Une banque de l'Arizona aurait servi à blanchir 11 millions de dollars américains.

Selon les procureurs fédéraux, un système de blanchiment d'argent a permis de faire transiter 11 millions de dollars par une banque en Arizona. Ces fonds provenaient du trafic de drogue. L'argent a finalement abouti dans une banque au Mexique. Le procureur fédéral déclare également que c'est grâce au directeur de la banque Rico Rico que ce projet a pu être mis en œuvre. 

Un suspect, Enrique Moarque Orozco, a également reconnu sa participation à la mise en place de ce système en 2017. Son rôle consistait à superviser et à faciliter l'ouverture de comptes bancaires frauduleux pour les escrocs. Il les aidait également en leur fournissant les fonds et les instructions concernant les virements. 

En 2018, lorsque les banques ont interdit les dépôts d'espèces à toute personne autre que le titulaire du compte, les fraudeurs de Rico Rico ont dû recourir à la contrebande pour transférer de l'argent du Mexique vers Rico Rico. L'argent était ensuite remis au titulaire de comptes intermédiaires qui le déposaient par tranches inférieures à 10 000 $. Ces fonds étaient ensuite virés vers une banque mexicaine et finalement convertis en pesos. 

Le réseau d'Orozco comptait 89 comptes intermédiaires utilisés pour des activités de blanchiment d'argent depuis 2017. Orozco est également accusé d'avoir écopé de deux ans et demi de prison par le tribunal du comté de Santa Cruz à Santa Cruz.