Vérification du visage
Vérification d'adresse
Vérification de document
verification de l'AGE
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Vérification du consentement
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Vérification commerciale
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Vérification des investisseurs
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- Thaïlande
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- États-Unis
- Vietnam
Italie
Vérification d'identité et KYC pour l'Italie
Vérifiez les CIE, les passeports, les permis de séjour et les dossiers des entreprises italiennes avec les flux de travail KYC, KYB et AML alignés sur la Banca d'Italia, l'UIF, la CONSOB, l'IVASS, le ministère de l'Intérieur, l'Agenzia delle Entrate, le Garante per la protezione dei dati personali et le Registro delle Imprese.
Performance opérationnelle pour la connaissance du client en Italie
Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.
99.08 %
taux de réussite
< 5 s.
Vérification
Heure
90 %
EIDV
Vérification
Vérifications prêtes à fournir des preuves pour les particuliers et les entreprises
Documents individuels que nous vérifions
Shufti prend en charge plus de 16 documents italiens
Afficher tous les documents pris en chargeCarte d'identité électronique (CIE)
Carte d'identité principale pour la plupart des citoyens s'installant en Italie. Elle comporte des champs lisibles par OCR, une puce sans contact, l'adresse de résidence et un code fiscal, ce qui la rend particulièrement efficace pour les contrôles d'identité et de cohérence.
Carta D'Identità Cartacea
Les anciennes cartes d'identité papier peuvent encore figurer dans les anciens fichiers clients. Elles ne constituent qu'une solution de repli pratique pendant la période de transition et ne seront plus valides à compter du 3 août 2026.
Passeport électronique italien
Solution de repli principale pour les utilisateurs transfrontaliers, les utilisateurs d'AIRE et les cas où aucun CIE n'est disponible. L'Italie délivre des passeports électroniques biométriques dotés d'une puce contenant des données biographiques, une photo et les empreintes digitales.
Permesso Di Soggiorno Elettronico
Il s'agit d'un document essentiel justifiant l'identité et le lieu de résidence de nombreux ressortissants de pays tiers. Ce titre de séjour électronique, sous forme de carte, contient des données biographiques et biométriques permettant la vérification d'identité et la gestion du statut d'immigration.
Patente Di Guida Italiana
Identifiant secondaire courant lors des déplacements à distance et accepté pour l'inscription au SPID. Utile comme justificatif lorsqu'il est associé à des données d'identité principales plus robustes.
Identité de l'entité commerciale
Visura Camerale / Certificato Camerale
Extrait officiel du registre utilisé pour confirmer le nom de l'entreprise, sa forme juridique, son siège social, son statut et les détails de son enregistrement auprès du Registro delle Imprese.
Statuto, Bilanci Et Fascicolo D'Impresa
Utilisé pour attester de la constitution légale, de la gouvernance, des comptes déposés et de l'historique de l'entreprise lorsqu'un dossier KYB plus complet est nécessaire.
Profil de registre INI-PEC
Utile pour confirmer le domicile numérique enregistré et pour recouper les données d'identité officielles de l'entreprise détenues dans le système de la chambre de commerce.
Identité fiscale d'entreprise
TVA
Utilisé pour confirmer le statut d'immatriculation à la TVA, le nom du titulaire et les dates d'activité, y compris le statut actif, suspendu ou cessé.
Code fiscal
Utilisé pour confirmer la validité et la correspondance exacte entre le code fiscal et la dénomination juridique d'une personne morale.
Statut VIES
Utile pour l'intégration transfrontalière au sein de l'UE lorsque l'autorisation de TVA intracommunautaire doit être confirmée.
Propriété et contrôle (UBO)
Preuve du directeur et du représentant légal
Données extraites de visure, de certificats et des registres de Telemaco pour identifier qui peut engager l'entreprise et qui la gère actuellement.
Preuves des actionnaires
Utilisé lorsque la propriété du capital doit être prouvée par le biais de registres, de listes d'actionnaires, d'actes ou de documents d'entreprise justificatifs.
Déclaration UBO signée et tableau de propriété
L’accès aux données relatives aux bénéficiaires effectifs reste suspendu à des fins de consultation et d’accréditation ; les entreprises continuent donc de s’appuyer sur des preuves directes de propriété, des déclarations et des documents d’entreprise justificatifs.
