Lettonie

Vérification d'identité et KYC pour la Lettonie

Q: Quel est le principal document KYC pour la vérification d'identité en Lettonie ?

La carte d'identité électronique lettone (Personas Apliecība), obligatoire dès l'âge de 15 ans, est le principal document d'identité en Lettonie. Elle contient des données biométriques et permet une authentification aussi bien en personne que numérique. Les passeports et les titres de séjour sont acceptés comme alternatives pour les non-résidents.

Q: Quels documents sont nécessaires pour la conformité KYC en Lettonie lors de la vérification d'une entreprise lettone ?

Une déclaration au registre du commerce et des sociétés confirme l'existence légale et les informations relatives au bénéficiaire effectif. Veuillez ajouter les statuts, un extrait Kbis (ou un justificatif de TVA intracommunautaire) et une licence sectorielle si l'entité exerce son activité dans un secteur réglementé. Tout changement de bénéficiaire effectif doit être déclaré dans un délai de 14 jours.

Q: Comment fonctionne le contrôle de la lutte contre le blanchiment d'argent en Lettonie dans le cadre de l'approche centralisée de la FIU pour 2024 ?

À compter d'avril 2024, la Cellule de renseignement financier est devenue l'autorité centrale chargée de la mise en œuvre des sanctions. Elle effectue des vérifications comparatives avec les listes nationales de l'UE, de l'ONU et des CRF. Elle documente les décisions de vérification et conserve les preuves d'analyse des noms afin de gérer les faux positifs et de faciliter les escalades.

Q: La Lettonie utilise-t-elle le système goAML pour le signalement des transactions suspectes ?

Oui. La cellule de renseignement financier (CRF) lettone gère le système goAML conformément au décret ministériel n° 550. Les entités assujetties enregistrent des comptes institutionnels et soumettent leurs rapports via XML ou formulaire en ligne. Les déclarations doivent être effectuées immédiatement en cas de suspicion ; les pistes d’audit de Shufti garantissent le respect des délais de déclaration goAML.

Q: Comment fonctionne la vérification d'identité en Lettonie pour les non-résidents et les clients étrangers ?

L’identité des étrangers peut être vérifiée au moyen d’une carte de séjour lettone, d’une carte d’identité électronique ou d’un passeport, selon leur statut légal. Chaque type de document possède une structure de données distincte ; Shufti traite les trois formats et génère le même enregistrement de décision.

Q: Comment les signes diacritiques lettons affectent-ils la correspondance des noms dans le cadre de la connaissance du client (KYC) et des sanctions ?

Le letton utilise 11 signes diacritiques et des règles de translittération strictes. Une même personne peut apparaître sous la forme JĀNIS BĒRZIŅŠ dans un système et JANIS BERZINS dans un autre. La prise en compte des signes diacritiques permet d'éviter les rejets erronés et de réduire les vérifications manuelles lors du contrôle des listes de sanctions.

Q: Combien de temps les enregistrements KYC lettons doivent-ils être conservés en vertu de la loi anti-blanchiment d'argent ?

La durée minimale est de cinq ans. La loi lettone NILLTPFN exige la conservation des informations relatives à la connaissance du client (KYC) pendant cinq ans après la fin de la relation client ou la réalisation d'une transaction ponctuelle. Des cas de prolongation spécifiques s'appliquent. Le droit à l'effacement prévu par le RGPD ne prévaut pas sur cette obligation de conservation des données en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Q: Comment la Banque de Lettonie supervise-t-elle les prestataires de services de crypto-actifs dans le cadre de la loi MiCA ?

La Banque de Lettonie supervise les prestataires de services de paiement à accès restreint (CASP) conformément au règlement européen MiCA et a délivré la première licence CASP à BlockBen en décembre 2024. Ces licences sont soumises aux règles du passeport européen pour les services transfrontaliers. La conformité KYC pour les CASP en Lettonie inclut la connaissance du client (KYC), l'identification du bénéficiaire effectif et les obligations de déclaration.

Q: Shufti peut-il héberger les données clients en Lettonie ou dans l'UE pour se conformer au RGPD ?

La supervision du RGPD relève de l'Inspection des données de Lettonie. Les déploiements peuvent utiliser des régions de cloud public de l'UE proches ou des fournisseurs lettons tels que Tet Cloud et LVRTC. Le RGPD n'impose pas un hébergement exclusivement en Lettonie, mais les entités assujetties peuvent définir des exigences de gouvernance concernant la localisation des données.

