L'unité colombienne de lutte contre la criminalité financière détecte 20 milliards de dollars potentiellement liés au blanchiment d'argent.

L'unité de lutte contre la criminalité financière de Colombie a détecté des opérations financières d'une valeur de 20 milliards de dollars potentiellement liées au blanchiment d'argent au cours des trois dernières années et demie.

Le directeur de l'unité des crimes financiers de Colombie rapporté Au cours des trois dernières années et demie, l'agence a identifié 20 milliards de dollars d'opérations financières susceptibles d'être liées au blanchiment d'argent. Ce montant représente plus de 6 % du produit intérieur brut annuel de la Colombie.

Lorsque l'argent provenant d'opérations illégales comme le trafic de drogue est investi dans des sociétés qui intègrent cet argent illégal dans le système financier légal, il y a blanchiment d'argent. 

L'unité d'information et d'analyse financière a identifié plus de 20 000 rapports d'activités suspectes par an, ce qui a conduit à la découverte des actifs (UIAF).

Selon Javier Gutierrez, directeur de l'UIAF, « Ces dernières années, nous avons accéléré le rythme et progressé rapidement en matière d'interception d'argent liquide illégal. » Il a ajouté que 20 milliards de dollars avaient été découverts entre 2019 et mi-2022.

Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le blanchiment d'argent représenterait chaque année entre 800 milliards et 2 000 milliards de dollars du PIB mondial, malgré la difficulté à le détecter. Lorsque des sociétés écrans proposent des biens et des services à des prix trompeusement bas, le blanchiment peut entraîner de l'inflation et une concurrence déloyale.

Selon Gutierrez, l'UIAF a recensé 570 méthodes différentes de blanchiment d'argent, notamment les exportations, le change de devises, les factures falsifiées ou surévaluées et les cryptomonnaies. Le code pénal colombien énumère 66 infractions liées au blanchiment d'argent, dont le trafic d'êtres humains, la fraude douanière et le trafic de stupéfiants et d'armes.

Ce pays andin est un important producteur de cocaïne et abrite des groupes rebelles et des gangs criminels soupçonnés d'être impliqués dans le trafic de drogue et l'exploitation minière illégale. « En termes d’importance, le trafic de drogue est celui qui génère le plus de ressources, et la corruption arrive en deuxième position en raison des dommages qu’elle cause aux investissements publics et aux programmes sociaux. » a déclaré Gutierrez.

La lutte contre le blanchiment d'argent est potentiellement plus efficace que les arrestations pour combattre la criminalité, a ajouté Gutierrez.

« Pour les criminels, être repérés importe peu ; être capturés est bien plus important. Mais ce qui les affecte le plus, c’est le risque de perdre leurs ressources », a déclaré Gutierrez. « Si on les ruine, il leur sera beaucoup plus difficile de se relever. »

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