Pays-Bas

Vérification d'identité et KYC pour les Pays-Bas

Q: Quels sont les principaux identifiants utilisés pour l'intégration des clients aux Pays-Bas ?

Pour les résidents néerlandais, les principaux documents d'identité sont le passeport et la carte d'identité néerlandaise. Pour les ressortissants étrangers, le titre de séjour est courant ; les documents W, W2 et O peuvent apparaître dans certains cas, mais ne constituent pas des titres de séjour.

Q: Un passeport peut-il être utilisé si le client ne possède pas de carte d'identité néerlandaise ?

Oui. Le passeport est le document d'identité principal standard pour l'intégration des employés aux Pays-Bas. Pour les non-résidents ou les cas à risque élevé, les entreprises ajoutent souvent un justificatif de domicile ou d'adresse pour compléter le dossier.

Q: À quelles sanctions nationales les entreprises néerlandaises doivent-elles s'attendre ?

Les entreprises néerlandaises doivent se conformer aux obligations de sanctions prévues par la loi de 1977 sur les sanctions, notamment en matière de terrorisme (liste nationale des sanctions), ainsi qu'aux mesures européennes et internationales. La DNB et l'AFM supervisent le respect des sanctions dans leurs secteurs respectifs.

Q: Comment les transactions inhabituelles sont-elles déclarées aux Pays-Bas ?

Les entités déclarantes soumettent les transactions inhabituelles à la Cellule de renseignement financier des Pays-Bas (FIU) via le portail de déclaration de la FIU, qui utilise la plateforme goAML pour la plupart d'entre elles. La déclaration repose sur des indicateurs objectifs et subjectifs, et les documents doivent être conservés.

Q: Que doit généralement inclure un ensemble de preuves KYB néerlandais ?

En pratique, les équipes commencent généralement par un extrait du KVK, puis ajoutent l'acte de propriété ou les statuts le cas échéant, les données de TVA ou de RSIN selon la forme juridique, les pouvoirs des administrateurs et les justificatifs relatifs au bénéficiaire effectif ou aux actionnaires. L'accès au bénéficiaire effectif pouvant être restreint, des justificatifs fournis par le client peuvent s'avérer nécessaires.

Q: Comment les équipes doivent-elles gérer les variantes de noms néerlandais et les changements de noms de famille ?

La logique de correspondance doit tenir compte des préfixes tels que « van » et « de », de l’utilisation du nom du partenaire sur les documents d’identité et des cas de noms de famille composés. Cela réduit les erreurs de correspondance et les vérifications manuelles inutiles.

Q: Les données personnelles peuvent-elles rester aux Pays-Bas ?

Il peut être déployé avec des options d'hébergement basées aux Pays-Bas ou dans l'ensemble de l'UE, selon l'architecture et la configuration du fournisseur convenues. La configuration exacte de la résidence des données doit être confirmée lors de la mise en œuvre et non présumée par défaut.

Q: Comment réduire le nombre de dépôts de colis lorsqu'un justificatif de domicile est exigé ?

Adaptez votre voyage. Ne demandez un justificatif de domicile que lorsque votre politique l'exige et acceptez les documents pratiques mentionnant une adresse aux Pays-Bas, tels que les factures de services publics ou les relevés bancaires de fournisseurs reconnus.

Shufti centralise les contrôles KYC, KYB et AML dans un flux de travail unique, conforme à la loi néerlandaise WWFT, à la loi de 1977 sur les sanctions, au registre des sociétés KVK, aux obligations de déclaration auprès des FIU, au RGPD et à la loi néerlandaise de transposition du RGPD. Conçu pour l'intégration réglementée, l'évaluation des risques et la gestion des preuves en vue d'audits.

Performance opérationnelle pour la connaissance du client (KYC) aux Pays-Bas

Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.

99.35 %

taux de réussite

< 5 s.

Vérification
Heure

80 %

EIDV
Vérification

Vérifications prêtes à fournir des preuves pour les particuliers et les entreprises

Documents individuels que nous vérifions

Shufti prend en charge 18 documents d'identité néerlandais.

