Vérification du visage
Vérification d'adresse
Vérification de document
verification de l'AGE
Identifiant vidéo
Fast ID
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Vérification du consentement
Vérification NFC
Vérification commerciale
Diligence raisonnable
Vérification des investisseurs
Signature électronique
DES QUESTIONS
Dépistage AML
Surveillance des transactions
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PEP et RCA
Les sanctions
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vérification d'identité
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- Tanzanie
- Thaïlande
- Turquie
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- Vietnam
Mexique
Vérification d'identité et KYC pour le Mexique
Conçu pour les institutions réglementées par la CNBV, la Banque du Mexique, l'UIF et la SAT, avec une collecte structurée des preuves et des journaux de décisions prêts pour l'audit, désormais obligatoires selon les autorités.
Performance opérationnelle pour le KYC au Mexique
Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.
98.95 %
Passé
tarifs
<5 secondes
Vérification
Heure
90 %
EIDV
Vérification
Vérifications prêtes à fournir des preuves pour les particuliers et les entreprises
Documents individuels que nous vérifions
Shufti vérifie plus de 100 types de documents d'identité mexicains officiels.
Afficher tous les documents pris en chargeTitre de vote (INE)
Carte d'identité nationale principale ; validation obligatoire en temps réel auprès du registre INE.
CURP biométrique (Nouveau pour 2026)
Identifiant obligatoire de 18 caractères avec données biométriques intégrées (iris/empreinte digitale) pour toutes les transactions de grande valeur.
Pasaporte Mexicano (passeport électronique)
Document biométrique émis par SRE ; vérifié via l'API de validation en temps réel de Banxico.
Matrícula Consular
Accepté pour l'intégration à distance des Mexicains à l'étranger dans le cadre de l'accord Banxico-SRE de 2025.
Tarjeta de Residente (Temp/Perm)
Identifiant principal des ressortissants étrangers, recoupé avec les dossiers de l'INM (Migration).
Cédula Professionnel & Permis de Conduire
Accepté comme documentation secondaire/justificative pour les comptes de niveau inférieur.
Constance de Situation Fiscale (SAT)
Requis pour la vérification RFC et la validation des adresses conformes aux exigences fiscales.
Documents commerciaux que nous prenons en charge
Actes constitutifs et Boleta de Inscripción
Vérification de l'acte constitutif et de son enregistrement officiel auprès du Registre public (RPC).
Procurations
Validation des « procurations » spécifiques (administration/recouvrement) pour les représentants légaux.
Constance de Situation Fiscale (SAT)
Vérification en temps réel du statut RFC et du domicile fiscal pour garantir une intégration conforme aux exigences fiscales.
UBO / Contrôleur Bénéficiaire
Capture structurée des structures d'actionnariat jusqu'au seuil de 25 %, conforme aux normes LFPIORPI 2025.
Avis de cumul (article 32-D)
Contrôle automatisé du statut fiscal « positif » pour atténuer le risque d’« opérations simulées » (EFOS/EDOS).
Preuve de domicile
Vérification de la présence physique via les registres officiels des services publics, recoupés avec les enregistrements du SAT.
Langues que nous enseignons
Gestion de documents en espagnol (alphabet latin)
Prise en charge complète de la reconnaissance optique de caractères (OCR) pour les documents en langue espagnole, y compris les signes diacritiques (Á, É, Í, Ñ) et les variations de format au niveau des États.
Correspondance des noms pour les noms de famille composés
Au Mexique, les noms de famille comprennent le nom du père et celui de la mère (ex. : Juan Pérez García). Notre système de correspondance préserve l’ordre des noms et réduit les erreurs d’appariement.
Contrôles de cohérence entre les étapes
Nous rapprochayons les données INE, les enregistrements RFC et les formulaires soumis afin de signaler les divergences dans CURP, la date de naissance ou l'ordre des noms.
