« Les données relatives aux bénéficiaires effectifs doivent être structurées, centralisées et accessibles », déclare GCFFC

Selon le document publié par le GCFFC, les données doivent être structurées, centralisées, interopérables et accessibles à toutes les entités luttant contre la criminalité financière. 

La Coalition mondiale contre la criminalité financière (GCFFC) a publié un document suggérant des juridictions pour combler les lacunes qui entravent l’accès à des données hautement utilisables et de haute qualité sur la propriété effective (BO). 

Selon le document, les données relatives aux bénéficiaires effectifs doivent être structurées, centralisées, accessibles à toutes les entités luttant contre la criminalité financière et interopérables. 

Il est essentiel que les données relatives aux bénéficiaires effectifs soient vérifiées par les entités concernées et présentent un haut degré de fiabilité quant à l'identité des propriétaires de l'entreprise. Un système reposant sur des informations non vérifiées n'est pas une solution viable. 

« Le recours à des entités juridiques anonymes – par le biais de sociétés écrans, de fiducies ou d’autres montages juridiques – pour dissimuler le produit du crime ainsi que ses propriétaires est un phénomène bien documenté. » 

L'article suggère que la notion de « bénéficiaire effectif » (BE) doit être définie de manière rigoureuse et claire par la loi. De plus, des seuils suffisamment bas doivent être appliqués lors de la divulgation de la propriété et du contrôle. « Toutefois, les normes internationales actuelles ne permettent pas de générer des données utiles et facilement accessibles à tous les organismes d’application de la loi, aux entités assujetties et aux autres acteurs luttant contre la criminalité financière. »