Afficher tous les documents pris en charge

Passeport néerlandais

Document KYC principal pour les ressortissants néerlandais. Il s'agit d'un document de voyage électronique à puce qui demeure le document d'identité de référence pour l'embarquement réglementé. Le numéro du document utilise le chiffre 0, et non la lettre O.

Carte d'identité néerlandaise

Document KYC principal pour les ressortissants néerlandais. Il s'agit également d'un document de voyage électronique à puce, couramment utilisé pour l'embarquement sur les vols intérieurs et les voyages régionaux.

Permis de séjour néerlandais

Document principal pour les titulaires de permis de séjour non néerlandais résidant aux Pays-Bas. Les modèles de titre de séjour 2012 et 2020 restent valides ; les procédures de vérification doivent donc prendre en charge plusieurs formats actifs.

Documents d'identité des ressortissants étrangers

Les cartes de type W et W2 sont utilisées dans le cadre des demandes d'asile ou de statut en attente, tandis que la carte de type O est destinée aux personnes couvertes par la directive relative à la protection temporaire pour l'Ukraine. Elles sont valables pour les contrôles d'identité, mais ne constituent ni un titre de séjour ni un document de voyage.

Passeport ou carte d'identité nationale de l'UE ou de l'EEE

Il s'agit d'une catégorie de pièces d'identité étrangères, et non d'un document unique. Elle est couramment utilisée lors des procédures d'immigration transfrontalières, même si des justificatifs de domicile ou d'adresse supplémentaires peuvent être exigés par la politique en vigueur.

Permis de conduire néerlandais

Utile comme pièce d'identité complémentaire dans certains flux, mais pas toujours suffisant lorsque la nationalité ou le statut de résidence doivent également être justifiés.

Identité de l'entité commerciale

Extrait du registre des entreprises KVK

Utilisé pour confirmer l'existence légale, l'adresse enregistrée, la forme juridique, la date de création, les détails de la succursale et les responsables enregistrés.

Extrait KVK certifié numériquement

Utilisé lorsque les équipes ont besoin de preuves officielles enregistrées ayant une valeur probante plus forte pour l'intégration, le contrôle de conformité ou les dossiers d'audit.

Acte constitutif et statuts

Utilisés lorsque la forme juridique de l'entité l'exige, notamment pour les entreprises où les équipes doivent confirmer la structure, l'objet, les administrateurs et les règles de signature.

Licence sectorielle ou autorisation réglementaire

Utilisé uniquement lorsque l'activité commerciale est soumise à autorisation, comme dans le cas des services financiers ou d'autres secteurs réglementés. Ce document n'est pas un document KYB néerlandais universel.

Identité fiscale d'entreprise

RSIN

Utilisé par les personnes morales et certaines organisations pour la vérification fiscale et d'enregistrement. Les entreprises individuelles n'ont pas de numéro RSIN.

Numéro d'identification TVA

Utilisé pour confirmer l'identité de l'entreprise en matière de TVA lors des contrôles commerciaux et d'intégration. Les numéros fiscaux néerlandais sont dérivés du BSN ou du RSIN, selon la forme juridique.

Preuve d'inscription fiscale

Utilisé lorsque les équipes doivent confirmer le statut fiscal enregistré de l'entreprise au-delà de l'extrait du registre, notamment dans le cadre d'une intégration à haut risque ou transfrontalière.

Propriété et contrôle (UBO)

Informations sur les bénéficiaires effectifs

Utilisé pour identifier les personnes physiques qui possèdent ou contrôlent en dernier ressort l'entité. L'accès aux données relatives aux bénéficiaires effectifs étant restreint, les preuves peuvent devoir provenir d'extraits autorisés ou de documents fournis par le client.

Informations sur le directeur et le signataire autorisé

Utilisé pour confirmer qui peut légalement représenter l'entreprise et qui est autorisé à signer des contrats, des formulaires d'intégration ou des demandes d'ouverture de compte.

