Vérification du visage
Vérification d'adresse
Vérification de document
verification de l'AGE
Identifiant vidéo
Fast ID
eIDV
Vérification du consentement
Vérification NFC
Vérification commerciale
Diligence raisonnable
Vérification des investisseurs
Signature électronique
DES QUESTIONS
Dépistage AML
Surveillance des transactions
Médias négatifs
Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises
PEP et RCA
Les sanctions
Watchlist
Biométrie comportementale
Empreinte digitale de l'appareil
Authentification biométrique faciale
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Centre de lutte contre la fraude
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KYC
KYB
KYI
Assurance de l'âge
vérification d'identité
Gestion des effectifs
Vérification des candidats
Conformité
Prévention de la fraude
Confiance et sécurité
Expansion mondiale
Gestionnaires de produits
Agents de conformité
Analystes de fraude
Développeurs
Deepfake
Abus de bonus / abus de promotion
Reprise de compte
Fraude d'identité synthétique
Fraude documentaire
Fraude par usurpation d'identité
Multi-comptabilité
Réseaux de fraude
Fraude par rétrofacturation
Activité de mule d'argent
Fraude au parti
Risques réglementaires et de conformité
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Audit des angles morts
Détecteur Deepfake
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Plateforme de confiance mondiale
Constructeur de voyage
La gestion de cas
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Analyse de la fraude
Comparaison des fournisseurs
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Capture sécurisée
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- Sri Lanka
- Suède
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- Tanzanie
- Thaïlande
- Turquie
- UK
- États-Unis
- Vietnam
Inde
Vérification d'identité et KYC pour l'Inde
Contrôles KYC, KYB et AML unifiés et conformes à l'écosystème réglementaire indien. Une plateforme unique pour l'intégration via Aadhaar, la vérification des entités, l'évaluation des risques et la conservation des justificatifs prêts pour l'audit, conformément aux exigences de la RBI, de la FIU-IND, de la SEBI, de l'IRDAI et du MCA.
Performance opérationnelle pour la connaissance du client en Inde
Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.
96.76 %
Passé
tarifs
< 5 secondes
Vérification IDV
100 %
EIDV
Vérification
Vérifications prêtes à fournir des preuves pour les particuliers et les entreprises
Documents individuels que nous vérifions
Shufti vérifie plus de 50 documents individuels indiens.
Afficher tous les documents pris en chargeAadhaar (Preuve de possession d'Aadhaar)
Voie principale de document OVD (document officiellement valide) pour l'identité et l'adresse en Inde ; prend en charge la vérification hors ligne, la validation QR et la gestion conforme au consentement.
Passeport indien (y compris le passeport électronique)
Pièce d'identité avec photo à haute assurance et solution de repli OVD ; conforme aux normes MRZ et utilisé pour l'intégration nationale et transfrontalière.
Permis de conduire (permis délivré par l'État)
OVD reconnu pour l'identité et l'adresse ; les variations de mise en page des États nécessitent une logique de capture robuste.
Carte d'identité d'électeur (EPIC)
Option OVD acceptée ; souvent utilisée pour la confirmation d'adresse lors de l'intégration financière.
Carte de travail NREGA
Option OVD dans le cadre du KYC basé sur des règles dans les scénarios applicables ; les variations d’impression et de format nécessitent une gestion OCR flexible.
Lettre NPR/UIDAI (telle que notifiée OVD)
Parcours OVD basé sur une lettre contenant le nom, l'adresse et le numéro Aadhaar (le cas échéant).
PAN (numéro de compte permanent)
Identifiant fiscal obligatoire pour les particuliers et les entités (ou formulaire 60 lorsque le PAN n'est pas disponible) ; essentiel à l'alignement des exigences de connaissance du client et des rapports.
Identité de l'entité
Certificat de constitution
Confirme l'existence de l'entreprise en vertu du MCA.
Protocole d'accord / Statuts
Établit le cadre de gouvernance et les activités autorisées.
Résolution du conseil d'administration / Autorisation
Identifie les signataires autorisés.
Données du registre MCA/RoC (CIN, statut, siège social)
Confirme le statut actif et les données de base officielles lors de l'intégration.
Certificat d'enregistrement de partenariat
Requis pour le partenariat KYB.
Certificat d'enregistrement de fiducie
Requis pour l'intégration des nouveaux clients.
