Le marché immobilier australien est la « destination privilégiée » du blanchiment d'argent, selon Serena Lilywhite.

Blanchiment d'argent faible et obsolète et Les lois sur le financement du terrorisme sèment la pagaille dans le secteur immobilier australien. 

Serena Lillywhite, directrice générale de Transparency International Australie (TIA), affirme qu'en raison de lois faibles et obsolètes, le marché immobilier australien est devenu un centre névralgique pour les fonds illicites et est responsable de « empêchant ainsi de nombreux Australiens d’accéder à la propriété de leur propre logement. » 

Le Sénat a enquêté sur l'intensité de Lois australiennes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et a appris de TIA et de son directeur, Russel Wilson, le manque de mise en œuvre. Le Sénat a déclaré que le «« Les flux de fonds illégaux finissent par se retrouver dans le secteur immobilier. » lorsque la Banque de réserve d'Australie (RBA) a fourni une liste de 10 exemples rendus publics de blanchiment d'argent sur le marché australien en provenance du Soudan, de gros joueurs chinois, de Papouasie-Nouvelle-Guinée et de Russie. 

Selon Lilywhite, les principaux responsables de la faiblesse du système australien de lutte contre le blanchiment d'argent sont les « Des lacunes dans le registre des sociétés et l’absence de registre des bénéficiaires effectifs. » C'est principalement parce qu'ils sont restés globalement les mêmes depuis lors. Lois de LBC/FT ont été introduites en 2006. 

Le blanchiment d'argent à grande échelle dans l'immobilier empêche les Australiens d'accéder à la propriété, a déclaré le Sénat. L'Australie est la destination privilégiée de l'argent sale. @knausc @TIAustralia @anticorruption https://t.co/0c4i2yz9de – Serena Lillywhite (@SJLillywhite) 9 novembre 2021

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Elle a en outre ajouté, « Le blanchiment d’argent n’est pas un crime anonyme et a des conséquences dévastatrices tant à l’étranger qu’à l’intérieur du pays. » et « On peut raisonnablement affirmer que cela fait grimper les prix de l'immobilier en Australie et empêche de nombreux citoyens d'accéder à la propriété. » 

Elle a ajouté en outre qu'elle comprenait le fardeau réglementaire que représente la mise en œuvre des lois LBC/FT, d'où l'opposition des avocats, des comptables et des agents immobiliers. 

Transparency International a ensuite indiqué que les blanchisseurs d'argent utilisent diverses méthodes qui échappent aux capacités de détection d'AUSTRAC.