Registre des actionnaires ou preuve de propriété

Utilisé lorsque la forme juridique le permet et lorsque la propriété ne peut être établie à partir des seules informations du registre du commerce. Ce document n'est pas universel et ne s'applique pas à toutes les entités néerlandaises.

Langues que nous enseignons

Gestion du texte des documents

L'intégration des nouveaux employés, gérée par les Néerlandais, nécessite toujours des passeports étrangers, des permis de séjour et des justificatifs de domicile en caractères latins. Shufti gère parfaitement ce type de documents hétérogènes.

Contrôles de correspondance des noms

Les noms néerlandais incluent souvent des préfixes comme van, de et van der, ainsi que le nom du partenaire ou un nom composé. Shufti prend en charge la correspondance prenant en compte les variantes afin d'éviter les faux positifs.

Cohérence des preuves

Les cartes d'identité néerlandaises attestent de l'identité, mais pas de l'adresse actuelle. Shufti centralise les pièces d'identité, les relevés bancaires, les factures et les selfies dans un seul dossier afin que les analyses soient claires et cohérentes.

GOUVERNANCE ET CONTRÔLES

Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels

Moins de soumissions évitables

Les flux de capture adaptatifs correspondent mieux aux passeports, cartes d'identité et permis de séjour néerlandais, réduisant ainsi les échecs dus à la mixité des types de documents, aux anciens modèles de permis et à la confusion des numéros de documents.

Des pistes d'audit plus propres

Les motifs de décision, les notes d'examen, les résultats du dépistage et les registres de preuves restent liés au dossier, soutenant les contrôles Wwft, les dossiers de rapport FIU et les obligations de conservation.

Meilleurs résultats en matière de correspondance de noms

Les contrôles prenant en compte les préfixes et les variantes aident à gérer les noms commençant par van, de et van der, l'utilisation du nom du partenaire et les scénarios de noms de famille combinés qui, autrement, créeraient de fausses correspondances.

Un seul flux de travail, un seul back-office

Les preuves KYC, KYB et AML peuvent être examinées dans une vue opérationnelle unique, ce qui est important lorsque les entreprises néerlandaises doivent se soumettre à des contrôles d'identité, d'enregistrement, fiscaux et de sanctions.

Conception de flux d'identification néerlandaise

Les démarches peuvent commencer avec le passeport ou la carte d'identité néerlandaise, puis se poursuivre avec les permis de séjour, les documents d'identité de ressortissants étrangers ou les justificatifs de domicile uniquement lorsque la politique l'exige.

Infrastructure de conformité de niveau entreprise

Défis liés à l'identification et à la connaissance du client aux Pays-Bas

Exceptions relatives aux documents mixtes

Les documents néerlandais, européens et étrangers créent davantage de cas particuliers, de sorte que des flux de capture rigides entraînent des tentatives supplémentaires, des files d'attente pour la révision manuelle et un processus d'intégration plus lent.

Exceptions relatives aux justificatifs de domicile

Retravail de la preuve d'adresse

Les passeports et cartes d'identité néerlandais attestent de l'identité, mais pas du lieu de résidence actuel ; l'inscription nécessite donc souvent un deuxième document et un suivi client plus poussé.

Fraude d'identité et utilisation abusive de la carte d'identité nationale

Preuves UBO restreintes

Le statut juridique, les signataires et la propriété effective sont répartis entre les extraits du KVK et les preuves liées à l'affaire, ce qui ralentit le KYB lorsque l'accès au bénéficiaire effectif est restreint.

Charge de conformité élevée en matière de LBC/FT

Examens de lutte contre le blanchiment d'argent axés sur les indicateurs

Le WWFT exige des vérifications de connaissance du client (CDD), des contrôles des sanctions, une surveillance et un signalement des transactions inhabituelles en fonction d'indicateurs objectifs et subjectifs, ce qui augmente la charge de travail liée aux examens.