Shufti propose des services de contrôle KYC, KYB et AML pour la Lettonie, conformément aux obligations NILLTPFN, à la supervision de Latvijas Banka et aux contrôles de déclaration et de sanctions FIU goAML.

Performance opérationnelle pour la KYC en Lettonie

Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.

99.60 %

taux de réussite

< 5 s.

Vérification
Heure

300 millions

Entreprises

Vérifications prêtes à fournir des preuves pour les particuliers et les entreprises

Documents individuels que nous vérifions

Shufti prend en charge 11 types de documents lettons.

Afficher tous les documents pris en charge

Carte d'identité électronique lettone

Document d'identité principal du résident à partir de 15 ans ; document d'identité personnel obligatoire pour les citoyens lettons et les non-citoyens à partir de 15 ans, sous réserve d'exceptions transitoires pour certaines catégories.

Passeport letton

Document KYC de base pour les voyages transfrontaliers et liés aux déplacements, et alternative d'intégration commune parallèlement à la carte d'identité électronique.

Carte de permis de séjour

Courant pour les résidents étrangers de longue durée ; utilisé comme pièce d’identité en Lettonie, mais il ne s’agit pas d’un document de voyage, les procédures d’immigration doivent donc le traiter comme un document d’identité et non comme un substitut de passeport.

Carte d'identité électronique pour étranger

Délivré sur demande aux étrangers pour faciliter l'utilisation de l'identité numérique ; utilisé comme preuve d'identité pour l'accès aux services, en complément d'un document d'identité du pays d'origine si nécessaire.

Permis de conduire letton

Souvent utilisé comme pièce d'identité complémentaire et, lorsque la politique le permet, comme justificatif de domicile ; le modèle de l'UE inclut le « lieu de résidence permanent », qui peut servir de justificatif d'adresse lors de l'intégration en Lettonie.

Identité de l'entité commerciale

Extrait du registre du commerce ou du registre des sociétés

Attestation d'existence légale et d'informations d'enregistrement actuelles ; utilisé pour prouver l'identité de l'entreprise, son statut d'incorporation, ses administrateurs et son adresse enregistrée dans les dossiers KYB.

Statuts et documents du registre

Attestation de gouvernance et de pouvoir de signature ; utilisée pour vérifier qui peut engager l'entité et pour garantir l'exhaustivité des dossiers des administrateurs, des actionnaires et des signataires lors des audits et des mises à jour.

Licence sectorielle, le cas échéant

Attestation d'autorisation d'exercer dans des secteurs réglementés ; généralement requise pour les prêts à la consommation, les jeux de hasard, les services d'investissement et les dossiers de révision périodique.

Identité fiscale d'entreprise

Numéro de TVA PVN (LV + 11 chiffres)

Preuve d'identité en matière d'immatriculation à la TVA ; utilisé pour valider l'identité figurant sur les factures et pour recouper les informations d'enregistrement et les données fiscales afin de garantir l'intégrité des données KKB.

Registre de TVA du Service des recettes de l'État

Attestation de statut d'immatriculation à la TVA délivrée par l'administration fiscale ; utilisée pour les vérifications KYB et les cycles de mise à jour.

Propriété et contrôle (UBO)

Registre des bénéficiaires effectifs (Patiesais Labuma Guvējs) via le registre des entreprises

Apporte la preuve des bénéficiaires effectifs déclarés et de la nature du contrôle ; les informations sur la propriété effective sont accessibles au public gratuitement via le site d'information du registre des entreprises.

Mises à jour et preuves de la conformité en temps opportun des bénéficiaires effectifs

Les modifications des informations relatives aux bénéficiaires effectifs doivent être communiquées « sans délai », et au plus tard 14 jours après que l'information ou la modification soit connue. KYB a donc besoin de preuves datées et de notes d'escalade concernant les incohérences.

Langues que nous enseignons

Gestion du texte des documents

Les documents d'identité lettons sont délivrés en caractères latins avec des signes diacritiques ; Shufti extrait les champs de données structurés tout en préservant les signes diacritiques à des fins d'audit.

