Japon

Vérification d'identité et KYC pour le Japon

Q: Quels sont les principaux documents d'identité utilisés pour la procédure KYC au Japon ?

En pratique, les cartes My Number, les passeports, les cartes de séjour, les certificats de résident permanent spéciaux et les permis de conduire sont les principaux documents demandés lors de l'intégration. Le cadre juridique japonais de lutte contre le blanchiment d'argent reconnaît expressément plusieurs de ces documents comme preuves d'identité valables.

Q: Un passeport japonais peut-il être utilisé si le client ne présente pas sa carte My Number ?

Oui. Le passeport est un document de secours pratique pour les citoyens. Les entreprises doivent néanmoins veiller à la précision des formats de nom, car des noms alternatifs peuvent apparaître dans la zone visible mais pas dans la zone de mémoire tampon (MRZ) ni dans la puce.

Q: Comment gère-t-on les variantes de noms au Japon ?

L'intégration des utilisateurs japonais mélange souvent kanji, kana et caractères romains. Les voyelles longues et les orthographes non standard autorisées peuvent créer plusieurs formes légitimes d'un même nom ; la logique de correspondance doit donc normaliser et comparer les variantes plutôt que d'imposer une équivalence textuelle stricte.

Q: Que contient généralement un fichier KYB japonais ?

Un dossier pratique commence souvent par un extrait du registre du commerce, une preuve de l'autorité du représentant, les données du numéro d'entreprise, une preuve d'immatriculation fiscale le cas échéant et une preuve du bénéficiaire effectif ou de l'actionnaire pour l'examen du contrôle.

Q: Les entreprises japonaises ont-elles besoin de données de contrôle nationales en plus des données sur les sanctions internationales et les PPE ?

En pratique, oui. Les contrôles anti-blanchiment d'argent destinés au Japon nécessitent généralement une couverture mondiale en matière de sanctions et de personnes politiquement exposées (PPE), mais aussi une logique de risque locale, une gestion des escalades au niveau national et des preuves qui soient compréhensibles par les superviseurs et les auditeurs japonais.

Q: Comment les déclarations de transactions suspectes sont-elles déposées au Japon ?

Conformément à l'article 8 de la loi relative à la prévention du blanchiment d'argent, certains opérateurs économiques sont tenus de déclarer les opérations suspectes aux autorités administratives compétentes. Le JAFIC collecte, organise et analyse ensuite ces informations. Les instructions officielles décrivent les modalités de déclaration, notamment la procédure électronique via e-Gov, ainsi que d'autres moyens de transmission autorisés.

Q: Les données peuvent-elles rester au Japon ?

Oui, le Japon dispose de plusieurs options de cloud national, notamment AWS à Tokyo et Osaka, Azure dans l'est et l'ouest du Japon, Google Cloud à Tokyo et Osaka, et les régions Oracle à Tokyo et Osaka.

Q: Combien de temps les preuves KYC et AML doivent-elles être conservées au Japon ?

Le cadre APTCP exige la conservation des données de vérification des clients et des enregistrements de transactions pendant sept ans. Les entreprises alignent généralement leurs paramètres de conservation internes sur cette durée de référence, puis les étendent si les règles sectorielles ou leur politique interne l'exigent.

Q: Comment réduire les abandons et les nouvelles tentatives lors de l'intégration des clients au Japon ?

Commencez par les documents que les clients sont le plus susceptibles de posséder, traitez ensemble les textes japonais et romains et intégrez les exceptions d'adresse ou de statut de résidence dans des étapes de suivi claires au lieu de recommencer tout le processus.

Shufti unifie les contrôles KYC, KYB et AML pour le Japon sur une seule plateforme, conçue pour la diligence raisonnable à l'égard de la clientèle en vertu de la loi sur la prévention du transfert du produit du crime, des exigences de la FSA en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, des flux de travail STR de JAFIC et de la gouvernance des données APPI.

Performance opérationnelle pour la connaissance du client (KYC) au Japon

Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.

99.60 %

taux de réussite

< 5 s.

Vérification
Heure

11 %

EIDV
Vérification

Vérifications prêtes à fournir des preuves pour les particuliers et les entreprises

Documents individuels que nous vérifions

Shufti prend en charge 25 types de documents nationaux japonais pour les parcours d'intégration à distance et assistés.