GOUVERNANCE ET CONTRÔLES
Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels
Moins de soumissions évitables
La logique de capture INE-first réduit les rejets dus aux reflets, à la troncature ou aux téléchargements partiels.
Des pistes d'audit plus propres
Journaux structurés conformes aux exigences d'inspection du CNBV et de l'UIF.
Meilleurs résultats en matière de correspondance de noms
La logique des noms de famille composés réduit les faux positifs et les escalades inutiles.
Un seul flux de travail, un seul back-office
Contrôle KYC, KYB et AML dans une vue opérationnelle unique.
Conception de flux INE-first
Conçu autour de l'identifiant principal du Mexique afin de minimiser les difficultés d'intégration.
Défis liés à l'identification et à la connaissance du client au Mexique
Variabilité de la version INE
Plusieurs modèles INE restent en circulation. La vérification manuelle ralentit l'intégration et augmente le taux d'exceptions.
Incohérences de noms de famille composés
L'ordre des noms de famille paternels/maternels entraîne des baisses erronées dans les systèmes d'appariement rigides.
Lacunes en matière de RFC et d'identité
Les documents RFC et les documents de constitution présentent souvent des incohérences de dénomination nécessitant une remontée d'information.
Exposition au risque nécessitant d'importantes liquidités
L'économie mexicaine, fortement dépendante des transactions en espèces, accroît la pression en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de surveillance des transactions.
Solutions IDV/KYC de Shufti pour le Mexique
Solutions KYC
Vérification du visage
Réduit les risques d'usurpation d'identité et de comptes mules lors de l'intégration à distance. Particulièrement pertinent lorsque les photos INE sont réutilisées frauduleusement.
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verification de l'AGE
Estimation de l'âge à partir d'un selfie avec vérification documentaire en cas d'exigence réglementaire sectorielle (par exemple, fintech, jeux, produits réglementés).
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Vérification d'adresse
Nous vérifions tout document comportant une adresse. À titre d'exemple, citons les factures de la CFE (Comisión Federal de Electricidad), les relevés de Telmex, les relevés bancaires de BBVA Mexico et la correspondance de la banque Banorte.
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Vérification de document
Vérification automatisée des cartes INE, des passeports mexicains, des cartes de séjour et des permis de conduire. Prend en charge les signes diacritiques espagnols et les variations de mise en page selon les États.
.Solutions KYB
Vérification commerciale
Saisie structurée des actes constitutifs, des documents RFC et RPC, ainsi que des données relatives aux administrateurs et actionnaires. Permet l'identification des bénéficiaires effectifs conformément aux dispositions anti-blanchiment de la CNBV.
.
Due Diligence renforcée (EDD)
Identifie les secteurs à haut risque définis par la législation anti-blanchiment d'argent. Consigne les éléments de preuve structurés, les résultats du filtrage et la justification des décisions en vue d'un audit.
.Dépistage AML
Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises
Effectue un contrôle des entités mexicaines et de leurs responsables par rapport aux listes de surveillance nationales et aux listes internationales de sanctions/PPE. Contribue au suivi continu attendu.
.
Contrôle des transactions
Surveille les transactions des clients par rapport aux indicateurs de risque alignés sur les typologies mexicaines de lutte contre le blanchiment d'argent et les déclencheurs de déclaration UIF.
.Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire mexicain
Commission Nationale des Banques et des Valeurs Mobilières (CNBV)
Shufti prend en charge les dispositions anti-blanchiment de la CNBV en capturant des données KYC/KYB structurées, des informations sur l'UBO et en tenant des journaux d'audit conformes aux exigences des inspections réglementaires.
Cellule de renseignement financier (CRF)
Nous générons des dossiers prêts à fournir des preuves pour étayer les déclarations d'activités suspectes (Avisos) et répondre aux exigences de surveillance continue prévues par la loi anti-blanchiment d'argent.