Contrôles de correspondance des noms

La Lettonie réglemente l'écriture des noms de personnes en letton ; Shufti prend en charge la correspondance tolérante aux diacritiques, de sorte que JĀNIS BĒRZIŅŠ et JANIS BERZINS s'affichent correctement.

Cohérence des preuves

Les données d'identité sont liées entre les vérifications de documents, la vérification faciale et les résultats du dépistage dans un seul dossier, ce qui facilite les suivis et les inspections de l'unité de renseignement financier.

GOUVERNANCE ET CONTRÔLES

Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels

Moins de soumissions évitables

La gestion des multiples modèles de cartes d'identité en circulation en Lettonie se fait sans escalade, ce qui réduit les taux de rechargement.

Des pistes d'audit plus propres

Les preuves horodatées et les journaux de décisions répondent aux exigences d'inspection de la FIU et de la Banque de Lettonie.

Meilleurs résultats en matière de correspondance de noms

La correspondance prenant en compte les signes diacritiques réduit les faux positifs causés par les variantes de transcription des noms lettons.

Un seul flux de travail, un seul back-office

Gestion centralisée des contrôles KYC, KYB et AML pour les opérations de conformité spécifiques à la Lettonie.

Ma conception de flux axée sur les chiffres

Prend en charge les cartes d'identité électroniques à partir de 15 ans, avec des solutions de repli pour les passeports, les permis de séjour et les cartes d'identité électroniques étrangères.

Infrastructure de conformité de niveau entreprise

Défis liés à l'identification et à la connaissance du client en Lettonie

Bruit des sanctions

La Lettonie centralise les sanctions sous l'égide de la FIU depuis avril 2024 ; les listes de l'UE, de l'ONU et nationales se concentrent ici, ce qui augmente les taux de réussite et la demande de décisions documentées.

Exceptions relatives aux justificatifs de domicile

Réconciliation des bénéficiaires effectifs

Les données UBO sont publiques via Enterprise Register, mais KYB échoue lorsque les déclarations ne correspondent pas aux types de contrôle du registre ou ne respectent pas la fenêtre de mise à jour de 14 jours.

Fraude d'identité et utilisation abusive de la carte d'identité nationale

Risque lié aux diacritiques

Les signes diacritiques lettons font qu'une même personne peut apparaître sous plusieurs orthographes ; les taux de faux positifs augmentent considérablement en l'absence de systèmes prenant en compte les signes diacritiques dans la correspondance des noms soumis aux sanctions.

Charge de conformité élevée en matière de LBC/FT

Flux d'identification électronique mixte

Les résidents utilisent une carte d'identité électronique dès l'âge de 15 ans ; les étrangers utilisent des passeports et des permis ; un seul processus d'intégration doit prendre en charge les deux formats sans perdre de données saisies par les utilisateurs.

Solutions IDV/KYC de Shufti pour la Lettonie

Solutions KYC

Vérification du visage

Détection de présence et correspondance visage-document pour l'accueil des résidents et des non-résidents ; réduit le risque d'usurpation d'identité grâce à un registre de décisions clair et vérifiable.

verification de l'AGE

Estimation de l'âge par selfie pour un contrôle d'accès simplifié, avec vérification documentaire en cas de besoin d'une assurance plus élevée pour les services réglementés en Lettonie.

Vérification d'adresse

Shufti peut vérifier tout document comportant une adresse ; il couvre les fournisseurs lettons tels qu'Elektrum et les banques locales, notamment Swedbank Latvia et Citadele banka.

Vérification de document

Compatible avec les principaux documents d'identité lettons : cartes d'identité électroniques, passeports, cartes de séjour et permis de conduire ; conçu pour les modèles en circulation et les caractères diacritiques lettons.

Solutions KYB

Vérification commerciale

Vérifie les entités lettones via les déclarations du registre des entreprises, les registres des bénéficiaires effectifs et les preuves du registre de la TVA afin de constituer un dossier KYB prêt pour l'audit.

Due Diligence renforcée (EDD)

Prend en charge les déclencheurs de risques spécifiques à la Lettonie : exposition aux sanctions, incohérences entre les bénéficiaires effectifs et les chaînes de contrôle complexes ; centralise les preuves et les artefacts de preuve horodatés.

Dépistage AML

Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises

Contrôle les entités et les responsables au regard des listes de sanctions nationales de l'UE, de l'ONU et des CRF ; soutient le modèle de mise en application dirigé par la CRF lettone avec des pistes de décision documentées.

