vérification commerciale
Vérifie l'identité de l'entité de Hong Kong avec des preuves BRC et des identifiants liés au BRN, prenant en charge les informations actuelles, le NAR1, la capture des administrateurs et des contrôleurs, et les vérifications de licence TCSP pour la prise de décision KYB.
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Due Diligence renforcée (EDD)
Déclenche une vérification électronique structurée lorsque la propriété est stratifiée ou transfrontalière ; regroupe les preuves relatives au bénéficiaire effectif, la documentation du contrôleur et la justification prête à être enregistrée afin de soutenir les inspections réglementaires et les demandes d'enquête.
.Dépistage AML
Utiliser des modèles d'intelligence artificielle et plus de 1700 listes de sanctions et de surveillance pour identifier et prévenir les tentatives de blanchiment d'argent.
Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises
Vérifiez que les entités, les contrôleurs et les bénéficiaires effectifs ne sont pas soumis aux sanctions de l'ONU et aux mesures antiterroristes prévues par la loi de Hong Kong, y compris celles de l'UNATMO ; les sanctions unilatérales des États-Unis, de l'UE et du Royaume-Uni n'ont aucune valeur légale à Hong Kong et ne sont pas appliquées.
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Contrôle des transactions
Prend en charge les modèles de surveillance des transactions conformes aux typologies de mules et d'escroqueries de Hong Kong, permettant une remontée d'information plus rapide et des pistes de preuves plus claires, prêtes pour STREAMS 2, en vue de la rédaction des déclarations d'opérations suspectes et de l'examen réglementaire.
.Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire de Hong Kong
Autorité monétaire de Hong Kong
Réglemente les banques, les titulaires de licences SVF et les systèmes de paiement ; exige une connaissance approfondie du client (CDD) fondée sur les risques, la conformité aux exigences STR et des historiques sur 5 ans. Supervise l’octroi des licences aux émetteurs de stablecoins en vertu de l’ordonnance sur les stablecoins, en vigueur à compter du 1er août 2025.
Securities and Futures Commission
Shufti réglemente les sociétés agréées et les opérateurs VATP agréés par la SFC ; exige une conservation des documents pendant cinq ans et des pistes d’audit reconstituables. Shufti produit les preuves conservées, les résultats des analyses et l’historique des examens.
Autorité des assurances
Shufti réglemente les assureurs et les intermédiaires commerciaux, et veille au respect des normes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) ainsi que de la durée de conservation des documents pendant cinq ans. Shufti facilite la collecte, le stockage et la récupération uniformes des preuves pour les modèles de distribution supervisée.
Département des douanes et accises
Shufti délivre les licences aux opérateurs de services monétaires et supervise, depuis la modification de la loi AMLO de juin 2023, les négociants en métaux et pierres précieuses (DPMS) ; exige des dossiers conformes aux exigences de connaissance du client (KYC) et prêts pour les déclarations d’opérations suspectes (STR). Shufti prend en charge la collecte des preuves d’identité, les déclencheurs de surveillance et les pistes d’audit pour la supervision des opérateurs de services monétaires et des DPMS.
Registre des sociétés
Shufti assure l'enregistrement des sociétés et prend en charge les directives LBC/FT pour les titulaires de licence TCSP et le régime SCR. Shufti facilite la collecte des preuves KYB et les flux de travail UBO conformément aux exigences de propriété effective du régime SCR.
Unité conjointe de renseignement financier
Shufti reçoit les déclarations d'opérations suspectes (DOS) via STREAMS 2 pour les entités réglementées. Ce système facilite la structuration des notes d'escalade et assure la liaison des preuves aux indicateurs suspects, permettant ainsi une rédaction plus rapide des DOS et des dépôts conformes aux exigences.
Services Financiers et Bureau du Trésor (FSTB)
Shufti administre l'UNATMO, l'instrument statutaire de Hong Kong pour la mise en œuvre des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le contrôle anti-blanchiment d'argent effectué par Shufti se limite aux mesures répertoriées par l'UNATMO, conformément à l'architecture des sanctions de Hong Kong exclusivement onusiennes.
Bureau du commissaire à la protection de la vie privée pour les données personnelles
Shufti supervise la protection des données personnelles et les bonnes pratiques en matière de données biométriques conformément à la PDPO. Elle soutient la minimisation, la transparence et les contrôles de sécurité adaptés aux données d'identité et biométriques sensibles.
Département des recettes intérieures
Shufti supervise l'administration des certificats d'immatriculation des entreprises et des numéros BRN/UBI. Elle assure la cohérence des registres et des identifiants fiscaux, aidant ainsi les équipes à harmoniser les données des entités lors des vérifications et des contrôles KYB.
Département de l'immigration
Shufti délivre et gère les cartes d'identité de Hong Kong et les documents de voyage de la RAS de Hong Kong, notamment les passeports, les formulaires Doc/I et les permis de rentrée. Shufti prend en charge la vérification de tous les formats de documents émis par le Département de l'immigration et utilisés lors de l'accueil des nouveaux arrivants.