Langues que nous enseignons
Gestion du texte des documents
L'enrôlement en Italie se fait principalement en alphabet latin, mais les fichiers CIE, fiscaux et d'identité doivent tout de même gérer correctement les noms longs, les champs OCR, les mises en page de l'ère des puces et les éléments lisibles par machine.
Contrôles de correspondance des noms
Shufti peut gérer les apostrophes, les particules et les décalages d'espacement tels que D'Angelo, D Angelo et De Luca, ainsi que les translittérations des passeports étrangers, tout en conservant la valeur extraite d'origine visible pour vérification.
Cohérence des preuves
Les parcours de voyage en Italie devraient permettre de concilier l'identité de l'utilisateur à travers les étapes de documentation, de selfie et de justificatifs, tout en gérant le codice fiscale omocodia et les cas particuliers liés au code fiscal, sans forcer de fausses incohérences.
GOUVERNANCE ET CONTRÔLES
Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels
Moins de soumissions évitables
Réduisez les prises de vue répétées sur les cartes CIE, les passeports, les permis de séjour et les cartes d'identité papier encore en circulation en vérifiant au plus tôt la qualité de l'image, la visibilité du champ et le type de document.
Des pistes d'audit plus propres
Conservez ensemble les champs extraits, les résultats de filtrage, les notes de révision et les motifs de décision pour les contrôles destinés à Banca d'Italia, UIF, CONSOB ou IVASS.
Meilleurs résultats en matière de correspondance de noms
Gérer les accents, les apostrophes, les espaces et les cas particuliers des codes fiscaux sans masquer la valeur extraite d'origine que les réviseurs pourraient avoir besoin d'inspecter.
Un seul flux de travail, un seul back-office
Gérez les processus KYC, KYB et AML dans une vue opérationnelle unique, avec le même modèle de preuves pour les particuliers, les entreprises, les administrateurs et les bénéficiaires effectifs.
Conception de flux axée sur l'identification nationale
Gérez les processus KYC, KYB et AML dans une vue opérationnelle unique, avec le même modèle de preuves pour les particuliers, les entreprises, les administrateurs et les bénéficiaires effectifs.
Défis liés à l'identification et à la connaissance du client en Italie
Réutilisation d'identité volée
Le vol de copies de documents et la fraude aux paiements numériques exposent l'intégration à distance à l'usurpation d'identité, en particulier lorsque seules des images statiques sont examinées.
Exceptions de correspondance de noms
Les accents, les apostrophes, les espacements, la translittération et les omocodia des codes fiscaux créent des erreurs d'appariement évitables à moins que les règles de correspondance ne soient adaptées aux documents italiens.
Lacunes en matière de preuves concernant l'UBO
Le registre italien des bénéficiaires effectifs reste suspendu, les entreprises ont donc toujours besoin de déclarations signées et de preuves de propriété appuyées par le registre.
Sanctions et pression STR
Les volumes élevés de STR et les communications fréquentes concernant les sanctions augmentent la pression sur le triage, de sorte que des raisons plus claires, des alertes et des journaux d'escalade sont plus importants.
Solutions IDV/KYC de Shufti pour l'Italie
Solutions KYC
Vérification du visage
Ce dispositif empêche l'usurpation d'identité lors de l'inscription à distance en Italie en liant la présence physique de la photo prise par selfie à la photo figurant sur le document, ce qui est important compte tenu des risques persistants liés aux copies de pièces d'identité volées et à la fraude en ligne.
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verification de l'AGE
Utilise une estimation de l'âge basée sur un selfie pour les contrôles simplifiés, puis ajoute une vérification de documents lorsque des preuves plus solides sont requises, allant jusqu'à la carte CIE, le passeport ou le permis de conduire dans les flux italiens.
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Vérification d'adresse
Shufti peut vérifier tout document comportant une adresse, y compris les factures et relevés d'Enel Energia ou les lettres bancaires d'Intesa Sanpaolo ou d'UniCredit, ce qui est utile lorsque les données de résidence doivent correspondre aux dossiers d'inscription.
