L'ACRA annule l'enregistrement d'une société pour manquements aux normes LBC/FT

L’Autorité de réglementation comptable et des entreprises (ACRA) a révoqué l’agrément d’une société après que celle-ci n’ait pas mis en œuvre de mesures renforcées pour atténuer les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

Selon l'autorité compétente, l'enregistrement de SGCN Link et de son unique directeur et actionnaire, Lew Chian Hwa, a été annulé par l'ACRA avec effet au 29 janvier 2022.

L'ACRA a annulé l'enregistrement de la société en raison d'un manque de mesures renforcées pour atténuer les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme lors de l'établissement de partenariats commerciaux.

SGCN est un fournisseur de services de secrétariat d'entreprise pour les entités commerciales, comme l'aide aux clients pour le dépôt des déclarations annuelles ou pour le respect des exigences énoncées dans la loi sur les sociétés. 

Selon les enquêtes de l'ACRA, Mme Lew avait déposé des documents auprès de l'autorité pour les sociétés appartenant à ses clients, alors même qu'elle avait « motifs raisonnables » Elle pensait que l'information était inexacte. De plus, elle l'a diffusée sans le consentement de ses clients. 

« Ceci constitue une violation des conditions générales prescrites dans le deuxième tableau du règlement de l'ACRA (agents de dépôt et personnes qualifiées) », a déclaré l'autorité. 

Les enquêtes de l'ACRA ont en outre démontré que SGCN n'avait pas respecté les termes et conditions mentionnés dans la réglementation de l'autorité. 

« En particulier, SGCN n’a pas mis en œuvre de mesures renforcées de vigilance à l’égard de la clientèle afin d’atténuer les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme liés à la constitution des sociétés. » a déclaré l'ACRA dans un communiqué de presse.

« SGCN n’a pas non plus pris les mesures raisonnables pour vérifier l’identité des bénéficiaires effectifs des sociétés avant de déposer ces informations sur la propriété effective auprès de l’ACRA. »

L'autorité a indiqué que les personnes qualifiées inscrites et les agents de dépôt agréés sont tenus de veiller à ce que les dépôts auprès de l'ACRA soient effectués conformément aux instructions de leurs clients et que ces dépôts soient exacts et véridiques. 

Enfin, il a été précisé que les personnes qualifiées et enregistrées qui manqueraient à leurs obligations pourraient se voir infliger des amendes pouvant atteindre 10 000 dollars singapouriens par infraction et/ou voir leur inscription suspendue ou annulée.

Lecture suggérée: Singapour renforce ses mesures de sécurité contre les arnaques par hameçonnage.