Afficher tous les documents pris en charge

Ma carte numéro

La carte d'identité nationale est un document d'identité essentiel pour de nombreuses procédures d'immigration. Elle comporte le nom, l'adresse, la date de naissance, le sexe, le numéro d'identification personnel et une photo. Le certificat électronique JPKI intégré à la carte n'est pas un document distinct.

Passeport japonais

Une solution de repli efficace pour les citoyens lors de l'enregistrement à distance. Le Japon délivre des passeports à puce électronique, mais les noms et prénoms alternatifs ne peuvent apparaître que dans la zone visible, et non dans la zone de mémoire tampon (MRZ) ni dans la puce.

Carte de résidence

Pour les résidents étrangers de moyenne et longue durée. Ce document est distinct de la carte « My Number » et indique les informations d’identification, la durée du séjour et le statut de résident.

Permis de conduire

Pièce d'identité avec photo largement utilisée pour les contrôles nationaux. Elle demeure un document KYC pratique, notamment lorsque le client ne présente pas au préalable sa carte My Number.

Reçu de paiement des impôts nationaux/locaux

Utilisé comme justificatif d'adresse dans le traitement des exceptions, notamment lorsqu'une adresse résidentielle actuelle doit être corroborée dans le dossier client.

Cotisations d'assurance sociale

Utilisé comme preuve de résidence supplémentaire dans les cas limites où le dossier d'intégration nécessite un justificatif d'adresse actuelle supplémentaire.

Identité de l'entité commerciale

Certificat d'enregistrement

Ce document atteste de l'existence légale, de la raison sociale, de l'adresse et des dirigeants. Il s'agit d'un document d'identité d'entreprise standard au Japon et d'un point de départ courant pour la constitution des dossiers KYB.

Statuts constitutifs

Ces documents permettent de justifier la nature de l'activité et les modalités de constitution juridique. Les directives de la FSA en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme considèrent également les statuts notariés comme un élément fiable pour la vérification des bénéficiaires effectifs.

Certificat d'empreinte de sceau

Utilisé pour renforcer l'autorité des représentants et l'authenticité de l'entreprise lors de l'intégration formelle des clients et de l'exécution des contrats.

Licences ou permis spécifiques à un secteur

Lorsque l'activité commerciale est réglementée, les preuves de licence ou de permis peuvent être essentielles à la constitution d'un dossier KYB solide et doivent figurer aux côtés des documents d'enregistrement et fiscaux.

Preuve d'autorité représentative

Lorsque la personne agissante n'est pas clairement autorisée par le seul registre, des preuves d'autorisation supplémentaires doivent être recueillies pour étayer les contrôles d'exécution et d'intégration.

Identité fiscale d'entreprise

Numéro d'entreprise

Le numéro d'identification fiscale japonais à 13 chiffres permet de confirmer l'entité juridique et les données d'enregistrement de base via le site de publication de l'Agence nationale des impôts.

Numéro d'enregistrement d'émetteur de factures qualifié

Utile pour vérifier l'enregistrement à la taxe sur la consommation dans le cadre du système de facturation japonais, en vigueur depuis le 1er octobre 2023.

Annexe à la déclaration de revenus des sociétés ou preuve fiscale

Souvent utilisé dans le cadre de contrôles approfondis où la présence fiscale, le statut d'exploitation ou la corroboration du bénéficiaire effectif nécessitent des justificatifs documentaires plus solides.

Propriété et contrôle (UBO)

Liste des bénéficiaires effectifs des personnes morales

Une liste certifiée par le Bureau des affaires juridiques peut appuyer les vérifications de propriété effective pour les types de sociétés admissibles et ajoute une source de preuves nationales solide à l'examen KYB.

Registre des actionnaires

Une source pratique de propriété au Japon. Les directives de la FSA en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme la désignent comme une preuve fiable pour vérifier les bénéficiaires effectifs.

Dossiers des directeurs et des dirigeants

Les données relatives aux dirigeants, issues du registre du commerce ou des rapports annuels sur les valeurs mobilières, permettent de confirmer le contrôle et la représentation en vue d'une remontée d'information ou d'un examen EDD.

Preuve d'activité commerciale ou de statut opérationnel

Pour les dossiers à haut risque, les contrats, les états financiers ou d'autres preuves d'activité peuvent aider à corroborer le fait que l'entreprise opère comme indiqué.

Langues que nous enseignons

Gestion du texte des documents

Les dossiers KYC japonais mêlent souvent kanji, kana et caractères latins. Shufti permet l'extraction et la vérification de ces formats au sein d'un processus d'intégration unique.

