La Cour de justice de l'UE rend un arrêt contre la 5e directive anti-blanchiment (AMLD5).

La Cour de justice de l'UE a rendu un arrêt contre la disposition AMLD5, concluant que l'accès public aux données sur les bénéficiaires effectifs viole le droit à la vie privée et à la protection des informations personnelles.

L'organisation a souligné que les pays de l'UE avaient adopté des réglementations anti-secret en réponse aux malversations financières révélées par les Pandora Papers, les Panama Papers et d'autres fuites de données financières de ce type. 

"En obligeant les sociétés et les entités offshore à divulguer publiquement qui en sont les véritables propriétaires, les lois publiques sur la propriété effective visent à empêcher leurs propriétaires d'échapper à l'état de droit, ce qui peut signifier empêcher les milliardaires de frauder le fisc ainsi qu'empêcher les oligarques sanctionnés, le crime organisé et les trafiquants d'êtres humains de blanchir de l'argent et de financer des activités illégales. a déclaré le groupe de défense des droits des contribuables Tax Justice Network, basé à Londres.

En raison de problèmes de confidentialité, la Cour vient de a déclaré Les obligations légales qui imposent aux sociétés, aux fiducies et aux entités juridiques de divulguer l'identité de leurs bénéficiaires effectifs sont nulles, même si ces derniers dissimulent intentionnellement l'identité de leurs bénéficiaires en profitant d'une réglementation laxiste ou en utilisant des sociétés écrans. 

« La Cour, siégeant en Grande Chambre, estime que, à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la disposition de la 5e directive anti-blanchiment selon laquelle les États membres doivent veiller à ce que les informations relatives à la propriété effective des personnes morales et autres personnes morales constituées sur leur territoire soient accessibles en tout temps à tout membre du public est invalide. » le jugement stipule.

La Cour a conclu que l'accès public aux données sur la propriété effective viole les droits à la protection des données personnelles et à la vie privée établis dans la Charte de l'Union européenne. 

« De plus, les conséquences potentielles pour les personnes concernées, résultant d’un éventuel abus de leurs données personnelles, sont exacerbées par le fait qu’une fois ces données mises à la disposition du grand public, elles peuvent non seulement être librement consultées, mais aussi conservées et diffusées. » Le tribunal a averti.

Le Tax Justice Network a indiqué que cette décision est intervenue lors des délibérations de l'UE sur l'amélioration des mesures visant à empêcher l'entrée d'argent illicite en provenance de Russie dans l'UE.

Maíra Martini, experte en flux financiers corrompus chez Transparency International, a déclaré que « Nous avons constaté à maintes reprises, de la République tchèque au Danemark en passant par le Turkménistan, comment l'accès public aux registres permet de mettre au jour des transactions douteuses. À l'heure où la nécessité de traquer l'argent sale est si manifeste, la décision du tribunal nous fait reculer de plusieurs années. »

Roland Papp, responsable principal des politiques chez Transparency International UE, estime que « Les instances législatives et exécutives européennes doivent désormais contrer la décision de la Cour en garantissant l’accès à l’information dans la 6e directive européenne actuelle relative à la lutte contre le blanchiment d’argent, laquelle devrait également inclure des dispositions précises permettant de concilier l’accès du public avec les préoccupations liées à la protection de la vie privée et à la sécurité. »

Le Réseau pour la justice fiscale a, dans le même temps, exhorté le gouvernement de l'UE à ne pas accepter « un retour aux âges obscurs de l’argent sale et ouvrir une audience publique complète sur cette décision ».

L'organisation a conclu que « L’UE étant désormais impuissante en matière de transparence publique sur la propriété effective, les pays se tourneront de plus en plus vers l’ONU pour prendre le relais. »

Lecture suggérée: L'UE va créer une sixième « autorité de lutte contre le blanchiment d'argent » pour la surveillance des cryptomonnaies