Identité fiscale d'entreprise
PAN de l'entité
Identifiant fiscal obligatoire pour les sociétés, les partenariats et les fiducies.
GSTIN (Numéro d'identification fiscale pour la taxe sur les produits et services)
Valide l'enregistrement fiscal indirect et le profil commercial.
Propriété et contrôle (UBO)
Identification du bénéficiaire effectif (seuil > 10 %)
Identifie les personnes physiques qui détiennent le contrôle ou l'influence (société, partenariat ou fiducie).
Listes des cadres supérieurs / associés / administrateurs
Structure de contrôle et de responsabilité des cartes.
Langues que nous enseignons
Gestion du texte des documents
Prend en charge la délivrance bilingue d'Aadhaar (anglais et hindi) et les passeports en alphabet latin et non latin. Capture les deux niveaux d'écriture et préserve les données structurées.
Contrôles de correspondance de noms
Applique une correspondance tenant compte de la translittération pour l'hindi (Devanagari) et les écritures régionales, et une normalisation tenant compte de la MRZ pour les passeports (par exemple, suppression de la ponctuation et des signes diacritiques).
Cohérence des preuves
Réconcilie les enregistrements Aadhaar, PAN et OVD en un profil d'identité unifié afin de réduire les incohérences entre les documents lors de la vérification de l'identité du client et de la production de rapports.
GOUVERNANCE ET CONTRÔLES
Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels
Moins de soumissions supplémentaires évitables
La logique de capture prend en compte les champs bilingues Aadhaar, les règles de format PAN et les variations de documents au niveau de l'État, réduisant ainsi les reprises.
Des pistes d'audit plus propres
Les journaux structurés répondent aux attentes des inspections de la RBI, de la FIU-IND et de la SEBI en documentant les raisons des décisions et en conservant les preuves.
Meilleurs résultats en matière de correspondance de noms
La correspondance prenant en compte la translittération concilie les variantes de l'alphabet devanagari et de l'alphabet latin et sépare la forme MRZ de la forme d'affichage.
Un flux de travail, un
back-office
L'alignement KYC, CKYC, KYB et le filtrage AML sont gérés dans une vue de cas unifiée pour les opérations en Inde.
Conception de flux axée sur Aadhaar
Parcours conçus autour d'une intégration basée sur Aadhaar avec validation PAN et repli OVD si nécessaire.
Les défis de l'Inde en matière d'identification et de connaissance du client
Charge de preuve KYC numérique
La méthode KYC numérique exige la capture de photos en direct, une preuve OVD et des métadonnées géolocalisées, ce qui augmente les risques de défaillance et la charge de travail liée aux contrôles opérationnels.
Variation linguistique Aadhaar
Les champs Aadhaar en anglais et en caractères régionaux créent des écarts de translittération entre le PAN, le passeport et les OVD, ce qui nécessite un rapprochement manuel.
PAN / Formulaire 60 Friction
Les incohérences entre le numéro PAN, le nom ou la date de naissance perturbent l'intégration et déclenchent des boucles de correction avant l'activation.
Cartographie UBO à seuils bas
Une participation effective supérieure à 10 % augmente l'effort de cartographie des contrôleurs et l'exposition aux audits pour les structures à plusieurs niveaux.
Solution IDV de Shufti pour l'Inde
Solutions KYC
Vérification du visage
Comparaison en direct des selfies pris avec les images de la carte Aadhaar, du passeport ou du permis de conduire. Ceci est crucial en Inde, où l'inscription à distance, les flux de mots de passe à usage unique (OTP) via carte SIM et les risques de fraude exigent une identification forte.
.
verification de l'AGE
Ce système combine l'estimation de l'âge par selfie et la vérification de documents lorsque la certitude réglementaire est requise. Ceci est particulièrement important en Inde pour les secteurs réglementés où la confirmation de l'âge doit être justifiée par les réglementations anti-blanchiment et les règles sectorielles.
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Vérification d'adresse
Vérifie tout document comportant une adresse, y compris les factures d'électricité (par exemple, BSES, Tata Power, MSEB), les factures d'eau et les relevés bancaires de SBI, HDFC Bank, ICICI Bank ou Axis Bank. Ceci est essentiel en Inde, où la preuve d'adresse est un élément central des exigences de vérification de l'identité du client (KYC) basées sur la vérification de l'identité visuelle (OVD) et la vérification d'identité numérique (KYC numérique).