Contrôles de correspondance des noms

La correspondance des noms au Japon est rarement parfaite. Shufti permet de comparer les kanji, les kana, les voyelles longues, les transcriptions romanisées et les variantes orthographiques figurant sur les passeports grâce à des règles de correspondance contrôlées.

Cohérence des preuves

Un même client peut apparaître en caractères kanji, en caractères romains et dans différentes variantes de saisie d'applications. Shufti relie ces enregistrements à travers les différentes étapes pour un parcours de décision plus clair.

GOUVERNANCE ET CONTRÔLES

Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels

Moins de soumissions évitables

La conception des flux s'articule autour des documents que les Japonais présentent réellement, puis repère plus tôt les incohérences d'adresses, les reflets, les différences d'écriture et les champs manquants.

Des pistes d'audit plus propres

Conservez ensemble les preuves de vérification, les actions d'examen, les motifs de décision et les résultats du filtrage, ce qui facilite la supervision de la FSA et l'obligation japonaise de conservation des dossiers de lutte contre le blanchiment d'argent pendant sept ans.

Meilleurs résultats en matière de correspondance de noms

Gérer les kanji, les kana et les variantes de lettres romaines de manière contrôlée, y compris les voyelles longues et les orthographes alternatives approuvées pour les passeports qui nécessitent souvent une vérification manuelle.

Un seul flux de travail, un seul back-office

Effectuez les contrôles KYC, KYB et AML dans une vue opérationnelle unique, afin que les équipes n'aient pas à reconstituer le même dossier dans les systèmes d'identité, d'entreprise et de filtrage.

Ma conception de flux axée sur les chiffres

Privilégiez la carte « My Number Card » lorsque cela s'intègre au parcours client, puis acheminez-la vers les passeports, les cartes de séjour ou les permis de conduire sans rompre la chaîne de preuves.

Infrastructure de conformité de niveau entreprise

Défis liés à l'identification et à la connaissance du client (IDV/KYC) au Japon

Variantes de noms romanisés dans les documents

Les passeports, les informations fournies par les clients, les documents de résidence et les registres d'état civil ne concordent pas toujours du premier coup. Les voyelles longues, les orthographes alternatives autorisées et les différences d'écriture entre les caractères créent des exceptions évitables dans la correspondance des noms.

Exceptions relatives aux justificatifs de domicile

Combler les lacunes en matière de données probantes sur l'intégration à distance

En pratique, les entreprises peuvent exiger des justificatifs de domicile supplémentaires lorsque le domicile actuel diffère de celui figurant sur la pièce d'identité ou lorsqu'un passeport ne permet pas d'établir une adresse suffisamment précise pour le dossier d'intégration. Cela complexifie l'intégration à distance et la vérification manuelle.

Fraude d'identité et utilisation abusive de la carte d'identité nationale

Pression liée aux comptes mules et à l'abus d'identité

Les pertes liées à la fraude spécialisée restent élevées et les autorités continuent de signaler les utilisations abusives de comptes associées à l'usurpation d'identité, à l'escroquerie et aux problèmes de statut de résidence. Les contrôles préalables à l'activation des comptes doivent être renforcés.

Charge de conformité élevée en matière de LBC/FT

Registre foncier fragmenté, preuves fiscales et de propriété

Les données d'immatriculation, les numéros d'entreprise, les données d'enregistrement des factures, les justificatifs de pouvoir des représentants et les documents relatifs aux bénéficiaires effectifs sont répartis dans des systèmes distincts. Les équipes de conformité consacrent encore beaucoup de temps à constituer un dossier unique et recevable.

Solutions IDV/KYC de Shufti pour le Japon

Solutions KYC

Vérification du visage

Contribue à lutter contre l'usurpation d'identité, l'ouverture de comptes par hameçonnage et les activités de mules au Japon en reliant le demandeur au document d'identité présenté avant la mise en service du compte ou du service.

verification de l'AGE

Il prend d'abord en charge l'estimation de l'âge à partir d'un selfie, avec une étape de vérification des documents si nécessaire, à l'aide de pièces d'identité japonaises telles que les cartes My Number, les passeports ou les cartes de séjour.

Vérification d'adresse

Shufti peut vérifier tout document comportant une adresse, y compris les justificatifs de services publics et bancaires couramment utilisés au Japon, tels que les documents de TEPCO, Tokyo Gas, NTT East, MUFG, SMBC et Mizuho.

