Credit Suisse tenue pour responsable dans une affaire de blanchiment d'argent liée à la cocaïne en Suisse

Le Tribunal pénal fédéral suisse a reconnu Credit Suisse coupable de mesures insuffisantes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent commis par un groupe de trafiquants de cocaïne basé en Bulgarie.

Lors du premier procès pénal suisse visant une grande institution financière, le Crédit Suisse a été reconnu coupable de ne pas avoir identifié un réseau bulgare accusé de blanchiment d'argent et de trafic de stupéfiants. La plus haute juridiction pénale suisse a jugé le Crédit Suisse coupable de négligence dans la mise en œuvre de mesures préventives ayant permis au trafiquant de blanchir des millions d'euros.

On LundiLe jury a rendu un verdict de culpabilité, marquant ainsi la toute première condamnation pénale d'un important établissement de crédit suisse dans l'histoire du pays. Cette décision a été rendue par le Tribunal pénal fédéral suisse. Au cours de la procédure, un ancien chargé de clientèle de la banque a également été reconnu coupable de blanchiment d'argent.

Credit Suisse risque une amende de 2 millions de francs suisses (2.1 millions de dollars) et une réclamation de 19 millions de francs, soit le montant que la banque a autorisé à blanchir, tandis que la dame, ancienne directrice, a été condamnée à 20 mois de prison avec sursis.

Ce verdict constitue un nouveau revers pour le Crédit Suisse, dont la réputation a déjà été entachée par son argument selon lequel les infractions ont été commises à une époque où les règles de conformité étaient moins strictes.

L'entreprise a été confrontée à une série de scandales qui ont fait chuter le cours de ses actions à des niveaux quasi records, et elle pourrait être de nouveau mise en examen dans une affaire distincte plus tard cette année.

La banque a déclaré qu'elle ferait appel de cette décision. « Credit Suisse teste en permanence son dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent et le renforce au fil du temps, conformément à l’évolution des normes réglementaires. »

L'affaire a été critiquée par le Crédit Suisse, qui a porté plainte plusieurs années après les faits. La banque a exprimé sa « surprise » fin 2020 lorsqu'elle a été inculpée de blanchiment d'argent par le parquet suisse. Elle a précisé que les faits reprochés se seraient déroulés entre 2004 et 2008.

L'ancien dirigeant du Crédit Suisse a été identifié sous le nom de E., conformément aux restrictions de la presse suisse. Son avocat a déclaré qu'il ferait appel de la décision rendue lundi. Selon lui, « Ce jugement fait porter la responsabilité du blanchiment d’argent à des personnes sans formation ni expérience sérieuses », a déclaré Grégoire Mangeat, l’avocat d’E. « Il soulève donc de nombreuses questions juridiques, raison pour laquelle notre cliente a décidé de se battre et de défendre sa position avec la plus grande vigueur. »

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