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Le GAFI publie de nouvelles orientations sur l'atténuation du risque de financement de la prolifération
Les nouvelles directives mettent en lumière la nécessité de processus d'intégration efficaces, d'un suivi continu, de la formation des employés, de la gestion des risques, du contrôle des sanctions et d'une structure de conformité robuste.
Le Groupe d'action financière (GAFI), autorité de régulation internationale, a publié de nouvelles orientations pour atténuer les risques de financement de la prolifération. Ces orientations visent à permettre aux secteurs public et privé de mettre en œuvre efficacement les nouvelles exigences en matière d'identification et d'évaluation de ce risque.
La Recommandation 1 du GAFI et sa Note interprétative ont été révisées en octobre 2020 afin d'introduire de nouvelles exigences, notamment concernant la Corée du Nord et l'Iran. Une consultation sur le projet de version a été lancée en mars. émis.
Ces orientations ont été finalisées lors de la quatrième session plénière du GAFI, sous la présidence allemande du Dr Marcus Pleyer, qui s'est tenue du 21 au 25 juin.
Il est crucial que les autorités collaborent pour enrayer la prolifération des armes de destruction massive. Le GAFI a publié des orientations pour aider les pays, les institutions financières et le secteur non financier à évaluer et à réduire les risques de financement de la prolifération.https://t.co/queWjbtNOh pic.twitter.com/2Dk14H3bp7
— GAFI (@FATFNews) Le 29 juin 2021
Les instructions incluses dans les lignes directrices portent sur la manière dont les pays, les institutions financières, les entreprises et professions non financières désignées (DNFBP) et les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) peuvent prendre des mesures d'évaluation des risques appropriées pour leur risque de prolifération, et sur la manière dont ils peuvent atténuer ce risque une fois identifié.
Une liste actualisée d'indicateurs figure dans les lignes directrices relatives à la détection des violations potentielles, de la non-application ou du contournement des sanctions financières ciblées en matière de financement de la prolifération.
Voici une liste des mesures mises en avant dans les recommandations du GAFI :
- Besoin de robustesse accueil du client les mesures
- Suivi continu des clients
- Entrainement d'employé
- Évaluation des risques efficace
- Systèmes de contrôle des sanctions appropriés
- procédures de dépistage régulières et flexibles
- Structure de conformité solide
Ces lignes directrices mettent également en garde contre les tentatives concertées d'entreprises et de particuliers de contourner les sanctions financières ciblées en utilisant des sociétés écrans, des comptes fictifs, des intermédiaires frauduleux et des intermédiaires de second rang. Des recommandations sont formulées à l'intention des autorités de contrôle et des organismes d'autoréglementation afin de garantir que les risques de prolifération soient correctement identifiés et évalués.
Les directives sont disponible ici.
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