Banque du Mexique (Banxico)
La banque centrale supervise les systèmes de paiement et la stabilité financière. Nos procédures de vérification réduisent les risques de fraude lors de l'ouverture de compte et de l'activation des comptes numériques liés à l'ESIP.
Service de l'administration fiscale (SAT)
Nous validons la structure RFC et vérifions les données d'identité de l'entreprise afin de garantir une intégration KYB conforme aux exigences fiscales.
Ministère des finances et du crédit public (SHCP)
Nos processus de travail permettent de se conformer à la loi fédérale relative à la prévention et à l'identification des opérations utilisant des ressources illicites.
Institut National Électoral (INE)
Nous vérifions les identifiants INE et détectons les falsifications, les versions expirées et les champs de données incohérents.
Institut national de transparence (INAI)
Le Secretaría de la Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) est la nouvelle autorité de protection des données à la place de l'INAI.
Options de déploiement
Des options cloud (AWS Mexique - Queretaro, Microsoft Azure Mexique Central, Google Cloud Mexique, Oracle Cloud Queretaro) ou sur site sont disponibles pour prendre en charge les préférences locales en matière de traitement des données et les exigences spécifiques au secteur.
Posture de chiffrement
Des normes de chiffrement strictes sont appliquées aux données personnelles et fiscales (INE, CURP, RFC, données biométriques) aussi bien en transit qu'au repos.
Contrôles de rétention
Politiques de conservation et de suppression configurables, alignées sur les obligations de tenue de registres prévues par la législation mexicaine en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et sur les attentes de la CNBV en matière de supervision.
Contrôles d'accès opérationnels
Des autorisations basées sur les rôles, une séparation des tâches et une traçabilité détaillée des examens pour soutenir la gouvernance interne, les audits et les flux de rapports à l'UIF.
Contrôles des données et confidentialité pour le Mexique
Sources mexicaines de lutte contre le blanchiment d'argent qui renforcent la prise de décision
Chambre des sénateurs (Senado de la República)
Gouvernement du Mexique (Portail du gouvernement fédéral)
Banco de México (Banque du Mexique)
Commission nationale d'assurance et de cautionnement (CNSF)
Service de l'administration fiscale (SAT)
Fiscalía General de la República (FGR) – anciennement PGR
Congrès des États fédérés de Micronésie
Chambre des sénateurs (Senado de la República)
Gouvernement du Mexique (Portail du gouvernement fédéral)
Banco de México (Banque du Mexique)
Commission nationale d'assurance et de cautionnement (CNSF)
Service de l'administration fiscale (SAT)
Fiscalía General de la República (FGR) – anciennement PGR
Congrès des États fédérés de Micronésie
Chambre des sénateurs (Senado de la República)
Gouvernement du Mexique (Portail du gouvernement fédéral)
Banco de México (Banque du Mexique)
Commission nationale d'assurance et de cautionnement (CNSF)
Service de l'administration fiscale (SAT)
Fiscalía General de la República (FGR) – anciennement PGR
Congrès des États fédérés de Micronésie
Questions fréquemment posées
La carte d'électeur INE est-elle suffisante pour la vérification d'identité (KYC) au Mexique ?
Oui, il s'agit du principal document d'identité pour les résidents. Les organismes réglementés peuvent exiger des justificatifs supplémentaires en fonction des règles propres à chaque secteur.
Les passeports peuvent-ils servir de solution de repli ?
Oui. Les passeports électroniques mexicains sont conformes aux normes de l'OACI et largement acceptés, notamment par les non-résidents.
Faut-il vérifier les RFC pour l'intégration des entreprises ?
Oui. La validation RFC est essentielle pour confirmer l'immatriculation fiscale et le statut opérationnel conformément aux exigences du SAT.
Shufti prend-il en charge les flux de travail de reporting UIF ?
Nous fournissons des journaux structurés et des enregistrements de filtrage qui prennent en charge les processus de déclaration des activités suspectes dans le cadre de la réglementation mexicaine en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Comment sont traités les noms de famille composés ?
