Le GAFI affirme que les programmes de visas dorés favorisent la criminalité financière.

Le Groupe d'action financière (GAFI), organisme international de réglementation, a signalé que le programme de citoyenneté par investissement (CBI), connu sous le nom de « visa doré », permet aux criminels de dissimuler leur argent blanchi et de se protéger des sanctions civiles et des poursuites.. 

Selon les conclusions de l'enquête du GAFI, les programmes de citoyenneté et de résidence accroissent les risques de crimes financiers, tels que le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et la fraude fiscale. L'enquête a révélé un manque de transparence dans le fonctionnement du programme de visas dorés et une insuffisance de collaboration avec les États membres. Le GAFI a exhorté ses membres à se conformer aux recommandations du GAFI. Réglementation LBC au cours de l' « passeports dorés » et « visa doré » programmes. De plus, ils ont affirmé que le programme de citoyenneté, y compris le programme de résidence, est un « une entreprise de plusieurs milliards de dollars » et aide les blanchisseurs d'argent à échapper aux poursuites pour corruption ou à accéder à des pays tiers. Reconnaissant que ces programmes impliquent du blanchiment d'argent et d'autres formes de criminalité organisée, le président du GAFI, T. Raja Kumar, a déclaré : « Ces programmes peuvent être exploités, et le sont déjà, par des criminels et des personnes corrompues qui cherchent à blanchir leur argent, à dissimuler leur identité et leurs biens, ou à commettre d’autres crimes. Ce rapport appelle les gouvernements qui les mettent en œuvre à instaurer diverses garanties afin d’assurer une gestion adaptée aux risques. »

Le GAFI Ils ont également souligné que ces permis facilitent les déplacements des criminels d'un pays à l'autre tout en dissimulant leur identité grâce à des sociétés écrans implantées dans différents pays. Ils ont insisté sur les lacunes de ces programmes, notamment leur insuffisance. évaluation des risques Le processus, l'implication des instances gouvernementales et le recours abusif à des avocats pour obtenir la citoyenneté posent problème. Certains pays importants proposent des programmes de citoyenneté par l'intermédiaire de leur gouvernement. Le premier permettait aux chefs d'entreprise d'investir un certain montant dans le pays pour obtenir un permis de séjour, et le second leur permettait d'acquérir la citoyenneté. 

Le montant dépend des pays et du programme d'investissement pour lequel l'entrepreneur a fait une demande. Bien que ces programmes aient un impact positif sur l'économie du pays, ils sont également impliqués dans le blanchiment d'argent, la fraude fiscale, la corruption et d'autres crimes financiers. Le Secrétaire général de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), Mathias Cormann, A déclaré, « Nos travaux conjoints GAFI-OCDE identifient les risques et les vulnérabilités liés aux programmes de visas dorés et proposent une série de mesures d’atténuation pour aider les décideurs politiques et les opérateurs de programmes, notamment des mécanismes appropriés de diligence raisonnable, de transparence et d’intégrité. »

Selon les recherches du GAFI, bien qu'un processus de conformité adéquat des programmes de citoyenneté par investissement (CBI) ou de résidence par investissement (RBI) soit bénéfique aux pays hôtes et à leurs citoyens, leur utilisation comporte un risque réel d'activités criminelles. Les fournisseurs de visas dorés peuvent utiliser des technologies robustes pour vérifier l'identité du client et sa conformité aux dernières obligations en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Cela les aide à atténuer ce risque. financement du terrorisme et autres activités financières.  

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