Vérification du visage
Vérification d'adresse
Vérification de document
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Nouvelle-Zélande
Vérification d'identité et KYC pour la Nouvelle-Zélande
Shufti propose des solutions de vérification d'identité, KYC et KYB spécialement conçues pour le cadre réglementaire néo-zélandais, notamment la loi AML/CFT de 2009, la loi sur la protection de la vie privée de 2020 et l'application de la loi par la RBNZ, la FMA et la DIA.
Performance opérationnelle du processus KYC en Nouvelle-Zélande
Nos chiffres parlent d'eux-mêmes.
99.32 %
taux de réussite
< 5 s.
Vérification
Heure
90 %
EIDV
Vérification
Vérifications prêtes à fournir des preuves pour les particuliers et les entreprises
Documents individuels que nous vérifions
Shufti prend en charge 9 types de documents en Nouvelle-Zélande.
Afficher tous les documents pris en chargePasseport néo-zélandais
Document de voyage délivré par le gouvernement et émis par le ministère de l'Intérieur ; série RA actuelle introduite le 3 mai 2021 ; accepté mondialement pour la vérification KYC et la vérification d'identité principale.
Permis de conduire néo-zélandais
Pièce d'identité avec photo délivrée par l'Agence des transports de Nouvelle-Zélande ; document principal pour la vérification KYC en Nouvelle-Zélande ; accepté pour la confirmation de l'âge et de l'adresse ; orthographe britannique standard.
Certificat de naissance néo-zélandais
Document d'état civil délivré par le ministère de l'Intérieur ; les documents à partir du 1er janvier 2003 sont acceptés ; les documents de citoyenneté à partir du 1er janvier 2006 indiquent explicitement le statut de citoyenneté.
Certificat de citoyenneté néo-zélandaise
Délivré par le ministère de l'Intérieur pour la citoyenneté par filiation ou par donation ; preuve du statut de citoyenneté pour les entités KYB et les personnes contrôlées.
Carte 18+ (Carte d'accès Kiwi)
Gérée par Hospitality New Zealand ; carte informelle de vérification de l'âge et de l'identité ; peut être utilisée comme pièce justificative pour la confirmation de l'âge.
Passeport étranger
Les passeports du pays d'origine sont acceptés pour les non-citoyens ; ils doivent être accompagnés d'un visa néo-zélandais ou d'un permis de séjour valide.
Identité de l'entité commerciale
Certificat de constitution
Délivré par le Bureau des sociétés de Nouvelle-Zélande ; confirme la date de constitution, le nom de la société et le numéro d’entreprise néo-zélandais ; document principal essentiel pour la vérification des antécédents (KYB).
Extrait/Profil de l'entreprise auprès du registre des sociétés néo-zélandais
Informations enregistrées à jour auprès de companies-register.companiesoffice.govt.nz ; comprennent les administrateurs, les actionnaires et l’adresse enregistrée ; essentielles pour la vérification KYB continue.
Identité fiscale d'entreprise
Numéro IRD
Identifiant du service des impôts internes ; numéro unique à 8 ou 9 chiffres attribué à toutes les entreprises et entités ; identifiant fiscal principal pour la vérification KYB.
Certificat d'immatriculation à la TPS
Délivré par l'administration fiscale (Inland Revenue) lors de l'inscription d'une entreprise à la taxe sur les produits et services (Goods and Services Tax) ; le seuil est de 60 000 NZD de chiffre d'affaires imposable sur 12 mois ; lié au numéro IRD.
Propriété et contrôle (UBO)
Registre des actionnaires
Conservé par la société et disponible auprès du registre du commerce et des sociétés ; document relatif à la propriété effective et aux pourcentages de participation ; requis pour l’identification du bénéficiaire effectif.
Registre des administrateurs
Déposé auprès du registre du commerce et des sociétés ; contient les noms, adresses et dates de naissance des administrateurs de la société ; essentiel pour comprendre la structure de contrôle.
Retour annuel
Déposé annuellement auprès du registre du commerce et des sociétés ; confirme les administrateurs et actionnaires actuels ; démontre la structure de contrôle et de propriété continue de KYB.
Langues que nous enseignons
Prise en charge de la langue anglaise
Langue principale sur tous les documents d'identité et commerciaux officiels néo-zélandais ; Shufti gère l'extraction de texte anglais, la reconnaissance optique de caractères (OCR) et la vérification sans exigences de traitement particulières.
