Le propriétaire d'une plateforme d'échange de cryptomonnaies avoue avoir blanchi 1.8 million de dollars grâce à une fraude aux enchères en ligne.

Vlad-Calin Nistor et 14 autres accusés, dont le propriétaire d'une station de lavage automobile, ont tous plaidé coupable devant le tribunal du district Est du Kentucky pour leur participation à une escroquerie informatique qui a dérobé des millions de dollars à des résidents américains en vendant des biens qui n'existaient même pas.

Le propriétaire de la plateforme d'échange de cryptomonnaies roumaine @CoinFlux a reconnu avoir blanchi 1.8 million de dollars dans le cadre d'une escroquerie impliquant de fausses annonces eBay et une station de lavage de voitures.

Via @Sebsinclair1989 et @paddybaker_ https://t.co/2ToRjhCyBx

- CoinDesk (@CoinDesk) Le 12 juin 2020

À partir de 2013, les individus présumés ont commencé à diffuser de fausses annonces sur des sites comme eBay et Craigslist, proposant notamment des voitures. Utilisant souvent des identités volées, le groupe se faisait passer pour des militaires américains contraints de vendre leurs biens avant de partir en mission. Un faux centre d'appels avait même été mis en place pour répondre aux questions des victimes concernant ces annonces.

Une fois le paiement effectué par la victime, le groupe commençait à… blanchiment L'argent sortait des États-Unis et était rapatrié en Roumanie. Le plus souvent, cela se faisait en convertissant les fonds illicites en cryptomonnaie, généralement du bitcoin, puis en les envoyant à Nistor et à sa plateforme CoinFlux, où ils étaient ensuite convertis en monnaie locale.

Selon le département de la Justice américain, le cerveau de l'opération était Bogdan-Stefan Popescu, propriétaire d'une station de lavage automobile à Bucarest, en Roumanie. Il a donné des instructions à Nistor et Coinflux pour transférer les fonds illégaux de bitcoins vers des comptes bancaires spécifiques, généralement ouverts au nom de ses employés et de membres de sa famille.

Michael D'Ambrosio, directeur adjoint du Bureau des enquêtes des services secrets américains, a affirmé : « Grâce à l’utilisation de monnaies numériques et à des stratégies organisationnelles transfrontalières, ce réseau criminel pensait être hors de portée des forces de l’ordre. » 

Nistor a été arrêté en décembre 2018 en vertu d'un mandat d'arrêt international pour blanchiment d'argent, fraude et implication dans le crime organisé. Le mois suivant, il a été rapidement expulsé vers les États-Unis, ainsi que les autres accusés. Lors de son arrestation, son avocat a plaidé devant la Cour d'appel roumaine qu'il était impossible de savoir si les bitcoins en question provenaient d'activités criminelles.

Aux États-Unis, la loi prévoit que les personnes reconnues coupables de racket encourent une amende pouvant aller jusqu'à 25 000 $ et une peine d'emprisonnement pouvant atteindre 20 ans, ainsi que la confiscation de tous leurs gains illicites. Un plaidoyer de culpabilité permet de réduire la peine à 10 ans. Les 15 accusés attendent désormais leur sentence.