Vérification du visage
Vérification d'adresse
Vérification de document
verification de l'AGE
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Vérification commerciale
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Vérification des investisseurs
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DES QUESTIONS
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- États-Unis
- Vietnam
Indonésie
Vérification d'identité et KYC pour l'Indonésie
Shufti centralise les contrôles KYC, KYB et AML sur une plateforme unique, conforme à la réglementation indonésienne. Elle permet de vérifier les cartes d'identité KTP-el, les passeports et les documents d'entreprise lors de l'évaluation des risques, conformément aux exigences de l'OJK, du PPATK, de la Banque d'Indonésie et du Ditjen AHU.
Performance opérationnelle pour la connaissance du client (KYC) en Indonésie
Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.
98.81 %
taux de réussite
< 5 s.
Vérification
Heure
80 %
EIDV
Vérification
Vérifications prêtes à fournir des preuves pour les particuliers et les entreprises
Documents individuels que nous vérifions
Shufti vérifie plus de 14 documents indonésiens.
Afficher tous les documents pris en chargeKTP-el
Identifiant principal des résidents indonésiens (WNI) utilisé comme principal enregistrement KYC via les champs NIK à 16 chiffres et adresse valables à vie.
Identités Kependudukan Digital (IKD)
L'identité numérique de la population de Dukcapil. Utile comme preuve numérique complémentaire dans les parcours utilisateurs via application, lorsque les organisations l'acceptent en complément des vérifications d'identité classiques.
Passeport standard et passeport électronique
Utilisé par les voyageurs indonésiens, le passeport électronique est un document essentiel pour de nombreux ressortissants étrangers. Les données MRZ et les puces des passeports électroniques facilitent la vérification des documents à distance.
Surat Izin Mengemudi (SIM)
Pièce d'identité secondaire courante avec photo en cas d'échec ou de besoin d'assistance pour la capture KTP-el. La numérotation actuelle des cartes SIM est alignée sur NIK, ce qui facilite les vérifications croisées.
Izin Tinggal Terbatas (ITAS ou KITAS)
Utilisé par les résidents étrangers en séjour temporaire comme titre de séjour. Généralement accompagné d'un passeport, le statut de résident doit être justifié lors de l'entrée sur le territoire.
Izin Tinggal Tetap (ITAP ou KITAP)
Utilisé par les résidents étrangers titulaires d'un statut de séjour permanent comme titre de séjour. Les formulaires physiques et numériques permettent une intégration plus fiable des résidents grâce à des vérifications basées sur le passeport.
Identité de l'entité commerciale
Akta Pendirian Dan Perubahan
L'acte constitutif et ses modifications attestent de la constitution légale, de l'identité des administrateurs, des actionnaires et de la structure du capital. Il s'agit d'une première preuve courante de l'existence et du contrôle de l'entité.
Profil Perseroan AHU
Les profils d'entreprise AHU confirment les données d'enregistrement et le statut juridique. Ils servent à valider l'entité auprès du ministère de la Justice/AHU.
Nomor Induk Berusaha (NIB)
Le NIB est l'identifiant principal des entreprises OSS dans le cadre des licences basées sur les risques. Il sert à confirmer qu'une entreprise est autorisée à exercer son activité.
Identité fiscale d'entreprise
NPWP Badan
Le NPWP de l'entreprise atteste de son identité fiscale. Il est généralement vérifié à l'aide des actes notariés, des registres des CTA et des documents d'intégration.
Pengukuhan PKP
Le statut PKP atteste de l'assujettissement à la TVA, le cas échéant. Il permet de confirmer le statut fiscal des entreprises soumises à la TVA.
Propriété et contrôle (UBO)
Daftar Direksi Dan Komisaris
Les données relatives aux directeurs et aux commissaires facilitent la vérification des antécédents des contrôleurs et les contrôles de gouvernance. Elles proviennent souvent des actes notariés et des registres des centrales de traitement d'air.
Struktur Pemegang Saham
Les données relatives à l'actionnariat facilitent l'analyse des bénéficiaires effectifs et la cartographie des contrôles, notamment lorsque la propriété est stratifiée ou liée à une famille.
Deklarasi Bénéficiaire
Les déclarations et les enregistrements des bénéficiaires effectifs permettent de prendre en compte la capture des bénéficiaires effectifs dans le cadre du régime de propriété effective indonésien et des attentes des registres.
Langues que nous enseignons
Gestion du texte des documents
Gère les champs en bahasa indonésien et en alphabet latin sur les KTP-el, les passeports, les dossiers fiscaux et les registres d'entreprises, y compris les flux d'identité numérique de la population.