Notre logique de correspondance préserve les noms de famille paternels et maternels et tient compte des troncatures ou des réorganisations des données saisies.
Quels documents KYB sont généralement requis ?
La pile standard 2026 comprend : Acta Constitutiva, certificat RFC, identification UBO (pour une participation de plus de 25 %) et documentation du représentant légal (Poderes Notariales) avec une signature numérique active.
Pouvez-vous prendre en charge les exigences de résidence des données ?
Nous proposons des options de déploiement conformes aux exigences mexicaines en matière de protection des données et aux normes de sécurité des entreprises.
Comment réduire le taux d'abandon lors de l'intégration ?
Le retour d'information en temps réel sur les documents et les instructions de capture automatisées réduisent les rejets dus à des téléchargements INE ou utilitaires incomplets.
Mettez en place un programme KYC, KYB et AML adapté au Mexique avec Shufti
AUDIT INDÉPENDANT. CERTIFICATION MONDIALE.
Certifié selon les normes mondiales
FLUX DE TRAVAIL ÉPROUVÉS
Exemples d'utilisation de la croissance réglementée au Mexique
Accélérer la croissance, éliminer les frictions
Intégrez les utilisateurs en quelques secondes, pas en quelques jours. Déployez des flux de vérification d'adresse à plusieurs niveaux qui maximisent les taux de réussite pour les utilisateurs légitimes tout en filtrant les fraudes synthétiques.
Intégrez des traders internationaux en temps réel
Vérifiez les investisseurs dans plus de 250 pays et territoires. Assurez la conformité aux réglementations financières internationales tout en prévenant l'usurpation d'identité et les rétrofacturations à haut risque.
Sécuriser la confiance à chaque transaction
Automatisez les processus KYC et AML pour réduire les coûts liés à l'intégration manuelle. Renforcez les vérifications de résidence tout en offrant l'expérience numérique fluide attendue par les clients modernes.
Offrir une expérience de jeu équitable et sécurisée
Réduisez les abus de bonus et les fraudes liées aux comptes multiples. Appliquez les règles de localisation et déclenchez des vérifications progressives sans perturber l'expérience des joueurs.
Constituer une main-d'œuvre de confiance et vérifiée
Contrôlez un grand nombre de travailleurs indépendants et de chauffeurs. Vérifiez leur lieu de résidence et simplifiez leur intégration tout en préservant la confiance entre les utilisateurs.
Développez votre plateforme d'échange en toute confiance
Conciliez anonymat et conformité. Vérifiez instantanément la juridiction de l'utilisateur pour respecter les obligations liées aux règles de voyage et contribuer à lutter contre les abus sans ralentir le volume des transactions légitimes.
Réduire la fraude sans freiner la croissance
Shufti garantit l'intégrité du marché en vérifiant l'identité des vendeurs et des acheteurs, en autorisant les parcours soumis à des restrictions d'âge lorsque cela est nécessaire et en préservant les preuves pour appuyer les enquêtes, les litiges et les actions coercitives fondées sur les risques.
Accélérer la croissance, éliminer les frictions
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Personnalisons votre voyage
Quelques questions rapides pour vous guider dans votre expérience Shufti.
Shufti
Positionnement sur le marché et évaluation commerciale
Le secteur industriel se situe à 1.7clients
Meilleur innovateur en matière de vérification d'identité
TOP 10 des fournisseurs de solutions KYC
Meilleure solution d'intégration client
Samer Al TamimiPDG de Safwa Bank
Nous prenons très au sérieux la confidentialité des données de nos clients et recherchons constamment des solutions innovantes pour garantir une expérience bancaire sécurisée. Collaborer avec Shufti est un véritable atout : leur technologie 100 % interne assure la sécurité et la protection optimales des données de nos clients, les préservant de toute vulnérabilité.
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