Les entreprises des îles Caïmans sont invitées à tenir à jour les informations relatives à leurs bénéficiaires effectifs.

Les sociétés des îles Caïmans sont invitées à tenir à jour les informations relatives aux bénéficiaires effectifs conformément aux normes internationales afin de lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude fiscale. 

Le Groupe d'action financière (GAFI) a annoncé en février 2021 que les îles Caïmans s'étaient conformées à 60 de ses 63 recommandations. Les îles Caïmans font actuellement l'objet d'un suivi plus étroit de la part du GAFI concernant quelques domaines à haut risque en matière de conformité et ont été ajoutées à sa liste de surveillance. « liste grise ».

Les îles Caïmans ont par la suite été ajoutées à la liste des États membres de la Commission européenne (CE). « Liste noire AML » En conséquence, la Commission européenne a souligné la nécessité de poursuivre les travaux dans ce domaine. beneficial ownership données, et notamment l’imposition de sanctions appropriées et efficaces dans le cas où les parties concernées (telles que les personnes morales) ne soumettent pas d’informations exactes, suffisantes et à jour.

Les îles Caïmans ont réagi à ces critiques en publiant une version révisée de leur réglementation relative aux banques commerciales et en appliquant des sanctions sévères aux contrevenants. Ces initiatives témoignent de la capacité d'adaptation de cette juridiction et de son engagement envers le mouvement international en faveur de normes élevées dans la lutte contre la criminalité financière.

Les îles Caïmans ont mis en œuvre deux autres mesures recommandées par le GAFI en octobre 2022, notamment celles relatives aux sanctions de contrôle efficaces et à la propriété effective, ce qui porte à 62 sur 63 le nombre total de recommandations mises en œuvre.

Les îles Caïmans seront retirées de la liste. « liste grise » dès que la dernière mesure suggérée par le GAFI sur blanchiment d'argent Les enquêtes et les poursuites sont terminées. Il est prévu que les îles Caïmans soient retirées de la liste noire de la CE après leur retrait de la liste grise du GAFI.

Les îles Caïmans restent déterminées à maintenir leur position de plaque tournante des services financiers mondiaux et poursuivent d'importantes réformes et améliorations en vue d'établir une norme universelle de conformité, notamment en ce qui concerne la mise en place de mesures efficaces de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive.

L'autorité compétente travaille toujours sur le BOR malgré le fait que les îles Caïmans se soient conformées avec succès aux exigences. Du GAFI Mesures recommandées concernant la propriété effective. Les organisations professionnelles et le grand public sont actuellement consultés sur une nouvelle législation. Une loi plus complète et améliorée sera prochainement introduite, intégrant les questions soulevées jusqu'à présent, notamment l'élargissement du champ d'application de la loi sur la propriété effective aux sociétés en commandite exemptées. Ceci renforcera encore davantage la loi actuelle sur la propriété effective et maintiendra le statut des îles Caïmans comme juridiction de premier plan pour les services financiers.

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