Le Barreau de la Colombie-Britannique tient le consul honoraire d'Ukraine responsable de son manquement à prévenir le blanchiment d'argent.

Le Barreau de la Colombie-Britannique tient le consul honoraire d'Ukraine responsable de son incapacité à empêcher des activités de blanchiment d'argent via des transactions immobilières.

Un avocat qui occupe le poste de consul honoraire d'Ukraine à Vancouver aurait commis une faute professionnelle ayant entraîné du blanchiment d'argent. rapporté par le Tribunal de la Colombie-Britannique que Lubomir (Mir) lhor Huculak a aidé un trafiquant de drogue condamné à réaliser 15 transactions immobilières.

Jamie Maclaren a écrit au nom d'un comité d'audience du barreau dans une décision du 5 août que Lubomir (Mir) lhor Huculak n'avait pas mené d'enquêtes raisonnables sur la légitimité de ces transactions, même si elles «comportaient de nombreux signaux d'alarme objectivement suspects» pour blanchiment d'argent.

« En tant qu’avocat principal possédant une vaste expérience en droit pénal et immobilier, le défendeur savait soit que certaines circonstances entourant les transactions étaient suspectes, soit il a fait preuve d’imprudence ou a délibérément fermé les yeux sur ces circonstances. » Maclaren a écrit.

« Quoi qu’il en soit, il n’a pas su se prémunir contre le risque de devenir l’instrument de personnes sans scrupules et il a manqué à son devoir de vigilance en matière de blanchiment d’argent et de fraude. »

Il a également été constaté que Huculak avait enfreint les règles en volant 4 711,58 $ d’un fonds fiduciaire lors d’une transaction immobilière et en négligeant de vérifier la légitimité de ses clients.

Dans un courriel adressé à CBC, Huculak a indiqué qu'il n'était pas d'accord avec les conclusions du tribunal et qu'il comptait contester la décision.

« Il me semble que l’ordre des avocats cible les petits cabinets ou les cabinets d’avocats individuels, et plus particulièrement les avocats portant un nom étranger. » il a écrit.

« Dans mon cas, comme je travaillais avec une personne qui avait été emprisonnée aux États-Unis et qui avait purgé sa peine, on m'a dit en substance que je n'aurais pas dû accepter de recommandations de sa part. »

Huculak a qualifié d’« absurdités » les allégations concernant l’implication de ses employés et a affirmé que le détournement de fonds était dû à une surcharge de travail et à un manque d’employés, et non à leur implication.

« Il ne s’agissait que d’une petite somme que j’ai remboursée dès que l’ordre des avocats m’en a informé. » Il a écrit

Il a affirmé que ce choix nuirait à son statut de consul honoraire, porterait atteinte à sa réputation et pourrait entraver sa capacité à authentifier des documents et à offrir des services juridiques gratuits aux Ukrainiens.

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