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Vérification de document
Prend en charge les cartes d'identité CIE, les anciennes cartes d'identité papier encore valides jusqu'au 3 août 2026, les passeports, les permis de séjour et les permis de conduire, la gestion des champs OCR, les mises en page de l'ère des puces et les problèmes de qualité de capture.
.Solutions KYB
Vérification commerciale
Rassemble les preuves du Registro delle Imprese, les vérifications de la Partita IVA et du Codice Fiscale, ainsi que les données des administrateurs et des propriétaires, afin de raccourcir les examens KYB italiens et de réduire le travail manuel.
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Due Diligence renforcée (EDD)
Constitue des dossiers d'examen plus solides lorsque la propriété est opaque, que l'exposition aux sanctions est plus élevée ou que le risque sectoriel augmente, avec des preuves UBO signées, des résultats de filtrage et un historique des décisions prêts pour l'audit.
.Dépistage AML
Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises
Examinez l'entité et ses contrôleurs au regard des mesures de l'UE et de l'ONU mises en œuvre en Italie, ainsi que des indicateurs de risque nationaux et des attentes du secteur, avec des correspondances vérifiables et des notes d'escalade.
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Contrôle des transactions
Surveillez les transactions en fonction des profils de risque italiens tels que la fraude par virement bancaire et la hausse des abus liés aux paiements numériques, puis acheminez les alertes vers des processus d'enquête et de reporting documentés.
.Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire italien
Banque d'Italie
Supervise les contrôles de lutte contre le blanchiment d'argent pour les établissements financiers agréés. Shufti contribue à structurer les éléments de preuve relatifs à la connaissance du client, les motifs de décision et les documents conservés en vue du contrôle par les autorités de surveillance.
CRF
Shufti reçoit et analyse les déclarations de transactions suspectes en Italie. Shufti aide les équipes à conserver les notes d'escalade, les résultats de filtrage et les preuves des dossiers prêts pour la transmission des rapports et le suivi.
CONSOB
Shufti réglemente les valeurs mobilières et les acteurs des marchés financiers. Elle contribue à la conservation des données probantes relatives à l'intégration, à la sélection et à la prise de décision, afin de garantir la conformité des contrôles du secteur des investissements.
IVASS
Shufti réglemente les assureurs et les intermédiaires d'assurance. Elle facilite la vérification préalable des clients, propose des procédures d'examen renforcées et conserve l'historique des audits pour les cas à haut risque.
MEF / Comitato Di Sicurezza Finanziaria
Shufti coordonne le cadre des sanctions financières italiennes. L'organisme contribue au contrôle des clients, des entreprises et des responsables du traitement des données, grâce à un système d'archivage horodaté des correspondances et des remontées d'information.
Ministère de l'Intérieur
Shufti s'adresse au système de gestion documentaire italien, notamment aux cartes CIE, aux passeports et aux titres de séjour. Il prend en charge le contrôle des documents, la vérification par selfie et une logique de secours pour les principaux systèmes d'identification officiels.
Écosystème AgID / SPID
Shufti supervise le système d'identité numérique italien. L'organisme prend en charge les contrôles de documents, la vérification par selfie et les contrôles renforcés lorsque des garanties plus strictes sont nécessaires.
Agence fiscale
Important sur le plan opérationnel pour la validation de la Partita IVA et du Codice Fiscale dans le cadre des contrôles KYB et d'identité fiscale italiens.
Registro Delle Imprese / Camere Di Commercio
Shufti gère le registre officiel des sociétés italiennes. Elle contribue à la mise en place de procédures KOB (Know Your Business) autour des données du registre, des informations sur les dirigeants et des preuves de propriété.
Garante pour la protection des données personnelles
Shufti assure la mise en œuvre du régime italien de protection des données en complément du RGPD. Shufti prend en charge les processus de contrôle d'accès, de conservation et de révision des données d'identité et de conformité.
Choix de déploiement
Disponible via des emplacements cloud italiens, notamment AWS Europe (Milan), Azure Italy North, Google Cloud Milan et Turin, Oracle Milan et Turin, ainsi que des fournisseurs italiens tels qu'Aruba et Seeweb, ou sur site pour une gouvernance plus stricte.
