Une société immobilière de Colombie-Britannique écope d'une amende de 230 000 $ pour de multiples violations des lois sur le blanchiment d'argent.

La société Nu Stream Realty Inc. a été condamnée à une amende de 230 423 $ pour non-respect des lois fédérales sur la lutte contre le blanchiment d’argent (LCB) et le financement du terrorisme (FT).

Le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) a annoncé le 12 juillet que la société immobilière Nu Stream Realty Inc. a été signalée pour de multiples violations de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité (blanchiment d’argent) et le financement des activités terroristes.

Selon FINTRAC, dans un cas précis, Nu Stream a omis de soumettre un rapport d'opérations suspectes alors qu'il existait des motifs raisonnables de soupçonner que les opérations étaient liées à une infraction de blanchiment d'argent.

De plus, l'autorité de régulation financière a relevé de nombreux problèmes systémiques. Par exemple, il a été constaté que Nu Stream n'avait désigné personne pour veiller au respect de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement du terrorisme et de ses règlements d'application. 

De ce fait, elle n'a pas tenu de registres adéquats, notamment en omettant d'instituer et de documenter un examen, tous les deux ans, pour évaluer l'efficacité de ses politiques et procédures, de son évaluation des risques et de son programme de formation.

Nu Stream a également omis de conserver toutes les informations requises dans les registres de réception des fonds et dans les dossiers clients ; elle a également omis de conserver toutes les informations d'identification requises dans les dossiers clients. selon FINTRAC.

Les courtiers immobiliers et les représentants commerciaux, ainsi que plusieurs autres secteurs d'activité, sont tenus, en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, de tenir certains registres, d'identifier leurs clients, de maintenir un régime de conformité et de déclarer certaines transactions financières à CANAFE.

Fondée en 2015, Nu Stream possède des bureaux en Colombie-Britannique, à Burnaby, Vancouver et Richmond. Elle dispose également d'un bureau à Toronto et d'un centre de recherche international à Pékin, afin de répondre aux besoins d'une clientèle sinophone.

« Nu Stream China a été créée sur la base du département des ventes initial de Vanfun.com, qui possède une riche expérience dans la vente de biens immobiliers étrangers en Chine, jetant ainsi les bases de l'expansion et du développement des activités immobilières de l'entreprise à l'échelle mondiale. » son site web le précise.

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