Le GAFI retire Malte de sa liste grise des juridictions financières non fiables

Après un an passé sur la liste grise du GAFI, le comité d'action mondial a retiré Malte de la liste des juridictions financières non fiables.

Le Groupe d'action financière (GAFI) a retiré Malte de sa liste grise mercredi. Le vote du GAFI est confidentiel et son résultat ne sera pas rendu public avant la fin de la session plénière, vendredi après-midi. Cependant, selon le À Malte, le régime financier a reçu le feu vert lors d'un vote plénier de haut niveau à Berlin.

Lorsqu'un pays était placé sur la liste grise, les évaluateurs et organisations internationales l'examinaient de plus près. Malte a été retirée de la liste quatre mois après que le GAFI a déclaré publiquement que les premiers indicateurs montraient que le pays avait mené à bien la plupart des réformes nécessaires et semblait avoir remédié aux lacunes constatées.

Malte a été appelée à entreprendre de nombreuses réformes dans sa manière de lutter contre l'évasion fiscale, de collecter des informations sur les bénéficiaires effectifs et d'échanger des données avec les agences locales et étrangères.

Ces lacunes étaient au cœur du plan d'action du GAFI que Malte devait mettre en œuvre avant que l'organisation internationale de lutte contre le blanchiment d'argent ne lui accorde une approbation définitive. Le vote a impliqué 37 juridictions et deux organismes régionaux, la Commission européenne et la Coopération du Golfe, qui sont considérés comme des membres vérifiés du Groupe d'action financière (GAFI).

Le vote a porté sur la résolution proposée par le projet. 

Malte a été ajoutée à la liste grise du système international de lutte contre le blanchiment d'argent en juin 2021, en raison de l'insuffisance des mesures prises face à la criminalité financière dans le pays. À l'époque, le Premier ministre Robert Abela avait qualifié cette décision d'« injuste » et promis de renforcer les réformes en matière de lutte contre la fraude financière. 

Cette décision de placement sur la liste grise intervient dans un contexte de critiques internationales à l'encontre de la politique maltaise. Elle constitue également une réponse à la vente de la citoyenneté maltaise à des hauts fonctionnaires soupçonnés de corruption. 

En d'autres termes, le GAFI conseille à la communauté internationale d'éviter de faire affaire avec les pays figurant sur sa liste noire, ou de ne le faire que sous des conditions strictes. Actuellement, seuls la Corée du Nord et l'Iran sont inscrits sur la liste noire de cet organisme de surveillance international.

Selon la deuxième publication publique du GAFI, le processus intitulé « Amélioration de la conformité mondiale en matière de lutte contre le blanchiment d’argent : processus en cours » est officieusement appelé « liste grise ».

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