Alignement réglementaire
Conforme au RGPD et au Code italien de la protection des données, avec des contrôles qui soutiennent les processus de diligence raisonnable en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, de conservation des preuves et de déclaration en vertu du décret législatif 231/2007 et des règles sectorielles.
Contrôles de rétention
Les politiques de conservation et de suppression configurables peuvent être alignées sur la politique d'entreprise et les exigences de conservation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent en Italie, afin que les équipes conservent les preuves d'identité, de connaissance du client (KYB) et de filtrage pendant la période de contrôle requise.
Posture de chiffrement
Un chiffrement fort est appliqué aux données personnelles, biométriques et financières en transit et au repos, avec des contrôles d'accès et des journaux consultables pour les opérations réglementées.
Contrôles des données et confidentialité pour l'Italie
Sources italiennes de lutte contre le blanchiment d'argent qui renforcent la décision
Chambre des représentants d'Italie
CONSOB
Avertissements de la CONSOB
Autorité italienne de protection des données
Agence Giornalistica Italia (AGI)
Corriere della Sera
La Repubblica
Les Heures de soleil 24
Chambre des représentants d'Italie
CONSOB
Avertissements de la CONSOB
Autorité italienne de protection des données
Agence Giornalistica Italia (AGI)
Corriere della Sera
La Repubblica
Les Heures de soleil 24
Chambre des représentants d'Italie
CONSOB
Avertissements de la CONSOB
Autorité italienne de protection des données
Agence Giornalistica Italia (AGI)
Corriere della Sera
La Repubblica
Les Heures de soleil 24
Questions fréquemment posées
Quels sont les principaux identifiants utilisés pour la vérification d'identité (KYC) en Italie ?
Pour la plupart des déplacements des résidents, la carte CIE est la pièce d'identité principale. Le passeport, le permis de conduire et le titre de séjour électronique sont des alternatives courantes selon le profil de l'utilisateur, le canal de transport et le niveau de risque.
Un passeport peut-il être utilisé si le client ne possède pas de carte CIE ?
Oui. C'est courant pour les utilisateurs transfrontaliers, certains utilisateurs d'AIRE et dans les cas où le CIE n'est pas immédiatement disponible. Les directives italiennes en matière d'identité numérique acceptent également le passeport ou le permis de conduire pour l'obtention d'un SPID.
Faut-il encore soutenir les cartes d'identité papier ?
Dans les registres d'antan, oui, pour une durée limitée. Les avis officiels précisent que les cartes d'identité papier ne seront plus valides à compter du 3 août 2026, même si la date d'expiration imprimée est ultérieure.
Quels sont les éléments de preuve de base relatifs à KYB en Italie ?
Il s'agit généralement d'un document tel qu'un certificat du Registre des entreprises (Registro delle Imprese), la numéro de TVA (Partita IVA), le code fiscal (Codice Fiscale), les coordonnées du dirigeant ou du représentant légal, et un justificatif de propriété. Le registre des bénéficiaires effectifs étant toujours suspendu, les entreprises demandent fréquemment des déclarations signées de bénéficiaires effectifs et des justificatifs de propriété des actionnaires.
L'Italie utilise-t-elle le système goAML pour les déclarations de transactions suspectes ?
Non. Les déclarations d'opérations suspectes sont transmises à l'UIF via INFOSTAT-UIF, avec des référents enregistrés et des règles de soumission structurées. Pour les opérations, cela signifie que les motifs de l'enquête, les pièces justificatives et l'historique des escalades doivent pouvoir être exportés dans un format clair.
Quelles sont les attentes en matière de listes nationales qui importent pour le dépistage de la LMA en Italie ?
Les entreprises doivent au minimum être couvertes par les mesures restrictives de l'UE et de l'ONU appliquées en Italie par le biais du Comitato di Sicurezza Finanziaria, ainsi que par les indicateurs d'anomalies de l'UIF et les règles sectorielles de l'autorité de régulation compétente. L'analyse de l'entreprise à elle seule est rarement suffisante ; les dirigeants et les bénéficiaires effectifs sont également importants.
Comment gérer les variantes de noms italiens et les incohérences de codes fiscaux ?