Solutions IDV/KYC de Shufti pour les Pays-Bas

Solutions KYC

Vérification du visage

Contribue à prévenir l'usurpation d'identité et le recours à des mules financières lors de voyages à distance aux Pays-Bas en comparant un selfie en direct à la pièce d'identité présentée avant l'ouverture de compte ou les actions à haut risque.

verification de l'AGE

Utilise d'abord l'estimation de l'âge par selfie, puis ajoute une vérification des documents lorsque cela est nécessaire, offrant ainsi aux équipes néerlandaises un processus d'intégration simplifié pour les personnes ayant un âge limité et une preuve plus solide lorsque la politique l'exige.

Vérification d'adresse

Vérifie les documents portant adresse utilisés aux Pays-Bas, y compris les factures Eneco, Vattenfall ou Waternet et les relevés ING, ABN AMRO ou Rabobank, lorsqu'une preuve de résidence actuelle est requise.

Vérification de document

Vérifie les passeports néerlandais, les cartes d'identité, les permis de séjour et les passeports étrangers, avec prise en charge de la capture dirigée par MRZ, des anciens modèles de permis et des particularités de numérotation locales telles que 0 au lieu de O.

Solutions KYB

Vérification commerciale

Permet de valider les entités néerlandaises par rapport aux preuves d'enregistrement KVK, aux identifiants RSIN ou TVA, aux pouvoirs des administrateurs et aux données de propriété disponibles, afin que les équipes puissent examiner l'existence légale et le contrôle en une seule étape.

Due Diligence renforcée (EDD)

Permet un examen plus approfondi lorsque la propriété est opaque, que l'exposition aux sanctions augmente ou que le comportement de la transaction semble inhabituel, puis rassemble les preuves, les raisons de la décision et l'historique du cas pour un examen structuré prêt pour le Wwft.

Dépistage AML

Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises

Vérifie que les entités néerlandaises et leurs responsables sont soumis à des sanctions nationales contre le terrorisme, aux obligations de sanctions de l'UE et à des sanctions plus larges en vertu de la loi de 1977 sur les sanctions et de la WWFT.

Contrôle des transactions

Permet de surveiller les indicateurs de transactions inhabituelles, les schémas de comptes mules et les activités à haut risque, aidant ainsi les équipes à préparer les fichiers de rapport pour la FIU-Pays-Bas lorsque cela est nécessaire.

ALIGNEMENT RÉGLEMENTAIRE

Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire des Pays-Bas

De Nederlandsche Bank

Shufti est l'un des superviseurs néerlandais de la WWFT pour les banques, les sociétés de paiement et les assureurs. Shufti propose des services de connaissance du client (KYC), de vérification des sanctions, de contrôle des inscriptions sur la liste nationale des sanctions antiterroristes et de tenue de registres.

Autorité des marchés financiers

Shufti est l'un des organismes de supervision néerlandais de WWFT pour les entreprises réglementées par l'AFM. Shufti consigne les décisions d'intégration, les résultats des sanctions, les remontées d'information et l'historique des contrôles à des fins d'audit.

FIU - Pays-Bas

Shufti reçoit les déclarations d'opérations inhabituelles via le portail de signalement de la FIU. Elle structure les analyses par indicateurs, les éléments de preuve et les dossiers prêts à être transmis.

Chambre de Koophandel

Shufti gère le registre des entreprises et l'infrastructure d'accès restreint aux bénéficiaires effectifs. Elle centralise les extraits, les données des signataires et les preuves de propriété liées à chaque cas dans un seul dossier KYB.

Belastingdienst

Shufti gère l'identité fiscale néerlandaise plutôt que de servir de registre KYB de premier niveau. Elle contribue à harmoniser la forme juridique, la TVA et les logiques RSIN ou BSN.

Données personnelles de l'autorité

Shufti assure la supervision du RGPD et de la loi néerlandaise relative à sa mise en œuvre. Shufti prend en charge la minimisation des données, le contrôle de leur conservation, la gouvernance des accès et leur traitement documenté.