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Vérification de document
Compatible avec Aadhaar (preuve hors ligne), PAN, passeport, permis de conduire, EPIC et autres documents d'identité en ligne. Gère les textes bilingues, la validation des QR codes et l'extraction des zones de référence multiples (MRZ). Ceci est essentiel en Inde, où l'inscription via Aadhaar et le rapprochement de documents multiples sont la norme.
.Solutions KYB
Vérification commerciale
Ce système valide le statut CIN, le PAN de l'entité, le GSTIN, les administrateurs et les bénéficiaires effectifs à l'aide des données du registre MCA et de seuils prédéfinis. Ceci est particulièrement important en Inde, où l'identification de plus de 10 % des bénéficiaires effectifs et les justificatifs issus du registre sont obligatoires dans le cadre de la procédure KKB (Know Your Business).
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Due Diligence renforcée (EDD)
Déclenche des alertes en cas de structure de propriété complexe, de secteurs à haut risque, de déclarations incomplètes ou d'incohérences fiscales. Génère des dossiers de preuves structurés. Ceci est crucial en Inde, où les autorités de réglementation exigent des contrôles documentés fondés sur les risques et des pistes d'audit exploitables par les cellules de renseignement financier.
.Dépistage AML
Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises
Ce système vérifie que les entités, leurs dirigeants et leurs bénéficiaires effectifs ne sont pas soumis aux sanctions indiennes et internationales, ni identifiés comme personnes politiquement exposées (PPE) ou figurant sur les listes de surveillance. Cette vérification est essentielle en Inde, où les entités déclarantes doivent se conformer aux obligations de la FIU-IND et se soumettre aux inspections des autorités de régulation sectorielles.
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Contrôle des transactions
Permet une surveillance continue des transactions inhabituelles, des flux de trésorerie importants et des opérations transfrontalières. Ceci est particulièrement important en Inde, où les obligations de déclaration des opérations suspectes (STR/CTR) s'appliquent dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent.
.Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire indien
Banque de réserve de l'Inde (RBI)
Shufti réglemente les contrôles KYC/AML des banques et des NBFC conformément à la directive KYC Master. Shufti prend en charge l'identification des clients (CIP) basée sur l'OVD, la capture des bénéficiaires effectifs, une logique de surveillance continue et une conservation structurée des données, conformément aux exigences de la RBI.
Unité de renseignement financier – Inde (FIU-IND)
L'autorité nationale de déclaration en matière de LBC/FT exploite l'infrastructure de déclaration FINnet 2.0. Shufti structure les données d'intégration et la justification des soupçons afin de faciliter la déclaration des opérations suspectes (STR/CTR) et la reconstitution des audits.
Securities and Exchange Board de l'Inde (SEBI)
Shufti réglemente les intermédiaires en valeurs mobilières et les obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) sur les marchés de capitaux. Shufti permet des processus de connaissance du client (KYC), de profilage des risques et de surveillance conformes aux exigences des intermédiaires et alignés sur la loi PMLA.
Autorité indienne de réglementation et de développement des assurances (IRDAI)
Shufti supervise les contrôles LCB-FT pour les assureurs. Elle prend en charge l'identification des clients, la tenue des registres et les processus d'identification par vidéo nécessaires à l'adhésion à une compagnie d'assurance.
Autorité d'identification unique de l'Inde (UIDAI)
Shufti régit la délivrance, l'authentification et la protection des données Aadhaar conformément à la loi Aadhaar. Shufti prend en charge la validation des QR codes Aadhaar, la capture conforme au consentement et le traitement sécurisé des données issues d'Aadhaar.
Ministère des Affaires Corporatives (MCA) / Registre des Sociétés (RoC)
Shufti assure la gestion du registre des sociétés et des identifiants officiels des entités. Elle vérifie le statut du CIN, le siège social et les données d'entités déposées afin de garantir une conformité KYB optimale en vue d'un audit.
Registre central KYC (CKYCR)
Shufti gère le référentiel centralisé des données KYC en Inde, conformément au cadre de lutte contre le blanchiment d'argent. Les données clients sont structurées selon les champs de données CKYC et la logique de réutilisation est prise en charge lorsque cela est autorisé.
