Chypre va tester son système d'enregistrement des bénéficiaires effectifs pour vérifier sa conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

Le gouvernement chypriote a indiqué qu'il testerait d'ici septembre un système d'enregistrement des bénéficiaires effectifs ultimes, et qu'il le relierait éventuellement à une plateforme électronique à l'échelle de l'UE.

Chypre a veillé au respect des lutte contre le blanchiment d'argent Conformément à la réglementation, l'identité du bénéficiaire effectif ultime des sociétés sera testée en septembre et, d'ici la fin de l'année, elle sera liée à une plateforme électronique. EULes registres nationaux des bénéficiaires effectifs devraient être reliés à la plateforme européenne d'ici la fin du quatrième trimestre 2023.

Selon le registre des sociétés, Mylona-Chrysostomou, « Le registre des sociétés est sur le point de finaliser la mise en place du registre électronique. Il a contacté des centaines d'entreprises pour leur demander de fournir les coordonnées de leurs bénéficiaires effectifs. À ce jour, a déclaré Chrysostomou, le taux de conformité atteint 98 %. »

Une fois les tests logiciels finaux terminés, le logiciel sera confié à une société informatique privée pour les ajustements nécessaires afin de garantir son interopérabilité. Dès la mise en service du registre en ligne, le public y aura accès. L'Union européenne avait précédemment averti Nicosie qu'elle pourrait engager des poursuites pour infraction à l'encontre du pays si le système électronique UBO Le registre n'était pas en place dans les délais impartis.

Chrysostome commenté, « Le registre des sociétés ne permettra certainement pas à la République de Chypre de payer des amendes pour infraction aux directives de l'UE. Le registre électronique des véritables bénéficiaires effectifs sera intégré au registre européen dans les délais fixés par l'UE, c'est-à-dire avant la fin de cette année, et cette intégration sera effective. »

Une autre déclaration du responsable a indiqué que la plateforme en ligne est financée par le Fonds pour la reprise et la résilience, et que le non-respect de cette obligation entraînerait la perte de ces fonds. Tous les États membres sont tenus de tenir un registre centralisé des bénéficiaires effectifs ultimes dans le cadre de la réglementation européenne en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) directive. Depuis 2018, Chypre a transposé la directive dans son système juridique.

Le registre des bénéficiaires effectifs (UBO) centralise les informations relatives aux bénéficiaires effectifs de toutes les sociétés constituées à Chypre, ainsi que d'autres entités juridiques. Généralement, les bénéficiaires effectifs sont les personnes physiques qui exercent le contrôle ultime sur les entreprises. Il s'agit de personnes physiques détenant ou contrôlant plus de 25 % des actions d'une société, de personnes physiques possédant 25 % des actions plus une, ou de personnes physiques détenant plus de 25 % du capital d'une société.

Les registres seront accessibles aux organismes de réglementation et de surveillance, notamment aux Securities and Exchange Commission Chypre, le Banque centrale de Chypreainsi que, Ordre des avocats de Chypre. Outre la police, les douanes, les impôts et le Unité Mokas Les personnes chargées de lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent ont accès au registre.

Le registre du commerce et des sociétés peut autoriser les personnes ou organisations ayant un intérêt légitime à accéder aux noms, dates de naissance, nationalités, pays de résidence et types de droits. Après approbation, le bénéficiaire effectif pourra obtenir ces informations.

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