Te Reo Maori et Macron soutiennent
Le te reo maori est une langue officielle depuis 1987 (Loi sur les langues officielles de 1987) ; les macrons (tohutō) indiquent des voyelles longues et sont obligatoires sur les documents officiels ; Shufti prend en charge le codage UTF-8 pour préserver les noms maoris (par exemple Māori, Ōtautahi, Ākarana) pour une correspondance et une vérification précises des noms.
Correspondance des noms de variantes
Les communautés migrantes représentent 28.8 % de la population néo-zélandaise ; les systèmes doivent prendre en charge la correspondance floue pour les variantes de noms maoris, les noms multijuridictionnels des îles du Pacifique (îles Cook, Samoa, Tonga, Niue) et la translittération à partir des écritures du pays d'origine ; une vérification transfrontalière des documents est requise.
GOUVERNANCE ET CONTRÔLES
Des décisions prêtes à être auditées, une réduction des freins opérationnels
Moins de soumissions supplémentaires évitables
La correspondance entre les noms de famille et leurs variantes réduit le rejet des identités maories et des îles du Pacifique valides ; minimise les difficultés liées à la nouvelle soumission des demandes ; et améliore les taux d'approbation dès la première étape dans les processus KYC.
Audit du nettoyeur
Trails
Les journaux de décisions d'audit, la documentation des preuves et les horodatages des décisions sont conformes aux attentes d'audit de la RBNZ, de la FMA et de la DIA ; l'intégration de goAML prend en charge le signalement des activités suspectes et la conformité en matière de tenue de registres.
Meilleurs résultats en matière de correspondance de noms
La prise en charge de l'UTF-8 et les algorithmes de correspondance floue gèrent les macrons maoris, la translittération des îles du Pacifique et les variantes de noms des communautés migrantes ; réduisent les rejets faussement positifs et améliorent l'achèvement de l'intégration des utilisateurs.
Un flux de travail, un
back-office
Intégration des contrôles KYC, KYB et AML dans un flux de travail de vérification unique ; réduction des silos opérationnels et des étapes de transfert manuel ; simplification de la charge de travail du responsable de la conformité et de la préparation des audits.
Conception du flux de conduite axée sur le permis de conduire
Le principal document d'identité néo-zélandais (permis de conduire de l'Agence des transports de Nouvelle-Zélande) est prioritaire dans les flux IDV ; la couverture eIDV permet une vérification rapide et passive ; le passeport et le certificat de naissance sont utilisés en dernier recours pour les non-conducteurs.
Défis liés à l'identification et à la connaissance du client en Nouvelle-Zélande
Nom maori Soutien à Macron
Les systèmes de vérification d'identité utilisent par défaut l'encodage ASCII, rejetant les noms maoris valides avec macrons comme « invalides » ; une migration de la base de données UTF-8 est nécessaire pour préserver l'orthographe officielle.
Vérification des documents des résidents nés à l'étranger
28.8 % de la population néo-zélandaise est née à l'étranger ; les équipes KYC doivent vérifier les passeports, visas et permis de séjour étrangers selon des normes incohérentes, en raison de barrières linguistiques et d'un accès limité aux registres étrangers.
Résidence multijuridictionnelle des îles du Pacifique
Environ 7 à 8 % de la population possède une double ou multiple nationalité (Îles Cook, Samoa, Tonga, Niue, Tokelau) ; le recoupement des documents d'identité dans plusieurs registres gouvernementaux ajoute à la complexité de la vérification.
Préparation de l'entité déclarante en matière de LBC/FT (phase 2)
Avocats, comptables, agents immobiliers et prestataires de services fiduciaires sont désormais soumis à la réglementation LBC/FT ; beaucoup font état d'infrastructures de conformité limitées ; la transition de la supervision de la DIA à partir de juillet 2026 crée un risque de mise en œuvre pour la préparation opérationnelle.
Solutions IDV/KYC de Shufti pour la Nouvelle-Zélande
Solutions KYC
Accélérez l'intégration et l'authentification de vos clients grâce à des solutions de vérification d'identité en temps réel.
Vérification du visage
Détection de présence basée sur les selfies et correspondance biométrique avec les photographies de documents ; détecte les attaques par présentation et les deepfakes courants dans les schémas de fraude d’identité ; prend en charge les étapes d’estimation de l’âge et de confirmation d’adresse.