Conseil des rapports financiers
Shufti réglemente les auditeurs et les professionnels de la comptabilité soumis aux obligations de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) en vertu de la loi AMLO. Ses solutions KYB et EDD permettent aux cabinets d'expertise comptable et d'audit soumis à la supervision du FRC de disposer de preuves structurées.
Autorité des agents immobiliers
Shufti réglemente les agents immobiliers agréés en tant qu'entreprises non financières désignées (ENFD) au titre de la loi anti-blanchiment d'argent (AMLO) ; ils sont soumis aux obligations de connaissance du client (KYC), de tenue de registres et de déclaration des opérations suspectes (STR). Shufti fournit aux équipes de conformité immobilière des preuves d'identité conformes aux exigences de l'EAA en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT).
Choix de déploiement
Disponible via les régions cloud de Hong Kong telles que AWS (ap-east-1), Google Cloud (asia-east2), Alibaba Cloud (cn-hongkong) et Microsoft Azure Asie de l'Est (région de Hong Kong), ainsi que des options de déploiement d'entreprise pour la gouvernance.
Alignement réglementaire
Conformément aux régimes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme de Hong Kong qui exigent des preuves solides en matière de connaissance du client et une capacité de tenue de registres, et aux attentes du PDPO en matière de traitement attentif des données sensibles d'identité et biométriques.
Contrôles de rétention
Paramètres de conservation et de purge configurables, alignés sur les exigences de conservation d'au moins cinq ans pour les enregistrements de connaissances des clients et de transactions en vertu des directives LBC/FT de Hong Kong.
Posture de chiffrement
Le chiffrement appliqué aux données d'identité et biométriques sensibles est aligné sur le PDPO DPP4 (« toutes les mesures réalisables »), le guide PCPD sur les données biométriques (2022) sur la conversion des modèles et le stockage sécurisé, et les exigences de chiffrement HKMA TM-E-1.
Contrôles des données et la protection de la vie privée à Hong Kong
Sources de lutte contre le blanchiment d'argent à Hong Kong qui renforcent la décision
Autorité monétaire de Hong Kong
Autorité monétaire de Hong Kong - Registre des valeurs mobilières Personnel des IA
South China Morning Post
Le Standard
Hong Kong Free Press
Questions fréquemment posées
Quel est l'identifiant principal requis pour la procédure KYC à Hong Kong ?
Pour les résidents, la carte d'identité de Hong Kong est le principal document d'accueil. Elle est équipée d'une puce et utilise les formats d'identification intelligents actuels. Les anciennes cartes seront invalidées en deux phases en 2025 : la phase I (personnes nées après 1970) le 12 mai et la phase II (personnes nées avant 1969) le 12 octobre, ce qui affectera la capture et la validation des cartes au format précédent.
Que pouvons-nous utiliser si un client ne peut pas utiliser un passeport de la RAS de Hong Kong ?
Certains résidents utilisent le document d'identité de la RAS de Hong Kong (HKSAR) à des fins de visa comme document de voyage. Ce document électronique (e-Doc/I) est lisible par machine et doté d'une puce, permettant une vérification automatisée. Les titulaires d'un passeport BN(O) peuvent présenter leur passeport britannique national (outre-mer), et les résidents de Chine continentale peuvent utiliser leur permis de retour au pays comme justificatif.
Prenez-vous en charge les commandes d'intégration à distance pilotées par HKID ?
Oui. Les évaluations des risques de Hong Kong soulignent l'importance de l'authentification et de la vérification d'identité comme contrôles essentiels pour l'intégration à distance. Shufti harmonise les vérifications documentaires et visuelles afin de soutenir cette démarche de contrôle.
Comment fonctionnent les déclarations STR à Hong Kong ?
Les entités réglementées soumettent les déclarations d'opérations suspectes (DOS) via STREAMS 2, y compris la soumission XML, le téléchargement PDF prescrit ou le formulaire Web, avec des descriptions qui expliquent clairement la suspicion et les détails pertinents sur le client ou la transaction.
Quel ensemble de preuves KYB est typique des entreprises de Hong Kong ?
Un dossier standard comprend le certificat d'immatriculation de l'entreprise, les informations ICRIS relatives à l'entreprise, le numéro d'identification de l'entreprise (BRN) comme identifiant principal, ainsi que la déclaration annuelle (NAR1), les justificatifs relatifs aux actionnaires, aux administrateurs et aux bénéficiaires effectifs, y compris les déclarations des bénéficiaires effectifs (UBO) conformes aux exigences SCR. Les entités du secteur des services de télécommunications (TCSP) doivent également fournir une preuve de leur licence TCSP.
Comment gérez-vous les variantes de noms chinois et anglais ?
Hong Kong utilise des registres bilingues. Shufti prend en charge la capture multilingue et la correspondance configurable pour gérer les différences de romanisation et les variations d'espacement sans générer de faux positifs. Cela inclut la divergence de romanisation entre le cantonais et le mandarin, ainsi que la variation de l'ordre des noms (nom de famille en premier par rapport à l'ordre occidental).
