Chypre progresse dans la mise en œuvre des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent

Selon un rapport de Moneyval publié le 20 juin, Chypre a réalisé de « légers progrès » dans la mise en œuvre de mesures de lutte contre le blanchiment d'argent, mais certains aspects restent à améliorer.

Argentval est le comité du Conseil de l'Europe évaluant lutte contre le blanchiment d'argent et des mesures de financement du terrorisme et, dans son rapport annuel pour 2022, a indiqué que Chypre avait amélioré sa conformité avec GAFI (Groupe d'action financière) respecte dans une certaine mesure les normes, mais des efforts restent nécessaires sur certains points.

Les autorités chypriotes ont déclaré, « Des mesures ont été prises pour améliorer la conformité aux recommandations du GAFI concernant les organisations à but non lucratif, les fournisseurs de services d’actifs virtuels (PSAV) et les pouvoirs des autorités d’enquête et de répression ; toutefois, des lacunes subsistent. Plus précisément, les autorités ont pris plusieurs mesures pour évaluer l’exposition au risque de financement du terrorisme (FT) du secteur à but non lucratif et renforcer leurs activités de surveillance ; cependant, ces mesures n’ont pas encore été pleinement mises en œuvre. »

Selon Moneyval, Chypre a réalisé « progrès substantiels » dans la mise en œuvre de son Régime VASPNéanmoins, aucun plan de mise en œuvre national n'a été élaboré pour faire face aux risques identifiés dans le secteur, ce qui engendre des lacunes dans la mise en œuvre de contre-mesures, telles que… « règle de voyage ».

Le rapport indiquait, « En outre, des lacunes modérées subsistent quant à l’absence de pouvoirs permettant d’intercepter le contenu des communications relatives aux enquêtes sur le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et certaines autres infractions sous-jacentes connexes, telles que, par exemple, l’exploitation sexuelle, la participation à un groupe criminel organisé, la fraude, le vol, le trafic d’armes, certaines infractions de corruption et les délits fiscaux, entre autres. » Toutefois, la restitution des produits du crime dans les différents États demeure insuffisante, et les gouvernements sont donc invités à « intensifier leurs efforts pour renforcer leurs cadres nationaux de gestion et de recouvrement des actifs. »

Comparer les recettes estimées des activités criminelles avec les saisies réussies de actifs illégauxMoneyval a constaté que les confiscations réussies sont relativement rares. La présidente de Moneyval, Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz, a déclaré : « Les États ne doivent pas se contenter d’améliorer leurs résultats en matière d’identification et de gel des fonds d’origine criminelle. Il est également urgent qu’ils améliorent considérablement leurs résultats en matière de confiscation et de gestion des avoirs criminels, qu’ils adoptent des sanctions plus strictes et qu’ils augmentent le nombre de condamnations pour les infractions graves de blanchiment d’argent. » Parmi les membres, Moneyval a noté que 72 % toutes les recommandations relatives aux réformes législatives et institutionnelles ont été mises en œuvre intégralement.

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