Contrôles de correspondance des noms
Il absorbe les variations orthographiques indonésiennes courantes, tout en faisant correspondre les noms aux règles d'enregistrement du Dukcapil et des passeports, y compris les conventions de dénomination des registres d'état civil.
Cohérence des preuves
Vérifie que les données NIK, nom, date de naissance, adresse et entité restent cohérentes entre les étapes selfie, document, registre et AML.
GOUVERNANCE ET CONTRÔLES
Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels
Moins de soumissions supplémentaires évitables
Conçu autour de la capture KTP-el-first, du recours au passeport et de la prise en charge des permis, ce système contribue à réduire les tentatives de reconnexion lors des déplacements des résidents et des ressortissants étrangers.
Audit du nettoyeur
Trails
Les motifs de décision, les preuves à l'appui et l'historique des escalades restent consultables pour les contrôles et la tenue des registres de lutte contre le blanchiment d'argent menés par l'OJK, le BI et le PPATK.
Meilleurs résultats en matière de correspondance de noms
La logique de correspondance peut absorber les variations orthographiques indonésiennes courantes et les règles d'enregistrement des noms plus strictes qui enfreignent souvent les vérifications de correspondance exacte.
Un flux de travail, un
back-office
Conçu pour les équipes qui ont besoin de la gestion des KYC, KYB, du filtrage et des escalades dans une vue opérationnelle unique, conformément à la réglementation indonésienne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Conception de flux privilégiant l'identification nationale
Le processus commence par l'utilisation du KTP-el et du NIK comme procédure par défaut pour les résidents, puis passe au passeport, à l'ITAS ou au KITAP pour l'intégration des ressortissants étrangers.
Défis liés à l'identification et à la connaissance du client en Indonésie
Pression du compte mule
Les contrôles relatifs aux jeux d'argent en ligne et à la fraude par échange de carte SIM ont accru la surveillance des selfies, de la détection des activités suspectes et du comportement transactionnel, et non plus seulement de la capture de documents.
Lacunes du propriétaire ultime
Le dépôt des données BO est obligatoire, mais leur exhaustivité reste variable. Les équipes KYB ont souvent besoin d'actes de propriété, de profils de CTA et de déclarations pour combler les lacunes en matière de contrôle.
Friction de correspondance des noms entre documents
De petites différences orthographiques peuvent entraîner des divergences entre les correspondances entre les données KTP-el, les passeports et les données fiscales, ce qui augmente le nombre de cas nécessitant un examen manuel.
Charge de la preuve sur cinq ans
Les dossiers CDD, BO, de filtrage et de déclaration doivent rester consultables par les organismes de réglementation et PPATK, ce qui ajoute une pression d'audit à chaque exception.
Solutions IDV/KYC de Shufti pour l'Indonésie
Solutions KYC
Accélérez l'intégration et l'authentification de vos clients grâce à des solutions de vérification d'identité en temps réel.
Vérification du visage
Comparez un selfie à une carte d'identité (KTP-el), un passeport ou un permis de conduire pour lutter contre l'usurpation d'identité, les comptes achetés et les abus à distance observés dans les flux liés aux escroqueries et aux jeux d'argent.
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verification de l'AGE
Utilise d'abord une estimation de l'âge basée sur un selfie, puis ajoute une vérification des documents lorsque la politique, les règles sectorielles ou un cas exceptionnel nécessitent une preuve d'âge plus solide.
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Vérification d'adresse
Vérifie tout document comportant une adresse, y compris les factures PLN, les factures PAM JAYA ou PDAM, les enregistrements IndiHome et les relevés bancaires de BCA, Mandiri ou BRI.
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Vérification de document
Vérifie les cartes KTP-el, les passeports, les cartes SIM, les ITAS et les KITAP sur les champs en caractères latins, les données MRZ et les chemins de capture physiques ou numériques mixtes courants en Indonésie.
.Solutions KYB
Vérification commerciale
Vérifie les profils des CTA, les actes de propriété, les NIB, les NPWP et les données du contrôleur afin que les équipes puissent confirmer l'existence légale, l'identité fiscale et la propriété avant l'intégration.
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Due Diligence renforcée (EDD)
EDD constitue des preuves structurées pour les cas à haut risque tels que la propriété complexe, les contrôleurs étrangers, l'exposition aux jeux ou les comportements de paiement suspects, prêtes pour examen et remontée d'information.
.Dépistage AML
Utiliser des modèles d'intelligence artificielle et plus de 1700 listes de sanctions et de surveillance pour identifier et prévenir les tentatives de blanchiment d'argent.
Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises
Effectue un contrôle de l'entité, ainsi que de ses administrateurs, commissaires et bénéficiaires effectifs, en fonction des listes de risques indonésiennes et internationales afin de soutenir les contrôles anti-blanchiment locaux et une gouvernance plus large en matière de sanctions.
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Contrôle des transactions
Soutient l'examen continu des schémas liés aux comptes de mules, au transit de portefeuilles électroniques, aux passerelles transfrontalières et aux flux liés aux jeux de hasard mis en évidence par PPATK.
.Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire indonésien
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Shufti supervise les services financiers et les contrôles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Elle prend en charge la connaissance du client (KYC), la saisie des données des bénéficiaires effectifs, les journaux de filtrage et les éléments de preuve vérifiables pour l'audit.
Banque d'Indonésie
Shufti réglemente les paiements et les prestataires de services de paiement. La solution prend en charge les contrôles des risques liés aux transactions, le filtrage des preuves et la gestion des escalades pour les environnements de paiement et de participation aux systèmes supervisés par la BI.
PPATK
Shufti, la cellule de renseignement financier indonésienne chargée du signalement et de l'analyse des activités de lutte contre le blanchiment d'argent, permet de conserver les dossiers, les preuves et le contexte des activités suspectes, facilitant ainsi les procédures d'escalade interne et les flux de travail de signalement PPATK goAML.
Ditjen Dukcapil
Shufti gère les dossiers NIK, KTP-el et d'identité civile. Il prend en charge les flux KTP-el-first et les contrôles de cohérence d'identité des résidents.
Ditjen AHU
Shufti assure la tenue des registres juridiques de l'entreprise et le dépôt des documents comptables. Elle prend en charge les vérifications d'entités, la cartographie des contrôleurs et la collecte des preuves KYB.
OSS / BKPM
Shufti gère les licences commerciales basées sur les risques et l'émission des NIB. Elle prend en charge les contrôles d'intégration des entreprises qui comparent les données soumises aux identifiants de licence et aux enregistrements d'exploitation liés à l'OSS.
Direction Jenderal Pajak (DJP)
Shufti gère l'immatriculation fiscale des entreprises et le programme NPWP. Elle contribue à faire correspondre l'identité fiscale aux données juridiques et aux dossiers d'intégration.
Kementerian Komunikasi Dan Digital
Shufti supervise la législation relative à la protection des données personnelles et la gouvernance numérique. Elle assure la capture d'identité conforme, la gestion du consentement et le contrôle des données.
Direction Générale de l'Immigration
Shufti délivre des passeports et des permis de séjour. L'organisme facilite l'accueil des ressortissants étrangers en effectuant des vérifications de passeport, d'ITAS et d'ITAP.
Choix de déploiement
Disponible via les régions cloud indonésiennes d'AWS, Google Cloud, Microsoft, Alibaba et Oracle, avec des options de cloud local ou sur site.
Alignement réglementaire
Conforme à la loi indonésienne UU n° 27 de 2022 (loi PDP, OJK POJK 8/2023 et flux de travail de déclaration PPATK utilisés dans l'intégration et le suivi réglementés).
Contrôles de rétention
Les paramètres configurables de conservation et de purge peuvent être alignés sur la politique interne et la réglementation indonésienne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent afin de conserver les données d'identité pendant au moins cinq ans après la fin de la relation.
Posture de chiffrement
Le chiffrement est appliqué en transit et au repos afin de respecter les normes de sécurité de base des entreprises pour les données personnelles, d'identité et financières traitées dans le cadre des programmes de conformité indonésiens.
Contrôles des données et confidentialité pour l'Indonésie
Sources indonésiennes de lutte contre le blanchiment d'argent qui renforcent la décision
Centre de déclaration et d'analyse des transactions financières d'Indonésie (PPATK) / DTTOT
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)
Cour suprême indonésienne (Mahkamah Agung Republik Indonesia)
BPJS de l'Emploi
Questions fréquemment posées
Quel est l'identifiant client principal pour l'Indonésie ?
Pour la plupart des résidents indonésiens, la carte KTP-el est le document KYC par défaut. Elle contient le numéro NIK à 16 chiffres valable à vie ainsi que l'adresse ; les équipes s'y réfèrent donc généralement pour l'intégration des nouveaux employés et la vérification des antécédents.
Un passeport peut-il être utilisé si la carte KTP-el est manquante ?
Oui. Le passeport est un document de secours courant pour les Indonésiens lors de leurs voyages ou pour les membres de la diaspora, et un document principal pour les ressortissants étrangers, au même titre que l'ITAS ou le KITAP, lorsque le statut de résident est requis.
