Le Cambodge souhaite sortir de la liste grise du GAFI début 2023

Le Cambodge a finalement invité le Groupe d'action financière (GAFI) à évaluer ses progrès dans la lutte contre le blanchiment d'argent afin d'être retiré de la liste grise du GAFI en matière de blanchiment d'argent.

Selon le ministre de l'Intérieur Sar Kheng, le Cambodge a présenté son 10e statut de tour Mise à jour au GAFI, qui met l'accent sur « progrès substantiels » enregistré depuis la 9e évaluation.

Cette décision fait suite à la confirmation par le GAFI que le Cambodge figure toujours sur la liste des juridictions nécessitant une surveillance accrue, ce qui indique que le pays collabore activement avec l'organisation pour lutter contre ce que l'on appelle « déficiences stratégiques » dans ses processus de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB).

Selon Sar Kheng, le Cambodge a décidé de laisser le GAFI évaluer la situation du pays car il a correctement mis en œuvre les plans d'action suggérés par l'organisation. « Nous avons décidé d’autoriser le GAFI à effectuer une visite sur place au Cambodge. » a-t-il déclaré.Ce sera une occasion en or pour le Cambodge de sortir de la liste grise. C'est l'objectif final de la mission du comité national de coordination.

Le président du Centre populaire pour le développement et la paix, Yang Kim Eng, a averti que « Même si nous pouvons bientôt sortir de la liste grise, nous devons nous rappeler que si nous laissons les mêmes problèmes réapparaître, alors la liste grise reviendra un jour au Cambodge. »

Le secteur des casinos, qui représente une part importante du pays, est au cœur des préoccupations concernant le blanchiment d'argent au Cambodge, et des inquiétudes ont été soulevées quant à une augmentation de la criminalité, notamment du trafic d'êtres humains, dans des villes comme Sihanoukville et Bavet.

La campagne menée par le gouvernement pour fermer les casinos et les maisons de jeu illégales, annoncée par le Premier ministre Hun Sen, s'est désormais concentrée sur ces établissements.

Le Secrétariat général de la Commission de gestion des jeux de hasard commerciaux du Cambodge (CGMC) a récemment publié de nouvelles réglementations pour les casinos commerciaux afin d'empêcher les casinos non autorisés d'opérer dans tout le pays.

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