Qu’en est-il des attentes en matière de confidentialité des données biométriques pour la vérification faciale ?
L'autorité de protection des données de Hong Kong considère les données biométriques comme sensibles et exige que leur traitement soit nécessaire, proportionné, transparent, minimisé, exact et sécurisé. Shufti soutient ces principes de contrôle.
Soutenez-vous la résidence des données à Hong Kong ?
Oui. Hong Kong dispose de régions cloud locales chez les principaux fournisseurs, permettant un déploiement local. Les options de résidence des données varient selon le fournisseur, et la restriction relative aux transferts transfrontaliers prévue à l'article 33 de la PDPO n'est pas appliquée, mais la gouvernance de la PDPO reste en vigueur.
Comment réduire le taux d'abandon dû aux nouvelles tentatives ?
L'enregistrement des dossiers à Hong Kong rencontre souvent des problèmes de qualité d'image et d'incohérence des justificatifs d'adresse. Shufti propose des instructions de capture et garantit la cohérence des preuves à chaque étape, réduisant ainsi les soumissions multiples et les relances manuelles.
Quel est le statut de Hong Kong auprès du GAFI ?
Le rapport d'évaluation mutuelle du GAFI de Hong Kong (2019) a placé la société sous surveillance renforcée, assorti de recommandations ouvertes concernant la conformité technique et l'efficacité. Les autorités réglementaires appliquent un contrôle fondé sur les risques, en fonction de ce statut. Les capacités de Shufti en matière de traçabilité et de constitution de dossiers de preuves permettent de garantir la fiabilité des informations relatives à la connaissance du client (KYC) et aux opérations d'opérations suspectes (OOS) dans ce contexte.
Mettez en place un programme KYC, KYB et AML conforme aux normes de Hong Kong avec Shufti.
AUDIT INDÉPENDANT. CERTIFICATION MONDIALE.
Certifié selon les normes mondiales
FLUX DE TRAVAIL ÉPROUVÉS
Exemples d'utilisation de la croissance réglementée à Hong Kong
Accélérer la croissance, éliminer les frictions
Intégrez les utilisateurs en quelques secondes, pas en quelques jours. Déployez des flux de vérification d'adresse à plusieurs niveaux qui maximisent les taux de réussite pour les utilisateurs légitimes tout en filtrant les fraudes synthétiques.
Intégrez des traders internationaux en temps réel
Vérifiez les investisseurs dans plus de 250 pays et territoires. Assurez la conformité aux réglementations financières internationales tout en prévenant l'usurpation d'identité et les rétrofacturations à haut risque.
Sécuriser la confiance à chaque transaction
Automatisez les processus KYC et AML pour réduire les coûts liés à l'intégration manuelle. Renforcez les vérifications de résidence tout en offrant l'expérience numérique fluide attendue par les clients modernes.
Offrir une expérience de jeu équitable et sécurisée
Réduisez les abus de bonus et les fraudes liées aux comptes multiples. Appliquez les règles de localisation et déclenchez des vérifications progressives sans perturber l'expérience des joueurs.
Constituer une main-d'œuvre de confiance et vérifiée
Contrôlez un grand nombre de travailleurs indépendants et de chauffeurs. Vérifiez leur lieu de résidence et simplifiez leur intégration tout en préservant la confiance entre les utilisateurs.
Développez votre plateforme d'échange en toute confiance
Conciliez anonymat et conformité. Vérifiez instantanément la juridiction de l'utilisateur pour respecter les obligations liées aux règles de voyage et contribuer à lutter contre les abus sans ralentir le volume des transactions légitimes.
Réduire la fraude sans freiner la croissance
Shufti garantit l'intégrité du marché en vérifiant l'identité des vendeurs et des acheteurs, en autorisant les parcours soumis à des restrictions d'âge lorsque cela est nécessaire et en préservant les preuves pour appuyer les enquêtes, les litiges et les actions coercitives fondées sur les risques.
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Personnalisons votre voyage
Quelques questions rapides pour vous guider dans votre expérience Shufti.
Shufti
Positionnement sur le marché et évaluation commerciale
Le secteur industriel se situe à 1.7clients
Meilleur innovateur en matière de vérification d'identité
TOP 10 des fournisseurs de solutions KYC
Meilleure solution d'intégration client
Samer Al TamimiPDG de Safwa Bank
Nous prenons très au sérieux la confidentialité des données de nos clients et recherchons constamment des solutions innovantes pour garantir une expérience bancaire sécurisée. Collaborer avec Shufti est un véritable atout : leur technologie 100 % interne assure la sécurité et la protection optimales des données de nos clients, les préservant de toute vulnérabilité.
DES STYLES ÉPROUVÉS
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16 August, 2025
Lecture des minutes 5
Quelle proportion de ce que vous avez vérifié est réellement réelle ?
L'audit des angles morts Deepfake de Shufti s'exécute désormais entièrement dans votre environnement AWS, auditant l'historique KYC pour détecter les signaux de manipulation sans déplacer les données sensibles hors site.
papiers blanc
16 August, 2025
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16 August, 2025
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