Quelles preuves sont généralement nécessaires pour un KYB indonésien ?
Les équipes demandent généralement l'acte de propriété et ses modifications, le profil de l'entreprise AHU, le NIB, le NPWP, les données sur les administrateurs et les actionnaires, ainsi qu'une déclaration ou un dépôt du bénéficiaire effectif si le contrôle n'est pas évident.
Quelles listes le contrôle anti-blanchiment d'argent doit-il couvrir en Indonésie ?
Les programmes locaux devraient tenir compte des contrôles de liste nationaux indonésiens couvrant le DTTOT (Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris) et le PPSPM (Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal), puis ajouter des sanctions mondiales, des PEP et des contrôles médiatiques défavorables en fonction du secteur, de l'exposition et de l'appétit pour le risque.
Comment le reporting PPATK s'intègre-t-il au flux de travail ?
PPATK utilise goAML. Les entreprises doivent néanmoins conserver leurs propres éléments de preuve avant de déposer une plainte, notamment des vérifications d'identité, le contexte de la transaction, les notes de dossier, les motifs d'escalade et les documents justifiant une décision relative à une activité suspecte.
Comment les variantes de noms indonésiens sont-elles gérées lors de l'intégration ?
Une correspondance exacte est rarement suffisante. Les systèmes de contrôle doivent prendre en compte les variations orthographiques courantes et faire correspondre les noms dans les registres de Dukcapil, les passeports et les fichiers fiscaux sans que chaque divergence ne nécessite une intervention manuelle.
Les données peuvent-elles rester en Indonésie ?
De nombreuses entreprises privilégient l'hébergement indonésien pour la gouvernance. Les régions indonésiennes sont disponibles auprès des principaux fournisseurs de cloud, et le déploiement sur site ou dans le cloud local peut être aligné sur les politiques internes et les contrôles PDP.
Comment réduire les abandons et les nouvelles tentatives sur mobile ?
Commencez par un flux KTP-el-first, gardez des solutions de repli comme les passeports et les permis, guidez la qualité de la capture sur mobile et ne soumettez les exceptions à l'examen que lorsque les preuves sont incohérentes.
Mettez en place un programme KYC, KYB et AML adapté au marché indonésien avec Shufti.
AUDIT INDÉPENDANT. CERTIFICATION MONDIALE.
Certifié selon les normes mondiales
FLUX DE TRAVAIL ÉPROUVÉS
Cas d'utilisation de la croissance réglementée en Indonésie
Accélérer la croissance, éliminer les frictions
Intégrez les utilisateurs en quelques secondes, pas en quelques jours. Déployez des flux de vérification d'adresse à plusieurs niveaux qui maximisent les taux de réussite pour les utilisateurs légitimes tout en filtrant les fraudes synthétiques.
Intégrez des traders internationaux en temps réel
Vérifiez les investisseurs dans plus de 250 pays et territoires. Assurez la conformité aux réglementations financières internationales tout en prévenant l'usurpation d'identité et les rétrofacturations à haut risque.
Sécuriser la confiance à chaque transaction
Automatisez les processus KYC et AML pour réduire les coûts liés à l'intégration manuelle. Renforcez les vérifications de résidence tout en offrant l'expérience numérique fluide attendue par les clients modernes.
Offrir une expérience de jeu équitable et sécurisée
Réduisez les abus de bonus et les fraudes liées aux comptes multiples. Appliquez les règles de localisation et déclenchez des vérifications progressives sans perturber l'expérience des joueurs.
Constituer une main-d'œuvre de confiance et vérifiée
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Développez votre plateforme d'échange en toute confiance
Conciliez anonymat et conformité. Vérifiez instantanément la juridiction de l'utilisateur pour respecter les obligations liées aux règles de voyage et contribuer à lutter contre les abus sans ralentir le volume des transactions légitimes.
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Shufti garantit l'intégrité du marché en vérifiant l'identité des vendeurs et des acheteurs, en autorisant les parcours soumis à des restrictions d'âge lorsque cela est nécessaire et en préservant les preuves pour appuyer les enquêtes, les litiges et les actions coercitives fondées sur les risques.
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Shufti
Positionnement sur le marché et évaluation commerciale
Le secteur industriel se situe à 1.7clients
Meilleur innovateur en matière de vérification d'identité
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Nous prenons très au sérieux la confidentialité des données de nos clients et recherchons constamment des solutions innovantes pour garantir une expérience bancaire sécurisée. Collaborer avec Shufti est un véritable atout : leur technologie 100 % interne assure la sécurité et la protection optimales des données de nos clients, les préservant de toute vulnérabilité.
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