.
verification de l'AGE
Estimation de l'âge à partir d'un selfie combinée à une vérification de documents ; établit l'âge de la majorité pour les secteurs réglementés (services financiers, hôtellerie, crédit à la consommation) ; recours au certificat de naissance ou au passeport pour une vérification précise.
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Vérification d'adresse
Confirmation d'adresse via les factures de services publics et les relevés bancaires de Genesis Energy, Mercury Energy, Contact Energy, Meridian Energy, Vector, Spark NZ, One NZ ; comparés aux relevés de compte d'ANZ, ASB, BNZ, Westpac, Kiwibank et TSB Bank.
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Vérification de document
Extraction et vérification automatisées des passeports, permis de conduire, actes de naissance, certificats de citoyenneté et documents commerciaux néo-zélandais ; eIDV pour les permis de conduire via l’Agence des transports de Nouvelle-Zélande ; intégration avec le registre des sociétés pour la vérification KYB.
.Solutions KYB
Vérification commerciale
Vérification de l'entité via le registre des sociétés néo-zélandaises et la correspondance des numéros IRD ; confirme la constitution, les administrateurs, les actionnaires et l'identité fiscale ; s'aligne sur les registres NZCO et les normes de déclaration des entités de la phase 2 de la DIA.
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Due Diligence renforcée (EDD)
Vérification renforcée basée sur les risques pour les clients et les juridictions à haut risque ; vérification de la propriété effective par le biais des registres des actionnaires et des administrateurs ; soutient la préparation aux audits de la RBNZ, de la FMA et de la DIA pour les structures de propriété complexes.
.Dépistage AML
Utiliser des modèles d'intelligence artificielle et plus de 1700 listes de sanctions et de surveillance pour identifier et prévenir les tentatives de blanchiment d'argent.
Contrôle anti-blanchiment d'argent des entreprises
Vérification en temps réel par rapport aux listes de sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU, à la liste des entités terroristes désignées de Nouvelle-Zélande (loi de 2002 sur la répression du terrorisme), au registre des sanctions contre la Russie (loi de 2022 sur les sanctions contre la Russie), au registre d'application de la RBNZ et aux listes de surveillance mondiales alignées sur le GAFI.
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Contrôle des transactions
Surveillance continue des transactions par rapport aux listes de sanctions et aux obligations de la loi AML/CFT ; prise en charge de la soumission des déclarations d'activités suspectes (SAR) et des déclarations d'opérations prescrites (PTR) via goAML ; piste d'audit continue pour l'application de la loi.
.Conçu pour s'adapter au contexte réglementaire néo-zélandais
Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ)
La banque centrale supervise les banques enregistrées et la réglementation prudentielle ; elle veille au respect des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) pour les institutions financières. Les contrôles de filtrage des transactions et de vigilance à l’égard de la clientèle mis en place par Shufti sont conformes aux normes de supervision de la RBNZ et de surveillance du registre des mesures d’application.
Autorité des marchés financiers (FMA)
L'Autorité fédérale des marchés financiers (FMA) réglemente les marchés financiers et les prestataires de services financiers ; elle supervise les pratiques de marché et la conformité aux réglementations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) pour les institutions financières non bancaires et les acteurs des marchés de capitaux. Les solutions KYC et de vigilance renforcée de Shufti répondent aux exigences réglementaires de la FMA.
Département des affaires intérieures (DIA)
Superviseur de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme pour les entreprises non financières, notamment les avocats, les comptables, les agents immobiliers, les bureaux de change et les casinos ; devient le seul superviseur de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme à compter de juillet 2026. Les procédures de connaissance du client (KYB) et de vérification des bénéficiaires effectifs de Shufti répondent aux attentes de transition de la DIA pour les entités déclarantes de la phase 2.
Unité de renseignement financier (URF), Police néo-zélandaise
Shufti collecte, analyse et diffuse des renseignements financiers conformément à la loi de 2009 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) ; traite les déclarations d'opérations suspectes (DOS), les déclarations d'opérations réglementées (DOR) et les déclarations de transferts de fonds aux frontières (DTF) via le portail goAML. Ses capacités de filtrage et de traçabilité permettent aux cellules de renseignement financier (CRF) de respecter leurs obligations de déclaration et de tenue de registres.
Commissariat à la protection de la vie privée (CPVP)
Shufti administre la loi de 2020 sur la protection des données personnelles ; veille au respect des exigences en matière de protection et de sécurité des données ; et publie des recommandations sur les mesures de protection et le chiffrement. Les pratiques de Shufti en matière de traitement, de conservation et de chiffrement des données sont conformes au principe 5 de la loi de 2020 sur la protection des données personnelles.
