Chypre adopte la transparence dans l'enregistrement des propriétaires d'entreprises

Chypre prévoit de mettre en place dans les prochaines semaines un registre afin de révéler l'identité de milliers d'entreprises implantées sur son territoire. L'identification des propriétaires permettra aux autorités de démasquer les criminels qui dissimulent leurs revenus illicites. La complexité et l'opacité des structures d'entreprises contribuent à l'augmentation des délits financiers. 

Les informations relatives aux entreprises seront collectées à partir du 16 mars et seront ensuite placées dans un Bénéficiaire effectif ultime (UBO) inscrivez-vous.

Les partisans du projet estiment que ce registre pourrait transformer la donne pour Chypre en matière de conformité avec la réglementation européenne anti-blanchiment (LCB). La 4e directive LCB oblige les États membres à donner accès aux informations relatives à la propriété effective des sociétés et autres personnes morales. Ils doivent divulguer ces informations de manière cohérente et coordonnée, au moyen de registres centraux contenant les données relatives à la propriété effective. L'établissement de règles claires d'accès public permettra aux tiers d'identifier les bénéficiaires effectifs des sociétés. 

Le ministère espère que le système sera disponible d'ici la fin de l'année, mais il n'a pas encore précisé de date exacte. 

Antonia Faita-Stavride, haute responsable administrative au ministère chypriote de l'Énergie, du Commerce et de l'Industrie, a déclaré : « Nous accorderons aux entreprises six mois pour rassembler toutes les informations nécessaires à leur saisie dans le système. » 

Cependant, certains experts estiment que ces sociétés préféreraient changer de juridiction plutôt que de révéler l'identité de leurs bénéficiaires effectifs. Selon des militants, identifier les propriétaires d'entreprises immatriculées à Chypre relève du parcours du combattant. C'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin : un véritable labyrinthe de failles juridiques liées à une fiscalité avantageuse. Sociétés écrans sont la méthode de blanchiment d'argent la plus couramment utilisée. 

Katerina Antoniou, directrice de la conformité, des risques et de la lutte contre le blanchiment d'argent chez Deloitte, a déclaré : « Plusieurs sociétés immatriculées à Chypre avaient déjà transféré leur siège social suite au renforcement des contrôles bancaires en 2020. Ces registres pourraient déclencher une nouvelle vague de transferts de siège, notamment pour les entités souhaitant éviter de déclarer leurs bénéficiaires effectifs. Il s’agissait d’un outil très important pour les autorités. » 

Un responsable du ministère indique que l'enregistrement initial devrait constituer une base de données provisoire, accessible aux organismes gouvernementaux sur demande. Les militants affirment que, pour une plus grande efficacité, le bénéficiaire effectif ultime (BEU) devrait être relié à une autre base de données, telle que celle relative à la propriété immobilière.