Contrôle des transactions

Effectue un filtrage en temps réel au niveau des transactions ; prend en charge la surveillance continue et la détection plus rapide des signaux liés aux sanctions pour les flux de travail d'escalade en matière de lutte contre le blanchiment d'argent en Lettonie.

ALIGNEMENT RÉGLEMENTAIRE

Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire de la Lettonie

Banque de Lettonie

Shufti supervise les établissements de crédit et les prestataires de services de crédit agréés (CASP) dans le cadre du programme MiCA en Lettonie. Shufti fournit les éléments de preuve relatifs à la connaissance du client (KYC), les registres de décisions et les exportations complètes d'audit à des fins de contrôle.

Unité de renseignement financier de Lettonie (FID)

Reçoit les déclarations d'opérations suspectes (STR) via goAML et met en œuvre les sanctions à partir d'avril 2024. Shufti regroupe les preuves, la justification de l'opération et les preuves horodatées pour le signalement.

Inspection de l'État des données (DVI)

Shufti garantit le respect du RGPD pour le traitement des données personnelles en Lettonie. La solution prend en charge les contrôles d'accès et les paramètres de conservation configurables pour la conformité des données KYC.

Bureau des affaires de citoyenneté et de migration (PMLP)

L'administration lettone (Shufti) délivre les passeports, les cartes d'identité électroniques et les permis de séjour aux citoyens et résidents. Elle vérifie tous les types et modèles de documents lettons en circulation.

Registre des entreprises de la République de Lettonie (UR)

Shufti immatricule les sociétés et tient à jour le registre public des bénéficiaires effectifs en Lettonie. Elle facilite la vérification d'identité des entreprises (KYB) en collectant les relevés d'immatriculation et en rapprochant les déclarations des bénéficiaires effectifs.

Service des recettes de l'État (VID)

Shufti gère les registres de TVA et fiscaux pour les vérifications KYB des entités en Lettonie. Shufti joint les justificatifs du registre de TVA aux dossiers des entreprises et conserve l'historique des décisions.

Centre de protection des droits des consommateurs (PTAC)

Shufti délivre les licences aux organismes de crédit à la consommation non bancaires et supervise leur activité en Lettonie. L'organisme soutient l'intégration des nouveaux acteurs en fonction des risques et met à jour régulièrement les contrôles des entités de prêt agréées.

Commission des services publics (SPRK)

Shufti réglemente les fournisseurs de services de communications électroniques en Lettonie. L'organisme soutient la constitution de dossiers de preuve pour l'intégration des nouveaux acteurs, le renforcement des vérifications et la possibilité de recours pour les décisions prises dans ce secteur.

Choix de déploiement

Les principaux fournisseurs de cloud à grande échelle ne disposent pas de régions cloud spécifiques à la Lettonie ; leurs déploiements utilisent des régions de l’UE voisines ou des fournisseurs locaux, notamment Tet Cloud, LVRTC et Delska.

Alignement réglementaire

Conformément aux exigences de tenue de registres NILLTPFN de la Lettonie et aux obligations de données du RGPD appliquées par la Cellule de renseignement financier et l'Inspection des données de l'État.

Contrôles de rétention

Paramètres de conservation et de purge configurables, conformes à l'exigence minimale de conservation des données clients (CDD) de cinq ans de la loi lettone NILLTPFN après la fin de la relation client.

Posture de chiffrement

Des mesures de protection administratives, techniques et organisationnelles sont appliquées aux données personnelles et financières en transit et au repos, conformément aux obligations de l'article 32 du RGPD.

Contrôles des données et confidentialité pour la Lettonie

CONÇU POUR LES ÉQUIPES DE CONFORMITÉ

Sources de lutte contre le blanchiment d'argent en Lettonie qui renforcent la décision

Parlement de Lettonie (Saeima)

Unité de renseignement financier de Lettonie

Banque de Lettonie

Service de renseignement financier de Lettonie

Sanctions de la Banque de Lettonie

Commission des marchés financiers et de capitaux de Lettonie (FCMC)

Portail d'information du registre des entreprises

Delfi, Lettonie

Parlement de Lettonie (Saeima)

Unité de renseignement financier de Lettonie

Banque de Lettonie

Service de renseignement financier de Lettonie

Sanctions de la Banque de Lettonie

Commission des marchés financiers et de capitaux de Lettonie (FCMC)

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Delfi, Lettonie

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Unité de renseignement financier de Lettonie

Banque de Lettonie

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Sanctions de la Banque de Lettonie

Commission des marchés financiers et de capitaux de Lettonie (FCMC)

Portail d'information du registre des entreprises

Delfi, Lettonie

Questions fréquemment posées

Quel est le principal document KYC pour la vérification d'identité en Lettonie ?