Vérification de document

Prend en charge les principaux documents KYC japonais, notamment les cartes My Number, les passeports, les cartes de séjour et les permis de conduire, tout en gérant les incohérences de texte en japonais et en latin, les petits caractères et la capture.

Solutions KYB

Vérification commerciale

Vérifie l'identité des entreprises japonaises à l'aide des preuves du registre du commerce, des données du numéro d'entreprise, de l'enregistrement des factures qualifiées et des dossiers des dirigeants ou des propriétaires nécessaires à un examen KYB défendable.

Due Diligence renforcée (EDD)

Permet des examens approfondis lorsque la provenance des fonds, la source de la richesse, la structure de propriété complexe, l'exposition aux sanctions ou les liens avec des pays à haut risque nécessitent des preuves structurées et une piste d'audit claire.

Dépistage AML

Utiliser des modèles d'intelligence artificielle et plus de 1700 listes de sanctions et de surveillance pour identifier et prévenir les tentatives de blanchiment d'argent.

Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises

Ce service permet de vérifier l'entité juridique et les responsables concernés au regard des listes de surveillance nationales et internationales, aidant ainsi les entreprises à combiner la gestion des risques spécifiques au Japon avec des sanctions plus larges, les PPE et les contrôles médiatiques défavorables.

Contrôle des transactions

Soutient la surveillance continue des tendances importantes au Japon, notamment les comportements liés aux mules, les transferts inhabituels, l'exposition à l'étranger à risque élevé et les cas pouvant nécessiter une enquête approfondie sur les transactions suspectes.

ALIGNEMENT RÉGLEMENTAIRE

Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire japonais

Agence des services financiers

Shufti supervise les banques, les assureurs, les sociétés de courtage et de nombreuses fintechs. Elle contribue à justifier les vérifications de conformité basées sur les risques, les contrôles de sanctions, l'examen des bénéficiaires effectifs et la logique d'examen.

Centre de renseignement financier du Japon, Agence nationale de police

Shufti pilote le système japonais de gestion des incidents suspects. Ce système contribue à la préservation des enregistrements de vérification, à l'appui de l'examen des cas suspects et à la conservation des preuves nécessaires aux signalements disciplinaires.

Commission nationale de la sécurité publique

Ce rôle est important dans la structure de gouvernance japonaise en matière de LBC/FT, notamment par la supervision de l'Agence nationale de police et du contexte plus large des cellules de renseignement financier.

Commission de protection des informations personnelles

Shufti supervise les règles de confidentialité d'APPI. Shufti prend en charge le traitement contrôlé des données, les flux de travail dédiés et les paramètres de conservation des données relatives aux preuves KYC, KYB et AML.

Agence numérique

Pertinent dans le contexte de l'identité numérique au Japon, Shufti facilite les parcours d'identité numérique basés sur les cartes, notamment pour les flux de travail My Number Card.

L'Agence japonaise pour les systèmes d'information des autorités locales (J-LIS) et JPKI

J-LIS prend en charge l'infrastructure publique sous-jacente aux opérations de la carte My Number Card, tandis que JPKI est le service public d'authentification personnelle basé sur la carte. Shufti contribue à la mise en place de flux d'identité pilotés par la carte et à la collecte de preuves issues des parcours de vérification numérique basés sur la carte My Number Card.

Agence des services d'immigration

Shufti gère les statuts de résidence et les cartes de séjour. Elle aide à examiner les dates d'expiration, les incohérences de statut et les exceptions relatives aux documents des résidents étrangers lors de l'intégration.

Ministère de la Justice et Bureaux des Affaires Juridiques

Shufti gère les processus d'immatriculation des entreprises et de déclaration des bénéficiaires effectifs. Elle permet de centraliser les justificatifs d'immatriculation, d'autorisation et de propriété dans un seul fichier KYB.

Agence nationale des impôts

Shufti assure la gestion des numéros d'entreprise et des systèmes d'enregistrement des factures. Lors de l'intégration, Shufti contribue à la vérification de l'identité juridique et des données d'immatriculation fiscale des entités.

Ministère des finances

Pertinent pour le cadre des sanctions nationales et du gel des avoirs du Japon, y compris les listes officielles de cibles de sanctions économiques utilisées dans les contrôles de filtrage destinés au Japon.

Choix de déploiement

Disponible via les régions cloud japonaises, notamment AWS, Azure, Google Cloud et Oracle, avec une conception de déploiement façonnée par la configuration du service, les besoins opérationnels et la gouvernance APPI plutôt que par une règle de localisation générale.