Loi de 2023 sur la protection des données personnelles numériques (DPDP) et Conseil indien de protection des données
Mettez en place un cadre réglementaire pour le traitement des données personnelles. Shufti permet de définir des contrôles de conservation, des flux de travail de traitement licites et un journal d'accès conformes à la législation indienne sur la protection des données.
Choix de déploiement
Les régions cloud basées en Inde (par exemple, Mumbai, Hyderabad) ou le déploiement sur site répondent aux exigences de localisation des données de la RBI et offrent un contrôle renforcé des données AML/KYC.
Alignement réglementaire
Conformément aux obligations de PMLA CDD, de propriété effective et de STR, ainsi qu'aux principes de traitement licite et de responsabilité de la loi DPDP.
Contrôles de rétention
La loi PMLA exige la conservation des documents d'identité et des enregistrements de transactions pendant au moins cinq ans après la fin de la relation commerciale.
Posture de chiffrement
Le chiffrement, les contrôles d'accès stricts et la journalisation sécurisée soutiennent les garanties de la loi DPDP et les exigences de la RBI en matière de cybersécurité.
Contrôles des données et de la confidentialité en Inde
Sources indiennes de lutte contre le blanchiment d'argent qui renforcent la décision
Conseil des États (Rajya Sabha)
Ministère de la Défense (Inde)
Parlement de l'Inde
Ministère de l'Intérieur (Inde)
Ministère des Finances (Inde)
Ministère du Droit et de la Justice (Inde)
Ministère des Affaires étrangères (Inde)
Ministère de l'Information et de la Radiodiffusion (Inde)
Ministère des Affaires parlementaires (Inde)
Ministère du Personnel, des Griefs publics et des Pensions (Inde)
Ministère de l'Énergie (Inde)
Conseil des États (Rajya Sabha)
Ministère de la Défense (Inde)
Parlement de l'Inde
Ministère de l'Intérieur (Inde)
Ministère des Finances (Inde)
Ministère du Droit et de la Justice (Inde)
Ministère des Affaires étrangères (Inde)
Ministère de l'Information et de la Radiodiffusion (Inde)
Ministère des Affaires parlementaires (Inde)
Ministère du Personnel, des Griefs publics et des Pensions (Inde)
Ministère de l'Énergie (Inde)
Conseil des États (Rajya Sabha)
Ministère de la Défense (Inde)
Parlement de l'Inde
Ministère de l'Intérieur (Inde)
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Ministère des Affaires étrangères (Inde)
Ministère de l'Information et de la Radiodiffusion (Inde)
Ministère des Affaires parlementaires (Inde)
Ministère du Personnel, des Griefs publics et des Pensions (Inde)
Ministère de l'Énergie (Inde)
Questions fréquemment posées
Quel est l'identifiant principal utilisé pour la procédure KYC en Inde ?
La carte Aadhaar (preuve de possession d'une carte Aadhaar) est largement utilisée dans le cadre des règles KYC de la RBI. Le passeport, le permis de conduire, la carte EPIC et d'autres documents d'identité officiels peuvent servir d'alternatives lorsque cela est nécessaire.
Le numéro PAN est-il obligatoire pour l'intégration ?
Le numéro PAN est requis pour les personnes physiques et morales en vertu des règles CDD ou du formulaire 60, lorsque le numéro PAN n'est pas disponible. La concordance entre le nom et le numéro PAN doit être vérifiée.
Quel rôle joue le processus CKYC dans l'intégration des nouveaux membres ?
CKYC permet le stockage centralisé des enregistrements KYC. Shufti structure les données client pour les aligner sur les champs CKYC lorsque leur réutilisation est autorisée.
Quelle infrastructure de reporting est applicable en Inde ?
Les entités déclarantes transmettent les déclarations d'opérations suspectes (STR) et les déclarations de transactions en espèces (CTR) à la FIU-IND via FINnet 2.0. Les documents d'intégration doivent permettre la reconstruction et l'audit.
Comment les noms bilingues Aadhaar sont-ils gérés ?
Shufti capture les champs en anglais et en écriture régionale et applique une correspondance tenant compte de la translittération pour réduire les fausses correspondances.
Quels sont les documents généralement requis pour la procédure KYB en Inde ?