La carte d'identité électronique lettone (Personas Apliecība), obligatoire dès l'âge de 15 ans, est le principal document d'identité en Lettonie. Elle contient des données biométriques et permet une authentification aussi bien en personne que numérique. Les passeports et les titres de séjour sont acceptés comme alternatives pour les non-résidents.

Quels documents sont nécessaires pour la conformité KYC en Lettonie lors de la vérification d'une entreprise lettone ?

Une déclaration au registre du commerce et des sociétés confirme l'existence légale et les informations relatives au bénéficiaire effectif. Veuillez ajouter les statuts, un extrait Kbis (ou un justificatif de TVA intracommunautaire) et une licence sectorielle si l'entité exerce son activité dans un secteur réglementé. Tout changement de bénéficiaire effectif doit être déclaré dans un délai de 14 jours.

Comment fonctionne le contrôle de la lutte contre le blanchiment d'argent en Lettonie dans le cadre de l'approche centralisée de la FIU pour 2024 ?

À compter d'avril 2024, la Cellule de renseignement financier est devenue l'autorité centrale chargée de la mise en œuvre des sanctions. Elle effectue des vérifications comparatives avec les listes nationales de l'UE, de l'ONU et des CRF. Elle documente les décisions de vérification et conserve les preuves d'analyse des noms afin de gérer les faux positifs et de faciliter les escalades.

La Lettonie utilise-t-elle le système goAML pour le signalement des transactions suspectes ?

Oui. La cellule de renseignement financier (CRF) lettone gère le système goAML conformément au décret ministériel n° 550. Les entités assujetties enregistrent des comptes institutionnels et soumettent leurs rapports via XML ou formulaire en ligne. Les déclarations doivent être effectuées immédiatement en cas de suspicion ; les pistes d’audit de Shufti garantissent le respect des délais de déclaration goAML.

Comment fonctionne la vérification d'identité en Lettonie pour les non-résidents et les clients étrangers ?

L’identité des étrangers peut être vérifiée au moyen d’une carte de séjour lettone, d’une carte d’identité électronique ou d’un passeport, selon leur statut légal. Chaque type de document possède une structure de données distincte ; Shufti traite les trois formats et génère le même enregistrement de décision.

Comment les signes diacritiques lettons affectent-ils la correspondance des noms dans le cadre de la connaissance du client (KYC) et des sanctions ?

Le letton utilise 11 signes diacritiques et des règles de translittération strictes. Une même personne peut apparaître sous la forme JĀNIS BĒRZIŅŠ dans un système et JANIS BERZINS dans un autre. La prise en compte des signes diacritiques permet d'éviter les rejets erronés et de réduire les vérifications manuelles lors du contrôle des listes de sanctions.

Combien de temps les enregistrements KYC lettons doivent-ils être conservés en vertu de la loi anti-blanchiment d'argent ?

La durée minimale est de cinq ans. La loi lettone NILLTPFN exige la conservation des informations relatives à la connaissance du client (KYC) pendant cinq ans après la fin de la relation client ou la réalisation d'une transaction ponctuelle. Des cas de prolongation spécifiques s'appliquent. Le droit à l'effacement prévu par le RGPD ne prévaut pas sur cette obligation de conservation des données en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Comment la Banque de Lettonie supervise-t-elle les prestataires de services de crypto-actifs dans le cadre de la loi MiCA ?

La Banque de Lettonie supervise les prestataires de services de paiement à accès restreint (CASP) conformément au règlement européen MiCA et a délivré la première licence CASP à BlockBen en décembre 2024. Ces licences sont soumises aux règles du passeport européen pour les services transfrontaliers. La conformité KYC pour les CASP en Lettonie inclut la connaissance du client (KYC), l'identification du bénéficiaire effectif et les obligations de déclaration.

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