Conservez la valeur extraite exacte, une valeur de correspondance normalisée et la raison de toute modification. Cela est important pour les signes diacritiques, les apostrophes, les espaces et les caractères spéciaux (omocodia) qui peuvent sinon créer de fausses discordances.
Les données peuvent-elles rester en Italie ?
Oui. Des options de régions cloud italiennes sont disponibles chez les principaux fournisseurs, et le déploiement sur site ou privé reste possible là où la gouvernance est plus stricte. Le modèle de contrôle doit néanmoins être conforme au RGPD et au Code italien de la protection des données.
Comment réduire les abandons sans affaiblir le contrôle ?
Utilisez un flux privilégiant le CIE, ajoutez des instructions de capture et des contrôles de qualité avant la soumission, puis autorisez les nouvelles tentatives contrôlées et le recours au passeport, au permis ou au permis de conduire uniquement lorsque cela est nécessaire.
Mettez en place un programme KYC, KYB et AML adapté au marché italien avec Shufti.
AUDIT INDÉPENDANT. CERTIFICATION MONDIALE.
Certifié selon les normes mondiales
FLUX DE TRAVAIL ÉPROUVÉS
Exemples d'utilisation de la croissance régulée en Italie
Accélérer la croissance, éliminer les frictions
Intégrez les utilisateurs en quelques secondes, pas en quelques jours. Déployez des flux de vérification d'adresse à plusieurs niveaux qui maximisent les taux de réussite pour les utilisateurs légitimes tout en filtrant les fraudes synthétiques.
Intégrez des traders internationaux en temps réel
Vérifiez les investisseurs dans plus de 250 pays et territoires. Assurez la conformité aux réglementations financières internationales tout en prévenant l'usurpation d'identité et les rétrofacturations à haut risque.
Sécuriser la confiance à chaque transaction
Automatisez les processus KYC et AML pour réduire les coûts liés à l'intégration manuelle. Renforcez les vérifications de résidence tout en offrant l'expérience numérique fluide attendue par les clients modernes.
Offrir une expérience de jeu équitable et sécurisée
Réduisez les abus de bonus et les fraudes liées aux comptes multiples. Appliquez les règles de localisation et déclenchez des vérifications progressives sans perturber l'expérience des joueurs.
Constituer une main-d'œuvre de confiance et vérifiée
Contrôlez un grand nombre de travailleurs indépendants et de chauffeurs. Vérifiez leur lieu de résidence et simplifiez leur intégration tout en préservant la confiance entre les utilisateurs.
Développez votre plateforme d'échange en toute confiance
Conciliez anonymat et conformité. Vérifiez instantanément la juridiction de l'utilisateur pour respecter les obligations liées aux règles de voyage et contribuer à lutter contre les abus sans ralentir le volume des transactions légitimes.
Réduire la fraude sans freiner la croissance
Shufti garantit l'intégrité du marché en vérifiant l'identité des vendeurs et des acheteurs, en autorisant les parcours soumis à des restrictions d'âge lorsque cela est nécessaire et en préservant les preuves pour appuyer les enquêtes, les litiges et les actions coercitives fondées sur les risques.
Accélérer la croissance, éliminer les frictions
Intégrez les utilisateurs en quelques secondes, pas en quelques jours. Déployez des flux de vérification d'adresse à plusieurs niveaux qui maximisent les taux de réussite pour les utilisateurs légitimes tout en filtrant les fraudes synthétiques.
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Personnalisons votre voyage
Quelques questions rapides pour vous guider dans votre expérience Shufti.
Shufti
Positionnement sur le marché et évaluation commerciale
Le secteur industriel se situe à 1.7clients
Meilleur innovateur en matière de vérification d'identité
TOP 10 des fournisseurs de solutions KYC
Meilleure solution d'intégration client
Samer Al TamimiPDG de Safwa Bank
Nous prenons très au sérieux la confidentialité des données de nos clients et recherchons constamment des solutions innovantes pour garantir une expérience bancaire sécurisée. Collaborer avec Shufti est un véritable atout : leur technologie 100 % interne assure la sécurité et la protection optimales des données de nos clients, les préservant de toute vulnérabilité.
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