Service d'immigration et de naturalisation

Shufti délivre des permis de séjour et des cartes d'identité pour les ressortissants étrangers. La plateforme prend en charge les permis modèles 2012 et 2020 ainsi que les demandes de visas W, W2 et O.

Rijksdienst Voor Identiteitsgegevens

Shufti supervise l'infrastructure des passeports et cartes d'identité néerlandais. Elle assure la capture et la vérification des documents liés aux principales pièces d'identité du pays.

Choix de déploiement

Disponible via des options de déploiement basées aux Pays-Bas et dans une plus large partie de l'UE, notamment Azure Europe de l'Ouest, Google Cloud Pays-Bas, Oracle Amsterdam, des fournisseurs locaux ou sur site, selon l'architecture.

Alignement réglementaire

Conforme aux exigences néerlandaises en matière de vigilance à l'égard de la clientèle, de sanctions, de surveillance et de tenue de registres de WWFT, ainsi qu'au RGPD et à la loi néerlandaise de mise en œuvre du RGPD.

Contrôles de rétention

Les paramètres configurables de conservation et de purge peuvent être alignés sur la durée de conservation des documents quinquennale exigée aux Pays-Bas pour les preuves de déclaration de transactions inhabituelles et les enregistrements LCB-FT connexes.

Posture de chiffrement

Un chiffrement robuste peut être appliqué aux données personnelles et financières en transit et au repos, prenant en charge les contrôles de sécurité des entreprises et les exigences de protection conformes au RGPD.

Contrôles des données et confidentialité pour les Pays-Bas

CONÇU POUR LES ÉQUIPES DE CONFORMITÉ

Sources néerlandaises de lutte contre le blanchiment d'argent qui renforcent la décision

Autorité des marchés financiers (AFM)

Gouvernement des Pays-Bas - Liste des sanctions nationales néerlandaises

Liste des sanctions nationales contre le terrorisme

Autorité des consommateurs et des marchés (ACM)

Chambre des représentants des Pays-Bas

Parti pour la liberté (PVV)

Opgelicht ?! - AVROTROS

NSA

Autorité des marchés financiers (AFM)

Gouvernement des Pays-Bas - Liste des sanctions nationales néerlandaises

Liste des sanctions nationales contre le terrorisme

Autorité des consommateurs et des marchés (ACM)

Chambre des représentants des Pays-Bas

Parti pour la liberté (PVV)

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NSA

Autorité des marchés financiers (AFM)

Gouvernement des Pays-Bas - Liste des sanctions nationales néerlandaises

Liste des sanctions nationales contre le terrorisme

Autorité des consommateurs et des marchés (ACM)

Chambre des représentants des Pays-Bas

Parti pour la liberté (PVV)

Opgelicht ?! - AVROTROS

NSA

Questions fréquemment posées

Quels sont les principaux identifiants utilisés pour l'intégration des clients aux Pays-Bas ?

Pour les résidents néerlandais, les principaux documents d'identité sont le passeport et la carte d'identité néerlandaise. Pour les ressortissants étrangers, le titre de séjour est courant ; les documents W, W2 et O peuvent apparaître dans certains cas, mais ne constituent pas des titres de séjour.

Un passeport peut-il être utilisé si le client ne possède pas de carte d'identité néerlandaise ?

Oui. Le passeport est le document d'identité principal standard pour l'intégration des employés aux Pays-Bas. Pour les non-résidents ou les cas à risque élevé, les entreprises ajoutent souvent un justificatif de domicile ou d'adresse pour compléter le dossier.

À quelles sanctions nationales les entreprises néerlandaises doivent-elles s'attendre ?

Les entreprises néerlandaises doivent se conformer aux obligations de sanctions prévues par la loi de 1977 sur les sanctions, notamment en matière de terrorisme (liste nationale des sanctions), ainsi qu'aux mesures européennes et internationales. La DNB et l'AFM supervisent le respect des sanctions dans leurs secteurs respectifs.

Comment les transactions inhabituelles sont-elles déclarées aux Pays-Bas ?

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Que doit généralement inclure un ensemble de preuves KYB néerlandais ?

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