Dubaï crée un tribunal spécial pour lutter contre le blanchiment d'argent

Les tribunaux de Dubaï ont annoncé aujourd'hui la création d'un tribunal spécialisé, axé sur la lutte contre le blanchiment d'argent, au sein du tribunal de première instance et de la cour d'appel. pic.twitter.com/s8diPAE1hF

- Bureau des médias de Dubaï (@DXBMediaOffice) 22 août 2021

Pour soutenir la création de ce nouvel organe, le directeur du tribunal de Dubaï, Taresh Al Mansouri, a déclaré :

« Le signalement des actes de blanchiment d’argent est une responsabilité à la fois individuelle et collective. La société joue un rôle essentiel dans la protection de la sécurité économique et sociale et dans le renforcement des efforts des différentes parties prenantes pour lutter contre ces crimes. »

Bien que le pays ait été qualifié de « paradis du blanchiment d'argent » à plusieurs reprises, les Émirats arabes unis déploient des efforts considérables pour lutter contre le blanchiment d'argent et autres crimes financiers. En novembre dernier, le ministère de l'Économie a créé un département de lutte contre le blanchiment d'argent, et un tribunal a également été établi à Abou Dhabi afin de minimiser les risques de blanchiment d'argent et de fraude fiscale.

Par ailleurs, la banque centrale du pays publie régulièrement des directives permettant aux entreprises et aux particuliers d'évaluer les risques liés au blanchiment d'argent. Les autorités de régulation du pays collaborent également avec d'autres banques centrales et organismes de réglementation financière afin de lutter contre la criminalité financière. 

Une autre fonction clé du tribunal sera d'aider l'émirat à développer un cadre législatif efficace et de lui permettre de renforcer sa conformité aux normes internationales de lutte contre le blanchiment d'argent.

Dubaï intensifie sa lutte contre le blanchiment d'argent. Ce samedi, huit criminels et trois sociétés ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Dubaï pour cyberfraude et blanchiment de fonds volés s'élevant à environ 14 millions de dirhams (3.81 millions de dollars).

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