Le cadre renforcé de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme porte ses fruits : Maurice est retirée de la liste grise du GAFI

La mise en œuvre d'un cadre renforcé de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme est une excellente nouvelle pour Maurice, qui est désormais retirée de la liste grise du GAFI. 

L'annonce faite par Groupe d'action financière La réunion plénière qui s'est tenue du 19 au 21 octobre 2021 a apporté de bonnes nouvelles à Maurice. Le pays, qui figurait sur la liste grise du GAFI depuis le 1er octobre 2020, a finalement été intégré à la liste blanche de l'organisme de surveillance international. 

Ces efforts déployés pendant un an ont notamment permis la mise en œuvre de réformes durables en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, ce qui a permis à Maurice de se conformer en grande partie à 39 des 40 indicateurs. Le seul indicateur qui reste à respecter est celui du traitement des actifs virtuels. 

Le GAFI a reconnu, non sans maladresse, la mise en œuvre remarquable des actions renforcées et des mesures préventives prises par les autorités mauriciennes pour surmonter les difficultés. Lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) et lutte contre le financement du terrorisme (LFT) Cette mesure permettra à Maurice de contribuer et de faciliter les investissements directs étrangers en Afrique. 

En outre, le GAFI a déclaré, « Les autorités mauriciennes ont démontré un engagement ferme à atténuer le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme et ont donc adopté des techniques robustes et durables. » 

Le directeur général et chef de pays de l'île Maurice, visiblement bouleversé, a annoncé la nouvelle. Il a déclaré : « Grâce à la mise en œuvre rigoureuse et cohérente du plan d’action du GAFI visant à lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, Maurice bénéficie désormais de la confiance renouvelée de la communauté internationale en tant que centre financier international. »    

Suite à son retrait de la liste du GAFI, il est probable que Maurice soit également retirée de la liste noire de l'UE recensant les défaillances en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Cette mesure ouvrira la voie à de nouveaux investissements européens à Maurice et aura un impact économique positif. 

Mais pour l'instant, le gouvernement mauricien doit s'efforcer de maintenir son pays hors de la liste grise du GAFI en poursuivant la mise en œuvre de mesures supplémentaires. services de vérification numérique AMLL’intégration des services numériques de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme permettra au gouvernement d’effectuer des transactions sûres et sécurisées pour une conformité efficace. 

Par ailleurs, le Botswana ne figure plus sur la « liste grise » du GAFI, tandis que le Pakistan reste soumis à une surveillance accrue en matière de lutte contre le blanchiment d'argent par l'organisme de surveillance international. 

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