Saisie de 27 millions d'euros d'actifs cryptographiques par la NCA dans le cadre d'une opération anti-blanchiment d'argent

L'Agence nationale de lutte contre le blanchiment d'argent (NCA) a saisi l'an dernier des actifs crypto d'une valeur de 27 millions de livres sterling lors d'une importante opération de lutte contre le blanchiment d'argent.

Bien que l'acceptation institutionnelle des cryptomonnaies soit en hausse, la National Crime Agency (NCA) a récemment confisqué des actifs cryptographiques d'une valeur de 27 millions de livres sterling, soulignant ainsi que les activités criminelles restent une utilisation majeure des cryptomonnaies.

Dans son rapport annuel rapportL'agence nationale anti-corruption (NCA) a établi un lien entre les cryptomonnaies et la possibilité de blanchiment d'argent, et a cité l'invasion russe de l'Ukraine comme motif d'inquiétude quant au transfert non autorisé d'actifs en cryptomonnaie.

Le gouvernement n'a pas encore mis en place de cadre réglementaire complet pour les crypto-actifs. Sa compétence juridique en matière de cryptomonnaies est quelque peu limitée par la législation actuelle en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.

On observe des signes de renforcement de la réglementation institutionnelle des cryptomonnaies à l'échelle mondiale. Une réglementation historique des actifs numériques a été approuvée par l'Union européenne en juillet.

Alors que les autorités britanniques n'ont pas encore mis en place leur propre système de réglementation, les agences de lutte contre la criminalité britanniques ont intensifié leur action contre les actifs numériques en saisissant des avoirs dans le cadre d'une opération de répression du blanchiment d'argent, tandis que le gouvernement s'efforce de rattraper son retard technologique.

Cette technologie séduit les criminels car elle leur offre des solutions anonymes, mais les autorités ont mis au point des moyens de retracer les transactions jusqu'à des personnes spécifiques.

Michael Munk, associé principal de l'équipe de résolution des litiges de Linklaters, a déclaré « La saisie par la NCA d'environ 27 millions de livres sterling d'actifs cryptographiques en 2021-22 montre que les autorités pénales et réglementaires britanniques développent une compréhension plus approfondie des actifs cryptographiques et une volonté d'engager des poursuites lorsque cela s'avère approprié. » 

« Cela correspond à la tendance mondiale selon laquelle, après des années de rattrapage, les forces de l'ordre font preuve d'une aptitude accrue à retracer et à saisir les actifs cryptographiques volés ou blanchis. »

La commission du Trésor a annoncé en début de mois qu'elle mènerait une enquête sur l'utilisation des cryptomonnaies au Royaume-Uni. Cette enquête vise à examiner les avantages et les menaces que les cryptomonnaies représentent pour l'économie.

Le député Mel Stride, président de la commission du Trésor, a déclaré : « Les crypto-actifs ont le potentiel d’apporter des changements nouveaux et innovants au système financier britannique, à l’économie et à la société en général. »

« Toutefois, leur utilisation pour blanchir de l’argent, acheter des produits illégaux et contourner les sanctions internationales suscite également de vives inquiétudes. »

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