Le président de la banque du comté de Delta reconnu coupable de fraude bancaire

SHERMAN, Texas – Selon Le procureur américain Stephen J. Cox, un ancien président de banque de 57 ans, a été reconnu coupable de violations fédérales au Texas. 

Le président de la Delta County Bank reconnu coupable de fraude bancaire et d'incendie criminel https://t.co/RU0HCVYm1D

— Procureur des États-Unis pour le district Est du Texas (@USAO_EDTX) Le 5 juin 2020

Anita Gail Moody, de Cooper, au Texas, a plaidé coupable du complot visant à commettre fraude bancaire et d'incendie criminel devant la juge magistrate américaine Christine A. Nowak.

D'après les informations fournies, Moody était président de la banque Enloe State Bank à Cooper, au Texas. Le 11 mai 2019, la banque a signalé un incendie, probablement d'origine criminelle. Bien que le feu soit resté circonscrit à la salle du conseil d'administration, l'ensemble de la banque a subi des dégâts dus à la fumée. Plusieurs dossiers présents dans la pièce ont été détruits par les flammes. Par une étrange coïncidence, la banque devait faire l'objet d'un audit par le Département bancaire du Texas le lendemain même. Après enquête, il a été révélé que Moody avait établi de faux prêts par prête-nom au nom de plusieurs personnes, y compris certains clients. 

Après son interrogatoire, Moody a avoué avoir déclenché l'incendie pour dissimuler les activités criminelles liées aux faux prêts. Elle a également reconnu avoir utilisé l'argent volé pour améliorer son train de vie et soutenir les entreprises de son petit ami et de ses amis. Cette série d'activités criminelles a débuté en 2012 et a causé un préjudice d'environ 11 millions de dollars à la banque. 

Moody a été condamné à 84 mois de prison fédérale et à verser des dommages et intérêts d'un montant de 11 136 241,82 $. Une audience de détermination de la peine sera programmée une fois l'enquête menée par le Bureau de probation des États-Unis terminée.

L'enquête sur cette affaire a été menée par le FDIC-OIG et le Bureau de l'alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs, et les poursuites par les procureurs adjoints des États-Unis Maureen Smith et Wes Wynne.