La Banque du Ghana publie de nouvelles directives en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

La Banque du Ghana (BOG) a introduit de nouvelles directives sur Lutte contre le blanchiment d’argent/lutte contre le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT&P).

Les lignes directrices sont établies conformément aux articles 52 et 61 de la loi AML de 2020 (loi 1044) et à l'article 92(2)(a)(vii) de la loi de 2016 sur les banques et les établissements de dépôt spécialisés (loi 930).

Selon le BOG, la mise en œuvre de la loi anti-blanchiment d'argent de 2008 (loi 749) et de la loi AML (amendement) de 2014 (loi 874), désormais abrogées, ainsi que de la loi antiterroriste de 2008 (loi 762), entre autres, a accru les efforts du Ghana dans la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.

Il a été souligné que l'objectif de la loi 1044 ne peut être atteint que si le Conseil du gouverneur et le Centre de renseignement financier (FIC) mettent effectivement en œuvre leurs mesures conjointes et les institutions responsables (IR) les respectent, ajoutant, « C’est dans ce contexte que le BOG et le FIC ont élaboré ces lignes directrices relatives aux IA ».

Les lois 1044 et 762, telles que modifiées, les recommandations pertinentes du GAFI, les meilleures pratiques du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et plusieurs meilleures pratiques mondiales en matière de LBC/FT&P ont toutes été intégrées dans la directive.

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