Bureau des sociétés de Nouvelle-Zélande (NZCO)
Gère le registre du commerce et des sociétés ; tient à jour les documents d’immatriculation et les données relatives aux actionnaires et aux administrateurs, éléments essentiels à la vérification préalable KYB. Shufti intègre les requêtes du registre du commerce et des sociétés ainsi que la vérification des bénéficiaires effectifs afin de faciliter la conformité aux exigences de la NZCO.
Bureau des fraudes graves (SFO)
Shufti enquête et poursuit les cas graves de fraude, de corruption et de pots-de-vin liés à la criminalité financière ; veille au respect des normes en matière de criminalité financière. Ses capacités de vérification KYC/KYB et de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB-FT) facilitent les enquêtes et répondent aux exigences réglementaires en matière de détection de la criminalité financière.
Commission du commerce
Elle réglemente la protection des consommateurs, la concurrence et les pratiques commerciales loyales ; elle supervise les fintechs et le crédit à la consommation réglementé. Les solutions KYC de Shufti pour les fintechs et les fournisseurs de paiements numériques sont conformes aux exigences de la Commission du commerce pour les opérateurs de financement à la consommation.
Choix de déploiement
Les régions AWS Asie-Pacifique (Nouvelle-Zélande) (ap-southeast-6, lancée en 2025) et Microsoft Azure Nouvelle-Zélande Nord (Auckland, lancée en décembre 2024) proposent toutes deux l'hébergement des données au niveau national. Des options sur site et de colocation sont disponibles pour les entités financières réglementées et les agences gouvernementales.
Alignement réglementaire
Les obligations de conservation des données prévues par l'article 36 de la loi de 2020 sur la protection de la vie privée et par la loi de 2009 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sont appliquées par le Bureau du commissaire à la protection de la vie privée, la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande (RBNZ), l'Autorité des marchés financiers (FMA) et la Direction de l'assurance contre le terrorisme (DIA) (un seul organisme de supervision sera désigné à partir de juillet 2026). Les contrôles de conformité de Shufti répondent aux exigences de toutes les autorités compétentes.
Contrôles de rétention
Paramètres configurables de conservation et de suppression des données, conformes à l'article 36 de la loi de 2009 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CFT Act 2009), qui prévoit une obligation minimale de conservation des données pendant cinq ans. Les documents de vérification d'identité des clients, les enregistrements de transactions, les déclarations d'activités suspectes (SAR) et les éléments de preuve relatifs aux programmes de conformité sont soumis aux délais de conservation légaux.
Posture de chiffrement
Normes de chiffrement appliquées aux données personnelles et financières en transit (TLS 1.3) et au repos (AES-256) ; alignées sur les exigences de sécurité du principe 5 de la loi de 2020 sur la protection de la vie privée et sur les normes de l'industrie (ISO 27001, cadre de cybersécurité du NIST, contrôles CIS).
Contrôles des données et la protection de la vie privée en Nouvelle-Zélande
Sources néo-zélandaises de lutte contre le blanchiment d'argent qui renforcent la prise de décision
Parlement de la Nouvelle-Zélande
Police néo-zélandaise - Terroristes désignés
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce de Nouvelle-Zélande - Registre des sanctions contre la Russie
Autorité des marchés financiers de Nouvelle-Zélande - Sanctions
Banque de réserve de Nouvelle-Zélande - Alerte (RBNZ)
Immigration Nouvelle-Zélande
Étoffe
Le héraut de Nouvelle-Zélande
Parlement de la Nouvelle-Zélande
Police néo-zélandaise - Terroristes désignés
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce de Nouvelle-Zélande - Registre des sanctions contre la Russie
Autorité des marchés financiers de Nouvelle-Zélande - Sanctions
Banque de réserve de Nouvelle-Zélande - Alerte (RBNZ)
Immigration Nouvelle-Zélande
Étoffe
Le héraut de Nouvelle-Zélande
Parlement de la Nouvelle-Zélande
Police néo-zélandaise - Terroristes désignés
Ministère des Affaires étrangères et du Commerce de Nouvelle-Zélande - Registre des sanctions contre la Russie
Autorité des marchés financiers de Nouvelle-Zélande - Sanctions
Banque de réserve de Nouvelle-Zélande - Alerte (RBNZ)
Immigration Nouvelle-Zélande
Étoffe
Le héraut de Nouvelle-Zélande
Questions fréquemment posées
Quel est le principal document d'identité requis pour la procédure KYC en Nouvelle-Zélande ?