Alignement réglementaire

Conçu pour répondre aux exigences japonaises en matière de vérification APTCP, de déclaration des transactions suspectes et de conservation des données pendant sept ans, ainsi qu'aux attentes de la FSA en matière de LBC/FT et aux obligations de gouvernance de l'APPI.

Contrôles de rétention

Les paramètres de conservation et de purge peuvent être alignés sur l'exigence japonaise de conservation de sept ans des enregistrements de vérification et de transaction, ainsi que sur la politique interne.

Posture de chiffrement

Le traitement des données personnelles et professionnelles doit s'inscrire dans une gouvernance de protection alignée sur l'APPI, avec un chiffrement, un contrôle d'accès, une limitation de la finalité et des contrôles de transfert transfrontaliers appliqués de manière cohérente dans le modèle de déploiement choisi.

Contrôles des données et confidentialité pour le Japon

CONÇU POUR LES ÉQUIPES DE CONFORMITÉ

Sources japonaises de lutte contre le blanchiment d'argent qui renforcent la décision

Ministère des Finances du Japon - Sanctions économiques et listes de cibles

Agence japonaise des services financiers - Sociétés financières illégales

Ministère de la Justice

Ministère des Affaires étrangères

Ministère des Finances

Parquet

Cour suprême

Ministère des Finances du Japon - Sanctions économiques et listes de cibles

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Ministère de la Justice

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Ministère des Finances du Japon - Sanctions économiques et listes de cibles

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Ministère des Finances du Japon - Sanctions économiques et listes de cibles

Agence japonaise des services financiers - Sociétés financières illégales

Ministère de la Justice

Questions fréquemment posées

Quels sont les principaux documents d'identité utilisés pour la procédure KYC au Japon ?

En pratique, les cartes My Number, les passeports, les cartes de séjour, les certificats de résident permanent spéciaux et les permis de conduire sont les principaux documents demandés lors de l'intégration. Le cadre juridique japonais de lutte contre le blanchiment d'argent reconnaît expressément plusieurs de ces documents comme preuves d'identité valables.

Un passeport japonais peut-il être utilisé si le client ne présente pas sa carte My Number ?

Oui. Le passeport est un document de secours pratique pour les citoyens. Les entreprises doivent néanmoins veiller à la précision des formats de nom, car des noms alternatifs peuvent apparaître dans la zone visible mais pas dans la zone de mémoire tampon (MRZ) ni dans la puce.

Comment gère-t-on les variantes de noms au Japon ?

L'intégration des utilisateurs japonais mélange souvent kanji, kana et caractères romains. Les voyelles longues et les orthographes non standard autorisées peuvent créer plusieurs formes légitimes d'un même nom ; la logique de correspondance doit donc normaliser et comparer les variantes plutôt que d'imposer une équivalence textuelle stricte.

Que contient généralement un fichier KYB japonais ?

Un dossier pratique commence souvent par un extrait du registre du commerce, une preuve de l'autorité du représentant, les données du numéro d'entreprise, une preuve d'immatriculation fiscale le cas échéant et une preuve du bénéficiaire effectif ou de l'actionnaire pour l'examen du contrôle.

Les entreprises japonaises ont-elles besoin de données de contrôle nationales en plus des données sur les sanctions internationales et les PPE ?

En pratique, oui. Les contrôles anti-blanchiment d'argent destinés au Japon nécessitent généralement une couverture mondiale en matière de sanctions et de personnes politiquement exposées (PPE), mais aussi une logique de risque locale, une gestion des escalades au niveau national et des preuves qui soient compréhensibles par les superviseurs et les auditeurs japonais.

Comment les déclarations de transactions suspectes sont-elles déposées au Japon ?

Conformément à l'article 8 de la loi relative à la prévention du blanchiment d'argent, certains opérateurs économiques sont tenus de déclarer les opérations suspectes aux autorités administratives compétentes. Le JAFIC collecte, organise et analyse ensuite ces informations. Les instructions officielles décrivent les modalités de déclaration, notamment la procédure électronique via e-Gov, ainsi que d'autres moyens de transmission autorisés.

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Oui, le Japon dispose de plusieurs options de cloud national, notamment AWS à Tokyo et Osaka, Azure dans l'est et l'ouest du Japon, Google Cloud à Tokyo et Osaka, et les régions Oracle à Tokyo et Osaka.

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