L'Autorité danoise de régulation financière ordonne à Betfair de remédier aux infractions liées au blanchiment d'argent.

Betfair International, une filiale de Flutter Entertainment, a été sanctionnée par l'autorité danoise de régulation financière, Spillemyndigheden, pour plusieurs violations de la loi anti-blanchiment d'argent. 

Associé à Flutter Entertainment, Betfair L'affaire a fait l'objet d'un suivi de la part de l'autorité de régulation danoise afin de traiter de multiples violations de sa loi anti-blanchiment d'argent (Loi sur la lutte contre le blanchiment d'argentDes évaluations des risques, des procédures commerciales et des contrôles ont été jugés insuffisants dans trois injonctions émises par l'autorité de régulation. Betfair a fixé un délai précis pour remédier à ces infractions et se conformer à la réglementation. 

D'après l'enquête de Spillemyndigheden, Betfair n'a pas évalué correctement les risques inhérents à son modèle économique. Selon l'autorité de régulation, une évaluation complète des risques liés à son modèle économique est nécessaire. évaluations des risques sont cruciales pour identifier blanchiment d'argent et les risques de financement du terrorisme.

Selon DéversementLes procédures écrites de Betfair relatives à la vérification de l'identité de ses clients semblent insuffisantes. Cette procédure n'a pas respecté le délai prévu par l'article 10(1)(1) de la loi anti-blanchiment d'argent. De plus, l'entreprise n'a pas mis en place de procédures garantissant que les employés soient informés de leurs condamnations, ce qui pourrait avoir des conséquences. blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme si des employés ont détourné des fonds de l'entreprise. Betfair dispose de trois mois pour remédier à ces manquements après notification.

Betfair a déclaré que les contrôles n'étaient pas effectués à la fréquence appropriée. Ce cadre comporte de nombreuses lignes directrices, notamment en matière de gestion des risques. due diligence, enquêtes, tenue de registres, vérification des employéset de contrôle interne. Betfair dispose de 12 mois pour se conformer à ces contrôles. Par ailleurs, Betfair a reçu un avertissement pour ses procédures internes mal rédigées concernant les informations d'identité des clients. Toutefois, Betfair n'est plus tenu de prendre des mesures à ce sujet puisqu'il a remédié à la violation.

Betfair en Suède avait déjà signalé des infractions aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent, ce qui avait entraîné des sanctions. Spelinspektionen Betfair a été condamné à une amende de 4.0 millions de couronnes suédoises (SEK) pour avoir participé à des compétitions de football en violation de la loi suédoise. Le gouvernement suédois a statué que Betfair avait enfreint la réglementation sur les jeux d'argent en proposant des paris sur l'Allsvenskan U21, un championnat de football de jeunes. Les paris sur le football de jeunes sont interdits par la loi suédoise. En 2021 et 2022, 224 clients suédois ont misé un total de 1.1 million de SEK sur 148 matchs. L'autorité suédoise de surveillance des jeux (Spelinspektionen) a infligé une amende et un avertissement formel pour cette infraction, tandis que Betfair a pris des mesures pour bloquer les paris sur l'Allsvenskan U21. Allsvenska et les divisions inférieures.

L'autorité danoise de régulation financière, Spillemyndigheden, a ordonné à Betfair International de remédier à de multiples violations de la législation danoise en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Suite à ces injonctions, les procédures commerciales, contrôlesLes évaluations des risques ont été améliorées. Betfair doit respecter les délais impartis pour remédier aux infractions et fournir une documentation mise à jour. Par ailleurs, Betfair a été sanctionné par le gouvernement suédois pour avoir fourni paris lors d'événements footballistiques non autorisés. Afin de garantir un environnement de paris sûr et équitable, les opérateurs doivent respecter la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et se conformer à la législation nationale sur les jeux d'argent.

Lectures suggérées :

L'autorité de régulation des jeux en ligne FIAU inflige une amende d'environ 236 789 € à une société de jeux en ligne pour blanchiment d'argent.

L’UE ET LE ROYAUME-UNI ANNONCENT DES RÉFORMES RÉGLEMENTAIRES MAJEURES POUR PROTÉGER LES CRYPTO-ACTIFS

Un rapport de l'ABE révèle des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme liés aux institutions de paiement.