Le permis de conduire néo-zélandais, délivré par l'Agence des transports de Nouvelle-Zélande, est le principal document d'identité requis pour la vérification d'identité (KYC). Le passeport (délivré par le ministère de l'Intérieur) et l'acte de naissance sont acceptés comme documents de remplacement pour les personnes ne possédant pas de permis de conduire.
Comment les noms maoris avec macrons sont-ils gérés lors de la vérification d'identité ?
Les macrons sont obligatoires sur les documents officiels néo-zélandais (Loi de 2008 sur le Conseil géographique). La prise en charge de l'encodage UTF-8 par Shufti préserve les caractères macrons (par exemple, maori, Ōtautahi) pour une correspondance précise des noms et évite le rejet injustifié d'identités valides.
Quelles sont les listes de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT) applicables en Nouvelle-Zélande ?
La Nouvelle-Zélande applique les listes de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies, la liste des entités terroristes désignées par la Nouvelle-Zélande, le registre des sanctions contre la Russie, le registre d'application des sanctions de la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande et les listes de surveillance du service d'immigration néo-zélandais. Shufti effectue des vérifications en fonction de toutes les listes néo-zélandaises et internationales applicables, conformément aux recommandations du GAFI.
Qu’est-ce que le système de signalement goAML ?
goAML est le portail en ligne géré par la Cellule de renseignement financier (CRF) de la police néo-zélandaise. Les entités déclarantes y soumettent des déclarations d'activités suspectes (DAS), des déclarations de transactions prescrites (DTP) et des déclarations de transferts d'argent aux frontières (DTF). Les solutions de filtrage et d'audit de Shufti facilitent la conformité aux exigences de goAML.
Quelles sont les options de résidence des données disponibles pour la Nouvelle-Zélande ?
Les régions AWS Asie-Pacifique (Nouvelle-Zélande) (ap-southeast-6, lancée en 2025) et Microsoft Azure Nouvelle-Zélande Nord (Auckland, lancée en décembre 2024) proposent toutes deux l'hébergement des données au niveau national. Des solutions sur site sont disponibles pour les entités financières réglementées nécessitant un traitement souverain.
Combien de temps les dossiers de vérification des clients doivent-ils être conservés ?
La loi de 2009 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML/CFT Act 5), article 36, exige une conservation minimale de cinq ans à compter de la finalisation d'une transaction ou de la fin de la relation. Les documents concernés comprennent les pièces justificatives de connaissance du client (KYC), les justificatifs d'identité, les relevés de transactions et la correspondance. Les procédures de conservation de Shufti sont conformes aux obligations légales.
Les noms et documents des îles du Pacifique sont-ils pris en charge ?
Oui. Environ 7 à 8 % de la population néo-zélandaise possède la double nationalité (Îles Cook, Samoa, Tonga, Niue, Tokelau). Shufti prend en charge la vérification transfrontalière de documents et la correspondance approximative des noms pour les documents d'identité et les variantes de nationalité des îles du Pacifique.
Quel cadre de conformité régit la protection des données en Nouvelle-Zélande ?
La loi de 2020 sur la protection de la vie privée (administrée par le Bureau du commissaire à la protection de la vie privée) et la loi de 2009 sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (appliquée par la Banque de réserve de Nouvelle-Zélande, l'Autorité des marchés financiers et la Direction de l'assurance des investissements) constituent les fondements de la réglementation. Shufti est conforme au principe 5 de la loi de 2020 sur la protection de la vie privée (mesures de sécurité) et aux exigences de tenue de registres en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
Mettez en place un programme KYC, KYB et AML conforme aux normes néo-zélandaises avec Shufti.
AUDIT INDÉPENDANT. CERTIFICATION MONDIALE.
Certifié selon les normes mondiales
FLUX DE TRAVAIL ÉPROUVÉS
Exemples d'utilisation de la croissance réglementée en Nouvelle-Zélande
Accélérer la croissance, éliminer les frictions
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Guide d'entreprise pour choisir la solution de vérification d'identité adaptée
Aide les décideurs à choisir une plateforme qui réponde simultanément aux exigences en matière de risque, de conformité, de produit, de croissance et des parties prenantes de la direction.
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