Certificat d'incorporation, vérification du statut CIN, PAN de l'entité, GSTIN, preuve du signataire autorisé et détails du bénéficiaire effectif (seuils > 10 %).
Comment les données personnelles sont-elles gérées en Inde ?
Le traitement doit être conforme à la loi de 2023 sur la protection des données personnelles numériques. Shufti prend en charge la conservation et les contrôles d'accès définis.
Que se passe-t-il si un client échoue à la procédure de vérification d'identité numérique (KYC) ?
Les nouvelles tentatives structurées sont prises en charge, avec conservation des preuves géolocalisées et horodatées à des fins de contrôle de conformité.
Mettez en place un programme KYC, KYB et AML adapté au marché indien avec Shufti.
AUDIT INDÉPENDANT. CERTIFICATION MONDIALE.
Certifié selon les normes mondiales
FLUX DE TRAVAIL ÉPROUVÉS
Exemples d'utilisation de la croissance réglementée en Inde
Accélérer la croissance, éliminer les frictions
Intégrez les utilisateurs en quelques secondes, pas en quelques jours. Déployez des flux de vérification d'adresse à plusieurs niveaux qui maximisent les taux de réussite pour les utilisateurs légitimes tout en filtrant les fraudes synthétiques.
Intégrez des traders internationaux en temps réel
Vérifiez les investisseurs dans plus de 250 pays et territoires. Assurez la conformité aux réglementations financières internationales tout en prévenant l'usurpation d'identité et les rétrofacturations à haut risque.
Sécuriser la confiance à chaque transaction
Automatisez les processus KYC et AML pour réduire les coûts liés à l'intégration manuelle. Renforcez les vérifications de résidence tout en offrant l'expérience numérique fluide attendue par les clients modernes.
Offrir une expérience de jeu équitable et sécurisée
Réduisez les abus de bonus et les fraudes liées aux comptes multiples. Appliquez les règles de localisation et déclenchez des vérifications progressives sans perturber l'expérience des joueurs.
Constituer une main-d'œuvre de confiance et vérifiée
Contrôlez un grand nombre de travailleurs indépendants et de chauffeurs. Vérifiez leur lieu de résidence et simplifiez leur intégration tout en préservant la confiance entre les utilisateurs.
Développez votre plateforme d'échange en toute confiance
Conciliez anonymat et conformité. Vérifiez instantanément la juridiction de l'utilisateur pour respecter les obligations liées aux règles de voyage et contribuer à lutter contre les abus sans ralentir le volume des transactions légitimes.
Réduire la fraude sans freiner la croissance
Shufti garantit l'intégrité du marché en vérifiant l'identité des vendeurs et des acheteurs, en autorisant les parcours soumis à des restrictions d'âge lorsque cela est nécessaire et en préservant les preuves pour appuyer les enquêtes, les litiges et les actions coercitives fondées sur les risques.
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Automatisez les processus KYC et AML pour réduire les coûts liés à l'intégration manuelle. Renforcez les vérifications de résidence tout en offrant l'expérience numérique fluide attendue par les clients modernes.
Offrir une expérience de jeu équitable et sécurisée
Réduisez les abus de bonus et les fraudes liées aux comptes multiples. Appliquez les règles de localisation et déclenchez des vérifications progressives sans perturber l'expérience des joueurs.
Constituer une main-d'œuvre de confiance et vérifiée
Contrôlez un grand nombre de travailleurs indépendants et de chauffeurs. Vérifiez leur lieu de résidence et simplifiez leur intégration tout en préservant la confiance entre les utilisateurs.
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Personnalisons votre voyage
Quelques questions rapides pour vous guider dans votre expérience Shufti.
Shufti
Positionnement sur le marché et évaluation commerciale
Le secteur industriel se situe à 1.7clients
Meilleur innovateur en matière de vérification d'identité
TOP 10 des fournisseurs de solutions KYC
Meilleure solution d'intégration client
Samer Al TamimiPDG de Safwa Bank
Nous prenons très au sérieux la confidentialité des données de nos clients et recherchons constamment des solutions innovantes pour garantir une expérience bancaire sécurisée. Collaborer avec Shufti est un véritable atout : leur technologie 100 % interne assure la sécurité et la protection optimales des données de nos clients, les préservant de toute vulnérabilité.
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